Thông tư 17 2015 TT-NHNN về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

Công ty Luật Minh Gia NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - www.luatminhgia.com.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 17/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG, NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010; Căn Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006; Căn Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Công nghệ tin học; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định mã ngân hàng áp dụng cho: Hoạt động nội Ngân hàng Nhà nước; Hoạt động, nghiệp vụ qua Ngân hàng Nhà nước; Hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau viết tắt Ngân hàng Nhà nước) Điều Đối tượng áp dụng Các đối tượng cấp mã ngân hàng bao gồm: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn a) Đơn vị Ngân hàng Nhà nước; b) Tổ chức tín dụng đơn vị phụ thuộc, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước cấp; c) Các tổ chức khác có hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử liên quan đến Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước khuyến khích tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước sử dụng mã ngân hàng quy định Thông tư hoạt động nghiệp vụ nội nghiệp vụ liên ngân hàng Điều Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, từ ngữ hiểu sau: Mã ngân hàng dãy ký tự, quy định theo nguyên tắc thống xác định cho đối tượng cấp mã Thông tin ngân hàng số thông tin đối tượng cấp mã ngân hàng, gắn liền với mã ngân hàng số thuộc tính đối tượng cấp mã ngân hàng Hoạt động nội Ngân hàng Nhà nước hoạt động phạm vi đơn vị đơn vị Ngân hàng Nhà nước Hoạt động, nghiệp vụ qua Ngân hàng Nhà nước hoạt động, nghiệp vụ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, Kho bạc Nhà nước tổ chức khác có hoạt động liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: a) Hoạt động toán qua tài khoản toán; b) Nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu, trái phiếu nghiệp vụ thị trường mở; c) Hoạt động thơng tin tín dụng; d) Hoạt động thơng tin phịng, chống rửa tiền; đ) Các hoạt động, nghiệp vụ khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước Đơn vị Ngân hàng Nhà nước đơn vị thuộc cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước theo quy định Điều Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng đơn vị thuộc mạng lưới hoạt động tổ chức tín dụng bao gồm chi nhánh, phịng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị nghiệp nước; chi nhánh, văn phòng đại diện nước theo quy định pháp luật LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Gửi hồ sơ đề nghị cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng qua mạng việc thực gửi đề nghị cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng thông qua Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước có sử dụng chữ ký số an tồn Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số dịch vụ chứng thực chữ ký số Ngân hàng Nhà nước Điều Nguyên tắc cấp, hủy bỏ mã ngân hàng Mã ngân hàng cấp cho đơn vị thuộc đối tượng cấp mã ngân hàng quy định Khoản Điều Thông tư Mã ngân hàng không thay đổi ổn định suốt trình đơn vị cấp mã tồn thực tế Mã ngân hàng cấp không sử dụng lại cho đơn vị khác Việc cấp mã ngân hàng thực đối tượng cấp mã ngân hàng thành lập, hợp nhất, chia, tách Việc hủy bỏ mã ngân hàng thực đối tượng cấp mã ngân hàng giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động Điều Thẩm quyền cấp, hủy bỏ mã ngân hàng điều chỉnh thông tin ngân hàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Cục trưởng Cục Công nghệ tin học cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng Điều Công khai mã ngân hàng, thông tin ngân hàng Mã ngân hàng thông tin ngân hàng công bố công khai Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chương II QUY ĐỊNH CẤU TRÚC MÃ NGÂN HÀNG, THÔNG TIN NGÂN HÀNG Điều Cấu trúc mã ngân hàng Cấu trúc mã ngân hàng gồm ký tự chia thành nhóm sau: Nhóm 1: gồm ký tự đầu bên trái, kí hiệu mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mã sử dụng chung cho trường hợp cấp mã cho chi nhánh nước tổ chức tín dụng Nhóm 2: gồm ký tự nhóm 1, kí hiệu mã hệ thống tổ chức cấp mã ngân hàng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Nhóm 3: gồm ký tự cuối, số thứ tự đơn vị hệ thống địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nước ngồi Điều Thơng tin ngân hàng Thông tin ngân hàng đối tượng cấp mã ngân hàng bao gồm: a) Tên giao dịch gồm tên đầy đủ tiếng Việt (được quy định văn cấp có thẩm quyền), tên tiếng Anh, tên viết tắt; b) Địa đối tượng cấp mã ngân hàng; c) Số điện thoại, số fax liên hệ, địa thư điện tử (email); d) Loại hình tổ chức tín dụng (đối với tổ chức tín dụng); đ) Loại đơn vị (trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc) Thông tin ngân hàng tồn gắn liền với mã ngân hàng đối tượng cấp mã mã ngân hàng bị hủy bỏ Chương III QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP, HỦY BỎ MÃ NGÂN HÀNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG Điều Trình tự, thủ tục cấp mã ngân hàng Đối với đơn vị Ngân hàng Nhà nước, có nhu cầu cấp mã ngân hàng, đơn vị có văn đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01 gửi đến hộp thư điện tử Cục Công nghệ tin học (được công bố Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước); Đối với tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cấp giấy phép thành lập hoạt động (thành lập mới, hợp nhất, chia, tách), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước gửi 01 hồ sơ đề nghị cấp mã ngân hàng đến hộp thư điện tử Cục Công nghệ tin học (được công bố Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước), hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01; b) Bản chụp giấy phép thành lập hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; c) Văn đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng mạng theo mẫu Phụ lục 04 LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đối với đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép thành lập, tổ chức tín dụng thực gửi 01 hồ sơ cấp mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01; b) Bản chụp giấy phép thành lập đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng Đối với quỹ tín dụng nhân dân, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép thành lập hoạt động, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực lập 01 hồ sơ cấp mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01; b) Bản chụp giấy phép thành lập hoạt động Đối với Kho bạc Nhà nước cấp, có nhu cầu cấp mã ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thực lập 01 hồ sơ cấp mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01; b) Bản chụp Quyết định thành lập cấp có thẩm quyền Đối với tổ chức khác có hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, có nhu cầu cấp mã ngân hàng, đơn vị gửi 01 hồ sơ đề nghị cấp mã ngân hàng đến hộp thư điện tử Cục Công nghệ tin học (được công bố Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước), hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01; b) Bản chụp Quyết định thành lập cấp có thẩm quyền Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ, Cục Công nghệ tin học cấp mã ngân hàng thông báo kết qua mạng cho đơn vị đề nghị cấp mã Trường hợp từ chối cấp mã ngân hàng, Cục Công nghệ tin học thông báo qua mạng cho đơn vị đề nghị cấp mã nêu rõ lý Trong trường hợp cần thiết phục vụ cho hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử, Cục Công nghệ tin học chủ động thực cấp mã ngân hàng cho đối tượng quy định Điểm c Khoản Điều Thơng tư Điều 10 Trình tự, thủ tục hủy bỏ mã ngân hàng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đối với đơn vị Ngân hàng Nhà nước, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động, Vụ Tổ chức cán có văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02 gửi Cục Công nghệ tin học qua mạng Đối với tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có Quyết định giải thể, phá sản, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02 gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng Đối với tổ chức tín dụng bị sáp nhập, bị hợp nhất, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định sáp nhập, hợp nhất, tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, tổ chức tín dụng thành lập sau hợp thực lập 01 hồ sơ đề nghị hủy mã ngân hàng tổ chức tín dụng bị sáp nhập, bị hợp gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02; b) Bản chụp Quyết định sáp nhập, hợp đơn vị hủy mã ngân hàng Đối với đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định chấm dứt hoạt động, tổ chức tín dụng thực lập 01 hồ sơ hủy mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02; b) Bản chụp Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị hủy mã ngân hàng Đối với quỹ tín dụng nhân dân, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố lập 01 hồ sơ hủy mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02; b) Bản chụp Quyết định việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động đơn vị hủy mã ngân hàng Đối với Kho bạc Nhà nước cấp, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định chấm dứt hoạt động, Kho bạc Nhà nước thực lập 01 hồ sơ hủy mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02; b) Bản chụp Quyết định chấm dứt hoạt động cấp có thẩm quyền Đối với tổ chức khác có hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, có nhu cầu