Tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước thực trạng và giải pháp phòng ngừa

LUẬN VĂN: Tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước - Thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Sự nghiệp đổi kinh tế nước ta tạo nên thay đổi sâu sắc lĩnh vực đầu tư xây dựng Ngành xây dựng thực góp phần tạo nên vóc dáng đất nước với nhiều công trình đại, góp phần tích cực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu to lớn đó, lĩnh vực tồn nhiều vấn đề xúc Một vấn đề nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tình trạng diễn phổ biến phức tạp hầu hết công trình xây dựng, gây hậu nghiêm trọng nhiều mặt, gây bất bình dư luận xã hội Theo báo cáo Thanh tra Chính phủ, năm 2005 kết thúc 17.112 tra, kiểm tra, phát sai phạm 8.786 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành 1.000 người, chuyển hồ sơ sang quan điều tra xử lý 65 vụ với 112 người có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình Trong quý I/2006, tiến hành 800 tra, phát sai phạm kinh tế 169,496 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật 109 trường hợp, chuyển hồ sơ sang quan điều tra 11 vụ việc Tổng hội Xây dựng Việt Nam báo cáo 59 công trình xây dựng có biểu lãng phí thất thoát cho thấy, có 27% số công trình chất lượng phải bổ sung kinh phí sử dụng được; 36% công trình không sử dụng chọn địa điểm xây dựng không thích hợp; 25% công trình toán khống làm thất thoát gần 300 tỷ đồng Điều đặt yêu cầu cho quan bảo vệ pháp luật cần tập trung nỗ lực để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, vấn đề cấp thiết nhiệm vụ trọng tâm Đảng Nhà nước ta Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ (gọi tắt Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế) nước có nhiều cố gắng công tác phòng ngừa, đấu tranh nạn tham nhũng lĩnh vực đấu tranh xây dựng, thu hồi số lượng tài sản lớn cho Nhà nước Tuy nhiên so với tình hình mà dư luận xã hội phản ánh kết chưa đáp ứng yêu cầu Do tính đặc thù hoạt động xây dựng nên việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra khám phá tội phạm thường gặp nhiều khó khăn Đối tượng phạm tội tham nhũng xây dựng thường người có chức vụ, quyền hạn quản lý tài sản, có mối quan hệ với người có chức quyền máy nhà nước thông đồng, móc ngoặc với thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản Nhà nước Trong hoạt động phát hiện, điều tra khám phá tội phạm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (CSĐT TPKT) gặp nhiều khó khăn, bất cập Các biện pháp phòng ngừa biện pháp phát hiện, điều tra loại tội phạm chưa phát huy hết vai trò, tác dụng Mặt khác, trình điều tra phát hiện, thu thập tài liệu, chứng thường khó khăn phức tạp phải qua công tác giám định công trình xây dựng Trong nhiều phần công trình xây dựng lại nằm sâu lòng đất, nước để giám định công trình khó khăn Về phương diện lý luận, hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước chưa nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện hệ thống nên tác động tiêu cực đến hoạt động thực tiễn lực lượng CSĐT TPKT phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng lĩnh vực Do vậy, vấn đề cần quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: "Tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước - Thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ luật học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ vấn đề lý luận phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đầu tư xây dựng; đánh giá thực trạng tình hình tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước năm gần hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm lực lượng CSĐT TPKT Trên sở đó, tìm nguyên nhân, điều kiện tồn tình trạng tham nhũng đầu tư xây dựng, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đầu tư xây dựng lực lượng CSĐT TPKT - Để đạt mục đích đó, nhiệm vụ đặt đề tài là: + Khái quát vấn đề lý luận để làm rõ nhận thức tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm lực lượng CSĐT TPKT; + Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm tham nhũng lĩnh vực đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước thực trạng hoạt động phòng ngừa, đấu tranh lực lượng CSĐT TPKT, xác định khó khăn, vướng mắc hạn chế lực lượng CSĐT TPKT tổ chức thực hoạt động đó; + Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm loại tội phạm lực lượng CSĐT TPKT Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài lý luận tội phạm hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng lĩnh vực đầu tư xây dựng; thực trạng tình hình tội phạm tham nhũng lĩnh vực đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước hoạt động lực lượng CSĐT TPKT phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng hoạt động phòng ngừa, đấu tranh lực lượng CSĐT TPKT Nghiên cứu khảo sát lấy số liệu từ năm 2001 đến năm 2006 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh với hệ thống quan điểm Đảng, Nhà nước ngành Công an đấu tranh phòng chống tội phạm Quá trình nghiên cứu đề tài tác giả sử dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp thống kê - Phương pháp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu điển hình - Phương pháp chuyên gia, trao đổi tọa đàm sử dụng phương pháp điều tra xã hội học khác Tình hình nghiên cứu Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đầu tư xây dựng vấn đề xúc toàn xã hội, đề tài nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên, nhiều góc độ khác đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế nói chung số loại tội phạm cụ thể nói riêng lĩnh vực đấu tranh xây dựng (XDCB) đưa số giải pháp cho công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Đã có số công trình nghiên cứu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng khía cạnh khác nhau, đáng lưu ý công trình: Tham nhũng đấu tranh chống tham nhũng (Viện Khoa học Công an, Hà Nội, năm 1997); Thực trạng tham nhũng lĩnh vực đầu tư xây dựng giải pháp phòng ngừa đấu tranh, Cục Cảnh sát kinh tế (CSKT), 1998; Nâng cao hiệu hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Ngọc Phi số báo viết vấn đề Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy công trình giải số vấn đề lý luận thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng khía cạnh khác Cụ thể là, có công trình nghiên cứu đề cập góc độ lực lượng CSKT trước (lực lượng trinh sát), có công trình nghiên cứu góc độ CSĐT (điều tra theo tố tụng) từ Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình năm 2004 có hiệu lực đến chưa có công trình đề cập cách sâu sắc, có hệ thống toàn diện hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước theo chức lực lượng CSĐT TPKT theo hướng gắn điều tra trinh sát với điều tra tố tụng Những đóng góp đề tài Về lý luận, luận văn làm rõ thêm bổ sung nhận thức lý luận tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước; lý luận hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng lĩnh vực Những kết nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước lực lượng CSĐT TPKT tình hình Đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập trường đào tạo lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn cấu trúc thành chương, tiết Chương Nhận thức chung tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước hoạt động phòng ngừa, đấu tranh lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ 1.1 Nhận thức đầu tư xây dựng tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước 1.1.1 Nhận thức đầu tư xây dựng đặc điểm lĩnh vực đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Nghiên cứu văn pháp luật quản lý đầu tư xây dựng, cho thấy: đầu tư xây dựng hai phạm trù khác có quan hệ gắn bó với Đầu tư việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian xác định Xây dựng việc sử dụng vốn để tạo công trình phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội như: cầu, đường, nhà máy, xí nghiệp, công trình thủy lợi, quan, trường học, bệnh viện Công trình xây dựng sản phẩm công nghệ xây lắp gắn liền với đất đai (bao gồm khoảng không, mặt nước, mặt biển, thềm lục địa) tạo thành vật liệu xây dựng, thiết bị lao động, đồng thời, kết sử dụng vốn đầu tư cho công trình xây dựng Như vậy, đầu tư xây dựng toàn trình sử dụng nguồn vốn gắn với trình xây dựng công trình phục vụ cho sản xuất, kinh doanh cho hoạt động khác kinh tế xã hội Đầu tư - xây dựng lĩnh vực bao gồm nhiều giai đoạn tiến hành theo trình tự thống chặt chẽ từ lập dự án, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công xây lắp nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng Tất giai đoạn có mối liên hệ chặt chẽ với Nghiên cứu mối liên hệ có ý nghĩa quan trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng lực lượng CSĐT TPKT Đầu tư - xây dựng lĩnh vực kinh tế với đặc điểm đặc thù, yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế nói chung tội phạm tham nhũng nói riêng lĩnh vực lực lượng CSĐT TPKT Vì vậy, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng lĩnh vực này, việc nghiên cứu nắm vững đặc điểm đặc trưng cần thiết lực lượng CSĐT TPKT Trong đó, cần ý tới đặc điểm sau đây: - Thứ nhất, vốn đầu tư cho xây dựng lớn, đặc biệt công trình trọng điểm Nhà nước giao thông vận tải xây dựng cầu đường, thủy điện, thủy lợi, xây dựng nhà máy, xí nghiệp, trường học, khu đô thị Mặc dù, nguồn vốn XDCB huy động từ nhiều nguồn khác phần lớn từ ngân sách nhà nước (theo số liệu Tổng cục Thống kê vốn ngân sách nhà nước chiếm khoảng 50%) Các đối tượng tham nhũng chủ yếu dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu Nhà nước công tác quản lý loại tài sản nhiều sơ hở Thực tế, tồn nhiều loại vốn cho đầu tư xây dựng, xét cho cùng, có hai loại vốn vốn Nhà nước vốn Nhà nước Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước vốn khác Nhà nước quản lý Tình trạng tham nhũng thường xảy nguồn vốn thuộc sở hữu nhà nước Theo quan niệm chung, vốn "cho không", trách nhiệm toán tiền mà chứng từ Trong trường hợp thông đồng, việc tạo chứng từ khống chuyện khó khăn Mặt khác, vốn đầu tư nhà nước vận động theo chế xin - cho Thực tế để nhận tiền, chủ đầu tư, đơn vị thi công thường phải xin (xin cấp phát, hỗ trợ vốn xin vay thông qua tín dụng ưu đãi) Có xin có cho Mà thông thường, để xin tiền tiền Hối lộ nhiều cấp phát nhiều, hối lộ cấp phát Chính thế, chế xin - cho mảnh đất màu mỡ để tham nhũng tồn phát triển - Thứ hai, để có công trình xây dựng triển khai thực thực tế thường phải trải qua nhiều khâu, với thủ tục phức tạp như: lập dự án, khảo sát, thiết kế; đấu thầu, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; kết thúc xây dựng, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng Mặt khác, vật tư, thiết bị dùng cho xây dựng phong phú, đa dạng dễ thay Thị trường vật tư, thiết bị dùng cho xây dựng đa dạng, nhiều chủng loại đáp ứng nhu cầu sử dụng xã hội dễ tiêu thụ Giá vật tư, thiết bị dùng xây dựng phần lớn phụ thuộc vào giá thị trường thường liên tục biến động Hơn nữa, thực tế nhiều trường hợp khó kiểm soát chất lượng công trình nằm sâu lòng đất, khối bê tông Bên cạnh đó, điều kiện bảo vệ an toàn cho tài sản công trình nhiều sơ hở, nhiều nơi kho tàng, bến bãi không đảm bảo cho công tác bảo vệ an toàn tài sản Lợi dụng tình hình đó, đối tượng phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản, hợp pháp hóa hành vi chiếm đoạt, chí đổ lỗi cho khách quan để biện minh cho thất thoát tài sản trình đầu tư xây dựng - Thứ ba, thời gian xây dựng công trình, đặc biệt công trình trọng điểm thường kéo dài, có nhiều đơn vị tham gia Có công trình xây dựng kéo dài đến hàng chục năm công trình thủy điện, có công trình trải dài hàng ngàn km công trình xây dựng giao thông Có công trình vừa thiết kế, vừa xây dựng, vừa hoàn thiện bàn giao phần, vừa xây dựng, vừa sử dụng đan xen Trên số đặc điểm có tính chất đặc thù lĩnh vực đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, đòi hỏi lực lượng CSĐT TPKT cần nắm vững đặc điểm Việc nắm vững đặc điểm có ý nghĩa quan trọng việc xác định địa bàn trọng điểm, mối quan hệ khâu đầu tư xây dựng để thực hoạt động nghiệp vụ bản, đảm bảo chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn điều tra khám phá tội phạm 1.1.2 Tham nhũng tham nhũng xây dựng nguồn vốn nhà nước 1.1.2.1 Khái niệm tham nhũng Tham nhũng tượng xã hội tiêu cực mang tính lịch sử, gắn liền với hình thành giai cấp đời, phát triển máy nhà nước Tham nhũng xảy lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, len lỏi vào mặt đời sống xã hội Tham nhũng gây hậu tai hại mặt kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, cản trở phát triển lên xã hội, có dẫn đến sụp đổ thể chế Có nhiều quan điểm, nhìn nhận tham nhũng từ nhiều khía cạnh khác Nhìn từ khía cạnh đạo đức, tham nhũng hành động phi đạo đức, bất nghĩa, trái với luân thường đạo lý, trái với nguyên tắc đạo đức người xã hội Nếu xét từ khía cạnh kinh tế tham nhũng hành vi quan chức sử dụng quyền lực để lái hoạt động sản xuất, kinh doanh vào lĩnh vực mà việc thu lời, nhận hối lộ, lấy cải dễ dàng khó bị phát Nếu xét tham nhũng khía cạnh nhà nước, pháp luật tham nhũng tệ nạn gắn liền với quyền lực nhà nước, có tham nhũng nhà nước, tách khỏi máy quản lý, cai trị; thuộc tính xấu nhà nước Thuộc tính biểu đậm, nhạt khác kiểu nhà nước cụ thể, thời kỳ khác nhà nước Mức độ phát triển tham nhũng tùy thuộc vào sức đề kháng nhà nước Nhà nước non kém, có nhiều tiêu cực, quản lý xã hội yếu tham nhũng có nhiều hội phát triển nước ta tồn nhiều quan điểm khác khái niệm Trong văn pháp luật, khái niệm tham nhũng đề cập Điều Pháp lệnh chống tham nhũng (được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/02/1998), theo đó: "Tham nhũng hành vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, hối lộ cố ý làm trái pháp luật động vụ lợi, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, tập thể cá nhân, xâm phạm hoạt động đắn quan, tổ chức" Hành vi tham nhũng theo Pháp lệnh quy định hành vi phạm tội quy định Bộ luật Hình (BLHS) hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, phải bị xử lý mặt hành Pháp lệnh quy định rõ hành vi tham nhũng bao gồm: Tham ô tài sản; tham nhũng quan chức thực biện pháp xử lý theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật tổ chức đảng định mình, đồng thời phải kịp thời báo cho cấp ủy đảng quản lý cán biết" 3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác phát động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước Tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm công dân việc bảo vệ tài sản Nhà nước lĩnh vực vấn đề cần thiết Quần chúng nhân dân XDCB bao gồm từ cán công nhân viên chức làm việc quan, công ty xây dựng, công nhân trực tiếp thi công công trình xây dựng, người cung cấp, vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động xây dựng, người làm việc máy quan nhà nước có