So sánh số Vụ, SỐ người phạm tội đã bị xét xử sơ thấm về tội phạm sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và các tội phạm chung ở
Trang 1BAO CAO TONG KET
DE TAI THAM GIA XET GIAI THUONG
“SINH VIEN NGHIEN CUU KHOA HOC”
CUA TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI
NAM 2021
“PHONG NGUA TOI SU DUNG MANG MAY TINH,
MANG VIEN THONG, PHUONG TIEN DIEN TU
THUC HIEN HANH VI CHIEM ĐOẠT TÀI SAN Ở
VIET NAM”
Thuộc nhóm ngành khoa hoc: XH
NAM 2021
Trang 2BAO CAO TONG KET
DE TAI THAM GIA XET GIAI THUONG
“SINH VIEN NGHIEN CUU KHOA HOC”
CUA TRUONG DAI HỌC LUAT HÀ NỘI
NAM 2021
“PHONG NGUA TOI SU DUNG MANG MAY TINH, MANG VIEN THONG, PHUONG TIEN DIEN TU THUC HIEN HANH VI CHIEM ĐOẠT TÀI SAN Ở
VIET NAM”
Thuộc nhóm ngành khoa hoc: XH
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Diệu Anh Gidi tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Lớp: 442113 Khoa: Pháp luật Kinh tế
Năm thứ: 02 Số năm đào tạo: 04
Người hướng dẫn: TS Lý Văn Quyền
Trang 3THONG TIN KET QUÁ NGHIÊN CUU CUA DE TÀI SINH VIÊN
NGHIEN CUU KHOA HOC
1 Thong tin chung
- Tén đề tài: Phong ngừa tội sử dụng mang máy tính, mang viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
- SInh viên thực hiện:
+ Sinh viên chiu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Diệu Anh
Khoa: Pháp luật kinh tế
Năm thứ: 02 Số năm đào tạo: 04
Điện thoại: 0564482113 E-mail: Nguyenthidieuanh2603@gmail.com
+ Sinh viên thứ 2: Doan Thị Thùy Duong
Khoa: Pháp luật Hành chính nhà nước
Năm thứ: 02 Số năm đào tạo: 04
Điện thoại: 0932312175 E-mail: Thuyduong04122001@gmail.com
+ Sinh viên thứ 3: Tran Thị Mỹ Lệ
Khoa: Pháp luật Hình sự
Năm thứ: 02 Số năm đào tạo: 04
Điện thoại: 0332613793 E-mail: Tranthimyle05@gmail.com
Người hướng dẫn: TS Ly Văn Quyền
2 Mục tiêu đề tài
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính,
mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam,
từ đó bài nghiên cứu khoa học hướng đến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiệnđiện tử thực hiện hành vi chiêm đoạt tài sản ở nước ta.
3 Tinh mới và sang tạo.
Đã có các công trình nghiên cứu tại Việt Nam về tội phạm sử dụng mạng máytính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhưng
nghiên cứu về tội phạm này chưa bao giờ lạc hậu bởi vì xã hội luôn tiên lên phía trước,
Trang 4trong việc dự đoán tình hình tội phạm, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải phápphòng chống tội phạm này trong diễn biến các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngàycàng tinh vi thì việc nghiên cứu về tội phạm này tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-
2020 là một nghiên cứu mới và đầy sự sáng tạo
4 Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứ và đánh giá được tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai
đoạn 2016 — 2020 Tìm ra nguyên nhân của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn
thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam Đánh giá
các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai trong thời gian qua
Qua đó dự báo tình hình tội phạm sử dung mang máy tính, mang viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới Đồngthời, đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
5 Đóng góp về mặt kinh tê - xã hội, giáo duc va dao tao, an ninh, quôc gia va
khả năng áp dụng của đề tài
Bài nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phòng ngừa tình
hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành
vi chiếm đoạt tài sản Từ đó, đề ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp với điều kiệnthực tiễn của nước ta trong gian tới, đồng thời nâng cao nhận thức của cá nhân, tôchức về tầm quan trọng việc thực hiện pháp luật trong phòng chống tội phạm này
6 Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài
Ngày thang năm 2021 Sinh viên chịu trách nhiệm chính
thực hiện đề tài
Trang 5thực hiện đề tài:
Xác nhận của đơn vị chuyên môn Ngày thang năm 2021
Người hướng dẫn
Trang 65791810271015 1PHÂN NỘI Os DON (Cc 5Chương I:TÌNH HINH TOI SỬ DUNG MẠNG MAY TÍNH, MẠNG VIÊN THONG,PHƯƠNG TIEN ĐIỆN TỬ THỰC HIEN HANH VI CHIEM ĐOẠT TÀI SAN Ở
