Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 257/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể sau: Thông qua: Báo cáo số 252/BC-MB-HĐQT ngày 8/4/2014 Hội đồng Quản trị tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo số 812/BC-HS ngày 2/4/2014 Tổng Giám đốc Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn cho Hội đồng Quản trị thực công việc sau nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với Nghị Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với diễn biến thị trường tình hình thực tế MB, thời hạn ủy quyền đến Đại hội đồng cổ đông có định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền: a Được định việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế MB b Được định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị MB Đại hội đồng cổ đông đồng thời ủy quyền cho Ban kiểm soát định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức hoạt động Ban kiểm soát c Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn tài MB d Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ MB ghi báo cáo tài kiểm toán gần nhất, đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định NHNN e Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản MB có giá trị từ 20% đến tối đa 50% so với vốn điều lệ MB ghi báo cáo tài kiểm toán gần 1/3 f Quyết định thành lập mua lại công ty để thực hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ g Quyết định hợp đồng huy động vốn, bảo lãnh, phát hành L/C liên quan đến hoạt động đặc thù MB theo chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền, có giá trị 20% vốn điều lệ MB ghi báo cáo tài kiểm toán gần nhất, MB với thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông lớn, người có liên quan người quản lý, cổ đông lớn MB; công ty con, công ty liên kết MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB h Quyết định cấu tổ chức, máy quản lý điều hành MB, phù hợp với Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015 tình hình thực tế i Quyết định việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại công ty trường hợp cấu xử lý nợ khách hàng, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp với quy định pháp luật hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước (nếu có) j Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB theo quy định pháp luật và/hoặc hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước k Quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định Điều 98 đến Điều 107 Luật tổ chức tín dụng năm 2010, quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/các quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh sở tình hình thực tế hoạt động MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời thực thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền l Quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sở Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông vốn điều lệ, địa điểm trụ sở thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hành văn pháp luật hành có liên quan sửa đổi/bổ sung/ban hành trình thực thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông qua Báo cáo số 192/BC-MB-BKS ngày 21/3/2014 Ban kiểm soát kết hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 Ban kiểm soát, kết hoạt động năm 2013 Ban kiểm soát MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ban kiểm soát Thông qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Tờ trình số 254/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014 2/3 Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tờ trình số 255/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014 Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tờ trình số 256/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04/2014 Thông qua việc tiếp tục thực Nghị Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2013 việc đưa Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trở thành công ty MB Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị định nội dung cụ thể có liên quan triển khai thủ tục theo quy định pháp luật hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Thông qua thù lao ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 1% lợi nhuận sau thuế năm tài 2014 Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Đại hội đồng cổ đông; - NHNN VN, NHNN CN TP.HN; - HĐQT, BKS, TGĐ; - Lưu VPHĐQT; Lê Hữu Đức 3/3 ... Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 1% lợi nhuận sau thuế năm tài 2014 Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Đại hội đồng. .. 15.500 tỷ đồng đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tờ trình số 255/TTr-MB-HĐQT ngày 8/04 /2014 Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tờ trình. .. ngày 8/04 /2014 Thông qua việc tiếp tục thực Nghị Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2013 việc đưa Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trở thành công ty MB Đại hội đồng cổ đông ủy