khả điều kiện phát tội phạm tham nhũng xây dựng Giáo dục để quần chúng tự giác tham gia bảo vệ tài sản tích cực tố giác tội phạm Để đạt yêu cầu này, trước hết cần dựa vào cấp ủy đảng tổ chức quần chúng đơn vị xây dựng để chủ động phổ biến tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật, chủ trương đường lối sách Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm Tuyên truyền cho đơn vị xây dựng hiểu biết phương thức thủ đoạn tham nhũng tội phạm cách phát thủ đoạn đó, biểu nghi vấn phạm tội, bất minh kinh tế từ cung cấp cho lực lượng Công an để có biện pháp đấu tranh Trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng phải kết hợp với Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, với chương trình khác cấp ngành Cần tập trung vào địa bàn trọng điểm, công trình xây dựng giá trị lớn, ý vào giai đoạn xây dựng mà đối tượng thường lợi dụng để tham nhũng Nội dung tuyên truyền ý tập trung vào: tuyên truyền nội dung luật Xây dựng, trách nhiệm công dân bảo vệ tài sản nhà nước tố giác tội phạm Đồng thời, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng chống tội phạm hình thức như: tổ chức đường dây nóng, bố trí hòm thư tin báo tố giác tội phạm Kịp thời khen thưởng gương người tốt, việc tốt, người có thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm Thông qua phong trào lựa chọn quần chúng tốt để xây dựng vào MLBM phục vụ công tác phát hiện, điều tra khám phá vụ án tham nhũng xây dựng đạt hiệu cao Về hình thức tuyên truyền cần tập trung: Phối hợp với đơn vị chủ quản (chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng) lồng ghép vào hội nghị, họp đơn vị như: họp Công đoàn, hội phụ nữ, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh… Tiến hành công khai hóa dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng, nguồn vốn, vật tư thiết bị… để quần chúng biết tham gia giám sát, theo dõi Tuyên truyền tập trung vào đối tượng sau: Cán công nhân viên thuộc chủ đầu tư, chủ thầu xây lắp, đơn vị trực tiếp thi công Những người tham gia giám sát thi công, giám sát chất lượng công trình người làm công tác tư vấn, quần chúng nhân dân sống khu vực có công trình xây dựng 3.2.2.3 Tăng cường công tác điều tra đảm bảo chủ động phòng ngừa, điều tra khám phá tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng Chú ý tập trung vào công trình trọng điểm cầu, đường, khu nhà cao tầng, khu chung cư, khu đô thị tập trung nhiều nguồn vốn ngân sách nhà nước Trong ĐTCB lĩnh vực xây dựng phải làm rõ vấn đề: + Xác định đặc điểm, vị trí địa lý, địa hình, lập sơ đồ, mô hình, cấu tổ chức chủ đầu tư, đơn vị nhận thầu xây lắp, đơn vị trực tiếp thi công + Thu thập thông tin, số liệu, tài liệu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, đơn vị trúng thầu, tình hình trị, văn hóa, tâm lý nhân dân công trình xây dựng + Thu thập thông tin, số liệu tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, việc, tượng, đối tượng địa bàn xây dựng phân công phụ trách + Hệ thống hóa thông tin, tài liệu thu thập theo công trình xây dựng để phân tích đánh giá tình hình, xác định hệ loại địa bàn trọng điểm, phức tạp cần tập trung đấu tranh; phát sơ hở, thiếu sót quản lý nhà nước xây dựng để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Điều tra phải nắm được: Đơn vị chủ quản theo định thành lập, chức nhiệm vụ chủ đầu tư, địa bàn hoạt động, trụ sở chính, đơn vị trực thuộc, số điện thoại, khả tài chính, tài khoản ngân hàng Danh sách cán công nhân viên, thành phần, ban lãnh đạo công ty như: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng ban, cán làm công tác kế hoạch, kế toán, thủ kho, thủ quỹ, tình hình thu nhập cán công nhân viên Quá trình hình thành phát triển đơn vị chủ quản, hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án xây dựng, công trình thi công, vốn đầu tư, nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật duyệt, thiết kế chi tiết, lý thay đổi thiết kế phát sinh hạng mục Các đơn vị tư vấn, đơn vị cung ứng vật tư thiết bị Các hợp đồng kinh tế, đơn giá hợp đồng Tình hình đền bù giải phóng mặt phản ứng nhân dân vấn đề Đơn vị thi công bên B hay B’, tư cách pháp nhân, mối quan hệ A B Tình hình an ninh trật tự địa bàn, vụ việc tượng liên quan đến an ninh trật tự, tình hình khiếu kiện, dư luận nhân dân vấn đề Tình hình chấp hành quy định bảo tài sản, chất lượng công trình, hợp đồng kinh tế, thủ tục toán… Hoạt động tra, kiểm tra thực nào; công tác bảo vệ tài sản có vấn đề lên; cố công trình… Tình hình vi phạm pháp luật nói chung tình hình tội phạm kinh tế địa bàn xây dựng bản, diễn biến thủ đoạn hoạt động tội phạm Tình hình kết thực hoạt động nghiệp vụ lực lượng Công an, mối quan hệ phối hợp với lực lượng quản lý địa bàn Trước tiến hành hoạt động nghiệp vụ thiết phải có thông tin Do quản lý địa bàn xây dựng cán điều tra, trinh sát phải tiến hành ĐTCB theo nội dung đồng thời tiến hành phân tích đánh giá tình hình cách khoa học từ có biện