TAP DOAN DAU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KILi Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ÀO MAI - HÉN BÌNH — -nƠn—-
Số:04/40/07/NQ-HĐQT Tp ũng tàu, ngày 30 tháng 07 năm 2010 NGHỊ QUYẾT Cuộc họp ngày 30/07/2010 của Hội đồng quán t
HOI DONG QUAN TRI |
CÔNG TY CÔ PHÀN ĐẦU TƯ ĐẦU KHÍ
SAO MAI - BỀN ĐÌNH
~_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006, ~_ Căn cứ Diễu lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Dinh đã được sửa dồi,
bổ sung và thông qua tai Dai hội đồng cổ đông Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2010; —_ Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 24 /30/0718B-ITĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý II của
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Dinh ngày 30 tháng,
07 nam 2010,
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua quyết nghị một số vấn đề sau:
1, Công tác sản xuất kinh doanh:
1.1 Thông qua Báo cáo hoạt dong cla HĐQT trong Quý TI, sáu tháng dầu năm và kế
hoạch Quý II năm 2010 như Báo cáo số 01/23/0713C-HĐQT ngày 23/07/2010 của IIĐQT (sau khi đã gập nhật số liệu thực hiện đầu tư sáu tháng dầu năm)
1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Téng Gidm đốc Công ty PVSB trong Quý II và Kế hoạch Quý III năm 2010 như Báo cáo sô 02/23/07/13C-PVSB ngày
23/07/2010 của Tổng Giám đốc Công ty PVS
1,3 Giáo Tổng Giám đốc tiếp tục đấy mạnh công tác xây lắp dịch vụ sau khi hồn thành thi
cơng 03 Blocks cho PV Shipyard, có kế hoạch cụ thể để tham ga dấu thầu và thỉ
công các gói thầu xây lấp cho các công ty trong và ngoài ngành dầu khí như PV
Shipyard, PTSC MC, VSP, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
1⁄4 Giao Tổng đốc nhanh chóng hoàn thiện các thủ rục dầu tư cũng như thi công xây
dựng công trình cầu cảng 20.000 DWT đề sớm đưa công trình vào khai thác, 2, Đối mới, tái cơ cẩn doanh nghị ập
3.1 Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty được kèm theo Tờ trình 01/10/07/TTr-PVSB ngày 10 tháng 07 năm 2010 của Tổng Giám đốc Công
1y PVSB (sau khi đã chính sửa theo yêu câu của HĐQT),
Trang 2
2.2 Phê duyệt kế hoạch thuê văn phòng của Công ty Cổ phần Chế tạo Giản khoan Dầu khi, dịa chỉ 65A2 đường 30/04, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu làm văn phòng trụ sở chính của Công ty với giá thuê khoảng 6,5UUSD/m”/ tháng Giao Tổng Giám
đắc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc đề chuyển trụ sở văn phòng, và thực hiện việc đăng ký với cơ quan chức năng theo đúng các quy định hiện hành
2.3 Phê duyệt chữ trương thành lập và thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban quân lý Dự án Vân Phong theo Tờ trình số 2/10/07/1Tr-PVSB ngày 10/07/2010
của Tổng Giám đốc Công ty PVSB Giao Tổng Giám đốc tận dụng nhân lực sẵn
có hiện tại của Công ty để cơ cấu bộ máy Ban quản lý dự án dưới hình thức kiêm nhiệm, chỉ thành lập BQLDA sau khi hoàn thiện các quy định của pháp luật về
đầu tự
Cong tac đầu tư xây dụng cơ bản các dự án
3.1 Phê duyệt Báo cáo đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong
số 198/10/TKQH ngày 10/7/2010 do Nhà thầu tư vấn Công ty Cô phần Tư vấn
Xây dựng Hang hãi lập kèm theo Tờ trình số 01714/07/TTr-PVSB ngày
14/07/2010 của Tổng Giám đốc Công ty PVSB
Giao cho Tông Giám đốc Công ty PVSB chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tr Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong theo đúng các quy đình của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan
3.2 Déng ý bồ sung công việc lập Dự án đầu tư xây dựng và thầm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu cảng 20.000 DWT tại Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai -
đến Đình vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 và phê duyệt kế hoạch thực hiện
công việc lập Dự án dầu tư và thẩm tra Dự án đầu tr xây đựng công trình cầu cảng 20.000 DWT theo để nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 01/28/072TIr-
PVSB ngày 28/07/2010
Giao Tỗng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc lập Dự an dau tư xây dựng và thẳm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình 250m cầu cảng, 20.000 TDWT theo đúng quy định hiện hành
3.3 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Báo cáo 1hẳm tra số 02/15/07/BC-PVSB ngày 15/07/2010 của Tô Thẩm tra Nội đụng cụ thể của số
liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thể hiện tại các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm theo Nghị quyết nay
3⁄4 Về chiến lược phát triển của Công ty PVSB đến 2015 và định hướng đến 2025
Trang 3
3.5 Giao Tổng Giám đốc xây dụng điều chỉnh kế hoạch năm 2010 cho phù hợp với
tỉnh hình thực tế trinh HĐQT phê duyệt trong Quý HHT năm 2010 (phải có thuyết mình thay đôi kế hoạch)
3.6 Trong thời gian tới, Công ty sẽ thực hiện đầu tư các dự án lớn như Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai — Bến Đình, Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Đầu khí Vân Phong, góp vốn vào liên doanh với CMG và Vinalines, do đó để chủ
động kế hoạch vẻ vốn, HĐỘI yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế
hoạch, cân đối, huy động vốn cụ thể, rõ ràng cho từng dự án trình IIĐQT phê duyệt
4 Công tác cô đông:
4.1 Về việc giúp các cổ đông giải quyết các thủ tục thay đổi tên chủ sở hữu của các
trường hợp chuyển nhượng, mua bán cổ phiếu trước thời điểm cô phiếu Công ty
PVSB được đăng ký giao dịch trên sản Upcom theo Báo cáo của Tổng Giám đốc (Báo cáo số 01/28/07/BC-PVSB ngày 28/07/2010), IĐQT sẽ thông báo bằng văn
bản trên Website của Công ty PVSB cho các cỏ đông đã chuyên nhượng, mua bản cỗ phiếu PSB nhưng chưa hoàn tất thủ tục thay đổi tên người sở hữu sẽ liên hệ
trực tiếp với các Cơng ty chứng khốn thành viên của Trung tắm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để giải quyết những vấn dé liên quan đến việc lưu ký và mua bán
cổ phiếu
ý kiến phát biểu của người đại diện phần vốn của Tông Công ty Tài
chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVEC) về việc hiện PVEC đang nắm giữ 22%
'Vấn Điều lệ PVSB tương đương 110 tỷ đông Theo quy định Nhà nước, tổ chức tín dụng không được nắm giữ quá 11% vốn điều lệ của một doanh nghiệp, nên sẽ thực hiện chuyển nhượng tỷ lệ sở hữu vốn góp của PVFC tại PVSB, xuống cho phù hợp với quy định và đề nghị HĐQT thông báo cho các cô đông lớn
của PVSB biết việc chào bản cổ phẫn của PEVC tại PVSB dễ các cổ đồng này có
thể nhận chuyển nhượng của PVEI 42
Tả chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội
dung nói trên theo đúng quy định, báo cáo Hội đồng quản trị tỉnh hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỳ tới