Hồ sơ tính huống (d•ng cho c‡c lớp Đˆo tạo nghề luật sư) quản trị nội bộ doanh nghiệp

Thời gian ng k đă ý tham dự Đại hộ i:... Địa chỉ: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Điện thoại: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.... Kh™ng n—i chuyện ri•ng, kh™ng sử ụng điệ d n tho i di ạ động tro

014 B8 - TH

- H s ch d•ng gi ng d y vˆ h c t p trong c‡c L p ˆo t o c a H c vi n T ồ ơ ỉ để ả ạ ọ ậ ớ đ ạ ủ ọ ệ ư ph‡p;

- Ng ườ i nˆo s d ng vˆo m c ’ch kh‡c ph i hoˆn toˆn ch u tr‡ch nhi ử ụ ụ đ ả ị ệm

HË N I 2018 Ộ

1.1 C™ng t‡c chu n b ẩ ị trướ c khi ti ến hˆnh buổ i th c hˆnh t“nh hu ng tr•n l p ự ố ớ

Học vi•n nghi•n c u h s t“nh hu ng t p trung theo c‡c n i dung sau : ứ ồ ơ ố ậ ộ

- Nắm được c‡c qui nh c a Lu t Doanh nghi p vˆ c‡c v n b n ph‡p lu t kh‡c đị ủ ậ ệ ă ả ậ

- çp d ng c‡c qui nh c a ph‡p lu t vˆo t“nh hu ng c th trong h sụ đị ủ ậ ố ụ ể ồ ơ để ư t vấn cho kh‡ch hˆng c‡c v n v hấ đề ề ủy Ngh quy t cị ế ủa Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng

- Ph‰n t’ch, b“nh lu n c‡c qui nh c a ph‡p lu t v qu n l n i b doanh ậ đị ủ ậ ề ả ý ộ ộnghiệp, bi t c‡ch v n d ng c‡c qui nh nˆy sao cho c— l i nh t cho kh‡ch ế ậ ụ đị ợ ấhˆng vˆ m b o đả ả đœng qui định c a ph‡p luủ ật

2.1 C™ng t‡c chu n b tr ẩ ị ướ c khi l•n l p ớ

- Nghi•n c u h s t“nh hu ng vˆ c‡c v n ph‡p l c— li•n quan ứ ồ ơ ố ấ đề ý

- Chuẩn b k ho ch chi ti t h ng d n th c hˆnh t“nh huị ế ạ ế để ướ ẫ ự ống cho học vi•n

2.2 Tri n khai t ể ại lớ p

- Giảng vi•n chia nh—m th c hˆnh t“nh hu ng theo h ng d n để ự ố ướ ẫ

- Theo d›i vi c th c hˆnh t“nh hu ng c a h c vi•n, giœp hệ ự ố ủ ọ ọc vi•n khai th‡c th™ng tin t kh‡ch hˆng, t vừ ư ấn cho kh‡ch hˆng để được ph ng ‡n t t nh t ươ ố ấ

- Đưa ra k t lu n, ch t l i ph ng ‡n ế ậ ố ạ ươ đượ ực l a ch n Tr ng h p ch a thọ ườ ợ ư ống nhất được ph ng ‡n gi i quy t th“ gi ng vi•n ghi chŽp l i vˆ th ng nh t t i ươ ả ế ả ạ ố ấ ạbuổi h p t chuy•n m™n g n nh t K t lu n c a t chuy•n m™n sọ ổ ầ ấ ế ậ ủ ổ ẽ được th™ng b‡o tới học vi•n

BỐI C NH T V N : Ả Ư Ấ

Điều l c™ng ty quy định v c‡c v n đềệ ề ấ li•n quan n tri u t p h p vˆ t l bi u đế ệ ậ ọ ỷ ệ ểquyết c a ủ Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng kh™ng kh‡c với quy nh c a Lu t Doanh nghi p đị ủ ậ ệ

biết được Th™ng b‡o m i h p vˆ gi y ờ ọ ấ ủy quyền vˆ ‹ cung c p cho lu t s Bˆ đ ấ ậ ư

quản trị trước khi ti n hˆnh h p ế ọ Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng

1 B‡o c‡o c a Ban ki m so‡t C™ng ty CP X nhi m k 2012-2016 t i Đại hội cổ đủ ™ng th ng ni•n năm 2017 ườể ệ ỳ ạ 4

2 Th™ng b‡o v vi c Mnăm 2017 C™ng ty C ph n X ề ệ ổời họ Đại hộ đồầp i ng cổ đ™ng th ng ni•n ườ 6

3 Chương tr“nh Đại h i cộ ổ đ™ng thường ni•n năm 2017 8

4 Quy ch bty CP X ế ầu thˆnh vi•n Hộ đồng quải n tr vˆ Ban ki m so‡t C™ng ị ể 9

5 Tờ tr“nh v vi c S a i CP X ề ệ ử đổ Điề ệ ổu l t ch c vˆ ho t ng c a C™ng ty ứ ạ độ ủ 13

7 Phiếu ng k d h p 2017 cđăổ đ™ng Nguyý ự ọ Đại hộ đồễn Hoˆng L i ng cổ đ™ng th ng ni•n n m ườ ă 14

8 Giấy u quy n tham d2017 ỷ ề ự Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng thường ni•n n m ă 15

9 Quy ch lˆm vi c cu cu c h p năm 2017 ế ệ ả ộ ọ Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng th ng ni•n ườ 17

10 B‡o c‡o k t quế ả hoạ đột ng SXKD t nừ ăm 2012 đến 2016 20

11 B‡o c‡o k t quto‡n vˆ c™ng n ph i thu ph i tr c a C™ng ty CP X ế ợả th c hi n D ‡n chung c A2, A3 ựả ệ ảự ả ủ ư đ được kiể‹ m 22

ủa Hộ đồ ản trị ề c™ng t‡c qu n l C™ng ty trong ả ýhoạt ng SXKD t n m 2012-2016 vˆ ph ng h ng ho t ng độ ừ ă ươ ướ ạ độ

c‡c năm ti p theo ế

25

13 B‡o c‡o t ng kphương h ng SXKD n m ti p theo c a C™ng ty CP X ổướ ết c™ng t‡c hoạ độă ết ng SXKD 2012-2016 vˆ ủ 29

14 Bi•n b n H p ả ọ Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng năm 2017 39

BçO CçO C A BAN KI M SOçT CïNG TY C PH N X Ủ Ể Ổ Ầ

K’nh g i: ử Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng thường ni•n năm 2017

Căn c vˆo lu t doanh nghi p 2014 ứ ậ ệ được Qu c h i n c C ng h˜a x‹ h i ch ố ộ ướ ộ ộ ủnghĩa Vi t Nam th™ng qua ngˆy 26/11/2014; ệ

Căn c vˆo ứ Điề ệ ổu l t ch c vˆ ho t ng c a C™ng ty c ph n X ‹ ứ ạ độ ủ ổ ầ đ đượ Đạ ộc i h i

đồng cổ đ ™ng th™ng qua trong k họp th ng ni•n ngˆy 10/11/2012; ỳ ườ

Căn c vˆo Quy ch lˆm vi c c a Ban Ki m s‡t, Ban ki m so‡t c™ng ty c ph n X ứ ế ệ ủ ể ể ổ ầxin b‡o c‡o tr c ướ Đại h i ộ đồng cổ đ™ng về c‡c m t ho t ặ ạ động c a Ban ki m s—a trong ủ ểnăm 2012 đến nay nh sau: ư

I T“nh h“nh chung

Hiện nay Ban ki m so‡t c— 3 thˆnh vi•n (3 thˆnh vi•n u ki•m nhi m, kh™ng c— ể đề ệthˆnh vi•n chuy•n tr‡ch)

- Bˆ Nguy n H i Thanh : Tr ng ban; ễ ả ưở

- Bˆ Khuất Anh T: Thˆnh vi•n;

