Bài giảng môn luật hình sự bài 3 đh mở

TRƯỜNG TRƯỜNGĐẠI ĐẠIHỌC HỌCMỞ MỞTP TPHỒ HỒCHÍ CHÍMINH MINH KHOA KHOAKINH KINHTẾ TẾ LUẬT LUẬT MÔN MÔN LUẬT LUẬT HÌNH HÌNH SỰ SỰ (PHẦN (PHẦNCÁC CÁCTỘI TỘIPHẠM) PHẠM) BÀI BÀI 3 CÁC CÁC TỘI TỘI XÂM XÂM PHẠM PHẠM TRẬT TRẬT TỰ TỰ QUẢN QUẢN LÍ LÍ KINH KINH TẾ TẾ Tội buôn lậu (Điều 153 BLHS) Khách thể Đối Ngoại Hàng Tiền hoá VN tệ tượng Kim Vật phẩm Đá Hàng thuộc khídi quý tíchcấm LS, VH quý Chế độ QL ngoại thương NN Hàng Hàng cấm cấm bao bao gồm: gồm:   Sản Sản phẩm phẩm văn văn hóa hóa phẩm phẩm đồi đồi trụy, trụy, mê mê tín tín dị dị đoa đoa  Hiện Hiện vật vật thuộc thuộc di di tích tích lịch lịch sử, sử, văn văn hóa hóa   Thuốc Thuốc lá điếu điếu ngoại ngoại   Pháo Pháo  Thuốc Thuốc chữa chữa bệnh, bệnh, dụng dụng cụ cụ yy tế tế chưa chưa được phép phép  Thực Thực động động vật vật hoang hoang dã dã thuộc thuộc danh danh mục mục  Đồ Đồ chơi chơi trẻ trẻ em em ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến nhân nhân cách… cách…  Tội buôn lậu (điều 153 BLHS) MKQ Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới Hàng hóa, Vật phẩm tiền VN, thuộc ngoại tệ, Hàng di tích cấm kimlịch khísử, quý, đá quý văn hóa Bất kỳ giá ≥100 Số lượng tr VND lớn trị Tộivận vậnchuyển chuyểnhàng hànghoá, hoá,tiền tiềntệ tệ Tội quabiên biêngiới giới(Điều (Điều154 154BLHS99) BLHS99) qua  Trong Trong MKQ MKQ của TP TP gồm gồm các HV HV sau: sau:   Vận Vận chuyển chuyển trái trái phép phép qua qua biên biên giới giới   Hàng Hàng hoá hoá   Tiền Tiền Việt Việt Nam Nam   Ngoại Ngoại tệ tệ   Kim Kim khí khí quý quý   Đá Đá quý quý   TNHS TNHS chỉ đặt đặt ra khi có có 11 trong các dấu dấu hiệu: hiệu:  Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99) Tộivận vậnchuyển chuyểnhàng hànghoá, hoá,tiền tiềntệ tệ Tội quabiên biêngiới giới(Điều (Điều154 154BLHS99) BLHS99) qua  Đối Đối với với các loại loại vật vật phẩm phẩm thuộc thuộc di di tích tích LS, LS, VH, VH,  TNHS chỉ đặt đặt ra khi: khi: TNHS  Người Người vận vận chuyển chuyển đã bị bị XL XL HC HC về loại loại HV HV này  Tộivận vậnchuyển chuyểnhàng hànghoá, hoá,tiền tiềntệ tệqua quabiên biêngiới giới(Điều (Điều154 154BLHS99) BLHS99) Tội Đã bị kếtvận án chưa Người chuyển Hàng cấm có XAT bị xử lý HC mà tội: lớn Điều số lượng vi phạm 153,còn từ Điều 155 - 161 Tộisản sảnxuất, xuất,tàng tàngtrữ, trữ,vận vậnchuyển, chuyển, Tội buônbán bánhàng hàngcấm cấm(Điều (Điều155 155BLHS99) BLHS99) buôn  Đối tượng hàng cấm Trừ: Vũ khí quân dụng, ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ  HVPT gồm: Tộisản sảnxuất, xuất,buôn buônbán bánhàng hànggiả giả(Điều (Điều156 156 Tội  Đối Đối tượng: tượng: các loại loại hàng hàng giả giả  (trừ hàng hàng giả giả QĐ QĐ tại Điều Điều 157 157 và (trừ 158) 158) Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) TNHS • Số lượng lớn • Đã bị xử phạt hành hành vi • Đã bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà vi phạm Tội Tộicố cốýýlàm làmtrái tráicác cácquy quyđịnh địnhcủa củaNhà Nhànước nướcvề QLKT QLKTgây gâyHQ HQnghiêm nghiêmtrọng trọng(Điều (Điều165 165BLHS99) BLHS99) MKQ TP:  HV lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định NN QLKT Tội Tộicố cốýýlàm làmtrái tráicác cácquy quyđịnh địnhcủa củaNhà Nhànước nướcvề QLKT QLKTgây gâyHQ HQnghiêm nghiêmtrọng trọng(Điều (Điều165 165BLHS99) BLHS99)  Hành vi làm trái bị coi tội phạm khi:  Gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên  Đã bị xử lý KL HV mà VP  Gây HQ nghiêm trọng Tội Tộicố cốýýlàm làmtrái tráicác cácquy quyđịnh địnhcủa củaNhà Nhànước nướcvề QLKT QLKTgây gâyHQ HQnghiêm nghiêmtrọng trọng(Điều (Điều165 165BLHS99) BLHS99)  CT: Người có CVQH  Lỗi cố ý Tội báo cáo sai QLKT (Điều 167)  Người Người PT PT là người người có có CVQH CVQH trong các: các:   Cơ Cơ sở sở KT, KT,   CQNN, CQNN,   TCXH TCXH  Tội Tộivi viphạm phạmcác cácquy quyđịnh địnhvề vềsử sửdụng dụngđất đấtđai đai Tội vi phạm quy định QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) ■ Hành vi phạm tội xâm phạm chế độ quản lý đất đai Nhà nước ■ Chủ thể: Người có chức vụ quyền hạn quản lý đất đai Nhà nước Tội vi phạm quy định QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)  Người phạm tội có hành vi: • Lợi dụng CVQH lạm dụng CVQH để:  Giao đất  Thu hồi  Cho thuê  Cho phép chuyển quyền sử dụng đất  Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất • Các hành vi trái pháp luật Tội vi phạm quy định QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) TNHS Lỗi  Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm;  Đất có diện tích lớn có giá trị lớn;  Gây hậu nghiêm trọng  Cố ý Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180 BLHS) Làm: Lưu hành Sản xuất tiền giả, tiền ngân giả, phiếu ngân giả, phiếu công giả, trái công giả: Vận chuyển: Đưa tiền giả, ngân phiếu giả, Tàng trữ: Cất giữ nhà, người hay bất Hành vi phạm tội xâm phạm hệ thống tài Làm: Sản xuất tiền giả, ngân phiếu giả, công Lỗi cố ý Đối tượng tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trái Đưa giả giống đối tượng thật mua bất bán, kỳ phương trao đổi, thức công nơi trái giả từ loại nơi tiền giả, đến ngân nơi khác phiếu giả, côngvi tr chính, tiền tệ Quốc gia trái giả giống thật phương thức Chủ thể: Bất kỳ đủ đ/k chủ thể có hành trái giảtoán Tội cố ý công bố thông tin sai lệch che giấu thật hoạt động chứng khoán (Điều 181a) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) Công bố TT sai Hành vi Liên quan đến Che giấu thật Chào bán, Niêm yết, Giao dịch, Hoạt động kinh doanh CK, Tổ chức thị trường, §ăng ký, Lưu ký, Bù trừ toán Tội cố ý công bố thông tin sai lệch che giấu thật hoạt động chứng khoán (Điều 181a) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) TNHS: TNHS: Gây Gây hậu hậu quả nghiêm nghiêm trọng trọng Lỗi Lỗi cố cố ýý Tội sử dụng thông tin nội để mua bán chứng khoán (Điều 181b) Người phạm tội người biếthoặc, • Mua bán CK Người phạm tội thông tinTT liên • Tiết lộ,cung cấp sử dụng thông tin Lỗi cốcủa ý quan đến giá CK để: ty đại chúng • Tưcông vấn cho người quỹ đạiCK chúng khác mua bán Tội Tội thao thao túng túng giá giá chứng chứng khoán khoán (Điều (Điều 181c) 181c) Người phạm tội có hành vi: • Thụng đồng để thực việc mua bỏn chứng khoỏn nhằm tạo cung cầu giả tạo; • Giao dịch chứng khoỏn hỡnh thức cấu kết, lụi kộo người khỏc liờn tục mua bỏn Tội Tội thao thao túng túng giá giá chứng chứng khoán khoán (Điều (Điều 181c) 181c) Chỉ số tăng, giảm ảo Hậu Nghiêm trọng VÍ DỤ Rối loạn thị trường CK Gây hoang mang cho nhà ĐT Đánh giá sai tình hình KT [...]