VIỆT NAM GIAI DOAN 2016 — 2020 -¿- ¿+t+St+EvEESEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEErErrkrkerserred 5
1.1 Thực trạng của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện
điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2016 — 2020 5I.1.I Thực trang về mức độ của tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn
2016 — 2020 cc 101112011111 1200 111g 1n TH 1 E0 ct 5
1.1.2 Thực trang về tính chất của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai đoạn 2016
58 SD, src 5 te ta 8 ht tS He GA 13
1.2 Diễn biến của tội sử dụng mang máy tinh, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cả nước giai đoạn 2016 — 2020 291.2.1 Diễn biến về mức độ của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cả nước giai đoạn
gam — TNHITVGI NI, Wit I, — THÁO LG: sce axa seme ce 8 sc eR 388000603 43
2.3 Nguyên nhân trong quản ly nha nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội 462.4 Nguyên nhân xuất phát từ cơ quan tiến hành t6 tụng -. -+- 51
Trang 72.6 Nguyên nhân xuất phat từ phía nạn nhân của tội phạm -. 2-5- 57.450009/.98921019)I1601002 59Chương II:DỰ BAO TINH HINH TOI PHAM VA CÁC BIEN PHAP PHONGNGUA TOI SỬ DUNG MẠNG MAY TÍNH, MẠNG VIEN THONG, PHƯƠNGTIEN ĐIỆN TU THUC HIEN HANH VI CHIEM ĐOẠT TAI SAN O VIET NAM 60
3.1 Dự báo tình hình tội phạm sử dung mang viễn thông, mạng máy tính, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam - - s=s55c: 60
3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội sử dụng mạng viễn thông, mang máy tính,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam 68KET LUẬN CHƯNG III - 2-2 2 2 £+E£SE£EE#EE£EE£EEEEE2EEEEEEEEEEEEEE1221212 21221 xe 78PHAN KET LUẬN ¿2-2 SESE9E12E12E1212212171521121211211211171111111111 211111 xe 80DANH MỤC TÀI LIEU THAM KHẢO -2- 2 2 2+££+E+£E+EE+EE£EE2EEzEzEerkerxee 81
50806092 86
Trang 8Bảng 1.1 Số vụ và số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai đoạn 2016 —
Bảng 1.2 So sánh số Vụ, SỐ người phạm tội đã bị xét xử sơ thấm về tội phạm sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài
sản và các tội phạm chung ở nước ta giai đoạn 2016 — 2020 7
Bảng 1.3 Chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạngviên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai
đoạn 2016 Rene 094 0 c2 0202000202002 010201121111 1n ng tk khen 9
Bảng 1.4 So sánh số liệu khởi tố và số liệu xét xử tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2016 —
"02001 c cence nee een een eden nen e deen EEE Een A en AEE E EEE EA; E Ae EEE EAE EEE EEE en eaEEE EEE Ed 10
Bang 1.5 Co cau phương thức, thu đoạn thực hiện tội phạm 14Bảng 1.6 Cơ cau theo tri giá tài san bị chiếm đoạt - c2 c2 18Bảng 1.7 Cơ cau theo loại tội 10) 00-0 0 c2 sài 19Bang 1.8 Co cau theo hình thức thực hiện tội HH sen cena» oom 2 HH es nở 23 os Sansa samme no 1800 19Bang 1.9 Co cấu theo độ tuổi của người phạm tội .‹ -cc 5c s5221Bang 1.10 Cơ cấu theo nghề nghiệp của người phạm tội - : -: ie)Bang 1.11 Co cau theo trình độ học van của người phạm tỘI 25Bang 1.12 Cơ cấu theo giới tính của người phạm tội -‹ -cc eeeee esses23Bang 1.13 Cơ cấu theo phạm tội lần đầu hoặc tái phạm, tái phạm nguy hiểm 24Bang 1.14 Cơ cấu theo quốc tịch của người phạm tội ‹ cence cence 25Bảng 1.15 Cơ cấu nạn nhân theo hoàn cảnh ‹ c c2 22c +sssssss2 27Bảng 1.16 Cơ cấu theo giới tính của nạn nhân -cc << 225cc >s+228Bảng 1.17 Cơ cấu theo độ tuôi của nạn nhân -:: -c: ccc c2 222cc c£zsccsszsa 29
Trang 9tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cả nước giai đoạn 2016 —
Bảng 1.19 Diễn biến theo phương thức, thủ đoạn phạm tội của của tội sử dụng mạngmáy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sảntrên cả nước giai đoạn 2016 — 2020 (theo 4 phương thức, thủ đoạn phổ biến
YD ce 32Bang 1.20 Diễn biến tội phạm theo loại tội phạm -c⁄ -c<‡2c5<5<<2 34Bảng 1.21 Diễn biến theo quốc tịch người phạm tội ¿<5 5⁄2 c2 S 35Bang 1.22 Diễn biến theo độ tuổi người phạm tội c7 52522 36Bảng 1.23 Diễn biến theo giới tính người phạm tội - - << << saeco 37Bảng 1.24 Diễn biến theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hoặc phạm tội lần dau 38