- Bˆ L• Thu Thu : Thˆnh vi•n ỷ

Từ năm 2012 đến th‡ng 1 n m 2017, Ban ki m so‡t kh™ng nh n ă ể ậ được th™ng b‡o tham gia c‡c cu c h p H i ộ ọ ộ đồng quản tr c a C™ng ty c ph n X ị ủ ổ ầ

Th‡ng 12/2014: Ti p nhế ận 1 y•u cầu c a củ ổ đ™ng nắm gi 5% c ph n (cữ ổ ầ ổ đ™ng

Vũ V n T’nh) ă

Th‡ng 04/2015: Ti p nh n 2 y•u c u c a nh—m cế ậ ầ ủ ổ đ™ng n m gi 30% c ph n ắ ữ ổ ầ(c‡c cổ đ™ng Vũ V n T’nh, V Thu Linh, Nguy n Hoˆi An) ă ũ ỳ ễ

Th‡ng 01/2017: Nh n 1 email y•u c u c a cậ ầ ủ ổ đ™ng chiếm gi tr•n 20% c ph n ữ ổ ầ(cỏ đ™ng Vũ Thu Linh) ỳ

Th‡ng 06/2017: Nh n 1 ậ đơn kiến nghị ủ c a cổ đ™ng chi m gi 20% c ph n (c ế ữ ổ ầ ổđ™ng Vũ Thu Linh) ỳ

Nội dung y•u c u c a nh—m cầ ủ ổ đ™ng được g i ử đồng th i t i c‡c thˆnh vi•n H i ờ ớ ộ

đồng quản trị về việc họp Hội ng quản trị lˆm r› c‡c vấn về B‡o c‡o tˆi ch’nh, đồ để đềthuế, u t x‰y d ng, h s ph‡p l x‰y d ng c™ng tr“nh Ban ki m so‡t kh™ng đầ ư ự ồ ơ ý ự ể được tham gia c‡c cu c h p H i ộ ọ ộ đồng quản tr n•n kh™ng a ra ki n v c‡c v n nˆy, vi c ị đư ý ế ề ấ đề ệtrả l i c‡c y•u c u c a nh—m cờ ầ ủ ổ đ™ng thu c v H i ộ ề ộ đồng quản tr vˆ ban ị điều hˆnh c™ng

ty

1 T“nh h“nh ho t ng c a C™ng ty ạ độ ủ

Về ho t ạ động đầu t x‰y d ng: ‹ bˆn giao 2 t˜a nhˆ chung c vˆ ư ự đ ư đưa vˆo ho t ạđộng từ th‡ng 2/2015

2 V b‡o c‡o tˆi ch’nh c a C™ng ty c ph n X ề ủ ổ ầ

B‡o c‡o tˆi ch’nh n m 2012 do C™ng ty ki m to‡n AAA ki m to‡n theo œng quy ă ể ể đ

định Ph ng ph‡p lập b‡o c‡o đœng chế tˆi ch’nh Ð kế to‡n hiện hˆnh, ươ độ được tr“nh bˆy theo Quy t nh 15 ph• h p v i chu n m c k to‡n Vi t Nam; ế đị ợ ớ ẩ ự ế ệ

B‡o c‡o tˆi ch’nh t nừ ăm 2013, 2014, 2015, 2016 Ban điều hˆnh c™ng ty t l a ự ựchọn n v Ki m to‡n, kh™ng c— s tham gia th m nh B‡o c‡o tˆi ch’nh c a Ban ki m đơ ị ể ự ẩ đị ủ ểso‡t v“ v y Ban ki m so‡t kh™ng ậ ể đủ ơ ở đưa ra ý ế c s ki n, C™ng ty ki m to‡n ể độ ậc l p vˆ Ban điều hˆnh chịu tr‡ch nhiệm v c‡c s li u c a c‡c b‡o c‡o n•u tr•n trề ố ệ ủ ước c‡c cổ đ™ng

vˆ ph‡p lu t ậ

3 V c™ng t‡c qu n l c a H i ng qu n tr ề ả ý ủ ộ đồ ả ị

Từ năm 2012 đến n m 2017, thˆnh vi•n H i ă ộ đồng quản tr c a C™ng ty d‹ thay i ị ủ đổli•n t c v nh‰n s , g‰y ra kh™ng ’t kh— kh n trong c™ng t‡c ụ ề ự ă định h ng ph‡t triển sản ướxuất kinh doanh c a c™ng ty, nh hủ ả ưởng nhiề đếu n t™n ch m c ’ch theo theo ỉ ụ đ điều l ệC™ng ty c ph n X Ban ki m so‡t ch a ổ ầ ể ư được tham gia vˆ nh n n i dung, k t qu c a t t ậ ộ ế ả ủ ấ

cả c‡c cu c h p H i ộ ọ ộ đồng quản tr t nị ừ ăm 2012 đến năm 2017 V“ v y Ban ki m so‡t ậ ểkh™ng đưa ra ki n v c‡c ho t ý ế ề ạ động c a H i ủ ộ đồng quản tr trị ước c‡c cổ đ™ng, tr‡ch nhiệm thu c H i ộ ộ đồng quản tr vˆ Ban ị điều hˆnh c™ng ty cổ ph n X ầ

Tr•n ‰y lˆ toˆn b ho t đ ộ ạ động c a Ban ki m so‡t c™ng ty c ph n X nhi m k ủ ể ổ ầ ệ ỳ2112-2017 được tr“nh bˆy tr c ướ Đại hội

Tr‰n tr ng c m n! ọ ả ơ

TM BAN KI M SOçT CïNG TY Ể TRƯỞNG BAN KI M SOçT Ể

(đ‹ k ) ý

Nguyễn H i Thanh ả

CïNG TY CỔ PH N X Ầ

Hˆ N i, ngˆy 2 th‡ng 8 n m 2017 ộ ă

THïNG BçO V/v: M i h p ờ ọ Đạ ộ đồ i h i ng c ổ đ™ng thườ ng ni•n n m 2017 ă

Thời gian: 08h30 nˆy 18 th‡ng 08 n m 2017 (th S‡u) ă ứ

Địa điểm: số xx Xu‰n Thuỷ, ph ng Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thˆnh phố ườ

B‡o c‡o ho t ng c a Ban ki m so‡t t n m 2012-2016 ạ độ ủ ể ừ ă

Tờ tr“nh v vi c ề ệ điều ch nh, s a i ỉ ử đổ Điề ệu l c™ng ty cho ph• h p v i quy ợ ớđịnh mới

Bầu thˆnh vi•n Hội ng quđồ ản trị b ng thằ ể ức b phi th ỏ ếu k’n

Bầu thˆnh vi•n Ban kiểm so‡t b ng thằ ể ức b phi th ỏ ếu k’n

Thời gian ng k đă ý tham dự Đại hộ i:

Để thuận tiện cho c™ng t‡c tổ chức, nghị Quý cổ ng gửi x‡c nhận việc tham đề độ

dự ho c kh™ng tham dặ ự Đạ ội h i (theo m u ẫ Đăng ký d h p k•m theo Th m i) vˆ hự ọ ư ờ ồ s ơ

đề cử ứ/ ng cử thˆnh vi•n Hội đồng quản trị, Ban kiểm so‡t (nếu c—) về C™ng ty tr c ướngˆy 08/08/2017 Trường h p cợ ổ đ™ng ủy quyền cho ng i kh‡c tham dườ ự đạ ội h i th“ ph i ảlập Gi y y quy n (theo mấ ủ ề ẫu k•m theo Thư ờ m i) vˆ xu t tr“nh khi n tham d cu c h p ấ đế ự ộ ọQuý cổ đ™ng hoặc ng i ườ đượ ủy quyề đếc n n tham dự Đạ ội h i vui l˜ng mang theo CMND/ H chi u, Th m i h p ộ ế ư ờ ọ Đại h i, Gi y y quy n ( i v i tr ng h p ộ ấ ủ ề đố ớ ườ ợ đượ ủc y quyền) để đăng k t c‡ch cý ư ổ đ™ng tham dự Đạ ộ ổ đ™ng năi h i c m 2017

Tˆi li u cuệ ộc họ Đại hộ đồp i ng cổ đ™ng:

Toˆn b th™ng tin, tˆi li u ph c v cho ộ ệ ụ ụ Đạ ộ ổ đi h i c ™ng thường ni•n năm 2017

đề đượ đău c ng tải l•n trang th™ng tin điện tử của c™ng ty, nghị Quý Cổ đđề ™ng truy cập địa chỉ: www.congtycophanx.vn để cập nhật th™ng tin vˆ c‡c tˆi liệu

(đ‹ k , —ng d u) ý đ ấ

Nguyễn “nh Toˆn Đ

Chˆo c giờ ới thiệ đạu i bi u ể

B‡o c‡o kết qu kiả ểm tra tư c‡ch vˆ x‡c nh n cậ ổ đ™ng tham d ự

Th™ng qua n i dung Quy ch lˆm vi c c a ộ ế ệ ủ Đạ ội h i

Th™ng qua oˆn ch t ch, oˆn Th k vˆ Ban ki m phi u Đ ủ ị Đ ư ý ể ế

Th™ng qua Chương tr“nh ngh s c a ị ự ủ Đại hội

9h00: Th o lu ả ận vˆ bi u quy ể ế t th™ng qua c‡c n i dung sau: ộ

B‡o c‡o k t qu s n xu t kinh doanh t n m 2012-2016 vˆ k ho ch kinh ế ả ả ấ ừ ă ế ạdoanh c‡c n m t i ă ớ

B‡o c‡o tˆi ch’nh t n m 2012-2016 vˆ B‡o c‡o ki m to‡n D ‡n t˜a nhˆ ừ ă ể ựchung cư t˜a HH2, HH3 c a C™ng ty ủ

B‡o c‡o của Hộ đồi ng quản trị ừ ă t n m 2012-2016 vˆ k hoế ạch c‡c năm t i ớ B‡o c‡o ho t ng c a Ban ki m so‡t t n m 2012-2016 ạ độ ủ ể ừ ă

Sửa i, b sung đổ ổ Điề ệu l c™ng ty

Bầu thˆnh vi•n Hội ng quđồ ản tr nhiị ệm k 2017-2022 ỳ

Bầu thˆnh vi•n Ban kiểm so‡t nhi m k 2017-2022 ệ ỳ

10h00-10h30: Ban ki m phi u c™ng b k t qu bể ế ố ế ả ầu thˆnh vi•n Hộ đồi ng qu n tr ả ị

(đ‹ k , —ng d u) ý đ ấ

Hoˆng V n Thˆnh Ð Ph— T ng gi‡m c ă ổ đố

Căn c vˆo Lu t Doanh nghi p 2014 ứ ậ ệ đượ c Qu c h i n ố ộ ướ c C ng h˜a x‹ ho i ch ộ ọ ủ

Căn c ứ Điề ệ ổ chứ u l t c vˆ ho t ạ độ ng c a C™ng ty c ph n X ủ ổ ầ

Đại hội ng cổ đ™ng th ng ni•n năm 2017 của C™ng ty cổ phần X tiến hˆnh đồ ườbầu thˆnh vi•n H i ộ đồng quản tr vˆ Ban ki m so‡t nhi m k 2017 -2022 theo c‡c n i ị ể ệ ỳ ộdung d i ‰y: ướ đ

Điều 1: Đố ượ i t ng thực hiện bầu cử

Cổ đ™ng s h u c ph n c— quy n bi u quy t vˆ i diở ữ ổ ầ ề ể ế đạ ện theo ủy quy n c a c ề ủ ổ

đ™ng sở hữu cổ phần c— quyền bi u quy t (theo danh s‡ch c ™ng c™ng ty ch t ngˆy ể ế ổ đ ố31/12/2016)

Điều 2: Ti•u chuẩn vˆ điề u ki n ệ

2.1 Ti•u chu n vˆ ẩ điề u ki n lˆm thˆnh vi•n H i ng qu n tr (H QT): ệ ộ đồ ả ị Đ

a C— n ng lđủ ă ực hˆnh vi d‰n s , kh™ng thuự ộ đố ược i t ng b c m qu n l doanh ị ấ ả ýnghiệp theo quy nh c a Lu t doanh nghi p 2014; đị ủ ậ ệ

b Lˆ cổ đ™ng s h u ’t nh t 5% t ng s c ph n ph th™ng ho c ng i kh‡c c— ở ữ ấ ổ ố ổ ầ ổ ặ ườtr“nh độ chuy•n m™n, kinh nghi m trong qu n l kinh doanh ho c trong ngˆnh, ệ ả ý ặnghề kinh doanh ch y u củ ế ủa c™ng ty

2.2 Ti•u chu n vˆ ẩ điề u ki n lˆm thˆnh vi•n Ban ki m so‡t (BKS) ệ ể

- Từ 21 tu i tr l•n, c— n ng l c hˆnh vi d‰n s vˆ kh™ng thu c i t ng b ổ ở đủ ă ự ự ộ đố ượ ịcấm thˆnh lập vˆ qu n l doanh nghiả ý ệp theo quy nh c a Luđị ủ ật Doanh nghi p; ệ

- Kh™ng ph i lˆ v ho c chả ợ ặ ồng, cha, cha nu™i, mẹ, m nu™i, con, con nu™i, anh, ẹchị, em ru t c a thˆnh vi•n H i ộ ủ ộ đồng quản tr , Gi‡m c ho c T ng gi‡m c ị đố ặ ổ đố

vˆ ng i qu n l kh‡c ườ ả ý

- Thˆnh vi•n BKS kh™ng được gi c‡c ch c v qu n l c™ng ty Thˆnh vi•n ữ ứ ụ ả ýBKS ph i n m gi ho c lˆ ả ắ ữ ặ đại di n s hệ ở ữu 0,49% vố điền u l c a c™ng ty ệ ủ(1.142 c ph n) ổ ầ

Điều 3: Ứng cử , đề c thˆnh vi•n Hộ ử i đồng qu n trị, Ban kiểm so‡t ả

- Cổ đ™ng c‡ nh‰n/ i di n h p ph‡p nh—m cđạ ệ ợ ổ đ™ng s h u s c ph n c— quy n ở ữ ố ổ ầ ềbiểu quyết tương đương t 10% v n ừ ố điề ệ ởu l tr l•n trong v˜ng 06 (s‡u) th‡ng li•n tiếp c— quy n ng c , c ng i vˆo H i ng qu n tr ề ứ ử đề ử ườ ộ đồ ả ị

- Số lượng ứng c vi•n ử đượ đề ửc c ho c ng c t i ặ ứ ử ạ Đạ ội h i lˆ kh™ng h n ch t i ạ ế ố

đa

- Trường h p s l ng c‡c ng c vi•n H QT ợ ố ượ ứ ử Đ được th™ng qua kh™ng đủ ố s lượng c n thi t (03 ngầ ế ười) th“ cổ đ™ng/ nh—m cổ đ™ng n m gi c— ph n c— ắ ữ ầquyền biểu quyết trong th i h n li•n t c ’t nh t 06 (s‡u) th‡ng v i s l ng c ờ ạ ụ ấ ớ ố ượ ổphần l n nh t c— quy n c th•m cho ớ ấ ề đề ử đủ ố ượ s l ng thˆnh vi•n H QT ng Đ Ứ

cử vi•n H QT ph i Đ ả được c™ng bố r› rˆng vˆ ph i ả được Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng th™ng qua tr c khi ti n hˆnh b u ướ ế ầ

