NHỮNG YẾU TỐ TÂM LÝ KÌM HÃM HÀNH ĐỘNG KHAI BÁO SỰ THẬT CỦA BỊ CAN TRONG MỘT SỐ VỤ ÁN: "TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ.

Bị can có tâm trạng lo sợ bị xử lý nặng vì đã bị khởi tố về một tội xâm phạm an ninh quốc gia là yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do nghiên cứu

2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3 Nhiệm vụ nghiên cứu

4 Phương pháp nghiên cứu

5 Khối lượng nghiên cứu

Chương 1

NHỮNG YẾU TỐ TÂM LÝ KÌM HÃM HÀNH ĐỘNG KHAI BÁO SỰ THẬT CỦA

BỊ CAN TRONG MỘT SỐ VỤ ÁN: "TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ

1.1 Bị can có tâm trạng lo sợ bị xử lý nặng vì đã bị khởi tố về một tội xâmphạm an ninh quốc gia là yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bịcan

1.2 Bị can có tâm lý tin rằng điều tra viên chưa biết hết hành vi phạm tội củachúng nên cố tình không khai báo về những vấn đề chúng cho là điều tra viên chưa

có tài liệu, chứng cứ

1.3 Nỗi lo sợ hành vi phạm tội của mình sẽ liên luỵ đến người thân trong giađình và người thân khác là yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bịcan

1.4 Bị can tin tưởng vào việc đổ tội cho đồng bọn cùng tham gia các vụ ánđồng phạm thì trách nhiệm hình sự của họ sẽ giảm đi là yếu tố tâm lý kìm hãm hànhđộng khai báo sự thật của bị can trước cơ quan điều tra

1.5 Bị can lo sợ đồng bọn sẽ trả thù là yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khaibáo sự thật của bị can

Chương 2

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NHỮNG YẾU TỐ TÂM LÝ KÌM HÃMHÀNH ĐỘNG KHAI BÁO SỰ THẬT CỦA BỊ CAN TRONG NHỮNG VỤ ÁN "TÀNGTRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ"

2.1 Phương pháp quan sát

2.1.1 Quan sát bị can trong quá trình bắt, khám xét, đối chất, nhận dạng

2.1.2 Quan sát trong quá trình hỏi cong

2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm

2.2.1 Nghiên cứu lời khai của bị can

2.2.2 Nghiên cứu lời khai của người bị hại, người làm chứng, lời khai của bịcan khác

2.2.3 Nghiên cứu vật chứng thu được

2.3 Phương pháp nghiên cứu lai lịch, tiểu sử bị can

2.4 Phương pháp trò chuyện

Chương 3

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG TÂM LÝ TRONG HỎI CUNG BỊ CANPHẠM TỘI "TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ" DO ĐIỀU TRA VIÊN THUỘC CƠQUAN ANĐT - CATP HÀ NỘI TIẾN HÀNH TRONG QUÁ TRÌNH HỎI CUNG

3.1 Phương pháp phân tích thuyết phục

3.2 Phương pháp truyền đạt thông tin

3.3 Phương pháp hướng dẫn tư duy

3.4 Phương pháp tác động tình cảm

3.5 Phương pháp ám thị gián tiếp

KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

đó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai yếu tố khách quan và chủ quan Sự hìnhthành lời khai là một quá trình phức tạp về mặt chủ quan có sự chi phối của nhậnthức, tình cảm, nhu cầu, lập trường, lý tưởng

Về mặt khách quan, sự hình thành lời khai của bị can phụ thuộc vào nhiềuyếu tố trong đó sự tác động của điều tra viên là nhân tố trung tâm chủ đạo Giảiquyết những vắn đề trên thực chất là quá anh tác động tâm lý của điều tra viên đốivới bị can, việc làm của điều tra viên nhằm động viên, khích lệ hoặc giải toả nhữngyếu tố tâm lý của bị can Do bị khởi tố là bị can cho nên ở bị can đã xuất hiện nhữngyếu tố tâm lý mới, trong đó có nhiều yếu tố kìm hãm việc khai báo thành khẩn của bịcan Vì vậy, việc cán bộ điều tra phát hiện ra những yếu tố tâm lý kìm hãm hànhđộng khai báo sự thật của bị can và vận đụng phương pháp tác động phù hợp sẽ cótác động mạnh đến tư tưởng, nhận thức của bị can Đồng thời, làm xuất hiện nhữngcảm xúc nhất định ở bị can từ đó bị can có sự chuyển đổi thái độ khai báo, góp phầnmang lại hiệu quả trong công tác hỏi cung bị can

Thực tế cho thấy từ năm 1996 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, trưngtâm chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước xảy ra nhiều vụ án "Tàng trữ, lưu hànhtiền giả” Theo tổng kết của phòng ANĐT - CATP Hà Nội thì loại án này chiếm 35%tổng số các vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố do phòng ANĐT thụ lý điều tra.Hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả đã gây ảnh hưởng.xấu đến sự quản lý của gànước trên lĩnh vực tài chính tiền tệ, gây tâm lý lo ngại cho nhân dân hơn nữa điềunày càng trở nên nguy hiểm khi nó phù hợp với âm mưu diễn biến hoà bình của cácthế lực đế quốc và bọn nhảu cách mạng trong lĩnh vực kinh tế

Qua nghiên cứu hồ sơ một số vụ án, chúng tôi thấy cán bộ điều tra đế chú ýđến việc phát hiện những yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị

can và vận đụng có hiệu quả các phương pháp tác động tâm lý trong hỏi cung bị canphạm trội "tàng trữ, lưu hành tiền giả" Việc này đã mang lại hiệu quả cao trong điềulửa loại án trên Song đây còn là vấn đề phức tạp cần phải được tổng kết thànhnhững kinh nghiệm chung.

Tên đề tài là " Những yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của

bị can trong các vụ án tang trữ, lưu hành tiền giả ở Hà Nội và phương pháp tác độngtâm lý trong hỏi cùng loại bị can này "

2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu

Những yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can khi khaicung Những phương pháp tác động tâm lý trong hỏi cung bị can phạm tội tàng trữ,lưu hành tiền giả

2.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu vấn đề trên qua khảo sát 25 bị can trong 10 vụ án: tàngtrữ, lưu hành tiền giả do cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội thụ lý điều tra từ năm 1996đến nay

3 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Đề tài nhằm thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tìm hiểu những yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị canphạm tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" tại địa bàn Hà Nội

- Tìm hiểu những phương pháp mà điều tra viên đã sử dụng để phát hiện ranhững yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can phạm tội nóitrên

Tìm hiểu những phương pháp tác động tâm lý mà điều tra viên thuộc cơ quanANĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện trong quá trình hỏi cưng bị can, nhằm giải toảnhững yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can nói trên

- Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả thu được sẽ nêu ra mộtvài ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hỏi cung bị can

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện những nhiệm vụ trên chúng tôi đã sử dụng những phương phápnghiên cứu sau:

4.1 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ lài liệu.