Trang 10Biểu đồ 1.1 Số vụ và số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai đoạn
UG — 2L) 2 Âu rang x wana hố 8 MAI 2 0 won 3 IE 3 aca š Sat KH Rc HU BH a R EM 8 3 ID ậ A30 ï hăng 9 KHữ4 9 S6 NHI ä 40 3G Eã 7
Biểu đồ 1.2 So sánh số vụ, số người phạm tội đã bị xét xử sơ thâm về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm
đoạt tài sản và các tội phạm chung ở nước ta giai đoạn 2016 —
"000 A ee ene EAE EAE EAE ete E EE ea eaea ena en eEe ea 8
Biểu đồ 1.3 Co cấu phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm 15
Biểu đồ 1.4 Cơ cấu theo trị giá tài sản bị chiếm đoạt c-cc sec sec: 18 Biểu đồ 1.5 Cơ cấu theo loại tội POs tung a wane phim T in 9 tế p9 BH 11 maw GIÁO) TY NHÍ: TT B9 H0 5 TIENG 19 Biểu đồ 1.6 Cơ cấu theo hình thức thực hiện tội PONV sca 5 nas aces ng ng AE 20 Biểu đồ 1.7 Co cau theo độ tuôi của người phạm |ỘI -.- 21
Biểu đồ 1.8 Cơ cấu theo nghề nghiệp của người phạm tội - 22
Biểu đồ 1.9 Cơ cấu theo trình độ học van của người phạm |ỘI 23
Biểu đồ 1.10 Cơ cấu theo giới tính của người phạm tội - - 24
Biểu đồ 1.11 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hoặc tái phạm lần dau 25
Biểu đồ 1.12 Cơ cau theo quốc tịch của người phạm tội - -. 25 Biểu đồ 1.13 Cơ cấu theo giới tính của nạn nhân - ‹ -cc<< << <5: 28 Biểu đồ 1.14 Cơ cau theo độ tuổi của nạn nhân .:ccc-cccc S2 29 Biểu đồ 1.15 Diễn biến của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cả nước giai đoạn 2016 —
OL 01 Q00 000 0Q 2n ng ĐT ĐK n ĐH tk nhu 31
Biểu đồ 1.16 Diễn biến theo phương thức, thủ đoạn phạm tội của của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên cả nước giai đoạn 2016 — 2020 (theo 4 phương thức, thủ đoạn phổ biến
Trang 11Biểu đồ 1.18 Diễn biến theo quốc tịch người phạm tội - - - 35Biểu đồ 1.19 Diễn biến theo độ tuôi người phạm tỘI 36Biểu đồ 1.20 Diễn biến theo giới tính người phạm tội :- - 37Biểu đồ 1.21 Diễn biến theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hoặc tái phạm
Trang 12ATM : Asynchronous Transfer Mode BLHS : Bo luật Hình sự
BLTTHS : Bộ Luật tố tụng hình sự
CAND : Công an nhân dân
CCCD : Can cước công dân
CMND : Chứng minh nhân dân
GDP : Thu nhập bình quân đầu ngườiHSST : Hình sự sơ thẩm
LD —- TB&XH : Lao động — Thương binh và Xã hội MDGTBQ : Mức độ gia tang bình quan
TANDTC : Toa án nhân dân tối cao
UBND : Ủy ban nhân dân
VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Trang 13PHAN MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Trong suốt nhiều thập ky qua, đã có rất nhiều sự tiễn bộ trong việc phát triển cácnguồn tài nguyên điện tử Tội phạm công nghệ cao đã thực hiện hành vi phạm pháp cóchủ đích đối với một cá nhân, một nhóm người hay một tô chức nào đó, gây ảnhhưởng xấu đến danh tiếng của nạn nhân hoặc gây hại về mặt vật chất hoặc tinh thầncho nạn nhân một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng những công nghệ hiện đại liênquan đến mạng viễn thông như Internet (việc này cũng bao gồm các nhóm chat, email,
mạng xã hội, ) và điện thoại (các công nghệ Bluetooth, 3G, SMS, MMS ) Các hoạt
động tội phạm công nghệ cao ngày nay đều là những mối de dọa tới an ninh và nềnkinh tế của quốc gia Chiều hướng này liên quan đến việc gia tăng các phương thứcthực hiện tội phạm cùng với sự gia tang các địa điểm mà tội phạm có thể xảy ra Tội
phạm mạng máy tính đặt ra một nhiệm vụ khó khăn hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật vì chúng là tội phạm công nghệ, kỹ thuật cao, đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp
luật phải có các cá nhân được đào tạo về khoa học máy tính dé điều tra tội phạm mạngmáy tinh một cách nhanh chóng, chuẩn xác Ngoài ra, chính phủ cần phải cập nhật luậtcấm các tội phạm liên quan đến mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử
và đưa ra các hình phạt thích hợp cho những người thực hiện hành vi phạm tội đó Tội
phạm mạng có thê sẽ diễn ra thường xuyên hơn với sự ra đời của các công nghệ càngngày càng phát triển hơn Điều quan trọng là người dân, cơ quan thực thi pháp luật vàcác thành viên khác của hệ thống tư pháp hình sự phải có sự hiểu biết về tội phạmmạng để giảm mối de dọa mà chúng gây ra Nhận thức được những van dé do tội
