Nghị quyết số 03 ngày 30 05 2016 của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 và đã chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 10 năm 2007. Công ty có trụ sở chính đặt tại 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cũng đồng thời có các chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội và Hải Phòng. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Công ty là 259.300.504.110 đồng Việt Nam (năm 2007: 855.764.976.019 đồng Việt Nam). Trong năm, công ty đã trả cổ tức đợt 2 cho năm 2007 bằng tiền với tổng trị giá là 270.133.342.000 đồng Việt Nam và tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm 2008 bằng tiền với tổng trị giá là 134.918.440.000 đồng Việt Nam. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM Theo CV số 05/2009/CV-SSIHO của SSI gửi cho SGDCK TP.HCM, công ty sẽ tiến hành thực hiện chuyển đổi 1.666.680 trái phiếu mã SSICB0206 thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 1:10 vào ngày 30/01/2009 và thực hiện trả lãi trong năm 2009 cho 1.666.680 trái phiếu mã SSICB0206 và 2.222.240 trái phiếu mã SSICB0306. Do trái phiếu chuyển đổi SSICB0206 đã được phát hành trước khi cổ phiếu SSI được niêm yết trên SGDCK TP.HCM nên SGDCK TP.HCM sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu SSI khi tiến hành chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 thành cổ phiếu. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2008 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 1999 Ông Nguyễn Hồng Nam Ủy viên Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 1999 Ông Akihiko Kanamura Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ông Tastsuoka Toyoji Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2007 miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ông Ngô Văn Điểm Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2007 Ông Gilles Planté Ủy viên Bổ nhiệm ngày 4 tháng 10 năm 2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 2 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Giám đốc trong năm 2008 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 5 tháng 3 năm 2007 Ông Nguyễn Hồng Nam Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 5tháng 4năm 2000 KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam bày tỏ coNc ry co rnAN ceNG HoA xA DUoNG sAr pnu xnANn DQc l$p 56: 03A{Q-FIDQT ugl cHU Ncuia vIr,T - Tr5 NAM - H4nh phfc Khdnh Hda, ngdy j0 thting ndm 2016 NGHI QUYET ciia HQi tl6ng quin tri c6ng ty phAn Dulng sit ptrri Khrinh t4i phi6n hgp ngiry 26 thing nim 2016 HQr ooxc quAx rn1 cor.rc Ty cO pHAN DUoNG sAr pHU rnAxn cdn cri Lupt Doanh nghiQp so ogtzor4leHt3 ngdy 26ltll2ot4; Cdn cri Di6u 16 t6 chric vd hoat dOng C6ng ty phan Dudng sit phir Kh6nh; Ngdy 26 thdng.5 ndm 2016, HOi d6ng quin tri C6ng ty phAn Ducrlg s6t phu Kh6rrh (sau day vi€ttat" ld c6ng ry) da hop voi inanr, phAn g1* o,' - Thirnh vi0n Hdi rl6ng quin tri: Bti Quang Ong: Nguy6n Nhu Binh Ong: Ding Trung fhi6t Ong: VAn - Cht tlch HDeT - Uy vi6n HDeT - Uy vi6n HEeT - Thhnh vi6n duqc mdi tham dg: Ong: Nguy6n ong: Dtng Hrn g Bti van Nam Ong: Dang C6ng Son - Trucrng Ban Ki6m so6t - Trucrng phdng T6 chirc - Hanh chinh - Thu ky HEeT; D6 th6o ludn th6ng qua nhirng n6i dung nhu sau: Drtnh sii\:, qia,PulliQn nhiQm vu SXKD, ch6m lo ctdi s6ngNLD 03 th6ng ,, _1 d6u ndm 2016 vd k6t qui thgchiQn NQ 01 Quy II vd 09 th6ng cu6i nim 2016 & 02 cinHDeT; Du ki6n [6 nh6t th6ng qua c6c Quy cfr6 aa dugc HQi nghf ,2;T16"g nhAt ^, tri th6ng qua: , hoach SXK; NLE C6ng ty n6m 2016 - Quy ch6 tr6 luong cho NLE; - Quy ch6 nghiOm thu s6n phAm; - Quy ch6 quin ly vd sri dung qu! phric loi ThAo lu6n th6ng qua cdc dp th6o: - Quy cfr6 aan chir ccy so tai ncyi ldm vi6c; - Quy ch6 quan tri noi b6 c6ng ry 16 phAn Eulng s6t phir Khanh; I - Quy ch0.t6 chirc hopt d6ng cfia Ban Giam d6c, c6c phong ban vir don vi SX C6ng ty c6 ph6n Duong sdt Phri KhSnh; - Quy cn6 OOi thopi tpi noi ldm viQc; - Quy ch6 tni dua - khen thucrng; - Quy ch6 tO chirc vd qu6n ly c6ng t6c AT-VSLD; - Quy ch6 tpm thoi vd giao vd to6n sirn phAm c6ng trinh; - Td trinh v,5 viQc ph6 duyQt qu! tiAn luong, thir lao k6 hopch 2016 cua Nguoi quin ly C6ng fy vd cua bQ phfln chuy6n mon nghiqp vU HQi d6ng quin tri C6ng ty th6ng nUat Qn bQ phAn th{inh viOn), QUYtr NGH!: Gi6m cl6c C0ng ty t6 chric thuc hi6n c6c nQi dung c6ng t6c nhu sau: - LQp k6 hopch thu hdi c6ng ng nhdm d6m bAo orgr'rdn tdi chinir dO phpc v9 t6i dAu tu vd ph6t tri6n; - Xdy dpng phucmg 5n phdng ch6ng b6o lfi; phucrng 6n hpu cAn phpc vp cdng t6c PCBL; 10p kC hopch mua sim vQt tu cAn thi6t Oe dU phong vd tri6n khai c6c c6ng trinh gia cd PCBL; - Theo d6i dO thgc hiQn goi thAu thuQc dp 6n 291 ducrng ngang; - ^A TO chtic ki6m tra, chi dpo c6c don vi thi c6ng c6c c6ng trinh tu t6p trung lon nhim d6m b6o ATCT vd hodn thenh dirng ti6n clQ; ; - , Ki0m so6t chflt ch6 viQc to6n ti6n nh6n c6ng trftnh dd x6y tinh trang bi vuot trQi; - Hucrng d6n thqc hiQn thang b6ng lucrng mdi; - Hodn thiQn c6c hO so ph6p ly vC nha d6t, OC tam co so hqp t6c dAu tu xAy ciprrg @et02 Yersin hcr-p thua vdi 16 TrAn Phir); - Thpc hiQn xong c6c hqp d6ng tliu6 dAt quy 1112016; - Kien