CÔNG TY CỎ PHẢN SÀNH SỨ CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
| THUY TINH VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: đ¿ /2017NQ-HĐQT
(nhiệm kg) 2017-2021) Hà Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2017
NGHỊ QUYẾT CUA HOI DONG QUAN TRI
HOI DONG QUAN TRI
i CONG TY CO PHAN SANH SU THUY TINH VIET NAM
| -_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Sành sứ Thủy
tinh Việt Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01 /2017/BB-HĐQT ngày 05/6/2017 của Công ty Cổ phân Sành sứ Thủy tỉnh Việt Nam, A
QUYET NGHI:
Điều 1 : Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 nhất trí
đề cử và bầu ông : TRẦN LÊ DŨNG, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021
- Biểu quyết : 7/7 đồng ý
Điều 2 : Phân công các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như
| Sau :
| nh Ông Trần Lê Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung các công việc thuộc | tham quyén và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác tài
chính, tổ chức, đầu tư xây dựng
+ Ông Phan Ngọc Anh : thành viên HĐQT, phụ trách theo dõi, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của các Chi nhánh Công ty và các công ty liên kết tại phía Bắc
+ Các thành viên khác : Ông Nguyễn Ngọc Cường, Ông Lê Quang Tuấn , ông Nguyễn Ngọc Huy, bà Huỳnh Thị Kim Hoa, ông Phạm Phúc Thướng, phụ trách công tác đối ngoại, theo dõi, chỉ đạo, tư vấn pháp lý về công tác tài chính kế toán và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Biểu quyết: 7/7 đồng ý
Điều 3 : Tắt cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này
TM HOI DONG QUAN TRI
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc công ty
Trang 2
CÔNG TY CÔ PHẦN SÀNH SỨ _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỦY TINH VIỆT NAM Độc lập — Ty do - Hạnh phúc Số: 0/ /2017/BB-HĐQT
(nhiém ky 2017-2021) Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2017 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒN G QUAN TRI
CONG TY CO PHAN SANH SỨ THỦY TINH VIET NAM
(Lan 1-Nhiém ky 2017-2021)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tỉnh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 04/06/2017 của Công ty CP Sành sứ thủy tỉnh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản bằu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đông thường niên năm 2017 cua Cong ty CP Sành sứ Thủy tỉnh Việt Nam ngày 04/06/2017;
Hôm nay, vào lúc 8p30, ngày 05 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Cồng ty CP Sanh sứ Thủy tỉnh Việt Nam, số 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công các thành viên trong Hội đồng quản trị
THÀNH PHAN THAM DỰ
Gồm 07 thành viên trúng cử Hội đồng quản trị như sau: 1- Ong Tran Lé Ding - Chủ tọa cuộc họp
2- Ông Phan Ngọc Anh - Thành viên 3- Ông Nguyễn Ngọc Cường - Thành viên 4- Bà Huỳnh Thị Kim Hoa - Thành viên 5- Ong Lé Quang Tuan - Thanh vién 6- Ong Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên 7- Ông Phạm Phúc Thướng - Thành viên
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Lượng — Chánh văn phòng Công ty
NỘI DUNG CUỘC HỌP :
1/Bầu chức danh Chú tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 :
Các thành viên dự họp nhất trí đề cử và đồng ý bầu ô ông Trần Lê Dũng, làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Cong ty CP Sành sứ thủy tỉnh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021
- Tỷ lệ Biểu quyết : 7/7 đồng ý
2/Phân công các thành viên Hội đồng quản trị :
Trang 3
+ Ông Trần Lê Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác tài
chính, tổ chức, đầu tư xây dựng
+ Ông Phan Ngọc Anh : thành viên HĐQT, phụ trách theo dõi, chỉ đạo, điều hành các
hoạt động của các Chỉ nhánh Công ty và các công ty liên kết tại phía Bắc
+ Các thành viên khác : Ông Nguyễn Ngọc Cường, Ông Lê Quang Tuấn , ông Nguyễn
Ngọc Huy, bà Huỳnh Thị Kim Hoa, ông Phạm Phúc Thướng, phụ trách công tác đối
ngoại, theo dõi, chỉ đạo, tư vấn pháp lý về công tác tài chính kế toán và các vấn đề
pháp lý khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Tỷ lệ biểu quyết: 7⁄7 đồng ý
Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, đã được 7/7 thành viên Hội đông quản trị có mặt nhất trí thông qua và ký tên dưới đây Biên bản này được lập thành 08 bản, các thành viên Hội đồng quản trị mỗi người giữ 01 bản, lưu văn phòng 01 bản Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00? cùng ngày Thư ký AM”
Nguyễn Thành Lượng Trần Lê Dũng
Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị
1 Ông : Phạm Phúc Thuong : Ab moe 2 Ong Phan Ngoc Anh 3 Ong Nguyễn Ngọc Cuong 4.827 ăc 4, Ba Huynh Thi Kim Hoa