Đây là phương pháp chính mà chúng tôi đã sử dụng trong quá trình nghiêncứu đề tài Chóng tôi lựa chọn, tập trung nghiên cứu hồ sơ 10 vụ án: "Tàng trữ, lưuhành tiền giả” kể cả các vụ cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đang thụ lý điều tra Đó lànhững tài liệu phản ánh về quá rình phạm tội của bị can, những tài liệu có liên quanđến nhân thân bị can, những tài liệu khác có trong vụ án Ngoài ra chúng tôi cònnghiên cứu những tài liệu liên quan đến vấn đề lý luận của đề tài nghiên cứu

4.2 Phương pháp điều tra bằng Ankét

Phương pháp diều tra bằng Ankét cũng là phương pháp chính được chúng tôi

sử dụng trong quá trình nghiên cứu Bằng cách sử dụng hệ thống câu hỏi về nhữngyếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can được thể hiện trongphiếu trưng cầu Các phiếu trưng cầu được chúng tôi gửi đến từng điều tra viên đãtrực tiếp tham gia hỏi cung bị can Bằng phương pháp này chúng tôi đã thu đượckhối lượng tài liệu phong phú, có giá trị với những nội dung thường không thể hiệntrên bản cung Điều đó rất cần thiết cho việc nghiên cứu của chúng tôi

4.3 Phương pháp hội thảo, toạ đàm, trò chuyện

Phương pháp này được chúng tôi tiến hành bằng cách hội thảo, toạ đàm, tròchuyện trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo phòng và các đồng chí điều tra viên trựctiếp tham gia hỏi cung bị can Mục đích thu thập những tri thức, những số liệu thôngtin phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài

4.4 Phương pháp quan sát

Chúng tôi trực tiếp tham gia hỏi cung bị can phạm tội "Tàng trữ, lưu hành tiềngiả", chúng tôi đã trực tiếp quan sát bị can trong hỏi cung Thông qua đó chúng tôi cóthêm những hiểu biết thực tế về tâm lý bị can Cũng từ đó điều tra viên cung cấp chochúng tôi những kinh nghiệm trong việc phát hiện ra những yếu tố tâm lý kìm hãmhành động khai báo sự thật của bị can và cần sử dụng phương pháp tác động tâm lýnào sao cho có hiệu quả nhất

5 KHỐI LƯƠNG NGHIÊN CỨU

Đề tài chúng tôi nghiên cứu gồm 51 trang đánh máy Ngoài phần mở đầu,phần kết luận và đề xuất, phần nội dung có 3 chương sau:

- Chương 1.: Những yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bịcan phạm tội: “Tàng trữ, lưu hành tiền giả"

- Chương 2.: Những phương pháp phát hiện ra những yếu tố tâm lý kìm hãmhành động khai báo sự thật của bị can phạm tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"

Chương 3: Những phương pháp tác động tâm lý trong hỏi bị can phạm tội

"Tàng trữ, lưu hành tiền giả" do điều tra viên thuộc cơ quan ANĐT - CATP Hà Nộitiến hành trong quá trình hỏi cung

PHẦN NỘI DUNGChương 1.

NHỮNG YẾU TỐ TÂM LÝ KÌM HÃM HÀNH ĐỘNG KHAI BÁO SỰ THẬT CỦA BỊ CAN TRONG MỘT SỐ VỤ ÁN: "TÀNG TRỮ, LƯU

HÀNH TIỀN GIẢ "

Các nhà tâm lý học khẳng định rằng tâm lý con người được hình thành, biểuhiện trong hoạt động Hành động khai báo hay không khai báo sự thật của bị can làmột hành động có ý chí bởi vì bị can phải trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng để đitôi quyết định và thực hiên quyết định khai báo hay không khả; báo Những vấn đềnhư: khai để làm gì, nếu không khai thì nhằm mục đích gì, khai như thế nào là có lợi,không khai thì sẽ làm như thế nào đã được bị can cân nhắc, tính toán Trong quátrình đấu tranh đó động cơ tâm lý nổi lên chi phối đến hành động khai bảo hay khôngkhai báo Nếu như động cơ tích cực-thúc đẩy nổi lên thì nhanh chóng dẫn bị can tớihành động khai báo Còn như động cơ tiêu cực-kìm hãm nổi lên, thắng thế thì dân bịcan tới hành động khai báo không thành khẩn Vấn đề đặt ra đối với cán bộ xét hỏi làphải biết phân tích, phán đoán, nhận biết áo động cơ có thể chi phối hành động khaibáo của bị can để có phương pháp tác động phù hợp trong quá trình hỏi cung

Qua khảo sát một số vụ án: "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” do cơ quan ANĐT-CATP Hà Nội thụ lý điều tra, chúng tôi thấy bị can phạm tội này trong điều kiện bịkhởi tố, bị bắt giam ở giai đoạn điều tra ban đầu đã xuất hiện một số yếu tố tâm lý đãkìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can trong quá trình khai cưng Đó là:

1.1 Bị can có tâm trạng lo sợ xử lý nặng vì đã bị khởi tố về một tội xâm phạm

an ninh quốc gia là yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can

An ninh quốc gia là sự yên ổn, ổn định của một nhà nước, một chế độ về mặtđối nội, đối ngoại trên các lĩnh vực Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, anninh Các tôi xâm phạm an ninh quốc gia là những tội xâm phạm đến an toàn đối nội,đối ngoại của nhà nước CHXHCN Việt Nam Tội tàng trữ, lưu hành tiền giả là tộixâm phạm đến an ninh quốc gia được quy định tại điều 98 trong chương I- các tộixâm phạm an ninh quốc gia - Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam Tội phạmnày xâm hại đến những qui định về việc lưu hành tiền tệ của Nhà nước, làm ảnhhưởng đến lĩnh vực tài chính tiền tệ của quốc gia Khi bị khởi tố với tư cách là bị can

phạm tội tàng trữ, lưu hành tiền giả thì bị can rất lo sợ bị xử lý nặng vì chúng biếtchúng đã phạm tội trong mục các tội xâm hại an ninh quốc gia.

Qua khảo sát 25 bị can phạm tội: "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” tại địa bàn HàNội chúng tôi thấy 25/25 bị can chiếm 100% bị can đều có đặc điểm tâm lý này vàchính là yếu tố tâm lý đã kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can trước cơquan ANĐT

SỞ đi bị can phạm tội: "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" có yếu tố tâm lý trên bởi

vì qua khảo sát chúng tôi được biết hầu hết bị can đã nhận thức được việc làm củamình là vi phạm pháp luật của Nhà nước, gây nguy hại cho sự lưu thông tiền tệ củaNhà nước Theo các nhà tâm lý học thì nhận thức giúp con người hiểu biết về thếgiới khách quan và là cơ sở định hướng cho hành động của con người Thôngthường con người có nhận thức đúng thì đây là cơ sở để hành động đứng Song đểdẫn tới hành động thì không chỉ có yếu tố nhận thức mà còn nhiều yếu tố khác thamgia như nhu cầu, hứng thú, tình cảm, tinh thần trách nhiệm Những bị can phạm tội:

"Tàng trữ lưu hành tiền giả” mà chúng tôi đã khảo sát có tới 88% bị can đã nhậnthức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật Ví dụ bị can Nguyễn Tiến Trungtrong vụ án Nguyễn Tiến Trung cùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả khai nhận:

"Tôi đã suy nghĩ nhiều và rất ân hận về hành động của tội Việc làm của tội là viphạm pháp luật, vì túng thiếu, tham tiền mà phạm tội” (Biên bản hỏi cung ngày 13 -

Như vậy 88% số bị can phạm tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” mà chúng tôi đãkhảo sát thú nhận bản thân mình đã biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, xâmphạm đến lĩnh vực an ninh quốc giáo Đây là trường hợp nhận thức đúng, song điều

mà bị can nhận thức được đã không đủ sức mạnh để dẫn họ đến hành động đúng.Trong những trường hợp này chúng tôi thấy nhu cầu cần có tiền để sinh sống hơn

thế nữa là vì lòng tham, hám lợi đã trở thành động cơ mạnh mẽ thúc đẩy hành vi

"Tàng trữ, lưu hành tiền giả” của họ Nhu cầu cần có tiền để sinh sống thì ai cũng cósong ở đây các bị can nói trên đã thực hiện hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, mộthành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước làm phương thức thoả mãn nhu cầu củamình Họ thuộc vào trường hợp nhận thức đúng song hành động lại sai

Nhận thức của bị can biết mình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật song họvân cứ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này Như trường hợp bị can Nguyễn ThịChuyền vì hám lợi, vì gia đình khó khăn không có tiền nên bị can Chuyền đã đi vaytiền thật 20.000.000Đ của Lê Thị Khu Lanh để đổi lấy tiền giả với tỷ lệ 10/14 Tại bảncung ngày 29-10-1998 bị can Chuyền khai: "Khi mua tiền giả về để tiêu thụ tôi biếtviệc làm này là vi phạm pháp luật của Nhà nước Những gia đình tôi quá nghèo và

số tượng tiền đổi được lớn nên tôi cố làm để kiếm tiền nuôi chồng con"

Với 88% số bị can nhận thức được việc làm của họ là vi phạm pháp luật, saukhi được cán bộ điều tra phân tích hành vi của họ đã xâm phạm an ninh quốc gia thìtất cả các bị can đều có tâm trạng sợ bị xử lý nặng Nỗi lo sợ này là yếu tố tâm lýkiên hãm hành động khai báo sự thật của bị can Bị can nghĩ rằng nếu mình thànhkhẩn khai báo sự thật về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn thì cơ quan điều tra

sẽ nhanh chóng kết luận họ có tội và như vậy sẽ bị đi tù, bị phạt giam, gia đình bị tannát, sau này không có cơ hội làm ăn nữa hình yếu tố đó thúc đẩy bị can tới chỗ khaibáo quanh co, nhỏ giọt, khai báo sai hoặc đổ tội cho yếu tố khách quan khác

Trong thực tế, một số bị can khai nhận rằng chúng không biết hành vi củachúng là vi phạm pháp luật của Nhà nước Đó chẳng qua chỉ là sự nguy biện chobản thân mà thôi, là thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm như trường hợp bị can NguyễnVăn Cường trong vụ án Nguyễn Văn Cường tàng trữ, lưu hành hai tờ đô la giả loại10ọ USD Cường khai nhận: "Tôi nhặt được 02 tờ đô la loại 100 USD, tôi không biết

là tiền giả và không biết nành đã lưu hành đền gia (Bản cung ngày 13-01-1998)

Cũng do tâm trạng sợ tội nặng ở một số bị can có hành vi kiên quyết khôngchịu khai báo đến cùng, chẳng hạn bị can Nguyễn Thị Thắng tàng trữ lưu hành2.000.000Đ tiền giả loại 20.000Đ Hoặc bị can Đặng Hữu Hưng tàng trữ, lưu hành 04

tờ tiền giả loại 50.000 đ Nhưng qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ chứngminh lỗi cố ý biết là tiền giả vẫn lưu hành buộc chúng phải thừa nhận tội lỗi Đối với

bị can khác trong quá trình hỏi cung điều tra viên sử dụng những phương pháp tác

động tâm lý kết hợp với các chiến thuật hỏi cung, cuối cùng các bị can phải khai báo

về hành vi phạm tội của chúng

Qua khảo sát chứng tôi thấy có 7/25 bị can chiếm 28% số bị can đã có tiền ántiền sự hoặc đã có hành vi bị xử lý hành chính trước đó Với số bị can này thì tâmtrạng lo sợ bị xử lý nặng càng tăng lên, điều đó đã kìm hãm rất nhiều việc khai báothành khẩn của bị can Ví dụ bị can Vương Song Tú, Bùi Mạnh Hùng, Bùi Văn Hoàtrong vụ Vương Thanh Thuỷ tàng trữ, lưu hành tiền giả Nhưng không có trườnghợp nào đã từng bị xử lý về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" Chúng nghĩ rằng nếu bịkết tội lần này sẽ bị xử lý nặng hơn Hoặc như bị can Nguyễn Đức Thuận trong vụNguyễn Thị Chuyền cùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả Thuận là người đãtừng phục vụ trong ngành công an, trong vụ án Thuận lại là khâu then chết, là đầumối của các bị can khác do đó Thuận rất sợ tội nặng

Tóm lai: Nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật và hiểu biếtđược sự trừng phạt của pháp luật đối với hành vi phạm tội này đã làm cho một số bịcan mà chúng tôi khảo sát có tâm trạng lo sợ bị xử lý nặng Điều đó là yếu tố tâm lýnổi bật nhất ở các bị can phạm tội: "Tàng trữ lưu hành tiền giả” mà chứng tôi đãkhảo sát, nghiên cứu đã kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can khi khaicung

1.2 Bị can có tâm lý tin rằng điều tra viên chưa biết hết về hành vi phạm tộicủa chúng nên cố tình không khai báo về những vấn đề mà chúng cho rằng điều traviên chưa có tài liệu chứng cứ

Hỏi cung là một hoạt động giao tiếp đặc biệt giữa điều tra viên và bị can Mụcđích của hỏi cung nhằm khai thác từ bị can những thông tin để làm rõ sự thật vụ án,chứng minh tội phạm Về phía bị can luôn hiểu rằng những thông tin mà họ khai báoliên quan chặt chẽ đến trách nhiệm hình sự mà họ phải gánh chịu Vì vậy trong đa sốcác trường hợp họ thờ ơ, né tránh hoặc chấp nhận giao tiếp Song mọi nỗ lực tâm lýcủa bị can lại hướng vào việc tìm hiểu tiến trình điều tra, về sự hiểu biết của cán bộđiều tra và cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình, do đó trong quá trình giaotiếp này, bị can thu thập thông tin về sự hiểu biết của cơ quan điều tra và của điềutra viên Khi tiến hành hoạt động tàng trữ, lưu hành tiền giả bị can đã có sự tính toántrước nhằm che dấu hành vi phạm tột của nính Vì lẽ đó chúng có tâm lý tin rằngđiều tra viên chưa biết hết hoặc không thể biết hết về hành vi phạm tội của chúng

Qua nghiên cứu 25 bị can trong 10 vụ án: "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” có18/25 bị can chiếm 72% số bị can có đặc điểm tâm lý này Bị can phạm tội trên đều ýthức được rằng càng che dấu được bao nhiêu thì trách nhiệm hình sự của chúngcàng giảm Vậy chúng thường che dấu vấn đề gì? Đây là câu hỏi khá phức tạp đòihỏi điều tra viên tìm lời giải đáp.