pháp đấu tranh cho phù hợp Về phương pháp tiến hành ĐTCB: Trước hết cán giao nhiệm vụ quản lý địa bàn xây dựng cần mở hồ sơ xây dựng kế hoạch cho công tác ĐTCB tiến hành thu thập tình hình Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết công tác, đặc biệt công tác bảo vệ quan, bảo vệ tài sản đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Nghiên cứu tài liệu tra, kiểm tra, kiểm kê Nghiên cứu nắm tình hình báo chí, đài phát thanh, truyền hình phản ánh tượng tiêu cực, việc tiêu cực có liên quan đến tham nhũng XDCB Chủ động sâu, sát quần chúng để nắm tình hình Thu thập thông tin tổng hợp tình hình thông qua kết hoạt động nghiệp vụ cán phụ trách địa bàn với hoạt động lực lượng khác có liên quan Thường xuyên tiến hành ĐTCB, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu vào hồ sơ ĐTCB xác định vấn đề cần tập trung giải 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng, hiệu công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi để chủ động phát đầu mối đấu tranh Công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi công tác nghiệp vụ đặc biệt quan trọng ngành Công an, phát tội phạm từ trứng nước, có tác dụng phòng ngừa cao Từ sưu tra phát người, vụ việc cần tập trung đấu tranh để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm Từ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi ta xác định đối tượng cần tập trung đấu tranh, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm Thực tế cho thấy đơn vị quan tâm làm tốt công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi đơn vị chủ động phát đầu mối vụ việc để đấu tranh Tuy nhiên, thực tế công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi chưa trọng mức Thực tiễn công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi đối tượng kinh tế lực lượng CSĐT TPKT gặp nhiều vướng mắc danh mục, hệ loại, phân công phân cấp công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi Và nguyên nhân dẫn đến hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng thời gian qua thấp chưa làm tốt công tác ST, XMHN Do nâng cao chất lượng công tác ST, XMHN yêu cầu cấp bách để phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước giai đoạn * Về công tác sưu tra: Qua kết kiểm tra số đơn vị CSĐT TPKT qua số hội thảo công tác nghiệp vụ cho thấy nguyên nhân dẫn đến chất lượng công tác ST chưa cao nhận thức việc vận dụng quy định công tác ST chưa đúng, việc xác định đối tượng phương pháp tiến hành ST, dẫn đến tình trạng không xác định đối tượng cần ST đưa vào diện đối tượng ST tràn lan, có đối tượng phạm tội nằm danh sách đối tượng ST Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao chất lượng công tác ST thời gian tới, số vấn đề cần ý thực sau: - Công tác ST công tác ĐTCB có mối quan hệ mật thiết với Ngoài hệ loại đối tượng đối tượng công tác ĐTCB, làm tốt ĐTCB địa bàn, lĩnh vực, tuyến trọng điểm góp phần phát phát đối tượng ST ngược lại, kết công tác ST sở để xác định địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm Do cần thực tốt công tác ĐTCB gắn công tác ST với công tác ĐTCB địa bàn, tuyến trọng điểm Triệt để khai thác tài liệu, thông tin qua điều tra vụ án phục vụ cho công tác ST Các quy định mô hình tổ chức thẩm quyền điều tra tạo thuận lợi lớn cho công tác ST công tác nghiệp vụ khác hai giai đoạn điều tra quan thực Việc sử dụng biện pháp điều tra tố tụng kết điều tra tố tụng phục vụ mặt công tác nghiệp vụ ngược lại không gặp trở ngại, khó khăn trước đây, nâng cao hiệu hoạt động phòng, chống tội phạm - Đối tượng ST người có điều kiện, khả phạm tội có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội, có nghĩa có hai yếu tố (căn cứ) để xác định đối tượng ST là: có điều kiện, khả phạm tội có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội Do việc quy định danh mục ST cụ thể hóa hai yếu tố nói Nắm vững quy định tránh việc đưa vào diện ST cách tràn lan, không đối tượng - Cần nhận thức trọng thực ST theo hệ loại đối tượng ST theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm để tìm quy luật hoạt động loại đối tượng, mối liên hệ đối tượng hình thành tổ chức, đường dây hoạt động phạm tội, có kế hoạch tiến hành biện pháp nghiệp vụ thích hợp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cách toàn diện, có hệ thống triệt để - Công tác ST phải tiến hành thường xuyên, liên tục theo quy trình kế hoạch thống nhất, việc định kỳ tháng lần, việc xét duyệt, phân loại đối tượng ST phải tiến hành thường xuyên sở tài liệu, thông tin thu thập diễn biến hoạt động đối tượng - Cần thực quy định phân công, phân cấp phối hợp lực lượng thực công tác ST * Về công tác XMHN cần ý số vấn đề sau: - Đối tượng hiềm nghi người có biểu nghi vấn hoạt động phạm tội mức độ cao, thể thành dấu hiệu nghi vấn cụ thể, đòi hỏi phải khẩn trương tập trung xác minh để kết luận họ có thực tội phạm hay không? Đối tượng hiềm nghi người phát từ nhiều nguồn khác nhau, đối tượng ST loại C nguồn - Việc, tượng hiềm nghi phải khẩn trương tập trung xác minh dấu hiệu nghi vấn biểu bên ngoài, có tội phạm xảy đối tượng tìm cách che giấu hành vi phạm tội, gây cản trở hoạt động điều tra - Cần thực quy định thời hạn thực XMHN, có bảo đảm hiệu công tác điều tra, xử lý tội phạm 3.2.2.5 Rà soát nhân viên mạng lưới bí mật, xác định khâu mấu chốt đầu tư xây dựng để lựa chọn, xây dựng người vào mạng lưới bí mật, đặc biệt ý đến xây dựng sử dụng cộng tác viên danh dự Xuất phát từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng xây dựng cho thấy công tác xây dựng sử dụng MLBM lực lượng CSĐT TPKT chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tế, chất lượng số lượng MLBM thiếu yếu Do vậy, cần rà soát lại toàn nhân viên MLBM sử dụng lĩnh vực xây dựng, sở đánh giá chất lượng, cài cắm sở cho phù hợp, khâu thiếu xây dựng bổ sung, kiên không để trống địa bàn Việc bố trí đặc tình, sở bí mật, công tác viên danh dự phải theo địa bàn, khâu trọng điểm, đảm bảo phát đầu mối án tham nhũng, ý vào khâu, phận thường có sai phạm, như: + Khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán, khâu đấu thầu + Khâu thi công, xây lắp giám sát thi công, khâu nghiệm thu toán, khâu giám định chất lượng công trình Lựa chọn người có khả điều kiện tiếp cận với nơi, với đối tượng cần thu thập thông tin như: cán kế toán, vật tư, thủ kho, giám sát thi công Đối với công trình xây dựng tiến hành xây dựng MLBM, cán trinh sát cần nghiên cứu sơ đồ tổ chức quan hệ điển hình công trình xây dựng để tính toán bố trí nhân viên MLBM phù hợp đảm bảo quán xuyến địa bàn phân công Chú ý xây dựng vào phận như: tư vấn chuyên môn, kiểm soát khối lượng, phận giám sát chất lượng; phòng ban nhà thầu; đội thi công xây dựng Để đấu tranh chống tội phạm tham nhũng xây dựng đạt hiệu cao cần phải biết xây dựng CTVDD Đây lực lượng trí thức, có hiểu biết sâu lĩnh vực xây dựng, họ có khả giúp phát thủ đoạn, khâu, đối tượng tham nhũng xây dựng để từ ta có biện pháp đấu tranh cho phù hợp CTVDD tư vấn cho giải pháp đấu tranh chống tội phạm tham nhũng xây dựng bản, tư vấn vấn đề khoa học công nghệ phục vụ phòng chống tội phạm 3.2.2.6 Đổi phương pháp thu thập xử lý thông tin, tăng cường công tác điều tra khám phá tội phạm tham nhũng xây dựng Về tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm: Trong đấu tranh chống tội phạm, thu thập thông tin phản ánh hoạt động tội phạm có ý nghĩa quan trọng, sở đề chương trình đấu tranh chống tội phạm có hiệu quản thời kỳ; phương diện phản ánh, thông tin tội phạm kết phản ánh tội phạm thực khách quan, tồn thông tin mang tính quy luật Tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm hoạt động quan theo luật định, tiến hành theo trình tự tố tụng hình nhằm ghi nhận, kiểm tra tin báo, tố giác tội phạm vụ việc có tính chất hình công dân, quan Nhà nước, tổ chức xã hội chuyển đến đăng tải phương tiện thông tin đại chúng sở định khởi tố vụ án có tài liệu cần đủ dấu hiệu tội phạm thực tế xảy định xử lý cần thiết khác Khi tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm tham nhũng xây dựng phải làm rõ hai nhiệm vụ: + Xác định sở để khởi tố vụ án; + Tiến hành biện pháp cấp bách để ngăn chặn tội phạm, hậu tội phạm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra Chúng ta phải đặc biệt ý đến nguyên tắc tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm như: - Phải luôn sẵn sàng tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm - Khai thác thông tin hiểu biết chủ thể tin báo, tố giác vụ việc xảy - Ưu tiên tiến hành biện pháp cấp bách có tính chiến đấu trước công việc vụ hành - Chấp hành nghiêm túc yêu cầu pháp luật trình tự, thủ tục tiếp nhận, quyền nghĩa vụ người có tin báo, tố giác tội phạm Chúng ta phải đặc biệt ý đến thời hạn giải tin báo, tố giác tội phạm Thực trạng đơn vị diễn tình trạng kéo dài, vi phạm thời hạn giải đơn thư Vụ án tham nhũng xây dựng có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lực lượng phải thành lập Ban chuyên án để tiến hành điều tra, phát huy sức mạnh tổng hợp quan để phục vụ công tác điều tra Kết luận Những năm đầu kỷ 21, hàng loạt vấn đề quản lý nhà nước quản lý xã hội đặt xúc phương diện lý luận thực tiễn Hiện đất nước ta đứng trước vận hội nhiều thử thách gay go, liệt Con đường phía trước lựa chọn khác, có vươn lên để khẳng định đời sống quốc tế đầy cạnh tranh liệt Một đất nước phát triển đòi hỏi phải có sở hạ tầng đại, khang trang Xây dựng người đặc biệt quan tâm yếu tố thiếu cho tồn phát triển quốc gia Vấn đề làm để quản lý hoạt động cách hiệu Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhiều công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế phục vụ cho nghiệp xây dựng phát triển đất nước đã, triển khai Do nhiệm vụ đặt công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tham nhũng xây dựng nặng nề Vấn đề quan trọng chỗ, phát tội phạm từ chúng chuẩn bị thực tội phạm hiệu cao, để công trình xây dựng hoàn