tolrn c6c hcr-p d6ng cho thu6 d6t theo dirng quy dinh cua ph6p lu6t; , i - Tim ki€m d6i t6c thyc hiQn dU an ddu tu vdo khu ddt s6 87 LC Trung l(i0n -Tp Tuy Hda - Phir Y0n vi s5 02 Dinh Ti6n Hodng - Nha Trang; - Xdy dpng, hodn thign gi6 vd tri6n khai thu tgc btn chc cdn hQ chung cu CTl; - Tham muu viQc lpp c6ng ty - rn6 hinh Cdng ty TNHH MTV; - Hodn thiQn c6c Quy ch6 vd Td trinh dd dugc HDQT thdng nh6t th6ng qua: + Quy chti tra luong cho NLE; + Quy chi! nghiQm thu sdn phAm; + Quy ch6 qu6n ly vd su dpng qu! phfic lgi; + Quy ch6 den chu co scy tai noi ldm viqc; + Quy ch5 quin tri nQi bQ C6ng fy c6 phAn Eucrng sat Phir Kh6nh: + Quy ctr6 AOi thopi tai noi ldm vi6c; ,) L Quy cht5 thi ctua - khen thuong; Quy chti t6 chric vd qu6n ly c6ng t6c AT_VSLD + Td trinh v6 viQc ph6 duy6t qu! tiAn lucrng, thu lao k6 hoach 2016 cua bQ phQn Ngudi qu6n ly C6ng fy vd cta bd phfln chuydn m6n nghiep vU HQl d6ng qu6n tri C6ng fy giao Gi6m d6c C 6ng ty t6 chfic, chi dpo c6c phdng va dcrn vi tri6n khai thuc hi6n./ Noi nltpn: - D.rhy C.fy (dC bdo c6o) - Thdnh vi6n TM QUAN TRI HEeT; - Thdnh vi6n BKS; - Ban Gi6rn cl6c; - C.dodn, DTN C.ty; - C6c Phdng, ban vd tlon v!; - Luu: Vin thu, Thu kf fDeT Bti VIn Quang CONC TY CO PHAN O TO TMT ceNG HoA xA ngr cnu Ncnia vrET NAM DQc lflp s6:2STirB-rMr-HEer Hd - TF - II4nh phric N)| ngdy l9 thdng 03 ndm 2016 cONc Bo THONG TIN Kinh gfri: - Uy ban Chrfrng khoin Nhir nu6c - S& Giao dich Chring khoin Tp H6 Chi Minh TCn giao dich Cdng ty ni6m ytit: COng ty CO ph6n t6 TMT M6 chfng kho6n: TMT Try s0 chinh: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trung, Tp Ha Ngi Di6n thoai: 04 8628205 Fax: 04 8628703 Ngudi thgc hiQn c6ng bd thdng tin: Ong: TrAn Vin Hir Dia chi: 1998 Minh khai, Phulng Minh Khai, eu0n Hai Bd rrung, Tp Ha N6i DiQn thopi: 04 8628205 Fax: 04 8628703 Lopi thong tin cdng b6: 24h.Wzn thucrng []ttreo y0u cAu ainr, r.i, NQi dung th6ng tin c6ng b6: C6ng ty cd phAn t6 TMT xin trdn trgng th6ng b6o: [r6t Ngdy 1910312016 C6ng E ty cO phan tO TMT tld titln hanh phi6n ho.p FIEQT nhiQm k! 2012-2016 thdng qua c5c n6i dung sau: - Th6ng qua ktl ho4ch san xu6t kinh doanh ntun20l6; - Thdng qua c6c b6o c6o, td trinh DFIDCD thuong ni6n n[m 2016; - Th6ng qua viQc trieu tOp Dai hQi d6ng c6 ddng thuong ni0n ndm 2016 du ki6n t6 chric vdo th6ng 0412016; - Th6ng qua don xin tu nhi-em TV IIDQT cria 6ng Pham Vdn HOng vd bAu b6 sung dng Vfr Dinh Ph6ng lA TV FEQT nhiQm W 2012-201G Th6ng tin niy dugc ddng c6ng b6 tren trang thdng tin diQn tri cria C6ng ty c6 phAn t6 TMT vdo ngdy 19 I 03 I 20 I 6: http ://www.tmt-vietnam com Chring t6i xin cam k6t c6c thdng tin c6ng b6 tr6n ddy ld dting sg th4t vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat vC nQi dung c6c thdng tin dd c6ngb6 V^/ Tni HQu dinh kdm I - Nshi Quy€t sA ZO+N?