01 NQ HDQT nghi quyet cuoc hop ngay 26 1 2011 cua HDQT pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1TAP DOAN DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
CONG TY CO PHAN ĐẤU TƯ DẦU KHÍ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 01 /NO-HĐOT Tp Ung tàu, ngày 26 thẳng 01 nấm 201 1
NGHỊ QUYẾT
Cuộc bẹp ngày 26/01/2011 của Hội đồng quản trị
CONG TY CO PHAN BAU TU’ DAU KHÍ
SAO MAL - BEN ĐÌNH
= Can ei Luat Doanh nghigp cia nude Cong hoa Xa hdi Chủ nghĩa Việt Nam:
—_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cé phan Pau tu Dau khi Sao Mai - Béa Dinh,
—_ Trên cơ sờ Biên bản cuộc họp số 09 /BB-HĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý †V păm 2010 của
phan Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bên Đình ngày 26 tháng 0L
Hội dồng Quản trí
năm 201 l,
QUYẾT NGHỊ:
Điều I; Thông qua quyết nghị một sỉ để sau:
1 Thông qua Bảo cáo tổng kết hoạt động của HDQT trong Quý 1V/2010, cả nấm 2010 và kế
hoạch Quý Ï năm 2011 như Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 14/01/2011 dính kèm,
2 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc Công ty PVSB trong Quý IV/2010,
cả năm 2010 và Kế hoạch Quý Ï năm 201 1 như Báo cáo số $2/PVSB-KTKH ngày 14/01/2011 cùa Tổng Giám đốc Công ty PVSB với một số chỉ tiêu cụ thẻ như sau:
a) — Kế quả thục hiện các chỉ tiêu kễ hoạch cơ bản năm 2010
@ ~ | St Chitiêu cơ bản 7 ơn ™ | nam 2010 chỉnh trong | hiện Quý KH dau KH điều Thực hi Thực thành KH % hoàn `
vị
Í | @mgeduyệt năm2010 | 1V/2010 năm 201U | năm2010
1 Tỷ 33,81 68,18 1742 70.87 1040
° it ne ea ả Ty = 466 Am: 336 1257
cưng cấp điện nước
+ Đoanh thu HĐTC ny 53,81 3023 1490 57,75 HS, ụ xã
3 | LN trước thuế Ty 83L 26.88 741 33,30 12440
s | Đầu tư XDCB và mua Tỷ 52120 295,81 0,62 103,85 35,1
Trang 2
sam TTB
®) — Các chỉ tiêu chính kế hoạch cơ bản Quợ) Ï năm 20111
+ Cưng cắp địch vụ xây lắp cơ khí Tỷ đẳng 854
| Doanh thu cung edp dich ve khéc ‘Ey dong 26,36
4 | Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB Tỷ đồng 73,08
Phê duyệt quyết toán Quỹ lương năm 2010 theo Tờ trình số L1/TTr-PVSB ngày 13/01/2011
của Tổng Giảm đốc;
Phê duyệt quyết toán việc trích lập các Quỹ năm 2010 theo Tờ trình số 12/TTr-PVSB ngày 13/01/2011 của Tổng n đốc;
¢ trích lập và chỉ Quỷ khen thưởng Ban điều hành Giao cho Tổng Giảm dốc Công ty đề xuất danh sách và mức chỉ Quỹ khen thưởng Bạn điều hành và ủy, quyền cho Chủ
cho PV Shipyard va PTSC-
trợ Công ty PVSB dé PV
vio sit dung
AC cho PVSB thuê lại mot pI
w lắp cơ khí trong những năm đẫu khi các công trình hạ tằng chính của PVSB chưa đưa
fC HDOT dé ngbi Ong Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên HĐỌT hỗ
mì bãi trong khu vục 23ha làm dịch
Đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty DVSI ký kết, thực hiện và thanh quyết toán Hợp đồng cung cấp cầu LR 11350; Hợp đồng tín dụng phẩm mục dịch bào lãnh, tải ượ nguồn
vốn để thực biện Hợp đồng cung cấp cầu LR 11350 cho Vietsovpetro Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật chịu trách n
hiệu quả cao nhất và báo cáo HĐQT kết quả
thực hiện m bảo toàn vốn kinh doanh, đàn bảo mang lại
Về việc thông qua chủ trương ủy quyền cbo Tông Giám đốc được quyết dịnh thực hiện những
hợp đồng địch vụ kinh doanh thương mại phát sinh vượt quá thẩm quyền hoặc cbưa có trong
kế hoạch: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc nghiền cứu để xuất để phân cấp bộ sung quyền
bạn nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc tại Quy chế tô chức và hoạt đông của HĐQT vả các quy
chế khác cỏ liên quan trình HĐQT phê duyệt,
Trang 3
tìm kiếm và mở rộng thị woai nganh đầu khí để tăng,
9.- Giao Tông Giám đốc tiếp tục đây mạnh công tác xây lắp dịch vụ cơ k
trường kinh doanh địch vụ thương mại cho các công ty trong doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
10, Giao Tông Giám đốc đôn đốc, chí đạo các bộ phận liên quan để thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB đã được giao đạt biệu quả, đúng tiến độ và lập phương án tải chỉnh, thu xếp vốn cho các dự an mà công ty dự kiến sẽ triển kbai thực hiện trong thời gian tối
Điều 2: Thống nhất với nội dung Báo cáo kiếm tra, giám sát của Han kiểm soát đối vị
quan Jý điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc và các kiến nghị của Ban kiểm soát theo
Biện bản số 05/BB-BKS ngày 20/01/2011 về việc kiểm tra giám sắt Quý IV và cả năm
2010 của Trường Ban Kiểm soát
công tác
Tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giảm đốc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội dung
nói bên theo đúng quy định, báo cáo Hội đồng quản trị tỉnh hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỷ tới
;_ Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
T/M HỘI DONG QUAN TRI
CHU TICIT
nhận:
+ Nhu Dien 3;
- Cie DV HDQT BKS (e-copy)
~ Các Phó Tông GB (copy):
+ Lau VI, NVL
+