NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG THACO

Thông qua phương án chào bán • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải • Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.. • Đối tượng chào bán: toàn bộ cổ phiếu mới s

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI S6 19, KCN Biên Hòa , Đường 2A, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.827613 - 08.3997.7824 - 08.3997.7825 Fax: 08.3997.7742

E-mail: truonghaiauto(@hcm.vnn.vn Website: www.truonghaiauto.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán 2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày tháng năm 2016

- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 ngày

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Báo cáo sản xuất kinh doanh 2015 ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

ĐIỀU 3: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc phát hành 55 triệu cổ

phần để xây dựng thêm một nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng

1 Thông qua phương án chào bán

• Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

• Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông

• Mệnh giá : 10,000 đồng/ cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20 triệu cổ phiếu

• Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

• Giá chào bán dự kiến: 50.000 đồng/cổ phiếu

• Đối tượng chào bán: toàn bộ cổ phiếu mới sẽ được chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài Công

ty, là đối tác chiến lược của THACO

• Nhà đầu tư được lựa chọn khi đáp ứng một trong các tiêu chí: i/ là những nhà cung cấp có

năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty; ii/ là những khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm của Công ty, iii/ là những tổ chức tài chình có năng lực, kinh nghiệm tài chính

2 Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:

 Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ sử dụng vào việc xây dựng thêm một nhà

máy sản xuất linh kiện, phụ tùng trực thuộc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

 Thời gian chào bán: hoàn tất trước 5/12/2016 Hết thời hạn này nếu cổ phần không được bán

hết thì số cổ phần chưa mua sẽ được hủy bỏ

 Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần được chào bán sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng trong

vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán

 Ủy quyền cho thường trực Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch huy động vốn như đã phê

duyệ bao gồm quyết định thời điểm chào bán thích hợp và thực hiện tất cả quy định pháp luật

có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể:

+ Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Lựa chọn đối tác chiến lược Khối lượng bán; giá bán chi tiết cho từng Nhà đầu tư thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán ;

Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt , cũng như bổ sung, chỉnh sửa phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà Nước và kết quả làm việc với nhà đầu tư, các điều khoản chào bán được điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích của cổ đông công ty và tuân thủ những quy định của pháp luật

+ Các nội dung liên quan khác:

Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niên yết , lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư chiến lược, thực hiện các thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của công ty liên quan đến việc huy động vốnxây dựng thêm một nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng theo kết quả thực tế của đợt phát hành thêm cổ phiếu

ĐIỀU 4: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm Công ty Kiểm toán độc lập cho

hai năm 2016 và 2017, xuyên suốt nhiệm kì của Hội đồng quản trị đương nhiệm

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đàm phán và thực hiện việc ký kết hợp đồng Kiểm toán hang năm với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

ĐIỀU 5 :

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này theo đúng nội dung đã được thông qua và báo cáo kết quả trước ĐHĐCĐ

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản Trị , Thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- TV Hội đồng quản trị;

- TV Ban Tổng giám đốc;

- TV Ban kiểm soát;

- Lưu.VP.HĐQT

TRẦN BÁ DƯƠNG