-TMT-DHECD ngdy I9/03/2016 q_ n c6ng bii th6ng tin 'cdnre rv CO PHSN s#.4 n Vin Hh rAA^ CONG TY CO PHAN O TO TMT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lfp - Tg - H4nh phric 56:JgtAIQ-TMT-HDQT Hd N|i, nsdyrlqthdng ndm 2016 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI NhiQm ki'2012'2016 - Cdn Xd cilr Luqt Doanh nghiQp sii OS/ZO|4/)HI3 dd duqc Quiic hQi nudc CQng hda h|i chil nghTo Vi€t Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/Il/2014, c6 hieu lwc thi hdnh tir ngdy 01/07/2015; - Cdn crh "Eiiu lQ C6ng ty cii phdn tO TMT" dd daqc Dqi cii phdn tO TMT thdng qua ldn ddu ngdy 29 thdng I sung dd duqc Dqi - h\i h\i d6ng cii ding C6ng ty I ndm 2006 vd Diiu le s*a aOt, OA d6n7 c6 ddng th6ng qua; Cdn crh Ngh! quyiit sii SOS\N}-EHDCD ngdy 27/02/2015 cim Dqi d6ng thudng niOn ndm 2015 C6ng ty c6 phAn h\i d6ng c fi TMT; - Cdn c{rvdo biAn bdn hop HAi ding qudn tr! ngdy t9 thdng ndm 2016 QUYET NGH{: Didu 1: Th6ng qua kti ho4ch sin su6t kinh doanh ndm20l6 Cu th6 nhu sau: vi tinh Ecrn Chi ti6u STT Thpc hiQn K6 hoSch nim nim 2015 2016 Ty lQ'h tdng tru&ng nim 2016 so vfi 2015 I Sf,n luqng xe ti6u thg Chi6c 7Js8 10,560 44"4 I Xe tai nh7 Chi€c 6,025 8,060 34(, Xe tdi nfingvd cdc loqi xe khdc Chi€c 1,333 2,500 88,Jh II Doanh thu thuAn TriQu 3J11,585 5,903,769 75"h 237,730 320,416 35"h 189,998 256,333 3sv, tI6ng m Lgi nhufn trudc thu6 TriQu ddng IV Lgi nhufn sau thu6 TriQu ,t oong v Chia lfli c6 trfrc \rI NQp ngAn sich nhir nufc o/ /o Tri6u 4404 500 250/" 259,000 346,000 33"4 616 8,25 2srh ddng VII Luong binh qu6n TriQu tI0rlg Didu 2: Th0ng qua c6c b6o c6o, td trinh trinh E4i hQi tl6ng cO d6ng thudng ni€n 2016 bao g6m nhtng nQi dung sau: - 86o c6o cria HQi tl6ng quin tri - 86o c6o cta Ban TOng girim d6c - 86o c6o cria Ban kii5m so6t - Cdctd trinh cria HQi cl6ng qu6n tr!trinh D4i hQi il6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2016 Di6u 3: Th6ng qua viQc triQu t{p Dai hQi ttdng cO d6ng thu}ng ni6n ndm 2016 ci,r- COng ty c6 phAn t6 TMT: - Thdi gian dg kiiSn: th6ng0412016 - Eia ili6m vd thli gian cp th6 dugc th6ng b6o thu mdi hgp EAi hQi tt6ng cO d6ng vd ddng tii tr6n c6ng th6ng tin diQn tt cta Cdng ty Eiiju 4: Thdng qua don xin tri nhiQm thdnh vi€n HDQT cria 6ng Phpm Vdn H6ng vd b6 sung 6ng Vfl Einh Ph6ng ld thdnh vi6n HDQT nhiQm kj,2012-2016 Dii)u 5: C6c 6ng (bA) vi6n