phạm mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử gây ra, chúng tôi đã thực
hiện nghiên cứu sau đây dé hiểu chi tiết về những tác hại do hình thức tội phạm hiệnđại này gây ra để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tội phạm này tiếp tục diễn ra Cụthể, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài: “Phòng ngừa tội sử dụng mạng máytính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trong giai đoạn 2016 - 2020 tại Việt Nam”.
2 Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu có liên quan đến côngtác đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao ở nhiều khía cạnh khác nhau như:
- _ Nguyễn Hòa Binh (2008), “76i phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam, thực
trạng và giải pháp phòng ngừa, dau tranh của lực lượng cảnh sát” Đề tài nghiên cứukhoa học cấp bộ, Cơ quan chủ trì: Vụ nghiên cứu chiến lược CAND
- Phan Đình Khánh — Nguyễn Văn Tửng (2013), “Đấu tranh, phòng chống tộiphạm sử dụng công nghệ cao tại Thành phố Hô Chi Minh — thực trạng và giải pháp”
Trang 14Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
-UBND TP.HCM và Hội Luật gia TP.HCM.
- Tran Thanh Bình (2015), “Tội sử dung mang máy tính, mạng viễn thông, manginternet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Tỉnh Bình
Dương: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp” Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội - TP.HCM.
- _ Nguyễn Bảo Thoa (2018), “Phòng ngừa tội sử dụng mang máy tinh, mạng viễn
thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Thành phố Hà Nội”
Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Bai viết trên Tạp chí kiểm sát tháng 01/2014: “Hoàn thiện cơ sở pháp lý vềchứng cứ điện tử trong phòng chống tội phạm công nghệ cao” của tác giả Đào AnhTới - Vụ pháp chế, Bộ Công an
- Bai viết trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp thang 1, 2/2016: “Những vướng mắctrong đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về tội phạm công nghệ cao” của tác giả Trần
Đoàn Hạnh.
Ngoài ra, còn có một sỐ công trình, bài viết đăng trên các báo, mang , tap chikhác Tuy nhiên chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về “Phòng ngừa tội
phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam” Vì vậy, việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội sửdụng MMT, MVT, PTĐT thực hiện hành vi CDTS nhằm đề ra các giải pháp góp phantăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dau tranh phòng chống tội này trên địa bàn cả
nước Dé tai này không trùng với các công trình nào đã được công bô.
3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
3.1 Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở đanh giá thực trạng phong ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính,
mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở ViệtNam, từ đó bài nghiên cứu khoa học hướng đến đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi chiêm đoạt tai sản ở nước ta.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Dé đạt được mục tiêu nêu trên, bài nghiên cứu khoa học sexgiair quyêt các nhiệm
vụ cơ bản sau:
- _ Đánh giá tình hình tội phạm sử dụng mang máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2016 — 2020
Trang 15- _ Tìm ra nguyên nhân của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
- - Đánh giá các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính, mang
viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai
trong thời gian qua.
- Dy báo tình hình tội phạm sử dung mang máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới
- Dé xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu đề tài
4.1 Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học về tội sử dụng mang máy tính, mạng viên
thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
- _ Về không gian, phạm vi nghiên cứu ở quốc gia Việt Nam
- Vé thời gian, phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong khoảng thời gian 5nam, từ năm 2016 — 2020, bao gồm các bản án và các số liệu thống kê về tội phạm
này.