- Người ng c vˆ ng i ứ ử ườ được c vˆo H QT kh™ng ph i lˆ ng i ng c đề ử Đ ả ườ ứ ửhoặc đượ đề ửc c vˆo BKS

3.2 ng c , c vˆo Ban ki m so‡t Ứ ử đề ử ể

a S l ng thˆnh vi•n BKS lˆ 03 (ba) thˆnh vi•n v i nhi m k 05 (n m) n m ố ượ ớ ệ ỳ ă ăTrong — c— ’t nh t 01 (m t) thˆnh vi•n k to‡n vi•n ho c ki m to‡n vi•n chuy•n nghi p đ ấ ộ ế ặ ể ệ

vˆ ph i lˆm vi c chuy•n tr‡ch t i c™ng ty ả ệ ạ

b Điều ki n ệ đượ ức ng c , c ng i vˆo BKS: ử đề ử ườ

- Cổ c™ng c‡ nh‰n/ i di n h p ph‡p nh—m cđạ ệ ợ ổ đ™ng s h u s c ph n c— ở ữ ố ổ ầquyền biểu quyế ương đươt t ng t 10% v n ừ ố điề ệ ởu l tr l•n trong v˜ng 06 (s‡u) th‡ng li•n ti p c— quy n ng c , c vˆo Ban ki m so‡t ng c vi•n ế ề ứ ử đề ử ể Ứ ử được

đề cử hoặc ứng cử phải nắm giữ hoặc lˆ i diện 0,49% vốn điều lệ của c™ng đạ

- Người ng c vˆ ng i ứ ử ườ được c vˆo BKS kh™ng ph i lˆ ng i ng c ho c đề ử ả ườ ứ ử ặđượ đềc cử vˆo HĐQT

Điề u 4: Hồ sơ ứng cử , đề c thˆnh vi•n Hộ ử i đồng qu n trị vˆ Ban ki m so‡t ả ể

4.1 H s tham gia ng c , c vˆo H QT vˆ BKD ph i ồ ơ ứ ử đề ử Đ ả được g i n C™ng ty ử đế

’t nhất 07 (b y) ngˆy lˆm vi c tr c ngˆy khai m c ả ệ ướ ạ Đại hội, bao g m: ồ

- Đơn xin ng c ho c c tham gia H QT ho c BKS (theo m u ng tr•n ứ ử ặ đề ử Đ ặ ẫ đătrang web c a C™ng ty: ủ www.congtycophanx.vn );

4.2 Tr ng h p thˆnh vi•n ườ ợ đượ ức ng c , c t i cu c h p ử đề ử ạ ộ ọ Đại h i ộ đồng c ổđ™ng phải cung cấp hồ sơ ứng c , đề c tại cu c họp để Đại h i đồng cổ ™ng xem xŽt, ử ử ộ ộ đquyết nh đị

Điều 5: Phiế u bầu vˆ ghi phi u bầu ế

4.1 Danh s‡ch ng c vi•n H QT vˆ BKS ứ ử Đ

- Được s p x p theo th t ABC theo t•n, ghi y h vˆ t•n tr•n phi u b u ắ ế ứ ự đầ đủ ọ ế ầ

4.2 Phi u b u vˆ ghi phi u b u ế ầ ế ầ

- Phiếu b u ầ được in th ng nh t, c— t ng s quy n bi u quy t theo m‹ s tham ố ấ ổ ố ề ể ế ố

dự

- Cổ đ™ng ho c i di n y quy n ặ đạ ệ ủ ề được ph‡t phi u b u H QT, phi u b u BKS ế ầ Đ ế ầtheo m‹ s tham dố ự (sở ữu vˆ đượ ủy quyề h c n)

- Trường h p ghi sai, cợ ổ đ™ng ngh Ban b u cđề ị ầ ử đổi phi u b u kh‡c ế ầ

- Cổ đ™ng ti n hˆnh bế ầu c‡c thˆnh vi•n HĐQT, thˆnh vi•n BKS cho s lố ượng thˆnh vi•n H QT, thˆnh vi•n BKS t i a Đ ố đ đượ Đạ ộ đồc i h i ng coỏ đ™ng th™ng quan t i ạ Đạ ội h i

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Phương th c b u c : b u d n phi u Theo — m i cứ ầ ử ầ ồ ế đ ỗ ổ đ™ng c— t ng s phi u ổ ố ếbầu tương ứng v i t ng s c ph n s hớ ổ ố ổ ầ ở ữu vˆ đượ ủc y quy n nh‰n v i s ề ớ ốthˆnh vi•n được b u c a H QT vˆ BKS C c™ng c— quy n d n m t ph n ầ ủ Đ ổ ề ồ ộ ầhoặc toˆn b s phi u b u c a m“nh cho m t ho c m t sộ ố ế ầ ủ ộ ặ ộ ố ứng c vi•n Trong ửtrường h p c— s l a ch n nh m l n, cợ ự ự ọ ầ ẫ ổ đ™ng c— th li•n h v i Ban b u cể ệ ớ ầ ử đểxin c p l i phi u b u c m i vˆ n p l i phi u c ấ ạ ế ầ ử ớ ộ ạ ế ũ

- Cổ c™ng kh™ng bầu cho người nˆo trong danh s‡ch bầu c th“ tr ng ™ s ử để ố ốphiếu được b u c a ng i — ầ ủ ườ đ

Điều 7: C‡c trường hợp phiếu bầu kh™ng hợp lệ

- Phiếu kh™ng theo m u quy nh c a C™ng ty, kh™ng c— d u treo c a C™ng ty ẫ đị ủ ấ ủ

- Phiếu t y x—a ho c ghi th•m t•n ng i ngoˆi danh s‡ch ng c vi•n ‹ ẩ ặ ườ ứ ử đ được

Đại hội ng cổ đđồ ™ng th™ng qua tr c khi tiến hˆnh bỏ phiếu ướ

- Phiếu b u qu‡ s l ng thˆnh vi•n H QT, thˆnh vi•n BKS ‹ ầ ố ượ Đ đ đượ Đạc i h i ộth™ng qua

Điề u 8: Ban bầu cử, nguy•n tắ c b phiếu vˆ ki m phiếu ỏ ể

8.1 Ban b u c ầ ử

- Ban b u cầ ử đượ Đại hồ đồc i ng cổ đ™ng th™ng qua

8.2 Nguy•n t c b phi ắ ỏ ếu vˆ kiể m phi u ế

- Ban ki m phi u tiể ế ến hˆnh kiểm tra th•ng phi u tr c s ch ng ki n cế ướ ự ứ ế ủa c‡c cổđ™ng

- Việc b phi u ỏ ế được b t u khi vi c ph‡t phi u b u cắ đầ ệ ế ầ ử được hoˆn t t vˆ k t ấ ếthœc khi cổ đ™ng cu i c•ng b phi u b u vˆo th•ng phi u ố ỏ ế ầ ế

- Việc ki m phi u ph i ể ế ả được tiến hˆnh ngay sau khi việc b phi u k t thœc ỏ ế ế

- Kết qu ki m phi u ả ể ế được l p thˆnh v n bậ ă ản vˆ được tr ng ban ki m phi u ưở ể ếc™ng b tr c ố ướ Đạ ội h i

Đ iều 9: Nguy•n tắc trœng cử thˆnh vi•n H QT, thˆnh vi•n BKS Đ

- Người trœng c thˆnh vi•n H QT, thˆnh vi•n BKS ử Đ được x‡c nh theo t ng s đị ổ ốphiếu b u t’nh t cao xu ng th p, b t u tầ ừ ố ấ ắ đầ ừ ứng c vi•n c— t ng s phi u b u ử ổ ố ế ầcao nh t cho n khi 03 thˆnh vi•n H QT, 03 thˆnh vi•n BKS ấ đế đủ Đ