Nghiên cứu 25 bị can phạm tội: "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" chúng tôi thấyđiều cất lõi là điều tra viên chứng minh được ý thức chủ quan tức ý thức của bị cankhi tàng trữ, lưu hành tiền giả qua hành vi khách quan bộc lộ ra hành vi bên ngoàicủa chứng Thủ đoạn hoạt động của bị can tinh vi, đa dạng, chúng tìm mọi cách đểtrốn tránh các cơ quan chức năng: Chúng tiêu thụ tiền giả vào lúc trời tối, đem đi tiêuthụ nhiều lần, đổi tiền giả có mệnh giá lớn lấy tiền thật, trong khoảng thời gian nhanhchóng, chớp nhoáng Như trường hợp bị can Vương Thanh Thuỷ sau ba lần đổi tiềngiả 50.000Đ lấy tiền thật đến lần thứ ba vào lúc 17h khi đang mua lạc sườn thì bịbắt Bị can Phạm Thị Thắng dùng tờ 20.000Đ tiền giả mua bánh trị giá 2.500đ vàolúc 18h ngày 11 -3 - 1999 của một bà cụ bán hàng ở phủ Tây Hồ thì bị phát hiện

Chúng lợi dụng chỗ quen biết, lợi dụng lòng tin để tiêu thụ tiền giả bằng cáchkẹp lẫn tiền giả với tiền thật Như trường hợp bị can Lê Thị Khu Lanh nhiều lấn kẹptiền giả loại 50.000Đ lẫn tiền thật trả cho người bán vật liệu xây dựng, bán thựcphẩm và họ đều là chỗ quen biết của bị can Lanh

Với những thủ đoạn hoạt động khác trong các vụ án đồng phạm có tổ chứcchặt chẽ thì sự tinh vi xảo quyệt bộc lộ càng rõ nét Như vụ án Vương Thanh Thuỷcùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng lớn 84 triệu tiền giả, hoặctrong vụ Nguyền Thị Chuyền cùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả giữa các đốitượng trong vụ án được tổ chức chặt chẽ từ khâu đổi tiền thật lấy tiền giả rồi đi phânphát và lưu hành Trong vụ án này: nguồn tiền giả từ Đào Gia Ngư qua người trưnggian đưa mẫu tiền giả 5.000 đ cho Thuận, Thuận đưa tiền cho Chuyền, Chuyền đưacho Lanh xem tờ mẫu thấy đạt tiêu chuẩn Lanh mới nhận đổi tiền thật lấy tiền giả.Cách thức chuyển giao tiền rất tinh vi: Thuận đưa cho Chuyền 30 triệu tiền giả tạinhà mẹ vợ Thuận số 19 ngõ Tô Tiền- Khâm Thiên- Hà Nội Chúng để tiền vào hộpcát tông hòng che dấu sự chú ý của người ngoài Để đảm bảo an toàn đợi đến lúctrời tối chúng vận chuyển tiền giả bằng xe ôm đến nhà Chuyền và theo kế hoạch tạiđây mẹ con Lê Thị Khu Lanh đã chờ sẵn

Với những thủ đoạn hoạt động tinh vi, những mánh khoé trốn tránh sự pháthiện của cơ quan chức năng đây c inh là cơ sơ để bị can tin rằng cơ quan điều trachưa biết hết hoặc không thể biết hết về hành vi phạm tội của chúng Việc chúng bịbắt chỉ chứng minh lần cuối cùng chứng phạm tội, còn quá trình chúng phạm tội nhưthế nào, bao nhiêu lần, số lượng bao nhiêu thì phải qua quá trình điều tra mới làm

rõ được Chính sự tin tưởng này chúng chỉ khai báo những gì bị can cho rằng cơquan điều tra đã biết

Còn chúng củng cố cương quyết không khai báo những gì mà chúng cho rằng

cơ quan điều tra không có tài liệu chứng cứ

Thủ đoạn là như vậy còn bị can che dấu những gì? Qua nghiên cứu chúng tôithấy bị can thường che dấu những vấn đề cơ bản sau:

- Chúng che dấu nguồn tiền giả, chúng không chịu khai báo nguồn gốc sốtiền giả do đâu mà có, chúng khai quanh co, gian dối gây khó khăn cho việc truy xétnguồn tiền Có tới 18/25 bị can chiếm 72% số bị can không khai rõ nguồn tiền, còn28% khai báo nguồn tiền do bạn bè, người nhà cung cấp

Bị can che dấu không khai báo số lượng tiền giả đã tiêu thụ hoặc còn cất giấu,không khai báo về đồng bọn trong các vụ án đồng phạm như trường hợp: NguyềnThị Chuyền, Trương Trọng Phương không chịu khai báo về số tiền giả chúng đã tiêuthụ hoặc còn cất giấu vì sợ tội nặng và tin vào việc cơ quan điều tra không thể biếtchúng cất giấu ở đâu Khi khai cung cả hai bị can đều khai chúng đã huỷ số tiền giảkhi không tiêu thụ được Che dấu đồng bọn như trường hợp bị can Nguyễn Thị Cúckhông khai Phan Văn Tuynh là đồng bọn trong vụ án V167/97 Bị can Cúc vừa khai

về nguồn gốc số tiền giả là do bán ngô mà thực chất không phải như vậy, vừa chedấu cho Tuynh là con rể của Cúc

Bị can che dấu số lần lưu hành tiền giả vì chúng nghĩ rằng việc chúng tiêu thụ

ở đâu, như thế nào cơ quan điều tra không thể biết được và nếu có biết chỉ biết lầncuối cùng khi chúng bị bắt Như trường hợp bị can Trần Thị Hương trong vụ Trần ThịHương tàng trữ, lưu hành tiền giả loại 20.000Đ và 50.000Đ Hương chỉ khai nhận 02lần lưu hành tiền giả ở Hà Nội, không khai nhận 04 lần bị can đã lưu hành tại quêAnh sơn- Nghệ an

Bị can không chỉ tin vào thủ đoạn tàng hờ, lưu hành tiền giả để không khainhận về hành vi phạm tội của chóng Trong quá trình khai báo, chúng còn quan sát,

nhận xét về thái độ, cách đặt câu hỏi và biểu hiện khác của điều tra viên để phánđoán tình hình và điều chỉnh thái độ khai báo.