HQi ddng qu6n tri, Ban TOng Gi6m d6c C6ng ty; ffir{-YY trucrng c6c phdng/ban/don v! tryc thuQc COng ty chiu trbch nhiQm thi hanh Nghi on*H* ); niry.l i\,17 € nhfint/ Noi - Nhu di6u (it6 thpc coNc'rY co pnAx o rolMT ceNG r{oA xn rrgr cuu NcHia vrET NAM DQc lap - fq'do - Ilanh phfc so:/009Ave-rMr-HDer I{d NGrrI QUY0T Cill lVoi, ngdy I I thdng niim 2015 rrQr DONG QUAN'rnl Nhi6m lcoNc rv cO PHAN o ro rMT so :,f,1{13 ceNG HoA xA ugr cuu Ncuia vIET NAM Edc l$p - Tu - Hlnh phric NQ-TMT- HDQT c I ta l{oi, ngayL( rhang B ndm 201 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI Nhi6m ki 2012-2016 - Cdn cu'Lust Doanh nghiQp ttj OS/ZOO5/QI{I1 dd dac2'c Qu6c hQi nu'oc Cpng hda Xd h6i chu nghTa Vi€t l{am khoit Xlll, W hop thtr B th6ng qua ngdy 26/11/2014, c6 hi€u lw'c rhi hdnh ti'ngdy 01/7/2015," - Cdn c* "Eiiu b C6ng ty ,6 phan o to TMT" slt'q atji nn dd daqc Dqi h1i ; -^ Cong ty c6 phdn t6 TMT th6ng qua ngdy I thdng ndm 2014 -: dong co dong - Cdn cw vito BiAn ban hpp H6i ding quan tri ngdy 2S rhang B ndm 2015, QUYET NGHI: Di6u l: FIQi d6ng qu6n tri Cong ty thdng nh6t thong qua quy6t nghi sau: 1.1 Th6ng qua k6 ho4ch tri0u tdp Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thuong ndm 2015 v0 ,; viec bo sung, su'a d6i Di6u 16 C6ng ty c6 phan to 'IM I cho phu hq p v6i Lupt Doanh nghiQp sO AAtZOl4lQF{13 dugc Quoc hoi nuoc CQng hoa xd hQi chu nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 2611112014 vdco hi6u luc ke tu'ngdy OIl7l2\l5 - Thdi gian thsc hi6n: Du ki6n ngdy 281912015 l.2.IJy quydn cho Chu tich HOi dong qudrn tri C6ng ty co phAn o t6 TMTchu tri, chi dao c6c bQ phfln lien quan tri6n khai vd tl-ruc 1-ri6n Dai hQi dong c6 d6ng b6t thudng ndm 2015 theo dung kC hoach Di6u 2; Ngh! qrytit co hiQu luc kC tu ngdy ky Cac 6ng (bd) thdnh vien H6i d6ng qudrn tri, thdnh vi6n Ban'I'6ng Gi6m doc,'fhu trucrng cac phonglbanldon vi tnrc thuQc chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Nghi quy6t ndy.l No'i nhQn: - Nhu'Di6u (dd thUc hi6n) ; - UBCK nlrd nu'oc : - SGD Chirng kho6n TP HCM :l De [rdo - Ban I(S (d6 theo d6i) ; - Website C6ng ty ; - Ltru: VP, HDQT +n -r-r TR]yr QTJAN I cAo cOruc rv #,7, cJ/ u)l *\ ,CO Pn*, RX Bii VIn l-Iiru Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày c0Nc rY co pnAN O r0 TMr so:lXlTNe-TMT-HEer ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrFr NAM Dq" Bp - Tt - H?"h pM Ua fi1ii, ngdyrl+thdng NGHI B ndm 2015 euyEr cua Her EoNc quAN rn1 NhiQm ky 2012-2016 iep;i 6snua/eHl3 dd duqc eu6c hQi ru,r6c c1ng hda Xd h1i chti nghTa ViQt Nam th6ng"gt qua ngdy ngdy 26/l