... Đã bị bị xử xử lý lý HC HC hoặc hoặc ■ ■ Đã Đã bị bị kết kết án án mà mà chưa chưa được được XAT XAT các các điều: điều: ● ● từ từ 1 53 1 53 đến đến 158, 158, 160, 160, 161, 161, 164, 164, ● ● từ từ 1 93 1 93 đến đến 196, 196, 230 , 230 , 232 , 232 , 233 , 233 , 236 236 và và 238 238 ■ ■ Hàng Hàng phạm phạm pháp pháp có có giá giá trị trị từ từ 100 100 tr tr đ đ trở trở lên lên Tội Tộiđầu đầucơ cơ(Điều (Điều160... thuế (Điều 161 BLHS99)  HV trốn thuế bị coi là phạm tội:  Số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên;  Đã bị xử lý HC hoặc  Đã bị kết án, chưa được XAT về các TP:  Từ 1 53 đến 160, 164,  Từ 1 93 đến 196, 220, 232 , 233 , 236 và 238 Tội lừa lừa dối dối khách khách hàng hàng (Điều (Điều 162 162 BLHS99) BLHS99) Tội Lợi Lợiích ích của củangười người tiêu tiêudùng dùng TỘI LỪA LỪA DỐI DỐI KHÁCH KHÁCH HÀNG... che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) Công bố TT sai Hành vi Liên quan đến Che giấu sự thật Chào bán, Niêm yết, Giao dịch, Hoạt động kinh doanh CK, Tổ chức thị trường, §ăng ký, Lưu ký, Bù trừ hoặc thanh toán Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12)... chưađược đượcXAT XAT Tội cho vay lãi nặng (Điều 1 63 BLHS99) Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) HÀNH VI TRÁI PHÉP Hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) TNHS • Số lượng lớn hoặc • Đã...  Giao đất  Thu hồi  Cho thuê  Cho phép chuyển quyền sử dụng đất  Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất • Các hành vi trên là trái pháp luật Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) TNHS Lỗi  Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;  Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn;  Gây hậu quả nghiêm trọng  Cố ý Tội làm, tàng trữ, vận chuyển,... dụngđất đấtđai đai Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) ■ Hành vi phạm tội xâm phạm chế độ quản lý đất đai của Nhà nước ■ Chủ thể: Người có chức vụ quyền hạn trong quản lý đất đai của Nhà nước Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12)  Người phạm tội có hành vi: • Lợi dụng CVQH hoặc lạm dụng CVQH để: ... HVPT HVPTxâm xâmhại: hại: TTQL TTQLthị thịtrường trườngHH HH Lợi Lợiích íchngười ngườiTD TD Tội Tộiđầu đầucơ cơ(Điều (Điều160 160BLHS99) BLHS99) Thiên tai Lợi dụng tình hình khan hiếm Tạo ra sự khan hiếm giả tạo Trong tình hình Dịch bệnh Chiến tranh Khó khăn về KT Mua vét hàng hoá với số lượng lớn Gây hậu quả nghiêm trọng Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chính Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)  HVPT... rõ rõ là là giả giả biết Tộisản sảnxuất, xuất,buôn buônbán bánhàng hànggiả giả(Điều (Điều156 156 Tội  TNHS khi: Đã bị kết án mà chưa được XAT về các tội từ 1 53 đến 155 và 157 đến 161 Hàng giả có số lượng tương đương hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, hoặc: Gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc; Đã bị xử lý HC, hoặc; Tội Tội kinh kinh doanh doanh trái trái phép phép(Điều (Điều 159 159 BLHS99) ... các điều: điều: ● ● từ từ 1 53 1 53 đến đến 158, 158, 160, 160, 161, 161, 164, 164, ● ● từ từ 1 93 1 93 đến đến 196, 196, 230 , 230 , 232 , 232 , 233 , 233 , 236 236 và 238 238 ■ ■ Hàng Hàng phạm phạm pháp... triệu đồng trở lên;  Đã bị xử lý HC  Đã bị kết án, chưa XAT TP:  Từ 1 53 đến 160, 164,  Từ 1 93 đến 196, 220, 232 , 233 , 236 238 Tội lừa lừa dối dối khách khách hàng hàng (Điều (Điều 162 162 BLHS99)... đích sử dụng đất • Các hành vi trái pháp luật Tội vi phạm quy định QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) TNHS Lỗi  Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm;  Đất có diện