Niên bị can nhận thức được rằng tiến trình điều tra đang gặp khó khăn, cơquan điều tra chưa có chứng cứ đầy đủ thì bị can có thái độ quanh co, khai báo nhỏgiọt Như trường hợp bị can Nguyễn Đức Thuận trong vụ án Nguyễn Thị Chuyềncùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả, do từng là công an, am hiểu pháp luật nênngay từ đầu Thuận tỏ ra ngoan cố Y nhận định rằng chứng cứ về hành vi phạm tộicủa y còn "non" Thực tế đúng như vậy Song sau quá trình điều tra thu thập tài liệu,chứng cứ và tiến hành tác động tâm lý buộc y phải thừa nhận tội lỗi

Tóm lai: qua khảo sát chúng tôi thấy 18/25 bị can chiếm 72% số bị can phạmtội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả”có tâm lý tin rằng cơ quan điều tra chưa biết hết vềhành vi phạm tội của chúng nên không chịu khai báo thành khẩn Nhưng với nhữngchứng cứ phạm tội quả tang và qua quá trình điều tra thu thập các tài liệu, chứng cứkhác, cán bộ điều tra đã chứng minh làm rõ hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả của bịcan là có ý thức, có chủ đích từ đó buộc bị can phải thừa nhận tội lỗi

1.3 Nỗi lo sợ hành vi phạm tội của mình sẽ liên luỵ đến người khác trong giađình và người thân khác là yếu tố tâm lý kìm hâm hành động khai báo sự thật của bịcan

Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình được tạo nên từ các thành viên.Mối quan hệ giữa thành viên trong gia đình với các thành viên khác trong xã hội tạonên mối quan hệ họ hàng, làng xã, cộng đồng không có cá nhân nào tách bạchtrong mối quan hệ đó, vì vậy mỗi hành vi của cá nhân dù tích cực hoặc tiêu cực đều

có ảnh hưởng sâu sắc hoặc mờ nhạt tuỳ thuộc vào mối quan hệ ràng buộc của conngười Điều này đã được khoa học và thực tế chứng minh, nó phủ nhận quan điểmcủa chủ nghĩa duy tâm, thần học cho rằng con người là sản phẩm của đấng vô hình,siêu nhiên nào đó

Trên quan điểm duy vật biện chứng xét trong mối quan hệ giữa cái chung vớicái riêng, cá nhân với cộng đồng cho thấy tính tất yếu của việc bị can phạm tội:

"Tàng trữ, lưu hành tiền giả” sẽ có nỗi lo sợ hành vi phạm tội của họ liên luỵ đếnngười thân trong gia đình và người thân khác Bị can sợ việc khai nhận sự thật, thừanhận tội lỗi thì cha, mẹ, anh em, vợ con và gia đình họ sẽ bị xung quanh tính rẻ, sợ

bị chê cười Họ sợ liên luỵ đến họ hàng, bạn bè vì thông thường những người thân

của bị can biết hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Thậm chí ở một

số bị can khi bị bắt, bị khởi tố mới tỏ ra ân hận về hành vi rủ rê, lừa cả người thâncùng tham giạ là đồng phạm

Qua nghiên cứu, khảo sát 10 vụ án: "Tàng trữ, lưu hành tiền giả do cơ quanANĐT - CATP Hà Nội thụ lý điều tra từ năm 1996 đến nay có 4/10 vụ án có đồngphạm với số bị can 19/25 chiếm 76% tổng số bị can có người nhà hoặc người thâncủa bị can cùng tham gia phạm tội Như vụ Vương Thanh Thuỷ tàng trữ, lưu hànhtiền giả, cả bọn chị em gái của Thuỷ cùng phạm tội: Vương Thanh Hằng, VươngSong Tú, Vương Thu Hiền Cùng trong vụ án này có Trương Trọng Tống là cậu ruộtcủa Thuỷ, Trương Trọng Phương là con trai của Trương Trọng Tống và Bùi MạnhHùng, Bùi Văn Hoà là anh chồng cũ của Hằng và là anh ruột của Hùng.Tổng số tiềngiả Hừng đưa cho 7 người cả người nhà và người quen tiêu thụ 84.800.000Đ

Công tác đấu tranh lấy lời khai của Thuỷ lúc đầu rất khó khăn vì Thuỷ là người

bị bắt đầu tiên Bị can Thuỷ bị hàng rào tâm lý cản trở khai báo vì nếu Thuỷ khai báothi toàn bộ 7 người của nhà Thuỷ đều bị bắt Quá trình khai cung của Thuỷ nhiều lầnxin khai lại, thay đổi nội dung lời khai, thái độ ngoan cố, quanh co

Trường hợp khác trong vụ án Nguyễn Thị Cúc và Phan Văn Tuynh tàng trữ,lưu hành tiền giả Bị can Cúc lúc đầu tỏ ra ngoan cố không chịu khai nhận hành viphạm tội của mình và khai gian dối Các bản cung bị can Cúc khai mâu thuẫn nhaudựa vào đó điều tra viên phân tích vạch mâu thuẫn buộc bị can Cúc phải khai nhậnlà:" Tôi thừa nhận là tôi đã có hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước là tàng trữ,lưu hành tiền giả loại giấy bạc 50.000đ Tôi phạm tội thì tôi chịu trách nhiệm trướcpháp luật, chứ tôi không muốn vì tôi mà liên luỵ đến các con rể của tội Bởi tôi nghĩtôi không đẻ ra chúng nên tôi không có quyền làm chúng khổ, bị liên quan đến phápluật

Trong số bị can phạm tội:"Tàng trữ, lưu hành tiền giả” trong 10 vụ án có 16/25

bị can chiếm 64% số bị can làm chủ gia đình Nếu họ bị ngồi tù thì chồng, vợ, con họ

sẽ khổ và trong số bị can này phần lớn đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Hơn nữa

bị can sẽ để lại ấn tượng xấu, gây mặc cảm cho người thân của họ hình vì lẽ đó mà

bị can không chịu khai báo sự thật về hành vi phạm tội của họ và đồng bọn, nếu cóthì chỉ khai những gì có lợi cho bị can để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tóm lai: kết quả khảo sát 25 bị can trong 10 vụ án: "Tàng trữ, lưu hành tiềngiả” chúng tôi thấy dù là chủ gia đình hay không, các bị can đều có "nỗi lo sợ hành viphạm tội của họ sẽ liên luỵ đến người thân trong gia đình và người thân khác" Xemxét khách quan toàn diện ở góc độ này ta thấy đây là yếu tố tâm lý kiên hãm hànhđộng khai báo sự thật của bị can.

Ở góc độ khác, đây lại là biểu hiện tình cảm của bị can với người thân,ruột thịtcủa mình, tức là ở họ còn có lương tri, tình cảm và đây chính là điểm để điều tra viêntiến hành tác động tình cảm gây dựng, làm thức tình ở bị can những tình cảm tốt đẹpdẫn tới sự thay đổi thái độ khai báo của bị can

1.4 Bị can tin tưởng vào việc đổ tội cho đồng bọn cùng tham gia trong các vụ

án đồng phạm thì trách nhiệm hình sự của chúng sẽ giảm đi là yếu tố tâm lý kìmhãm hành động khai báo sự thật của bị can trước cơ quan điều tra

Bị can phạm tội: “tàng trữ, lưu hành tiền giả” nói riêng và bị can trong các vụ

án xâm phạm an ninh quốc gia nói chung ở các vụ án đồng phạm thường có tâm lýnày Sở dĩ bị can đổ tội cho đồng bọn vì chúng lo lắng cho chính bản thân và nghĩrằng nếu đổ tội cho đồng bọn thì trách nhiệm hình sự của bị can sẽ giảm nhẹ Mộtđặc điểm tâm lý của bị can trong các vụ án đồng phạm là chúng yên tâm trong quátrình thực hiện hành vi phạm tội vì mỗi tên đảm đương một phần còng việc Hoặcchứng tin rằng nếu có bại lộ thì tất cả đều phải chịu tội chứ đâu có riêng một cá nhânnào

Ngược lại, nhược điểm của tâm lý "tập thể cùng chịu là do xuất phát từ nhữnghoàn cảnh khác nhau, động cơ phạm tội khác nhau, giữa các bị can khi khai cungbộc lộ những nhược điểm và mâu thuẫn từ đó điều tra viên khai thác, tấn công chia

rẽ ý tưởng ngoan cố đến cùng của chúng

Yếu tố tâm lý "tin tưởng vào việc đổ tội cho đồng bọn cùng tham gia vào các

vụ án đồng phạm" trong loại án "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” tưởng chừng mâu thuẫnvới yếu tố tâm lý sợ liên luỵ đến người thân, bao che cho đồng bọn " nhưng khôngphải như vậy Do sợ tội nặng, do động cơ phạm tội khác nhau, do được cán bộ điềutra tác động tâm lý buộc bị can suy nghĩ về bản thân từ đó khai báo về đồng bọn.Nghiên cứu 4 vụ án đồng phạm với 19 bị can chứng tôi thấy có 14/19 bị can chiếm72% số bị can có tâm lý này

Bị can thường đổ tội cho đồng bọn dưới các dạng sau:

Bị can cho rằng mình phạm tội do bị lôi kéo, rủ rê Trường hợp này có 9/14 bịcan chiếm 64% Điều đó thể hiện ro nét đặc điểm loại án tiền giả Các bị can có quan

hệ gia đình hoặc quen biết vì hám lợi, tham tiền và sợ bị bại lộ nên chúng thường rủ

rê, lôi kéo người nhà cùng tham gia với ý nghĩ "được cùng nhung" Như trường hợp

bị can Vương Thanh Hằng rủ rê lôi kéo ba người em gái của mình cùng tàng trữ, lưuhành tiền giả với thoả thuận Hằng đưa tiền giả chỉ thu về một nửa là tiền thật Hoặcnhư trường hợp Nguyễn Thị Chuyền, Lê Thị Kiến Lanh trong vụ án Nguyễn ThịChuyền cùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả Để trốn tránh trách nhiệm Lanh

đổ tội cho Chuyền là rủ rê, lôi kéo Lanh phạm tội Nếu không có Chuyền dưa ra tờ5.000Đ giả giống như thật thì Lanh đâu có ý đồ mua tiền giả với số lượng lớn để lưuhành Còn Chuyền lại đổ tội cho Nguyễn Đức Thuận, vì có Thuận Chuyền mới biếttiền giả và tin theo lời Thuận rằng tiền in như thật thì sợ gì bị phát hiện Hơn nữa vìkinh tế, vì lòng tham Chuyền chấp nhận đổi tiền thật lấy tiền giả để lưu hành với tỷ lệ10/14

Bị can cho rằng mình phạm tội do quá tự tin vào đồng bọn vì đồng bọn là chỗquen biết, là người thân trong gia đình Trường hợp này có 5/14 bị can chiếm 36%.Như trường hợp bị can Trương Trọng Tống trong vụ án Vương Thanh Thuỷ cùngđồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả Bị can Tống không chịu khai báo, không thừanhận việc y tiêu tiền giả của cháu Vương Thanh Hằng số tiền giả 500.000Đ loại50.000Đ Bị can Tống khai rằng:" do ấn cháu nên không kiểm tra số tiền Hằng trả nợ Thực tế đây là số tiền giả mà Hằng đã đưa cho Tống để tiêu thụ và Hằng cònhướng dẫn cho Tống biết cách tiêu thụ tiền giả sao cho không bị phát hiện

Bị can trốn tránh trách nhiệm bằng cách chỉ khai nhận mình là một khâu trưnggian chứ không phải là một mắt xích c lính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiềngiả Như bị can Trần Thị Kim Cương và Nguyễn Đức Thuận trong vụ án Nguyễn ThịChuyền cùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả Cả hai bị can đều khai nhận làkhâu trưng gian, môi giới chứ không rực tiếp tham gia

Như vậy, bị can tin tưởng vào việc đổ tội cho đồng bọn để trốn tránh tráchnhiệm hình sự không phải có ở tất cả các bị can trong vụ án "Tàng trữ, lưu hành tiềngiả” có đồng phạm Song tý lệ bị can có tâm lý này khá cao 14/19 bị can chiếm 72%

và yếu tố tâm lý này được biểu hiện ở ba dạng khác nhau như trên chúng tôi đã trìnhbày Điều đó gây khó khăn cho cán bộ điều tra nhưng không phải không có cách giảquyết Trong tính hai mặt của một vấn đề: bị can càng khai báo, đổ tội cho đồng bọn,

thì cơ quan điều tra càng thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về đồng bọn của bịcan.

Do tính liên quan của tội phạm, chứng cứ phạm tội của bị can khác sẽ làchứng cứ buộc tội bị can có thái độ khai báo gian dối, che dấu tội lôi của luật

Xuất hiện tâm lý trên chứng tỏ bản năng cá nhân cái "tôi" hẹp hòi ở bị can trỗidậy Điều đó tạo điều kiện cho cán bộ điều tra tác động tâm lý, qua hướng dẫn, giảithích chính sách khoan hồng của pháp luật để bị can khai báo về đồng bọn Còn việcchúng khai hay không khai về hành vi phạm tội của chúng sau khi củng cố chứng cứ

ta sẽ có biện pháp dấu tranh

1.5 Bị can lo sợ đồng bọn sẽ trả thù là yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khaibáo sự thật của bị can

Một trong những nguyên nhân tâm lý cản trở sự khai báo của bị can là bị can

sợ nếu khai ra sự thật sẽ bị đồng bọn trả thù, xử phạt Tâm lý sợ đồng bọn trả thùthường xẩy ra trong các vụ án đồng phạm Trong quá trình hình thành của các nhómtội phạm chúng có qui ước, luật lệ riêng hễ kẻ nào phản bội sẽ bị trừng trị theo luậtrừng Bị can nghĩ rằng nếu mình thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bảnthân và đồng bọn thì chính bản thân, hoặc người nhà đang sống ở ngoài xã hội sẽ bịđồng bọn trả thù hoặc người nhà chúng trả thù Hơn nữa sau này ra tù không cố cơ

sở để tiếp tục làm ăn

Với loại án: tàng trữ, lữ hành tiền giả" trên địa bàn Hà Nội từ năm 1996 đếnnay cho thấy bị can có tâm lý sợ đồng bọn trả thù tuy không nhiều nhưng lại xẩy ra ởnhững bị can có vị trí quan trọng đóng vai trò điểm nút của vụ án Như trường hợp bịcan Nguyễn Đức Thuận trong vụ án Nguyễn Thị Chuyền tàng trữ, lưu hành tiền giả(AK430/98) Thuận là khâu chính yếu, y chuyển tiền giả 5.000Đ cho Chuyền Nhưngngày đi cưng đầu y tỏ ra lì lợm, ngang bướng, thách thức cơ quan diều tra Qua quátrình tìm hiểu ta biết Thuận không giám khai vì sợ liên luỵ đến vợ con, sợ bị đồngbọn trả thù Trong bản cung ngày 30/10/1998 Thuận khai: "Trước đáy tôi không khai

là vì những người liên quan là người trong gia đình tôi, anh Toàn, anh Ngư là ngườinhà của chị dâu tôi và tôi cũng sợ bị trả thù nên không khai báo " Qua trao đổi vớicán bộ điều tra vụ án trực tiếp hỏi cung bị can Thuận chúng tôi dược biết đúng nhưThuận đã khai, sự sợ hãi của y là có cơ sở Đó là việc y có liên quan đến đường dâybuôn lậu ma tuý từ Trưng Quốc có cả Đào Gia Ngư là đồng bọn cùng tham gia

Ở hình thái khác giữa các đối tượng trong cùng vụ án còn thể hiện sự đe doạlẫn nhau khiên người bị đe doạ suy nghĩ, trăn trở Như trường hợp Nguyễn ThịChuyền khi đưa tiền giả để lấy tiền thật của mẹ con Lanh và Cương, Cương đe doạChuyền: nhà tôi có nhiều công an lắm nếu chị làm ăn không đúng đắn thì cứ liệu ".Thực chất Cương và Lanh có quen biết ai đâu.