I/2014, c6'hi€u lryc thi hdnh t* ngdy 01/07/201 5; - cdn ca Luqtt Doa,nh - Cdn ctb "Eiiu lQ C6ng ty c6 ndm 2014,' phdn tb TMT" sua d6i bii sung ldn ngdy 2t thdng - Cdn ca rh6ng bdo s6 1591/TB-VSD 22 thdng danh sdch ngadi sd hiru chtlng khodn viec :yfs "f ::c thln ki€n co dong bdng vdn ban; nitm 20 vi ddng lE td cd mc bdng"riin m47 cu6r ri kiy i, - Cdn cu th6ng.bdo sii 774/TB-SGDHCM.ngdy 24.rhdng ndm 20:.5 vi ngdy ddng lgt cuiii cimg trd cd nlc bdng riin mft vd lay y kien c6 iarg fung vdn bdn; - Cdn cu c6ng vdn sd 11\S/SGDHCM-\ry 24 thdng ndm 2015 vi viQc sua diii Diiu t€ C6ng ty cita S0 gtoo dich ch*ng khodn Tp H"6 bni Unt - Cdn cu Nghi quy€t HQi d6ng qudn rri sd 11I3,IVQ-TMT-HE7T nsry 24 thdng nim 2015; - cdn c* vdo bian biin hpp HQi d6ng quan tr! ngdy 27 thdng g ndm 2015 QUYET NGHI: Di6u 1: HQi d6ng qudn tri c6ng ty th6ng nhAt th6ng qua quy6t nghi sau: 1.1 Th6ng qua vi6c kh6ng thuc hi6n l6y y ki6n cO d6ng bing vdn bdn d0 du thio Sria d6i di6u lQ c6ng ty theo Nghi Quy6t sO 1OO8A{Q-TMT-HEQT ngdy 11 th6ng ndm 2015 vit Nghi quy6t s6 10424{Q-TMT- HDQT ngdy 18 th6ng n[m"20t5 Thdi gian thqc hi6n tir ngiry 07 I 120 I -28 I 12015 1.2 Th6ng qua vi6c sua d6i, b6 sung Dieu le C6ng ty cd phAn t6 TMT theo Lu6t Doanh nghiQp s6 e\lzOrulQH13 ngiry 26 thdng 11 nim 2014 tai Dai hQi d6ng c6 d6ng bdt thudng ndm 2015 du kitin t6 chirc vdo ngdy 2Slgl20l5 theo Nghi Quyet HDeT s6 i p:ntq-TMTFDQT ngiry 24 thring ndm 2015 Diiju 2: Cric 6ng @A) thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty m9 vd c6c C6ng ty con; Thir trucrng c6c phdng/ban/dcvn vi tryc thuQc C6ng ty m9 vd C6ng ty chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quy6tniry.l.y No'i nltQn: - Ntru oi6u (di5 thuc - UBCK nhd nu'd'c : TRT ni1nf{y/ I - Scr giao dich CKTP HCM ;l D6 b6o c6o - Ban KS (d6 theo doi) ; - Website C6ng ty ; - Luu: VP, HDQT ffi, ;l cd cOruc *[ c, KX rv $YO* pr-rraa{ et,'trc -), VIn Hiru # Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt ... giao vd to6n sirn phAm c6ng trinh; - Td trinh v,5 viQc ph6 duyQt qu! tiAn luong, thir lao k6 hopch 2016 cua Nguoi quin ly C6ng fy vd cua bQ phfln chuy6n mon nghiqp vU HQi d6ng quin tri C6ng ty th6ng... ciprrg @et02 Yersin hcr-p thua vdi 16 TrAn Phir); - Thpc hiQn xong c6c hqp d6ng tliu6 dAt quy 11 12016; - Kien tolrn c6c hcr-p d6ng cho thu6 d6t theo dirng quy dinh cua ph6p lu6t; , i - Tim ki€m... chric vd qu6n ly c6ng t6c AT_VSLD + Td trinh v6 viQc ph6 duy6t qu! tiAn lucrng, thu lao k6 hoach 2016 cua bQ phQn Ngudi qu6n ly C6ng fy vd cta bd phfln chuydn m6n nghiep vU HQl d6ng qu6n tri C6ng