CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH PHẦN MỀM GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

1 CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH PHẦN MỀM 2 GIAO DỊCH NGÂN HÀNGCHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 1.1. Hồ sơ khách hàng 1.1.1. Tạo mới khách hàng 1.1.1.1. Kiểm tra sự tồn tại của một khách hàng trên hệ thống Trên menu bên trái chọn “Thông tin khách hàng” → “Danh sách hồ sơ khách hàng”. Chọn “Tìm kiếm” sẽ liệt kê danh sách các khách hàng đã tạo. Ngoài ra, chương trình có hỗ trợ “Chức năng tìm kiếm” thông qua một trong các tiêu chí : “Mã khách hàng”, “Tên khách hàng”, “Số nhận dạng” hoặc theo cả 3 tiêu chí nói trên. 3 Các bước thực hiện: - Bước 1: Nhập thông tin tìm kiếm. Người dùng có thể nhập theo 1 trong 3 tiêu chí hoặc nhập cả 3 tiêu chí sau: + Mã khách hàng + Tên khách hàng + Số nhận dạng - Bước 2: Chọn [Tìm kiếm]. + Chọn [Mở rộng tìm kiếm] để mở chức năng hỗ trợ tìm kiếm nâng cao. + Chọn [Liệt kê thêm] để hiển thị thêm DS khách hàng. Đồng thời người dùng có thể sử dụng chức năng “Mở rộng tìm kiếm” để có được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác hơn. 4 1.1.1.2. Tạo mới khách hàng Để tạo mới khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Trên menu bên trái chọn “Thông tin khách hàng” → “Danh sách hồ sơ khách hàng” → “Tạo mới khách hàng”. 5 Các bước thực hiện: - Bước 1: Nhập thông tin của khách hàng. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. - Bước 2: Chọn [Chấp nhận]. - Bước 3: Chọn user duyệt. User duyệt thành công thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 6 1.1.2. Xem chi tiết hồ sơ khách hàng Để xem chi tiết hồ sơ khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Chi tiết hồ sơ khách hàng”. 7 1.1.3. Thay đổi thông tin khách hàng Để thay đổi thông tin của khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Quản lý hồ sơ khách hàng” → “Thay đổi thông tin khách hàng”. 8 Các bước thực hiện: - Bước 1: Nhập các thông tin của khách hàng cần thay đổi. - Bước 2: Chọn [Chấp nhận]. - Bước 3: Chọn user duyệt. User duyệt thành công thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 9 1.1.4. Nhật ký thay đổi thông tin khách hàng Để xem lại tất cả các thay đổi của thông tin khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Quản lý hồ sơ khách hàng” → “Nhật ký thay đổi hồ sơ khách hàng”. + Chọn [Tìm kiếm] để xem thông tin thay đổi của khách hàng. + Chọn [Liệt kê thêm] để hiển thị thêm DS thông tin đã thay đổi. 1.2. Quản lý mẫu chữ ký 1.2.1. Danh sách mẫu chữ ký Để xem tất cả các mẫu chữ ký của khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Danh sách mẫu chữ ký”. 10 1.2.2. Thêm mới mẫu chữ ký Để thêm mới mẫu chữ ký của khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Quản lý mẫu chữ ký”→ “Thêm mới mẫu chữ ký”. [...]... thêm mới nhóm khách hàng - Bước 4: Chọn user duyệt User duyệt thành công thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 22 NỘI DUNG BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ 1 1 Tình huống 1: Tra cứu thông tin khách hàng, và tạo mới hồ sơ khách hàng Khách hàng A (tên khách hàng có thể được thay thế bởi tên của anh / chị) đến ngân hàng để thực hiện các giao dịch Với vai trò là giao dịch viên, Anh / Chị thực hiện các thao... khác - Bước 8: Chọn [Chấp nhận] Giao dịch thực hiện thành công thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 1.2.3 Xóa mẫu chữ ký Để xóa mẫu chữ ký của khách hàng, người dùng thực hiện như sau: 13 Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Quản lý mẫu chữ ký”→ “Xóa mẫu chữ ký” + Chọn [Chấp nhận] để xóa mẫu chữ ký khách hàng Giao dịch thực hiện thành công thì sẽ hiển thị thông... khách hàng: Bình thường o Thông tin chung, Thông tin nhận dạng, Địa chỉ … (anh / chị có thể nhập tùy ý) Mã KH: Tên KH: Số nhận dạng: 4 Tình huống 4: Cập nhật mẫu chữ ký của khách hàng Để tăng tính bảo mật và thuận tiện cho mỗi khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật thì các khách hàng phải cung cấp và Ngân hàng phải ghi nhận và lưu trữ mẫu chữ ký khách hàng, ... khách hàng Một số thông tin cơ bản về khách hàng như sau: o Loại khách hàng: Cá nhân o Hạng khách hàng: VIP o Họ tên, Số nhận dạng, Địa chỉ… (anh / chị nhập theo họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND… của mình) Mã KH: Tên KH: Số nhận dạng: 2 Tình huống 2: Tạo mới hồ sơ khách hàng cá nhân Nhân viên B – hiện đang công tác tại phòng Quan hệ khách hàng muốn mở tài khoản để giao dịch tại ngân hàng GDV sẽ thực. .. tin khách hàng theo một hoặc tổ hợp các tiêu chí sau để biết được thông tin khách hàng hoặc xác định khách hàng đã tồn tại trong hệ thống hay chưa: o Mã khách hàng o Tên khách hàng o Số nhận dạng (số CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe…) o Địa chỉ (trong phần tìm kiếm nâng cao) o Ngày sinh (trong phần tìm kiếm nâng cao) - Nếu khách hàng cá nhân đó chưa có thông tin trên hệ thống ngân hàng, GDV thực hiện... mới hồ sơ khách hàng với các thông tin như sau: o Loại khách hàng: Cá nhân o Hạng khách hàng: Nhân viên o Họ tên, Số nhận dạng, Địa chỉ… (anh / chị có thể nhập tùy ý) Mã KH: Tên KH: Số nhận dạng: 3 Tình huống 3: Tạo mới hồ sơ khách hàng tổ chức Công ty C có yêu cầu mở tài khoản khách hàng tại ngân hàng GDV sẽ thực hiện mở mới hồ sơ khách hàng với các thông tin như sau: o Loại khách hàng: Công ty TNHH... dư] 1.4 Nhóm khách hàng 1.4.1 Danh sách nhóm khách hàng Chức năng này hiển thị tất cả các nhóm mà khách hàng tham gia, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Nhóm khách hàng → “Danh sách nhóm khách hàng 17 + Chọn [Liệt kê thêm] để hiển thị thêm DS nhóm khách hàng + Chọn [Thêm CIF] để thêm CIF vào nhóm khách hàng Người dùng thực hiện như sau:... thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 35 2.2.4 Lịch sử giao dịch tài khoản Để xem lại tất cả các giao dịch của tài khoản tiền gửi KKH, người dùng thực hiện như sau: Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách tài khoản KKH → “Nhóm phi tài chính” → “Lịch sử giao dịch tài khoản” Các bước thực hiện: - Bước 1: Chọn [Chi nhánh giao dịch] - Bước 2: Chọn [Từ ngày], [Đến ngày] (mặc định 3 tháng)... thông tin khách hàng trên hệ thống 6 Tình huống 8: Tạo nhóm khách hàng - Giả sử khách hàng D và khách hàng A là anh em trong gia đình - Hãy tạo mới hồ sơ khách hàng D với các thông tin cơ bản sau: o Loại khách hàng: Cá nhân o Hạng khách hàng: Bình thường o Họ tên, Số nhận dạng, Địa chỉ… (anh / chị nhập tùy ý) Mã KH: Tên KH: Số nhận dạng: - Nhằm phục vụ cho mục đích thống kê của ngân hàng, anh / chị... Bước 2: Chọn user duyệt User duyệt thành công thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 1.4.2 Thêm mới nhóm khách hàng Để thêm mới nhóm khách hàng, người dùng thực hiện như sau: 21 Chọn trái chuột lên dòng dữ liệu trên lưới danh sách khách hàng → “Nhóm khách hàng → “Thêm mới nhóm khách hàng Các bước thực hiện: - Bước 1: Nhập các thông tin để thêm mới nhóm khách hàng Những thông tin có dấu * là bắt . 1 CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH PHẦN MỀM 2 GIAO DỊCH NGÂN HÀNGCHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 1. 1. Hồ sơ khách hàng 1. 1 .1. Tạo mới khách hàng 1. 1 .1. 1. Kiểm tra sự tồn. sử dụng chức năng “Mở rộng tìm kiếm” để có được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác hơn. 4 1. 1 .1. 2. Tạo mới khách hàng Để tạo mới khách hàng, người dùng thực hiện như sau: Trên. hiện: - Bước 1: Nhập các thông tin của khách hàng cần thay đổi. - Bước 2: Chọn [Chấp nhận]. - Bước 3: Chọn user duyệt. User duyệt thành công thì sẽ hiển thị thông báo như màn hình sau: 9 1. 1.4. Nhật