Cách giải quyết yếu tố tâm lý sợ đồng bọn trả thù khá phức tạp, ngoài hướngdẫn cho bị can khai báo thành khẩn cán bộ điều tra cần gây được sự tin tưởng của

bị can với điều tra viên, với Nhà nước và pháp luật theo hướng "Pháp luật trừng trị

kẻ có tội, khoan hồng với ai biết lập công chuộc tội"

Tóm lai: sau khi nghiên cứu khảo sát chúng tôi thấy năm yếu tố tâm lý đã trìnhbày ở trên là năm yếu tố tâm lý phổ biến của loại bị can phạm tội: "Tàng trữ, lưuhành tiền giả” đã kìm hãm hành động khai báo sự thật của chúng Tuy nhiên khôngphải bị can nào cũng thể hiện đầy đủ cả năm yếu tố tâm lý đó mà trong từng hoàncảnh, điều kiện cụ thể sẽ có một, hai yếu tố tâm lý nổi bật kìm hãm hành động khaibáo sự thật của bị can Việc nắm bắt, phát hiện ra đâu là yếu tố tâm lý kiên hãmhành động khai báo sự thật của bị can có ý nghĩa rất quan trọng trong hỏi cung bịcan

Chương 2

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NHỮNG YẾU TỐ TÂM LÝ KÌM HÃM HÀNH ĐỘNG KHAI BÁO SỰ THẬT CỦA BỊ CAN TRONG NHỮNG VỤ ÁN: "TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢN” DO ĐIỀU TRA VIÊN THUỘC CƠ QUAN ANĐT - CATP HÀ NỘI THỤ LÝ ĐIỀU TRA

Các nhà tâm lý học đã đúc rúc được nhiều phương pháp phát hiện ra tâm lýcon người Vận dụng trong điều tra tội phạm, điều tra viên có thể sử dụng một hoặctổng hợp các phương pháp sau: Phương pháp quan sát, phương pháp nghiên cứusản phẩm, phương pháp nghiên cứu lai lịch tiểu sử, phương pháp trò chuyện

Kết quả nghiên cứu 25 bị can trong 10 vụ án "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” chothấy điều tra viên thuộc cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội sử dụng những phương phápsau để phát hiện ra yếu tố tâm lý kìm hãm hành khai báo sự thật của bị can

2.1 Phương pháp quan sát:

Là phương pháp nghiên cứu những biểu hiện bên ngoài như hoạt động, cửchỉ, nét mặt, điệu bộ diễn ra trong điều kiện bình thường trên cơ sở đó nhận biếtđược những khía cạnh tâm lý bên trong của con người

Phương pháp này được thực hiện trong những trường hợp sau:

2.1.1 Quan sát bị can khi bắt, khám xét, nhận dạng, đối chất Khi phát hiện ratội phạm cán bộ điều tra có quyền thực hiện các hoạt động tố tụng: bắt, khám xét,đối chất, nhận dạng Đối với trường hợp phạm tội quả tang thì bất cứ người nàocũng có quyền bắt và giải đến cơ quan có thẩm quyền (Điều 64 khoản 1 Bộ luật tốtụng hình sự nước Cộng hoà XHCN Việt Nam) Trong 25 bị can phạm tội tàng trữ,lưu hành tiền giả có 13/25 tổng số bị can bị bắt quả tang khi đang lưu hành tiền giả.Các đối tượng khi bị bắt chúng sợ hãi nên đã tan cách giấu tiền giả, như Đào ThịHuệ cất giấu tiền giả 05 tờ tiền loại 50.000Đ vào trong tất đang đi ở chân, hoặcPhạm Thị Thắng cất giấu tiền giả vào bên trong áo ngực

Biểu hiện thái độ tâm lý của các bị can khi bị bắt, khám xét, nhận dạng, đốichất rất đa dạng: có bị can khi bị phát hiện thì đã giật tiền giả đang mua hàng bỏchạy như Nguyễn Thị Cúc trong vụ án V 167/97 Đối với những đối tưởng hiểu biếtpháp luật hoặc có tiền án, tiền sự chúng tỏ ra lì lợm, bình tĩnh kể cả khi bị bắt như

Nguyễn Đức Thuận, Bùi Văn Hoà, Bùi Mạnh Hùng Có bị can tỏ ra bốt rối, sợ hãi vìquá bất ngờ như trường hợp bị can Vương Thanh Thuỷ trong vụ án AK438/98 Thuỷ

bị bắt quả tang khi đang lưu hành tờ tiền giả loại 50.000Đ lần thứ ba tại chợ Hôm.Thuỷ đâu có biết việc Thuỷ lưu hành tiền giả đã bị PA24 kết hợp PA17 phát hiện,theo dõi từ ngày 4/10/1998 đến ngày 8/10/1998

Trường hợp khám xét bị can phạm tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" thườngbộc lộ tâm trạng sợ hãi, lo lắng nếu như bí phát hiện ra số tiền giả chúng cất giấutrong người hoặc ở nhà Ví như trường hợp Phạm Thị Thắng hồ sơ AK 450/99, bịbắt ngày 11/3/1999 khi đang lưu hành tiền giả loại 20.000Đ tại phủ Tây Hồ phườngQuảng An Tại Công an phường Quảng An tiến hành khám xét Phạm Thị Thắng,người tiến hành khám xét là công dân Ngờ Thị Phượng Trước khi khám xét bị canThắng sợ hãi, van xin chị Phượng thôi không khám người nữa Trong biên bản ghilời khai của người làm chứng ngày 17/6/1999 chị Phượng khai khì tôi được các anhcông an yêu cầu vào khám xét chị ta, lúc đầu thái độ của chị ta rất sợ sệt và van xintôi

Trong hoạt động nhận dạng, đối chất nhiều bị can tỏ ra bối rối, sợ hãi bộc lộtrên khuôn mặt như không dám nhìn thẳng vào người nhận dạng, hoặc lúng túngtrước câu hỏi của điều tra viên đưa ra như bị can Nguyễn Văn Mạnh trong vụV21l/98; hoặc bị can Phan Văn Tuynh trong vụ Vi 67/97 Ngược lại có bị can tỏ racứng rắn, trả lời trôi chảy trước câu hỏi của điều tra viên đưa ra như Nguyễn ĐứcThuận trong vụ Nguyễn Thị Chuyền tàng trữ, lưu hành tiền giả