- Trường h p c— 02 ng c vi•n tr l•n t c•ng s phi u b u nh nhau cho ợ ứ ử ở đạ ố ế ầ ưthˆnh vi•n cu i c•ng c a H QT ho c BKS th“ ngố ủ Đ ặ ười nˆo s h u ho c i di n ở ữ ặ đạ ệ

sở hữu nhiều c ph n h n sổ ầ ơ ẽ được ch n N u s c ph n s h u ho c i di n ọ ế ố ổ ầ ở ữ ặ đạ ệ

sở h u cữ ũng ngang nhau th“ sẽ ổ t ch c b u l i gi a c‡c ng c vi•n nˆy ứ ầ ạ ữ ứ ử đểchọn

Điề u 10: Lậ p vˆ c™ng b Bi•n b n ki m phiếu ố ả ể

- Sau khi ki m phi u, Ban ki m phi u ph i l p bi•n b n ki m phi u Nể ế ể ế ả ậ ả ể ế ội dung bi•n b n ki m phi u bao g m: t ng s cả ể ế ồ ổ ố ổ đ™ng tham gia d h p, t ng s c ự ọ ổ ố ổ

đ™ng tham gia bỏ phiếu, s phiếu hợp lệ, s phiếố ố u kh™ng hợp l , số quy n biểu ệ ềquyết cho từng ứng c vi•n vˆo H QT, BKS ử Đ

- Toˆn v n Bi•n b n ki m phi u ph i ă ả ể ế ả được c™ng bố trướ Đại hộc i

Điều 11: Giả i quyết tranh ch p, khiếu nại ấ

Nh ng khi u n i v vi c b u vˆ b phi u s do ch t a cu c h p gi i quy t vˆ ữ ế ạ ề ệ ầ ỏ ế ẽ ủ ọ ộ ọ ả ếđược ghi vˆo bi•n bản cuộc họp Đại hội ng cđồ ổ ™ng đ

Quy ch nˆy g m c— 11 ế ồ Điều vˆ đượ độc c™ng khai trướ Đạ ộ đồc c i h i ng cổ đ™ng

để biểu quy t th™ng qua ế

TM BAN T CH C Ổ Ứ ĐẠI HỘ I TRƯỞNG BAN B U C Ầ Ử

(đ‹ k , —ng d u) ý đ ấ

Hoˆng V n Thˆnh Ð Ph— T ng gi‡m c ă ổ đố

- Căn c vˆo Lu t Doanh nghi p 2014 ứ ậ ệ đượ c Qu c h i n ố ộ ướ c C ng h˜a x‹ ho i ộ ọ chủ ngh a Vi t Nam th™ng qua ngˆy 26/11/2014, c— hi u l c t 01/07/2015; ĩ ệ ệ ự ừ

- Căn c ứ Điề ệ ổ chứ u l t c vˆ ho t ạ độ ng c a C™ng ty c ph n X; ủ ổ ầ

- XŽt t“nh h“nh ho t ng c a C™ng ty ạ độ ủ

Để ph• hợp với quy nh của Luật Doanh nghiệp năm 2014 c— hiệu lực thi hˆnh từ địngˆy 01/07/2015, H i ộ đồng quản tr C™ng ty c ph n X k’nh tr“nh ị ổ ầ Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng thường ni•n n m 2017 b n D th o ă ả ự ả Điề ệ ổu l t chức vˆ hoạ đột ng c a C™ng ty c ph n X ủ ổ ầđược x‰y dựng tr•n cơ sở c‡c quy nh cđị ủa ph‡p luật vˆ Đi u l hiện hˆnh c a C™ng ty ( ề ệ ủđ’nh k•m bản Dự th o Đi u l ) ả ề ệ

Đề nghị Đại hội ng cổ đđồ ™ng xem xŽt vˆ th™ng qua Hội ng quản trị C™ng ty để đồ

cổ ph n X c— c s hoˆn thiầ ơ ở ện theo œng quy đ định c a ph‡p lu t ủ ậ

(đ‹ k , —ng d u) ý đ ấ

Nguyễn “nh Toˆn Đ

CïNG TY CỔ PH N X Ầ

Website:www.congtycophanx.vn Email: xltd@gmail.com

PHIẾU ĐĂ NG K D H P Ý Ự ỌCUỘC H P Ọ ĐẠ I H I Ộ ĐỒ NG C Ổ Đ ïNG TH ƯỜ NG NIæN N M 2017 Ă K’nh g i: C™ng ty c ph n X ử ổ ầ

1 Th™ng tin c ổ đ ™ng

T•n cổ đ™ng: Nguy n Th Hoˆi Thu ễ ị M‹ cổ đ™ng:ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Địa chỉ: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Điện thoại: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Số CMND/ H chi u:ÉÉÉÉÉ Ngˆy cộ ế ấp:ÉÉÉÉÉ.Nơ ấi c p:ÉÉÉÉ

Số c ph n s hổ ầ ở ữu:ÉÉÉÉÉÉÉ.cổ ph n ầ

2 H“nh th c d h p ứ ự ọ

2.1 Tham d tr c ti p ự ự ế

2.2 y quy n cho ng Ủ ề ườ i kh‡c tham d (g i th•m Gi y y quy n theo m u): ự ử ấ ủ ề ẫ

a y quy n cho m t trong nh ng ng Ủ ề ộ ữ ườ i c— t•n d ướ đ i ‰y

- ïng Nguy n “nh Toˆn Ð Ch t ch H QT Ð S CMNDễ Đ ủ ị Đ ố

- Bˆ V Thu Linh Ð Thˆnh vi•n H QT Ð s CMND: ũ ỳ Đ ố

- Bˆ Nguy n Th H nh Ð Thˆnh vi•n H QT- S CMND:ễ ị ạ Đ ố

b Ủy quyền cho ng i kh‡c: ườ

Số CMND/ H chi u:ÉÉÉÉÉÉÉ.Ngˆy cộ ế ấp:ÉÉÉÉ Nơi cấp: Hˆ N i ộ

CïNG TY CỔ PH N X Ầ

GIẤY ỦY QUYỀ N THAM D Ự ĐẠ I H I Ộ ĐỒ NG C Ổ Đ ïNG TH ƯỜ NG NIæN N M 2017 Ă K’nh g i: H i ng qu n tr C™ng ty c ph n X ử ộ đồ ả ị ổ ầ

T™i t•n lˆ: Nguyễn Th Hoˆi Thu ị

Số CMND s :ÉÉÉÉÉ c p ngˆy:ÉÉÉÉÉ.t i:ÉÉÉÉ ố ấ ạ

Địa chỉ: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Điện thoại: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Hiện ang s hđ ở ữu:ÉÉÉÉÉÉÉ.cổ ph n c— quy n biầ ề ểu quyế ủt c a C™ng ty c ổphần X

(Sau ‰y gđ ọi lˆ Người y quy ủ ền)

Ủy quyền cho:

1 ïng/bˆ: Nguyễn “nh Long Đ

Số CMND s :ÉÉÉÉÉ c p ngˆy:ÉÉÉÉÉ.t i:ÉÉÉÉ ố ấ ạ

Địa chỉ: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Điện thoại: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Số c ph n ổ ầ được đại diện:ÉÉÉÉÉÉÉ.cổ ph n ầ

3 ïng/bˆ: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Số CMND s :ÉÉÉÉÉ c p ngˆy:ÉÉÉÉÉ.t i:ÉÉÉÉ ố ấ ạ

Địa chỉ: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Điện thoại: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Số c ph n ổ ầ được đại diện:ÉÉÉÉÉÉÉ.cổ ph n ầ

(Sau ‰u gđ ọi lˆ Người đượ ủ c y quy ền)

Thay m t t™i vˆ i di n cho s c ph n tặ đạ ệ ố ổ ầ ương ng nhứ ư tr•n mˆ t™i ang s h u đ ở ữtham d vˆ bi u quy t t i ự ể ế ạ Đại h i ộ đồng cổ đ™ng thường ni•n năm 2017 v c‡c v n ề ấ đềthuộc th m quy n c a ẩ ề ủ Đạ ộ đồi h i ng cổ đ™ng v i s phi u biớ ố ế ểu quyế ươt t ng ng v i s c ứ ớ ổ ổphần i di n Ng i đạ ệ ườ đượ ủy quy n c— nghc ề ĩa v th c hi n œng nụ ự ệ đ ội dung quy chế lˆm việc c a ủ Đạ ội, kh™ng đượ ủy quyề ại h c n l i cho ng i kh‡c vˆ c— tr‡ch nhi m th™ng b‡o ườ ệkết quả Đạ ội cho ng i i h ườ ủy quyền

T™i cam k t vi c ế ệ ủy quyền nˆy lˆ hoˆn toˆn t nguy n vˆ ch u tr‡ch nhhi m ự ệ ị ệtrước ph‡p lu t v m i v n ph‡t sinh li•n quan n vi c ậ ề ọ ấ đề đế ệ ủy quyền nˆy

NGƯỜI ĐƯỢ Ủ C Y QUY N Ề

Độc lập - Tự do - Hạnh phœc QUY CH LËM VI C C A Ế Ệ Ủ ĐẠ I H I Ộ ĐỒ NG C Ổ Đ ïNG TH ƯỜ NG NIæN

NĂM 2017 (Cuộc h p ngˆy 18 th‡ng 8 n m 2017) ọ ă Mục ti•u:

- T o ạ điề u ki n thu n l i cho c™ng t‡c t ch c vˆ ti n hˆnh ệ ậ ợ ổ ứ ế Đạ ộ đồ i h i ng c ổ đ ™ng thường ni•n n m 2017 c a C™ng ty c ph n X thˆnh c™ng t t ă ủ ổ ầ ố đẹ p;

- Đả m b o nguy•n t c c™ng khai, c™ng b ng, d‰n ch ả ắ ằ ủ

Ban t ch c b‡o c‡o trổ ứ ướ Đạ ộ đồc i h i ng cổ đ™ng th™ng qua Quy chế lˆm vi c c a ệ ủĐại hội như sau:

II QUY ĐỊNH CHUNG

1 Tất c c‡c cả ổ đ™ng/ ng i ườ đượ ủy quyềc n c a củ ổ đ™ng đến tham dự Đạ ội h i phải m c trang ph c gặ ụ ọn gˆng, lịch s ; ự

2 Cổ đ™ng khi vˆo ph˜ng i h i ng i œng v tr’ ho c khu v c do Ban t đạ ộ ồ đ ị ặ ự ổchức Đạ ội h i quy định Tu‰n theo theo đœng n i quy, quy nh c a ộ đị ủ Đạ ội h i;

3 Kh™ng hœt thu c l‡, kh™ng u ng r u bia khi tham dố ố ượ ự đạ ội h i vˆ gi g“n v ữ ệsinh chung trong Đại h i; ộ

4 Kh™ng n—i chuyện ri•ng, kh™ng sử ụng điệ d n tho i di ạ động trong lœc diễn ra

đại hội (tất cả c‡c m‡y điện tho i di ng chế rung hoặc tắt) ạ độ để độ

2 C‡ch th c ph‡t bi u ứ ể

- Để đảm b o ch ng tr“nh c a ả ươ ủ Đạ ội h i, cổ đ™ng ph‡t bi u c n ng n g n vˆ t p ể ầ ắ ọ ậtrung vˆo œng nh ng n i dung tr ng t‰m c n trao i, ph• h p v i nđ ữ ộ ọ ầ đổ ợ ớ ội dung chương tr“nh nghị s c a ự ủ Đạ ộ đ được th™ng qua i h i ‹

- Chủ t a s p x p cho cọ ắ ế ổ đ™ng ph‡t biểu theo thứ ự đă t ng k , ng th i gi i ‡p ý đồ ờ ả đthắc m c c a cắ ủ ổ đ™ng Cổ đ™ng kh™ng nhắc l i nh ng ki n ‹ ph‡t bi u ạ ữ ý ế đ ểtrước, khi tr“nh bˆy kh™ng lan man vˆ th i gian ph‡t bi u kh™ng qu‡ 3 phœt/ ờ ểmột l n ầ

- Nếu tr ng h p nhi u ki n ph‡t biườ ợ ề ý ế ểu kh™ng đủ ờ th i gian d ki n i h i th“ ự ế đạ ộxin g i n i dung v Ban t ch c sử ộ ề ổ ứ ẽ được tr l i b ng v n b n ả ờ ằ ă ả

số c ph n s hổ ầ ở ữu vˆ đượ ủy quyề đạc n i di n; ệ

- Mỗi cổ đ™ng được c p m t phi u bi u quy t b ng h“nh th c gi Phi u bi u ấ ộ ế ể ế ằ ứ ơ ế ểquyết vˆ m t phi u biộ ế ểu quyế ằt b ng m t h“nh th c b phi u k’n, trong — ghi ộ ứ ỏ ế đm‹ s cố ổ đ™ng, s c ph n ố ổ ầ được quyền biểu quyết (s h u vˆ ở ữ ủy quyề đạn i diện) c a củ ổ đ™ng vˆ c— —ng dđ ấu treo c a C™ng ty c ph n X ủ ổ ầ

2 C‡ch th c bi u quy t ứ ể ế

- Cổ đ™ng biểu quyế đồng ý, kh™ng đồng ý, kh™ng c— ý ết ( ki n) m t v n b ng ộ ấ đề ằh“nh th c gi Phi u biứ ơ ế ểu quyết ho c b phi u k’n; ặ ỏ ế

- Khi bi•u quy t b ng h“nh th c gi Phi u biế ằ ứ ơ ế ểu quyết, m t tr c c a Phi u bi u ặ ướ ủ ế ểquyết c— ghi s c ph n s h u ho c i di n ph i ố ổ ầ ở ữ ặ đạ ệ ả được hướng v ph’a Ch ề ủtọa Nh ng cữ ổ đ™ng kh™ng giơ Phi u biế ểu quyế được xem lˆ kh™ng c— ki n t ý ế

về v n c n biấ đề ầ ểu quyết th™ng qua;

- Khi biểu quyết b ng h“nh th c b phi u kiŽn cằ ứ ỏ ế ổ đ™ng đ‡nh d u ÒXÓ vˆo ™ ấtương ng v i ki n c a m“nh v v n c n biứ ớ ý ế ủ ề ấ đề ầ ểu quyết th™ng qua vˆo th•ng phiếu Ban ki m phi u tiđể ể ế ến hˆnh kiểm phiếu theo quy định

IV TRçCH NHI M C A CH T A Ệ Ủ Ủ Ọ

1 Điều hˆnh Đạ ội h i theo đœng n i dung chộ ương tr“nh nghị sự, c‡c th lệ quy ểchế đ‹ đượ Đạ ộc i h i th™ng qua Ch t a lˆm vi c theo nguy•n t c t p trung ủ ọ ệ ắ ậd‰n ch v quy t ủ ề ế định theo đ ốa s ;

2 Hướng d n i h i th o lu n, l y ki n biẫ Đạ ộ ả ậ ấ ý ế ểu quyết c‡c v n n m trong n i ấ đề ằ ộdung chương tr“nh ngh s c a i h i vˆ c‡c v n c— li•n quan trong su t ị ự ủ đạ ộ ấ đề ốqu‡ tr“nh i h i; đạ ộ

3 Giải quy t c‡c v n nay sinh trong su t qu‡ tr“nh i h i; ế ấ đề ố đạ ộ

V TRçCH NHI M C A TH K Ệ Ủ Ư Ý

1 Ghi chŽp y , trung th c toˆn b nđầ đủ ự ộ ội dung diễn bi n i h i vˆ nh ng v n ế đạ ộ ữ ấ

đề đ‹ được cổ đ™ng th™ng qua c˜n lưu ý tại i hội; đạ

2 Soạn th o bi•n b n h p i h i vˆ c‡c Ngh quy t v c‡c v n ả ả ọ đạ ộ ị ế ề ấ đề đ đượ‹ c th™ng qua t i ạ đại h i cộ ổ đ™ng c a C™ng ty ủ

VI TRçCH NHI M C Ệ ỦA BAN KIỂ M PHI U Ế

1 X‡c nh k t qu biđị ế ả ểu quyế ủt c a cổ đ™ng về c‡c v n th™ng qua t i cu c ấ đề ạ ộhọp

2 Nhanh ch—ng th™ng b‡o cho Ban th k k t qu biư ý ế ả ểu quyết

3 Xem xŽt vˆ b‡o c‡o v i ớ Đại h i cộ ổ đ™ng quyế định nhữt ng tr ng h p vi ườ ợphạm quy ch b u c ho c n t khi u n i v b u c ế ầ ử ặ đơ ừ ế ạ ề ầ ử

CïNG TY CỔ PH N X Ầ

BçO CçO K T QU HO T Ế Ả Ạ ĐỘ NG S N XU T KINH DOANH Ả Ấ

TỪ N ĂM 2012 ĐẾ N 2016 K’nh th a: ư Đạ ộ đồ i h i ng c ổ đ ™ng C™ng ty c ph n X ổ ầ

Căn c vˆo k t qu ki m to‡n b‡o c‡o tˆi ch’nh t nứ ế ả ể ừ ăm 2012 đến 2016 ‹ đ được C™ng ty TNHH Ki m to‡n vˆ nh gi‡ AAA ki m to‡n, t™i xin b‡o c‡o k t qu ho t ng ể đị ể ế ả ạ độsản xu t kinh doanh t nấ ừ ăm 2012 đến n m 2016 c th nh sau: ă ụ ể ư

17 L i nhu n sau thu ợ ậ ế

thu nh p doanh nghi p ậ ệ

CïNG TY CỔ PH N X Ầ

BẢNG T NG H P CHUNG CHI PHê Ổ Ợ ĐẦ U T TH C HI N Ư Ự Ệ

Đơn vị t’nh: VNĐ

1 Doanh thu Nhˆ chung c (c thu GTGT) ư ả ế 402.295.082.982

2 Doanh thu Nhˆ chung c (kh™ng thœe GTGT) ư 371.158.423.800

3 Doanh thu cho thu• l™ DV đ‹ cho thu• (cả thu GTGT) ế 21/237.859.400

4 Doanh thu cho thu• l™ DV đ‹ cho thu• (kh™ng thuế GTGT) 19.307.144.910

Tổng c ng DT (Kh™ng thu GTGT) ộ ế 390.465.568.710

Tổng h p chi ph’ c a X: ợ ủ

- Chi ph’ u t thđầ ư ực hi n (kh™ng thuệ ế GTGT) 330.194.808.965 ng đồ

- Gi‡ tr cho thu• ‹ thu ị đ được ti n lˆ: ề 19.307.144.910 ng đồ

- Gi‡ tr ch a cho thu• vˆ c˜n thu ị ư được ti n lˆ: ề 28.203.960.000 ng đồ

- Gi‡ tr t ng h m (t m t’nh): ị ầ ầ ạ 28.950.000.000 ng đồ

Như v y sau khi t ng h p s li u ta c— hi u qu c a d ‡n nh sau: ậ ổ ợ ố ệ ệ ả ủ ự ư

1 Giai đoạ n t ừ T5/2011 trở ề ước (HĐ v tr QT c ): ũ

C™ng n ph i thu c a c‡c c‡ nh‰n, c™ng ty ợ ả ủ

- C™ng n t m ng cợ ạ ứ ủa c‡c c‡ nh‰n: 5.622.103.000 ng đồ

C‡c kho n mˆ c™ng ty ph i tr ngay v i s ti n kho ng t 60 ả ả ả ớ ố ề ả ừ đến 70 tỷ đồng (trong — gi‡ tr t ng h m th“ ch a th b‡n ngay đ ị ầ ầ ư ể được, c‡c c™ng n ph i thu c˜n kŽo dˆi) ợ ảTr•n ‰y lˆ toˆn b b‡o c‡o k t qu th c hi n d ‡n chung c (t˜a A2+ A3) xin đ ộ ế ả ự ệ ự ưđược gửi tới c‡c quý vị cổ đ™ng

Tr‰n tr ng ọ

PHỤ TRçCH P K TOçN TC Ế

( ‹ k ) đ ý

Trần M nh Tu n ạ ấ

Về c™ng t‡c qu n l C™ng ty trong ho t ng s n xu t kinh doanh ả ý ạ độ ả ấ

từ n ăm 2012 đế n n m 2016 vˆ ph ă ươ ng h ướng hoạ độ t ng c a c‡c n m ti p theo ủ ă ế

Hội đồng quản tr C™ng ty c ph n X (H QT) b‡o c‡o v c™ng t‡c qu n l trong ị ổ ầ Đ ề ả ýhoạt ng s n xu t kinh doanh c a C™ng ty t nđộ ả ấ ủ ừ ăm 2012 đến n m 2016 vˆ ph ng h ng ă ươ ướhoạt ng c‡c n m ti p theo nh sau: độ ă ế ư

II Th c hi n ch c n ng, nhi m v c a H QT t n ự ệ ứ ă ệ ụ ủ Đ ừ ăm 2012 đế n n m 2016 ă

- Đ‹ hoˆn thˆnh c‡c th t c ph‡p l theo quy nh c a nhˆ n c v chung c ủ ụ ý đị ủ ướ ề ưcao t ng ‹ hoˆn thˆnh c™ng t‡c ki m to‡n quy t to‡n d ‡n giai ầ Đ ể ế ự đoạn I hạng mục nhˆ HH2, HH3

- T˜a nhˆ Trung t‰m th ng m i v n ph˜ng do H QT c vay c a C™ng ty c ươ ạ ă Đ ũ ủ ổphần u t x‰y d ng ECON 50 tđầ ư ự ỷ đồng (s l‹i vay ‹ thanh to‡n lˆ 23 t ố đ ỷ

đồng) Tr c t“nh h“nh đ— HĐQT quyết nh nh ng quyền sử dụng t˜a nhˆ ướ đị ượnˆy do C™ng ty c ph n u t x‰y d ng ECON C™ng ty c ph n X ổ ầ đầ ư ự ổ ầ được khấu tr tiừ ền vay 34 tỷ đồng tương đương v i 50% gi‡ trớ ị để gi m thi u l‹i ả ểkhoản vay nˆy

- Chỉ đạo x lử ý khi u ki n v C™ng ty nhˆ TP Hế ệ ụ ồ Ch’ Minh đạt kết qu ả

- Hoˆn thˆnh vi c b sung ngˆnh ngh kinh doanh vˆ ch nh s a b sung ệ ổ ề ỉ ử ổ Điề ệu l C™ng ty ph• h p vợ ới quy định c a Nhˆ n c vˆ c™ng ty ủ ướ

- HĐQT ‹ tiđ ến hˆnh họ đểp quy t ế định c‡c vấ đề ủn c a C™ng ty, với sự tham gia

đầ đủy của c‡c thˆnh vi•n HĐQT vˆ tinh thần thống nhất cao C‡c cuộc họp c— s tham gia c a Ban ự ủ điều hˆnh vˆ c‡c b ph n ch ch t c a C™ng ty C‡c ộ ậ ủ ố ủvăn b n li•n quan n cuả đế ộc h p ọ được g i cho c‡c b ph n bi t vˆ th c hi n ử ộ ậ để ế ự ệtheo quy nh đị

- Gi‡m s‡t chỉ đạo Ban qu n l d ‡n hoˆn thˆnh v ti n Dả ý ự ề ế độ ự ‡n nhˆ chung cư cao t ng Minh Khai ầ

Ngoˆi c‡c n i dung H QT ‹ lˆm ộ Đ đ đượ ừ ăm 2012 đếc t n n n m 2016, H QT c˜n ă Đc‡c tồn t i sau: ạ

- Về quy nh h p nh k c a H QT v n ch a t ch c u n œng gi đị ọ đị ỳ ủ Đ ẫ ư ổ ứ đề đặ đ ờ

- C‡c n i dung Ngh quy t ộ ị ế ĐHCĐ ă n m 2012 c b n ơ ả được H QT hoˆn thˆnh Đchỉ t n t i m c thu h i c™ng n M c d• theo Ngh quy t s 07/NQ ÐH QT ồ ạ ụ ồ ợ ặ ị ế ố Đngˆy 24 /8/2012 HĐQT đ‹ thˆnh lập Ban thu h i c™ng nồ ợ để kh n tr ng thu ẩ ươhồi c™ng n c a c‡c c‡ nh‰n vˆ t p th nh ng Ban thu h i c™ng n ho t ợ ủ ậ ể ư ồ ợ ạ động chưa th t hi u qu T’nh n nay m i thu h i c™ng nậ ệ ả đế ớ ồ ợ được c a C™ng ty c ủ ổphần T‰n Hi p vˆ C™ng ty c ph n may Hoˆng H i v n t n t i ch a tr n ệ ổ ầ ả ẫ ồ ạ ư ả ợ

- Theo Ngh quy t 07/NQ ÐH QT ngˆy 26/9/2013, H QT ‹ th ng nh t c ccs ị ế Đ Đ đ ố ấ ử

đồng ch’ trong HĐQT mới i diện vốn g—p của C™ng ty cổ phần X tại 2 c™ng đạ

ty T‰n Hi p vˆ Hoˆng H i Cho n nay ch c— T‰n Hi p lˆ hoˆn thˆnh th t c ệ ả đế ỉ ệ ủ ụnˆy, c˜n Hoˆng H i v n ch a lˆm ả ẫ ư

- HĐQT ch a th c sư ự ự đoˆn k t thế ống nhất c˜n c— c‡c thˆnh vi•n H QT ch a Đ ưnghi•m tœc th c hi n Ngh quy t H QT lˆm nh hự ệ ị ế Đ ả ưởng n ho t đế ạ động c a ủC™ng ty

- Chưa c— bi n ph‡p h u hiệ ữ ệu vˆ s‰u s‡t với Ban qu n l d ‡n d n n khi u ả ý ự ẫ đế ếkiện c a c d‰n, h d‰n lˆm nh hủ ư ộ ả ưởng đến uy t’n c a c™ng ty ủ

- HĐQT ch a s‰u s‡t ki m tra t“nh h“nh g—p v n vˆo 2 c™ng ty, C™ng ty c ph n ư ể ố ổ ầT‰n Hi p g—p 10% c ph n, C™ng ty c ph n Hoˆng H i g—p 20% c ph n cho ệ ổ ầ ổ ầ ả ổ ầ

đến nay chưa c— số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh của 2 c™ng ty nˆy từ ngˆy g—p v n ố đến nay

- Chưa lˆm r› c th vˆ y•u c u c‡c nhˆ th u giụ ể ầ ầ ải tr“nh về c™ng tr“nh nhˆ 7 t ng ầ

252 Minh Khai khi c™ng nh‰n c— ki n nghế ị

- Về c™ng t‡c t ch c c a H QT: trong 4 n m qua H QT c— nh ng thay i ổ ứ ủ Đ ă Đ ữ đổsau:

§ Đ/c Nguyễn V n Hoˆn th™i lˆm Ph— chủ t ch Hă ị ĐQT, th™i lˆm UVH QT; Đ

§ Đ/c Vũ Văn T’nh, đ/c Nguy n Hoˆi An đễ ‹ chuyển nh ng hượ ết c phần vˆ ổxin rœt kh i H QT ỏ Đ

§ Bổ sung /c Nguy n Th H nh lˆm thˆnh vi•n H QT đ ễ ị ạ Đ

§ Ban ki m so‡t: /c Nguy n H i Thanh Ð tr ng ban xin chuy n c™ng t‡c ể đ ễ ả ưở ể

2 B‡o c‡o ti n th• lao c a H QT vˆ BKS t n ề ủ Đ ừ ăm 2012 đế n n m 2015 ă

Căn c theo k ho ch ‹ ứ ế ạ đ đượ Đ Đc H CĐ ph• duy t n m 2012, tệ ă ừ th‡ng 11/2012 đến hết năm 2016 th• lao HĐQT vˆ BKS như sau:

Hội đồng quản tr : ị 1.004.850.000 đồng (I)

2 Về c™ng t‡c t ch ổ ức

- Tổ ch c chứ ỉ đạo C™ng ty ti p t c c ng c vˆ ph‡t tri n m nh c™ng t‡c ế ụ ủ ố ể ạmarketing, đặc bi t lˆ th tr ng trong n c nh m t“m ki m H p ệ ị ườ ướ ằ ế ợ đồng s n ảxuất kinh doanh vˆ th ng m i ươ ạ

3 Về c™ng t‡c tˆi ch’nh

- Từng b c C™ng ty c— bi n ph‡p, gi i ph‡p t t nh t cho vi c tr n c‡c i t‡c ướ ệ ả ố ấ ệ ả ợ đốtr‡nh phđể ải trả l‹i dˆi hạ ản nh h ng t i tˆi ch’nh c a C™ng ty ưở ớ ủ

- Tập trung c— c‡c gi i ph‡p ki•n quy t vi c thu h i c‡c c™ng n c a t p th vˆ ả ế ệ ồ ợ ủ ậ ểc‡c c‡ nh‰n, c— th nh c‡c ể ờ đơn v c— ch c n ng th c hi n ị ứ ă ự ệ

- Lˆm r› k t qu trong vi c g—p v n vˆo hai c™ng ty H i Nam vˆ T‰n Hi p ế ả ệ ố ả ệ

- Cần nh ng b‡n c‡c tˆi s n khu d ch v t i Hˆ N i, Nam nh, Hˆ Nam,É ượ ả ị ụ ạ ộ Đị đủ

để lˆm trong sạch tˆi ch’nh lˆm cơ sở vững chắc ph‡t triển để

- C‡c t n t i: t p trung x l d t m t n t i c‡c l nh v c c a c™ng ty ồ ạ ậ ử ý ứ điể ồ ạ ĩ ự ủ

IV M t s ộ ố đề xu t ki n ngh c a H QT ấ ế ị ủ Đ

Để hoˆn thˆnh tốt nhiệm vụ, kế hoạch c‡c năm tiếp theo, HĐQT xin c— một số đềxuất kiến nghị ớ Đạ ộ đồ v i i h i ng cổ đ™ng (ĐHĐCĐ) nh sau: ư

- Cần lˆm r› v hi u qu vi c g—p v n vˆo 2 c™ng ty vˆ hoˆn t t th t c c ề ệ ả ệ ố ấ ủ ụ ửngười i di n g—p v n c a C™ng ty c ph n X t i C™ng ty c ph n T‰n Hi p đạ ệ ố ủ ổ ầ ạ ổ ầ ệ

vˆ C™ng ty c ph n H i Nam Y•u c u hai c™ng ty c— b‡o c‡o tˆi ch’nh hˆng ổ ầ ả ầnăm g i v C™ng ty c ph n X ử ề ổ ầ để đủ điều ki n b‡o c‡o tˆi ch’nh ch’nh x‡c t i ệ ớc‡c cổ đ™ng