hủy mã ngân hàng, đơn vị có văn đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02 gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ, Cục Công nghệ tin học hủy mã ngân hàng thông báo kết qua mạng cho đơn vị đề nghị hủy mã Trường hợp từ chối hủy mã ngân hàng, Cục Công nghệ tin học thông báo qua mạng cho đơn vị đề nghị hủy mã nêu rõ lý Khi khơng cịn nhu cầu tiếp nhận báo cáo, trao đổi liệu điện tử với tổ chức khác cấp mã theo Khoản 6, Khoản Điều Thông tư này, Cục Công nghệ tin học chủ động thực hủy mã ngân hàng thông báo cho đơn vị liên quan Điều 11 Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng Đối với đơn vị Ngân hàng Nhà nước, có thay đổi thông tin ngân hàng quy định Khoản Điều Thông tư này, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thơng tin ngân hàng, đơn vị có văn đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi Cục Công nghệ tin học qua mạng theo mẫu Phụ lục 03 Đối với tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngồi, có thay đổi thông tin ngân hàng quy định Khoản Điều Thông tư này, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thơng tin ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực lập 01 hồ sơ điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo mẫu Phụ lục 03; b) Bản chụp văn chấp thuận thay đổi thông tin thông tin quy định Điểm a, b, d, đ Khoản Điều Đối với quỹ tín dụng nhân dân, có thay đổi thơng tin ngân hàng quy định Khoản Điều Thông tư này, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực lập 01 hồ sơ điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo mẫu Phụ lục 03; b) Bản chụp văn chấp thuận thay đổi thông tin thông tin quy định Điểm a, b, d, đ Khoản Điều Đối với Kho bạc Nhà nước cấp, có thay đổi thơng tin ngân hàng quy định Khoản Điều Thông tư này, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thơng tin ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thực lập 01 hồ sơ điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo mẫu Phụ lục 03; b) Bản chụp văn chấp thuận thay đổi thơng tin cấp có thẩm quyền thông tin quy định Điểm a, b, d, đ Khoản Điều LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đối với tổ chức khác có hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, có nhu cầu điều chỉnh thông tin ngân hàng, đơn vị thực lập 01 hồ sơ điều chỉnh thông tin ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm: a) Văn đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo mẫu Phụ lục 03; b) Bản chụp văn chấp thuận thay đổi thơng tin cấp có thẩm quyền thông tin quy định Điểm a, b, d, đ Khoản Điều Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hợp lệ, Cục Công nghệ tin học thực điều chỉnh thông tin ngân hàng thông báo kết qua mạng cho đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng Trường hợp từ chối điều chỉnh thông tin ngân hàng, Cục Công nghệ tin học thông báo qua mạng cho đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng nêu rõ lý Cục Cơng nghệ tin học chủ động rà sốt, điều chỉnh thông tin ngân hàng tổ chức khác cấp mã ngân hàng theo Khoản 6, Khoản Điều Thông tư thông báo cho đơn vị liên quan Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Trách nhiệm đơn vị Cục Cơng nghệ tin học có trách nhiệm: a) Tiếp nhận xử lý thủ tục quy định Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này; b) Quản lý, vận hành trì hoạt động hệ thống mã ngân hàng; c) Ban hành, hướng dẫn quy trình gửi hồ sơ đề nghị cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng qua mạng; d) Công bố công khai thông tin mã ngân hàng, thông tin ngân hàng, hộp thư điện tử Cục Công nghệ tin học, quy trình gửi hồ sơ đề nghị cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng qua mạng Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan thực nhiệm vụ theo quy định Thông tư Điều 13 Quy định chuyển tiếp Các đối tượng cấp mã ngân hàng trước ngày Thơng tư có hiệu lực thi hành tiếp tục sử dụng mã ngân hàng thông tin ngân hàng gắn liền với mã ngân hàng cấp Việc hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng đối tượng cấp mã LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn ngân hàng trước ngày Thơng tư có hiệu lực thi hành thực theo quy định Thông tư Điều 14 Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 Thông tư thay cho văn bản, quy định sau: a) Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng; b) Quyết định số 43/2007/QĐ-NHNN ngày 23/11/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi Điều Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng; c) Quyết định số 08/2008/QĐ-NHNN ngày 7/4/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi Điều Quyết định số 43/2007/QĐ-NHNN ngày 23/11/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi Điều Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động nghiệp vụ ngân hàng; d) Điều Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực hoạt động tốn lĩnh vực khác theo Nghị Chính phủ đơn giản hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 15 Tổ chức thực Chánh Văn phịng, Cục trưởng Cục Cơng nghệ tin học, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tổ chức khác có hoạt động báo cáo, trao đổi liệu điện tử liên quan đến Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực Thông tư này./ Nơi nhận: - Như Điều 15; - Ban lãnh đạo NHNN; - Văn phịng Chính phủ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, CNTH, PC KT THỐNG ĐỐC PHĨ THỐNG ĐỐC Nguyễn Tồn Thắng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Phụ lục 01 (Tên đơn vị đề nghị cấp mã ngân hàng) Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ NGÂN HÀNG Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn Thông tư số Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (Tên đơn vị đề nghị cấp mã) kính đề nghị Cục Cơng nghệ tin học cấp mã ngân hàng cho đơn vị sau: Đơn vị thứ nhất: Tên giao dịch đầy đủ tiếng Việt: Tên tiếng Anh: Tên viết tắt: Địa chỉ: Số giấy phép thành lập, ngày giấy phép thành lập (đối với đơn vị phải có giấy phép): Số điện thoại: Số Fax: Địa email: Loại hình tổ chức tín dụng (đối với tổ chức tín dụng): Loại đơn vị (trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc ) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Hồ sơ kèm theo bao gồm: Đơn vị thứ (nếu có): (Nội dung tương tự Mục 1) Trân trọng cảm ơn THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Phụ lục 02 (Tên đơn vị đề nghị hủy mã ngân hàng) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: , ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ NGÂN HÀNG Kính gửi: Cục Cơng nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn Thông tư số Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (Tên đơn vị đề nghị hủy mã ngân hàng) kính đề nghị Cục Công nghệ tin học hủy mã ngân hàng cho đơn vị sau: STT Tên đơn vị Mã ngân hàng Hồ sơ kèm theo (Tên đơn vị hủy mã ngân hàng thứ 1) (Mã ngân hàng) (Danh sách tên hồ sơ kèm theo) (Tên đơn vị hủy mã ngân hàng (Mã ngân hàng) (Danh sách tên hồ sơ kèm theo) Ghi LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn thứ 2) Trân trọng cảm ơn THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Phụ lục 03 (Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: , ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG Kính gửi: Cục Cơng nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn Thông tư số Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh thơng tin ngân hàng) kính đề nghị Cục Công nghệ tin học điều chỉnh thông tin ngân hàng cho đơn vị sau: 1- (Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh 1) - (Mã ngân hàng) STT Thông tin điều chỉnh Thông tin cũ Thông tin Hồ sơ kèm theo bao gồm: 2- (Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh 2) - (Mã ngân hàng) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia STT Thông tin điều chỉnh www.luatminhgia.com.vn Thông tin cũ Thông tin Hồ sơ kèm theo bao gồm: Trân trọng cảm ơn THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Phụ lục 04 (tên đơn vị đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng mạng) Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ CẤP TÀI KHOẢN QUẢN LÝ MÃ NGÂN HÀNG TRÊN MẠNG Kính gửi: Cục Công nghệ Tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Mã ngân hàng(1): Tên đơn vị: Địa chỉ: Địa Email đơn vị: Điện thoại: Fax: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Tên người liên hệ: Điện thoại: Địa Email người liên hệ: Đề nghị danh sách cá nhân cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng sau: Nhóm quyền(2) STT Họ tên Chức vụ (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Nhập liệu Phê duyệt Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) - Như trên; - Lưu Ghi chú: - (1) Không bắt buộc nhập thông tin trường hợp chưa cấp mã ngân hàng - (2) Mỗi người sử dụng thực quyền: Nhập liệu Phê duyệt Với quyền Phê duyệt, người sử dụng phải cấp chứng thư số NHN LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ... - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn Thông tư số Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng) ... Căn Thông tư số Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (Tên đơn vị đề nghị cấp mã) kính đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp mã ngân. .. Nam Căn Thông tư số Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định hệ thống mã ngân hàng dùng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (Tên đơn vị đề nghị hủy mã ngân hàng) kính đề nghị Cục Công nghệ tin học