Nghị quyết số 01 ngày 31 12 2015 của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 và đã chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 10 năm 2007. Công ty có trụ sở chính đặt tại 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cũng đồng thời có các chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội và Hải Phòng. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Công ty là 259.300.504.110 đồng Việt Nam (năm 2007: 855.764.976.019 đồng Việt Nam). Trong năm, công ty đã trả cổ tức đợt 2 cho năm 2007 bằng tiền với tổng trị giá là 270.133.342.000 đồng Việt Nam và tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm 2008 bằng tiền với tổng trị giá là 134.918.440.000 đồng Việt Nam. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM Theo CV số 05/2009/CV-SSIHO của SSI gửi cho SGDCK TP.HCM, công ty sẽ tiến hành thực hiện chuyển đổi 1.666.680 trái phiếu mã SSICB0206 thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 1:10 vào ngày 30/01/2009 và thực hiện trả lãi trong năm 2009 cho 1.666.680 trái phiếu mã SSICB0206 và 2.222.240 trái phiếu mã SSICB0306. Do trái phiếu chuyển đổi SSICB0206 đã được phát hành trước khi cổ phiếu SSI được niêm yết trên SGDCK TP.HCM nên SGDCK TP.HCM sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu SSI khi tiến hành chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 thành cổ phiếu. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2008 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 1999 Ông Nguyễn Hồng Nam Ủy viên Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 1999 Ông Akihiko Kanamura Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ông Tastsuoka Toyoji Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2007 miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ông Ngô Văn Điểm Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2007 Ông Gilles Planté Ủy viên Bổ nhiệm ngày 4 tháng 10 năm 2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) 2 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Giám đốc trong năm 2008 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 5 tháng 3 năm 2007 Ông Nguyễn Hồng Nam Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 5tháng 4năm 2000 KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam bày tỏ C6NG TY C6PHAN DtIoNG SAT CQNG Hoa xA ngr cntxcxlnvrpr pnu ruAxu DQc l$p - Ty - Hgnh phric Sti:0IAIQ-HDQT Khdnh Hda, ngdy jl Nlu thdng 12 ndm 2015 NGHI QUYET Cta quin tri C6ng ty c6 phAn Duong siit ptr6 Khinh tqi phi6n hgp ngiy 31 thing 12 nim 2015 HQi ttdng HQI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DITONG sAT pTTu KHANH Cdn cir Lu6t Doanh nghiQp CIn cfr Di€u lQ s.5 OafZOt+lqU13 ngdy 26/1112014; t6 chirc vd ho4t dQng C6ng ty c6 phdn Dudng sEt phri Khrinh; CAn cri Nghi quyiit OI/OUOCD ngdy 30 thring 12 ndm 2015 cria COng ty c6 phdn Duimg sdt Phf Kh6nh; Ngdy 31 thing1.2 ndm 2015, HQi tl6ng qui.n tr! C6ng t1c6 phdn Dudng sit Phri Kh6nh (sau dAy vi6t tdt ld C6ng ty) di hqp v6i thdnh phdn g6m c6: - Thenh vi6n H6i it6ng quan tri: l Ong: Bti Vin o02 6? a * Quang CON cor Dtidr 2.6ng: NguyEn Nhu Binh PHU I Ong: D4ng Trung Thi6t N( - Thdnh vi6n ttuo c mdi tham dy: 6ng: Nguy6n Dtng Hung Nam 6ng: Ddng C6ng Son 2.6ng: Biri Vin - Tru&ng ban ki6m so6t; - Trudng phdng T6 chric - Hanh chinh; - Ph6 truong phdng T6 chric O6 eAu cht tich HDQT, cri Thu k)t dung nhu sau: IDQT vd thio - Hanh chinh; luSn th6ng qua nhirng nQi Quy chti tr6 lu