4.2 Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tai sản ở Việt Nam trong khoảngthời gian 5 năm (2016 — 2020); tìm ra nghiên nhân và đề xuất các biện pháp phòng
ngừa.
5 Phương pháp nghiên cứu đề tài
- _ Dựa trên cơ sở phương pháp luận cua Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật
lịch sử của chủ nghĩa Mác — Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Phuong pháp nghiên cứu chuyên ngành tội phạm học: phương pháp tiếp cậnđịnh lượng, tiếp cận tổng thể, tiếp cận bộ phận; phương pháp phân tích thứ cấp đữ liệu;phương pháp thống kê; phương pháp chứng minh trực tiếp giả thuyết phương phápphân tích, tổng hợp và so sánh
6 Dự kiến những đóng góp mới của nghiên cứu
- _ Ý nghĩa về mặt lý luận:
Qua kết quả nghiên cứu khoa học góp phần bô sung và hoàn thiện hơn về van dé
lý luận về phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
Trang 16tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; có thé được dụng dé tham khảo trong
học tập.
- _ Ý nghĩa về mặt thực tiễn:
Bài nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phòng ngừa tình
hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành
vi chiếm đoạt tài sản Từ đó đề ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp với điều kiệnthực tiễn của nước ta trong gian tới Ngoài ra kết quả nghiên cứu còn có thể được sử
dụng làm tai liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu chuyên ngành tội phạm học ở nước ta.
7 Ket cau dé tài nghiên cứu.
Chương I: Tình hình tội sử dụng mang máy tinh, mang viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2016 — 2020
Chương II: Nguyên nhân của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
Chương III: Dự báo tình hình tội phạm và các biện pháp phòng ngừa tội sử dụng
mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài
sản ở Việt Nam.
Trang 17PHẢN NỘI DUNG
Chương I
TINH HÌNH TOI SỬ DỤNG MẠNG MAY TÍNH, MẠNG VIÊN THONG,PHƯƠNG TIEN ĐIỆN TỬ THUC HIEN HANH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SAN Ở
VIỆT NAM GIAI DOAN 2016 — 2020
Tinh hình tội phạm là thực trạng và diễn biến của tội phạm đã xảy ra trong đơn
vị không gian và đơn vi thời gian nhất định "
Khi nghiên cứu về tình hình tội phạm nào thì đều phải đi sâu, làm rõ hai phần đó
là thực trạng và diễn biến của tội phạm đó trong một khoảng không gian và thời giannhất định Vì lý đo đó trong bài nghiên cứu về tội phạm sử dụng mạng máy tính mạngviên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được quy định tạiĐiều 290 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bô sung năm 2017) sẽ được nghiên cứu dựa trênphạm vi không gian (ở phạm vi cả nước) và thời gian (từ năm 2016 đến năm 2020) Dé
nghiên cứu và đánh giá được tình hình của tội phạm sử dụng mạng máy tính mạng
viên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, cần phải phântích các số liệu phản ánh thực trạng và diễn biến của tội phạm trong không gian và thờigian nhất định Trong phạm vi làm đề tài nghiên cứu khoa học, chương I đi sâu vào
nghiên cứu tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện
điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2016 — 2020
1.1 Thực trạng của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện
điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2016 — 2020Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, càng làm xuất hiện thêm nhiều tội phạmmới có mức độ nguy hiểm với những thủ đoạn tinh vi Dé đánh giá mức độ nguy hiểmcủa tội phạm cần dựa trên thực trạng của tội phạm 7c trang cua tội phạm là tìnhhình thực tế của tội phạm đã xảy ra trong don vị không gian và thời gian nhất định xét
: Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội tr 100.
2 Trường Dai học Luật Ha Nội (2017), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Ha Nội tr 112.
Trang 18gian và đơn vị thời gian xác định Ngoài ra, thuộc về các thông số phản ánh thực trạngcủa tội phạm xét về mức độ còn có thé là tổng các nạn nhân Thông số này chỉ đặt rađối với một số nhóm tội và tội nhất định như nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻvới tội danh cụ thé như tội giết người, tội cỗ ý gây thương tích hoặc gây tốn hai chosức khoẻ của người khác hoặc như nhóm tội xâm phạm tình dục với tội danh cụ thênhư tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm Như vậy, đơn vi tính của tổng phản ánh mức độ củatội phạm ở tất cả các trường hợp là: “ôi phạm đã xảy ra” và “người phạm tội” