0

Bài thu hoạch diễn án hồ sơ số 07

8 1,962 85
  • Bài thu hoạch diễn án hồ sơ số 07

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2017, 09:33

Bài thu hoạch Diễn án hồ sơ hình số 07 Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy buôn bán hàng giả -*** -I Tóm tắt hồ sơ vụ án Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với: - Xe ô tô mang biển số 29K- 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ( 5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy - trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ô tô mang biển kiểm sát số 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Bùi Kiều linh có 38 thùng ( 28.608 gói) Còn thùng ( 9.060 gói) chị Vũ Thị Hòa trú 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã lạng sơn đem Hà Nội tiêu thụ Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy thu giữ 18 thùng dầu gội loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh” có số loại dầu gội khác Panetene, Head&Shouler, Rejoice, sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiếng nước Trong thi hành lệnh khám xét quan điều tra phát Ngô Tạo Lợi tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Huy mang cất giấu (trong có 9.024 gói Sunsilk loại 6ml lại loại dầu gội khác) Cơ quan điều tra kết luận: Từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ, Bùi Kiều Linh nhiều lần buôn bán dầu gội giả cá túi nilon nhỏ loại, Bùi Kiều Linh mua Lạng sơn Mã Thị Nhị 174 thùng, mua bà Dung 500 thùng, mua chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear 10 thùng dầu khác đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy đối tượng khác Tổng cộng giá trị 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh buôn bán tính theo giá trị hàng thật 164.832.000 đồng Đối với Trịnh Văn Huy: từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ, Huy mua tổng số thùng dầu gội loại 1057 thùng Tổng cộng giá trị thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy mua tính theo giá trị hàng thật 345.936.000 đồng Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội định truy tố Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy tội buôn bán hàng giả quy định điểm e, Khoản 2, Điều 156 Bộ Luật Hình II Kế hoạch hỏi Hỏi Bùi Kiều Linh LS : Bị cáo Linh có nhớ mua hàng ai, đâu không? - BC Linh: Tôi mua hàng chị Nhị, chị Dung bến xe khách Quang Trung chị Oanh bán hàng đối diện công an TP Lạng Sơn Ngoài tự mua phần lớn hàng phát mại quản lý thị trường - LS : Bị cáo có biết hàng người lấy từ đâu không? BC Linh: Chị Dung chị gái hay mua lại từ bạn làm 1138 trạm kiểm soát tỉnh Lạng Sơn, hàng phát mại quản lý thị trường Chị Oanh bán hàng đối diện công an thị xã Lạng Sơn mà không thấy công an nói gì, nên nghĩ không Còn chị Nhị lấy hàng từ đâu - LS : Từ bị cáo biết số dầu gội buôn bán dầu gội giả? BC Linh: Khi bị công an bắt giữ biết số dầu gội hàng giả, biết hàng giả chắn không dám buôn bán đâu - LS : Bị cáo Linh cho biết 10 thùng dầu gội đầu Clear xe ô tô biển kiểm soát 29K - 1676 có phải bị cáo không? BC Linh: Dạ đúng! Tôi mua 10 thùng nhờ xe chuyển bán cho anh Huy - LS: Bị cáo cho biết nguồn gốc 10 thùng dầu gội đầu đó? BC Linh: 10 thùng dầu gội mua đội Tiên Du, Bắc Ninh bán phát mại có hóa đơn chứng từ đầy đủ Hỏi Trịnh Văn Huy LS : Bị cáo Huy cho HĐXX biết trình độ học vấn mình? - BC Huy: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn bố thất nghiệp, mẹ bị tàn tật nhà đông anh chị em nên bị cáo học hết lớp nghỉ - LS : Vậy anh biết đọc viết thành thạo chưa? BC Huy: Tôi đọc chậm, viết tên số để theo dõi hàng - LS : Bị cáo phân biệt rõ ràng chữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc không? Có thể phân biệt chữ Clear, Sunsilk, Pantene, Head & Shoulder, Rejoice không? BC Huy: Tôi không phân biệt - LS : Số hàng xe ô tô biển số 29K - 1676 39 thùng dầu gội đầu thu nhà bị cáo có nguồn gốc từ đâu? BC Huy: Số hàng mua bà Dung bà Linh Các bà mua hàng từ tiểu thương khác Lạng Sơn mua hàng phát mại quan Nhà nước bán lại cho - LS: Bị cáo có buôn bán với bà Dung bà Linh từ bao giờ? Buôn bán hàng gì? BC Huy: Khoảng vài năm Do có buôn bán vài mặt hàng Lạng Sơn nên quen biết bà Dung Bà Linh bà Dung có rủ buôn bán mặt hàng dầu gội đầu mặt hàng thịnh hành Lạng Sơn Tôi nghĩ có chút lãi nên làm theo - LS: Khi lên Lạng Sơn mua hàng, bị cáo thấy tiểu thương buôn bán loại dầu gội đầu công khai hay dấu diếm, che đậy? BC Huy: Tôi thấy mặt hàng dầu gội đầu bày bán công khai phổ biến - LS: Bị cáo biết dầu gội đầu buôn bán chắn hàng giả nào? BC Huy: Khi bị quan Công an bắt giám định biết dầu gội đầu giả Nếu biết hàng giả chắn không buôn bán sử dụng - LS : Sau khám xét tạm giữ số thùng dầu trên, quan điều tra có lập biên không? BC Huy: Họ có lập biên khám xét nhà tôi, biên lại không ghi rõ thu giữ thùng dầu Tôi có thắc mắc họ bảo bổ sung sau Hỏi Bùi Thị Dung LS : Bà bắt đầu buôn bán mặt hàng dầu gội đầu với anh Huy từ nào? Bà Dung: Tôi bắt đầu buôn bán mặt hàng với anh Huy từ đầu năm 2013 - LS: Số dầu gội bà bán cho anh Huy có nguồn gốc từ đâu? - Bà Dung: Tôi thường gom hàng từ tiểu thương đạp xe Lạng Sơn mua lại hàng bán phát mại từ đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn để bán cho anh Huy Hỏi Nguyễn Hùng Chinh LS: Ông Chinh cho biết, ông chở hàng cho bà Dung từ nào? - Ông Chinh: Lần đâu tiên chở cho bà Dung vào ngày 8/8/2013, đến Đồng Dao bị công an huyện Chi Lăng kiểm tra đưa đội quản lý thị trường, sau họ tạm giữ số hàng hóa có dầu gội Lần thứ bị Công an 40 Hàng Bài tạm giữ anh nói dầu gội giả lúc biết - LS: Anh có thấy mặt hàng bán công khai Lạng Sơn không? Ông Chinh: Vâng, có thấy - LS : Anh có thấy đội kiểm tra liên ngành 1138 Lạng Sơn phát mại hàng hóa Trung Quốc nhập lậu qua cửa Lạng Sơn không? Ông Chinh: Tôi có thấy III Luận bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy Kính thưa Hội đồng xét xử (HĐXX), Kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát (VKS), Thưa vị luật sư đồng nghiệp, thưa quý vị Tôi Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hoa, thuộc Văn phòng luật sư Hoa Linh Công sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội Nhận đề nghị gia đình anh Huy chấp thuận Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, hôm tham dự phiên tòa với tư cách người bào chữa cho thân chủ anh Trịnh Văn Huy, bị VKSND TP Hà Nội truy tố tội: “Buôn bán hàng giả” theo quy định điểm e khoản Điều 156 BLHS Trước hết, xin bày tỏ cám ơn tới HĐXX tạo điều kiện cho nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tham dự phiên tòa Qua tài liệu có hồ sơ vụ án, chứng thẩm định phiên tòa, sau nghe quan điểm vị đại diện VKS, xin trình bày quan điểm bào chữa mình: Qua nghiên cứu tài liệu, chứng hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi phiên tòa hôm qua lời bào chữa cho bị cáo Linh vị Luật sư đồng nghiệp, có quan điểm cho VKS truy tố bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả theo Điều 156 BLHS Bởi lẽ sau: Thứ nhất, Theo BLHS, hành vi buôn bán hàng giả cấu thành phạm tội cố ý trực tiếp, tức người buôn bán hàng giả biết hàng giả mà buôn bán để thu lợi bất Anh Trịnh Văn Huy hoàn toàn mục đích mua hàng giả trình độ học vấn anh Huy hạn chế, đọc chữ kém, biết viết tên số phục vụ việc buôn bán Tên sản phẩm dầu gội anh Huy buôn bán tiếng Anh Clear, Sunsilk, Rejoice, Pantene…, giả sử chữ có viết khác với chữ hàng hóa thật với người gần mù chữ anh Huy chắn biết Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Trịnh Văn Huy mong muốn kiếm chút lợi nhuận nên nghe lời giới thiệu bà Dung bà Oanh để kiếm chút tiền lãi nuôi sống gia đình Và số dầu gội hàng giả nên anh gia đình sử dụng, anh người bị hại Thứ hai, nguồn gốc dầu gội đầu mà anh Huy buôn bán đa dạng, lấy từ nhiều nguồn khác nhau, có nhiều thùng mua lại từ việc bán phát mại đội 1138 ( Đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn), chứng đề khẳng định tất thùng dầu gội đầu Trịnh Văn Huy buôn bán nguồn gốc xuất xứ hàng giả Thứ ba, BL 11 hồ sơ vụ án: Ngày 22/08/2013, quan giám định nhận định trưng cầu giám định số 385 kèm theo mẫu vật gửi tới giám định Cơ quan giám định có Bản kết luận giám định số 113611/PC215 ngày 22/08/2013 Như vậy, với số lượng mẫu giám định lên đến 197 gói dầu gội, quan giám định thực giám định khoảng thời gian ngắn Hơn nữa, kết luận giám định nội dung phương pháp thực giám định theo quy định điểm e, khoản 1, Điều 32, Luật giám định tư pháp 2012 Điều 32 Kết luận giám định tư pháp Kết luận giám định tư pháp nhận xét, đánh giá văn người giám định tư pháp đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định Kết luận giám định tư pháp phải có nội dung sau đây: … e) Phương pháp thực giám định; Mặt khác số mẫu vật gửi tới giám định kết luận giám định trùng khớp số lượng ( gửi mẫu giám định có gửi gói dầu clear 7ml gói dầu sunsilk 6ml Trịnh Văn Huy mà kết luận giám định kết luận lại kết luận gói dầu clear gói sunsilk giả) Do vậy, kết luận giám định nêu có dấu hiệu bất thường trái với quy định pháp luật Theo quy định điểm c khoản Điều 64 Bộ luật TTHS khoản Điều Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC, kết luận giám định nêu xác định chứng quan trọng vụ án sử dụng để chứng minh Trịnh Văn Huy có phạm tội buôn bán hàng giả hay không? Để có kết luận giám định xác, quan giám định phải áp dụng phương pháp khoa học phải ghi cụ thể vào kết luận giám định Bản kết luận giám định nêu xác định 20 thùng dầu gội thu giữ xe ô tô 29K-1676 lấy mẫu dầu clear sunsilk 39 thùng dầu thu giữ khám xét chỗ Trịnh Văn Huy hàng giả Tuy nhiên, theo cáo trạng VKSND thành phố Hà Nội lại truy tố anh Huy có hành vi buôn bán hàng giả 1.057 thùng dầu gội đầu Như vậy, việc VKS cho số thùng dầu gội mà anh Huy buôn bán trước theo liệu sổ ghi chép bị cáo Linh hàng giả mang tính chất suy đoán, hoàn toàn sở Từ phân tích trên, cho không đủ để truy tố anh Trịnh Văn Huy phạm tội buôn bán hàng giả theo Điều 156 BLHS Đề nghị HĐXX tuyên vô tội trả tự cho thân chủ anh Trịnh Văn Huy phiên tòa hôm Tôi tin tưởng vào phán công minh HĐXX Xin trận trọng cảm ơn HĐXX quý vị ý lắng nghe! ... “Buôn bán hàng giả” theo quy định điểm e khoản Điều 156 BLHS Trước hết, xin bày tỏ cám ơn tới HĐXX tạo điều kiện cho nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tham dự phiên tòa Qua tài liệu có hồ sơ vụ án, chứng... lại từ việc bán phát mại đội 1138 ( Đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn), chứng đề khẳng định tất thùng dầu gội đầu Trịnh Văn Huy buôn bán nguồn gốc xuất xứ hàng giả Thứ ba, BL 11 hồ sơ vụ án: Ngày 22/08/2013,... biệt - LS : Số hàng xe ô tô biển số 29K - 1676 39 thùng dầu gội đầu thu nhà bị cáo có nguồn gốc từ đâu? BC Huy: Số hàng mua bà Dung bà Linh Các bà mua hàng từ tiểu thương khác Lạng Sơn mua hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch diễn án hồ sơ số 07, Bài thu hoạch diễn án hồ sơ số 07, Bài thu hoạch diễn án hồ sơ số 07

Từ khóa liên quan