Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả-một số vấn đề lý luận và thực tiễn

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - - NIÊN LUẬN TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HỌ VÀ TÊN: MAI XUÂN HIỆP Huế, 03/2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - - NIÊN LUẬN KHÓA 37 TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS HỒNG ĐÌNH THANH MAI XUÂN HIỆP MSSV: 13A5011114 Lớp: K37G Luật học Huế, 03/2016 LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, em hoàn thành đề tài niên luận “Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả - số vấn đề lý luận thực tiễn” Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Luật, Đại học Huế thư viện trường tạo điều kiện để em học tập nghiên cứu tài liệu trình thực đề tài Đồng thời em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn thầy Hồng Đình Thanh, người tận tình dẫn suốt trình, giúp em định hướng kiến thức làm tảng để thực niên luận Trong trình thực niên luận, hạn chế mặt kiến thức phạm vi nghiên cứu nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình từ thầy Đó hành trang q giá giúp em hồn thiện kiến thức sau Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền giả thực tế có khứ tồn lâu đời Càng ngày tội phạm biết áp dụng công nghệ làm tiền giả Tiền giả làm giảm sút kinh tế, gây rối loạn thị trường nhiều thiệt hại khác kể hết Tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả diễn biến phức tạp nước ta năm gần Để đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả địi hỏi phải có nhiều công cụ, biện pháp, phối hợp chặt chẽ nhiều lĩnh vực quan, đơn vị nhà nước pháp luật hình cơng cụ sắc bén hữu hiệu để đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ quyền làm chủ nhân dân, quyền bình đẳng dân tộc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, trì trật tự, an tồn xã hội, phát triển, ổn định vủa kinh tế đất nước Cùng với phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở rộng giao lưu kinh tế với Trung Quốc quốc gia láng giềng điều tất yếu, nên có nhiều cửa quốc tế thông thương, khu kinh tế mở giáp biên giới, chợ đường biên, khách du lịch tham quan, mua bán, người Việt Nam định cư nước thăm thân nhân lợi dụng đem tiền giả Việt Nam tiêu thụ Phần lớn nguồn tiền giả vận chuyển từ nước Việt Nam qua cửa biên giới, Tội phạm nước ngồi vào Việt Nam cịn nhúng tiền giả vào hóa chất cho tờ bạc chuyển sang màu sẫm, tạo cảm giác tiền cũ lưu thông từ lâu Cách "qua mặt" máy kiểm tra tiền ngân hàng doanh nghiệp Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng tiền giả ngày tăng, năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền Việt Nam đồng giả, chủ yếu loại có mệnh giá cao Đây số tiền giả ngân hàng, kho bạc phát thu giữ Tuy nhiên, theo chuyên gia, thực tế, số lượng tiền giả lưu hành thị trường lớn nhiều Thực tế ảnh hưởng khơng nhỏ đến trật tự quản lý kinh tế đất nước, rào cản tới ổn định, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Thời gian qua, có lợi nhuận cao, dễ thực nên loại tội phạm không ngừng gia tăng với thủ đoạn ngày tinh vi, đa dạng gây khơng khó khăn cho cơng tác phịng chống tội phạm Tội phạm tiền giả không xảy khu vực thành phố, thị xã, mà bọn tội phạm lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, chợ buôn bán tiền vùng biên giới để thực tội phạm Đặc biệt, bọn tội phạm lợi dụng số người khơng có cơng việc làm, người nghèo, người già, trẻ em tham gia vào hoạt động phạm tội để kiếm sống làm cho tình hình tội phạm tiền giả diễn biến ngày phức tạp Trong đó, quan hệ phối hợp phịng, chống tội phạm tiền giả quốc gia, quan địa phương với nhiều hạn chế, bất cập, đấu tranh phòng, chống loại tội phạm gặp nhiều khó khăn.Với lý trên, tác giả chọn đề tài "Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Luật hình Việt Nam " làm đề tài nghiên cứu cho niên luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nhận thức tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, Bộ luật hình Việt Nam đánh giá thực tiễn áp dụng nghiên cứu tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả niên luận với nhìn chủ quan cá nhân nhằm đạt mục đích sau: - Nhằm cung cấp cách đầy đủ, có hệ thống quy định pháp luật tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền lịch sử phát triển qua thời kì - Đánh giá thực tiễn áp dụng tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả qua đưa kiến nghị cho việc hoàn thiện tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Bộ luật hình Việt Nam nhằm nâng cao hiệu công đấu tranh phòng chống tội phạm 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu nội dung sau: - Lý luận tội tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ; - Thực tiễn xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền nào, cịn có vướng mắc áp dụng luật, xét xử ; - Phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền nào? - Giải pháp để tăng cường hiệu công tác xét xử phòng chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài số vấn đề lý luận thực tiễn tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Bộ luật hình Việt Nam nay, sở nghiên cứu quy định pháp luật hình sự, quy định pháp luật có liên quan 3.2.Phạm vi nghiên cứu Niên luận nghiên cứu giải vấn đề xung quanh chế định tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả luật hình Việt Nam mà cụ thể Bộ luật hình 1985, Bộ luật hình năm 1999, Bộ luật hình năm 2015, kết hợp với việc nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn xét xử tịa án nhân dân nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để kiến nghị giải pháp hoàn thiện luật thực định nâng cao hiệu thực tiễn xét xử loại tội phạm - Niên luận có tham khảo học kinh nghiệm xét xử số nước nghiên cứu chế định tội phạm - Về không gian: Niên luận nghiên cứu thực tiễn xét xử xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả địa bàn nước - Về thời gian: Niên luận nghiên cứu thực tiễn xét xử tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sáu năm (từ năm 2010 đến năm 2015) Phương pháp nghiên cứu Niên luận dựa sở phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh người, xây dựng Nhà nước pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm; quan điểm Đảng Nhà nước đấu tranh chống tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền thành tựu chuyên ngành khoa học pháp lý lịch sử pháp luật, xã hội học pháp luật, luật hình sự, tội phạm học, luật tố tụng hình sự, luận điểm khoa học cơng trình nghiên cứu, sách chuyên khảo viết đăng tạp chí số nhà khoa học pháp lý chuyên ngành Phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng bao gồm: - Phương pháp nghiên cứu lịch sử: sử dụng để làm rõ hình thành phát triển tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Bộ luật hình - Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng để phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Bộ luật hình - Phương pháp so sánh: thơng qua việc so sánh, tìm hiểu quy định pháp luật hành với quy định pháp luật trước đó, từ đưa nhận xét phù hợp chưa phù hợp tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả làm sở cho kiến nghị hoàn thiệt pháp luật trước yêu cầu thực tiễn khách quan - Phương pháp thống kê: thực trình khảo sát, thu thập số liệu thực tiễn Bố cục đề tài Ngồi lời nói đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo niên luận gồm có hai chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tội tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả pháp luật hình Việt Nam Chương Thực tiễn số kiến nghị công tác phòng, chống 10 ... 2015 tội làm, vận chuyển, lưu hành tiền giả tách khỏi Điều 180 thành điều riêng biệt quy định Điều 207 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền gả) Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền. .. sản 1.4 Các dấu hiệu pháp lý tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả hành vi làm ra, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có... Thực tiễn số kiến nghị cơng tác phịng, chống 10 tội phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH