CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126 Số 02
TỜ TRÌNH “
Về việc thơng qua phương án phát hành cô phiêu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động (FSOP)
Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Căn cử:
- Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- _ Luật chứng khoán 70/2006QHI1 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- — Luật số 62/2010/QHI 2 ngày 24/11/2010 sửa đôi bồ sung một số điều Luật chứng khoản;
- — Nghị định số 58/2012/NĐ- CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- — Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy
định chỉ tiết và hướng dan thi hành một số điều của Luật Chứng khoản và Luật sửa đổi, bồ sung một số diéu của Luật C hứng khốn
- _ Thơng tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc chào bán ra công chúng, chào bán cô j phiếu để hoán đối, phái hành thêm cô phiếu, mua lại cổ phiếu, bản cô 5 phiếu quỹ và chao mua công khai cô 5 phiéu;
- Diéulé t6 chive va hoat déng cua Cong ty Cổ phân Dược liệu trung ương 2 - _ Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2016
- Các văn bản pháp lý liên quan khác
Với mục đích thu hút, duy trì và thúc đây những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu
dài với Công ty thông qua: (ï) tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền
lương và tiền thưởng, (ii) Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của tồn cơng ty, và (iii) cing chia sẻ lợi ích với công ty khi công ty đạt được những thành công trong tương lai, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cỗ phiêu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP) (được đính kèm theo Tờ trình này) Trân trọng kính trình ! Nơi nhận : — Như trên; — Luu VT, VP HBQT
Nguyễn Công Chiến
Mẫu tờ trình www.phytopharma.vn Trang 1
Trang 2CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
PHUONG AN PHAT HANH CO PHIEU THEO CHUONG TRINH LỰA CHỌN CHO NGUOI LAO DONG
(Đính kèm Tờ trình số 02 ngày 12 tháng § năm 2016 về việc thông qua phương án phat hành cỗ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP) ) ANH ‹« 10 11 12 13
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Loại cỗ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 03 (Ba) năm kể từ ngày phát hành
Mệnh giá cỗ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.500.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công
nhân viên: Tối đa 475.000 cổ phiếu
Giá phát hành: Không thấp hơn 12.000 đồng/CP
Nguyên tắc xác định giá bán:
- Giá trị số sách tại ngày 30/06/2016 theo báo cáo tài chính của Công ty:
18.614 đồng/cỗ phiếu
- Như vậy giá phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân
viên không thấp hơn 64% giá trị số sách tại thời điểm 30/6/2016
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 4.750.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng)
Tỷ lệ phát hành (số lượng cé phan du kién phat hanh/sé cé phiếu đang lưu
hàn”): Tối đa 5% Mục đích sử dụng vốn:
- _ Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu được ding để
Trang 3CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
14 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Mẫu tờ trình
Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối
tượng;
Quyết định giá phát hành cho cán bộ công nhân viên;
Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cỗ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên theo phương án được phê duyệt;
Sửa đôi, bố sung Điều lệ công ty dé ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cô phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả
của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thắm quyền;
Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đôc đê thực hiện một hoặc một sô các công việc cụ thê nêu trên đây
www.phytopharma.vn Trang 3