thành có phát công trình xây dựng xong, sửa đổi, thay đổi kết cấu khó khăn, lúc đặt mục tiêu khắc phục hậu xử lý tội phạm để có tác dụng răn đe, giáo dục chung Những vấn đề luận văn đạt được: Luận văn phần nói lên tranh toàn cảnh tình hình xây dựng thời gian tới Luận văn đề cập đến tình trạng tội phạm tham nhũng xây dựng bản, xúc mà xã hội quan tâm, tội phạm gây hậu đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín Đảng, quyền cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản nhân dân Nếu không đấu tranh triệt để trở thành tội phạm vô nguy hiểm gây hậu không lường trước Luận văn phân tích đặc điểm pháp lý, đặc điểm hình tội phạm tham nhũng xây dựng Luận văn rõ đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng phải bao gồm hai biện pháp công tác bản: nghiệp vụ trinh sát điều tra theo tố tụng hình sự, hai biện pháp công tác có mối quan hệ gắn bó hữu với không tách rời Luận văn nêu nguyên nhân điều kiện tội phạm tham nhũng xây dựng bản, đề cập bất cập công tác quản lý nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng, chồng chéo, thiếu thốn văn pháp luật, văn quy định hoạt động xây dựng Đồng thời, luận văn nêu lên thực trạng công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng xây dựng nay, từ đề giải pháp khắc phục danh mục tài liệu tham khảo Nguyễn Hòa Bình (2006), "Một số quan điểm việc thành lập quan chuyên trách chống tham nhũng thuộc Bộ Công an", Công an nhân dân, (9) Bộ Công an (2003), Chỉ thị số 05/CT-BCA(C11) ngày 6/6 Bộ trưởng Bộ Công an việc chấn chỉnh, tăng cường công tác nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát nhân dân tình hình mới, Hà Nội Bộ Công an (2003), Quyết định 360/2003/QĐ-BCA(C11) ngày 6/6 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định công tác điều tra lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Bộ Công an (2003), Quyết định 361/2003/QĐ-BCA(C11) ngày 6/6của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định công tác sưu tra Quy định công tác xác minh hiềm nghi lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Bộ Công an (2003), Quyết định 362/2003/QĐ-BCA(C11) ngày 6/6 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định công tác đấu tranh chuyên án lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Bộ Công an (2003), Quyết định số 363/QĐ-BCA (C11) ngày 06/6 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định công tác xây dựng, sử dụng mạng lưới bí mật lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Bộ Công an (2003), Quyết định 730/2003/QĐ-BCA(C11) ngày 3/10 Bộ trưởng Bộ Công an việc ban hành qui trình điều tra bản; công tác sưu tra; công tác xây dựng, sử dụng đặc tình lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị định 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8 công tác tra, kiểm tra doanh nghiệp, Hà Nội Chính phủ (2003), Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01 sửa đổi bổ sung số điều của Qui chế quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 Chính phủ, Hà Nội 10 Chính phủ (2003), Nghị định 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11 chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Bộ Công an, Hà Nội 11 Cục Cảnh sát kinh tế (1999), Thực trạng tham nhũng lĩnh vực đầu tư - xây dựng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 12 Cục Cảnh sát kinh tế (2002), Báo cáo tổng kết năm 2002, Hà Nội 13 Cục Cảnh sát kinh tế (2003), Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 14 Cục Cảnh sát kinh tế (2003), Báo cáo tổng kết năm 2003, Hà Nội 15 Cục Cảnh sát kinh tế (2004), Báo cáo tổng kết năm 2004, Hà Nội 16 Cục Cảnh sát kinh tế (2005), Báo cáo tổng kết năm 2005, Hà Nội 17 Cục Cảnh sát kinh tế (2005), Báo cáo sơ kết tháng đầu năm 2006, Hà Nội 18 Phạm Ngọc Đản (2006), Những học kinh nghiệm rút từ thực trạng sai phạm, thất thoát, lãng phí phát qua công tác tra, kiểm tra nhằm góp phần ngăn ngừa tham nhũng đầu tư xây dựng nước ta, Đề tài nghiên cứu khoa học, Văn phòng Chính phủ, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Phong Hòa (2003), Hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế lực lượng Cảnh sát kinh tế, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 21 Nguyễn Tiến Lực (2006), "Nâng cao hiệu công tác nghiệp vụ phục vụ phát hiện, điều tra khám phá vụ án tham nhũng", Công an nhân dân, (9) 22 Nguyễn Thiện Phú (2004), Phát hiện, điều tra khám phá tội phạm tham ô đầu tư - xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội 23 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 24 Quốc hội (2000), Bộ luật Tố tụng hình sửa đổi, bổ sung, Hà Nội 25 Quốc hội (2003), Luật Xây dựng, Hà Nội 26 Quốc hội (2005), Luật Công an nhân dân, Hà Nội 27 Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu, Hà Nội 28 Bùi Minh Thanh (2006), "Đấu tranh chống tham nhũng xây dựng nhìn từ khía cạnh công tác nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ", Công an nhân dân, (9) 29 Nguyễn Huy Thuật (2000), Giáo trình Phương pháp điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân Hà Nội 30 Lê Thế Tiệm đồng nghiệp (2006), Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng xây dựng bản, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Tổng cục Cảnh sát (2002), Báo cáo tổng kết năm 2002, Hà Nội 32 Tổng cục Cảnh sát (2003), Báo cáo tổng kết năm 2003, Hà Nội 33 Tổng cục Cảnh sát (2004), Báo cáo tổng kết năm 2004, Hà Nội 34 Tổng cục Cảnh sát (2005), Báo cáo tổng kết năm 2005, Hà Nội 35 Tổng cục Cảnh sát (2006), Báo cáo sơ kết tháng đầu năm 2006, Hà Nội 36 Tổng cục Cảnh sát (2003), Công văn 2400/HD-C11(C12) ngày 30/9 hướng dẫn thực Quyết định số 360, 361, 362, 363 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định công tác nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 37 Từ điển Bách khoa Công an nhân dân (2005), Hà Nội 38 ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, Hà Nội 39 Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Hòa Bình (2003), Tội phạm kinh tế thời mở cửa, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 40 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội [...]... khách quan và chủ thể của một số tội phạm tham nhũng phổ biến trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước Còn các loại tội phạm tham nhũng khác như lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lạm quyền trong khi thi hành công vụ và giả mạo trong công tác chưa thấy xuất hiện trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 1.1.2.3 Hậu quả của tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 1-... các biện pháp công tác trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ 1.2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Trong từng... trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước là hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự gây ra, xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế, xâm hại đến tài sản và các lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và của công dân trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước Theo qui định của pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng. .. qui định của Nhà nước trong đầu tư xây dựng nói chung và đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước nói riêng - Mặt chủ quan: cũng như các tội phạm tham nhũng nói chung, các tội phạm về tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước đều có dấu hiệu pháp lý đặc trưng về mặt chủ quan đó là lỗi cố ý trực tiếp Động cơ mục đích phạm tội đều xuất phát từ vụ lợi hoặc động cơ tư lợi khác để thỏa mãn mưu... tội phạm, Nhà nước ta đã đề ra những quy định cụ thể về hoạt động của các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội Đó là những cơ sở làm căn cứ cho lực lượng CSĐT TPKT phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng nói chung và tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước nói riêng Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để xác lập và quản lý... của pháp luật hiện hành, lực lượng CSĐT TPKT là chủ thể tiến hành hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước Khi lực lượng chuyên trách chống tội phạm tham nhũng được thành lập thì lực lượng này sẽ trở thành chủ thể chính tiến hành hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng nói chung và tội phạm tham nhũng trong đầu tư xây dựng. .. của Thủ tư ng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước; - Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Thủ tư ng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước và chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; - Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng... hành phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng nói chung và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước nói riêng Qua nghiên cứu có thể thấy, trong những năm qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và các chỉ tiêu, định mức, đơn giá đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế xây dựng Tuy nhiên, trong. .. của tội phạm: chủ thể của các tội phạm về tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước là chủ thể đặc biệt - những người có chức vụ, quyền hạn nhất định trong bộ máy nhà nước Dấu hiệu về chức vụ, quyền hạn là dấu hiệu bắt buộc của chủ thể đối với các tội phạm về tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, đó là điều kiện để chủ thể thực hiện các tội phạm Phần lớn họ là những... Hậu quả đầu tiên mà tham nhũng trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước đem lại là gây thiệt hại đến tài sản, tức là làm Nhà nước mất tiền Như đã phân tích ở trên, dù tham nhũng có diễn ra dưới hình thức nào, tham ô hay hối lộ, chi cho bất kỳ ai thì tất cả các khoản đó cuối cùng đều được hạch toán vào công trình, tức là vào nguồn vốn nhà nước ở công trình nhỏ, tham ô, hối lộ ít thì Nhà nước mất