Những biểu hiện qua hành vi khách quan của bị can như cất giấu tiền giả vàotất đi dưới chân, vào áo ngực, giật tiền giả để chạy đi, thấy công an đến sợ bỏ chạykhi đang lưu hành tiền giả Hoặc có thái độ van xin hay lì lợm đều chứng minh ýthức chủ quan của bị can dù biết là tiền giả nhưng chúng vẫn tàng trữ, lưu hành Đây

là một trong những dấu hiệu, căn cứ để buộc tội bị can trong loại án: tàng trữ, lưuhành tiền giả Vì vậy thái độ tâm lý của bị can khi bị bắt, khám xét, nhận dạng, đốichất cần phải được thể hiện vào biên bản để làm chứng cứ đấu tranh với bị can.Khác với loại tội phạm khác nếu không có chứng cứ ghi nhận thái độ chủ quan tứclỗi cố ý khi tàng trữ, lưu hành tiền giả thì cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn trong quátrình chứng minh tội phạm

2.1.2 Quan sát trong quá trình hỏi cung bị can

Hỏi cung là hoạt động đấu trí giữa điều tra viên với bị can Quá trình hỏi cung

là sự tiếp xúc liên tục giữa điều tra viên với bị can: điều tra viên tàn hiểu, đánh giáthái độ khai báo của bị can qua tài liệu, chứng cứ đã có về hành vi phạm tội của bịcan Còn bị can cố gắng bảo vệ họ và cũng thăm dò, tìm hiểu đánh giá sự hiểu biếtcủa điều tra viên về hành vi phạm tội của chúng để điều chỉnh thái độ khai báo

Qua nghiên cứu hồ sơ và tiến hành quan sát trực tiếp chúng tôi thấy biểu hiệntâm lý của bị khi khai cung rất đa dạng:

Tại trại tạm giam, trong những ngày mới bị bắt có những bị can tỏ ra lì lợm,ngoan cố, thậm chí thách thức trước cơ quan điều tra vì chóng tin rằng: cơ quanđiều tra chưa biết hết về hành vi phạm tội của chúng, hoặc chứng cứ về hành viphạm tội của chóng còn non Như trường hợp bị can Nguyễn Đức Thuận, Bùi VănHoà trong hai vụ án tàng trữ lưu hành tiền giả với số lượng lớn (hồ sơ vụ án AK430/98, AK 438/98) Đô ở trong trại tạm giam Thuận, Hoà đã thiếu thông tin về đồngbọn và những diễn biến ngoài xã hội, điều tra viên đã nắm bắt được đặc điểm tâm lýcủa hai bị can này sau khi tiến hành tác động tâm lý, kết quả cả hai bị can đềuchuyển đổi thái độ khai báo Những buổi đi cưng sau hai bị can đều nhận tội với thái

độ hoàn toàn khác

Kết quả nghiên cứu khảo sát cho thấy số bị can nữ chiếm tỷ lệ đông (13/25 số

bị cán) Những bị can nữ dựa vào thế "phận con gái" lấy nước mắt để tự minh oancho mình trong các buổi đi cưng Cũng có thể chóng sợ tội nặng hoặc ân hận, hoặcquá khổ khi chịu cảnh tù tội.Cũng có thể đây chỉ là cái cớ,, để chúng chối tội Ví như

bị can Phạm Thị Thắng khi hỏi cung đến ba lần khác nhau lần nào bị can cũng khóenhưng không chịu thú nhận hành vi phạm tội của mình

Cũng có bị can lúng túng, bối rối trước những câu hỏi đi vào chi tiết của vấn

đề mà điều tra viên hỏi thẳng, chứng tỏ rằng bị can đã khai gian dối còn che dấu nhưNguyễn Văn Mạnh trong vụ V211/98 Có bị can khai báo khá trôi chảy, tỏ ra là thànhkhẩn nhưng thực chất chỉ là câu chuyện được bị can chuẩn bị từ trước nhằm trốntránh trách nhiệm hình sự- Như trường hợp bị can Nguyễn Thị Cúc hồ sơ án V167/97 khi khai cung về nguồn gốc tiền giả nhưng không tránh được mâu thuẫn: Khi

ở ngã ba Cò Lòi, Mai Sơn, Sơn La, bị can đổi tiền lẻ ra tiền chẵn loại 50.000Đ đểmang đi đường cho tiện khi về đến bến xe phía Nam - Hà Nội bị can lại đổi tiền giảloại 50.000Đ ra tiền thật (tiền lẻ) để tiêu

2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm.

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm là phương pháp cán bộ điều tra dựa vàosản phẩm hay kết quả hoạt động mà bị can đã tiến hành để phát hiện ra những yếu

tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can

Quá trình hỏi cung các bị can phạm tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả” do điềutra viên thuộc cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã tiến hành áp dụng phương pháp nàytrong những trường hợp sau:

2.2.1 Nghiên cứu lời khai của bị can

Lời khai của bị can là sản phẩm tư duy của bị can về hành vi phạm tội củachứng trước những câu hỏi điều tra viên đặt ra Nghiên cứu lời khai của bị can điềutra viên có thể nhận định, đánh giá về độ chính xác, tính trưng thực và những yếu tốtâm lý nào là động cơ tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can Đồngthời qua đó cũng hệ thống lại quá trình tư duy và dự đoán hướng khai báo tiếp theocủa bị can

Về mặt pháp lý, điều 48 khoản 2 điểm b và điều 54 khoản 2 bộ luật tố tụnghình sự thì lời khai của bị can là chứng cứ Như vậy bản cung là chứng cứ buộc tộihoặc gỡ tội của bị can nên trong quá trình khai báo các bị can tỏ ra rất thận trọng

Kết quả nghiên cứu, khảo sát có 25/25 bị can chiếm 100% số bị can phạm tội:

"Tàng trữ, lưu hành tiền giả” được điều tra viên sử dụng phương pháp này để pháthiện ra yếu tố tâm lý kiên hãm hành động khai báo sự thật của bị can Điều tra viênnghiên cứu lời khai của bị can do cơ quan điều tra cấp quận, huyện cơ quan điều trakhác chuyển đến

Qua nghiên cứu hồ sơ điều tra viên biết được yếu tố tâm lý kiên hãm hànhđộng khai báo sự thật của bị can Nguyễn Đức Thuận trong vụ Nguyễn Thị Chuyềntàng trữ lưu hành tiền giả AK 430/98 Tại cơ quan công an quận Cầu Giấy Thuậnluồn từ chối việc y lưu hành tiền giả nhưng trong bản cung ngày 30/10/1998 Thuậnkhai: "Trước đây, tôi không khai vì tôi sợ bị trả thù và sợ liên luỵ đen giữa đình ".Cũng trong vụ án này nghiên cứu lời khai của Nguyễn Văn An là chồng của bị canChuyền do An không hiểu pháp luật nên đã nhận tội thay vợ Trong vụ Vương ThanhThuỷ (hồ sơ án AK 438/98) bị can Trương Trọng Tống là cậu ruột của Thuỷ, quanghiên cứu lời khai điều tra viên phát hiện ra yếu tố tâm lý kiên hãm Tống khai báo là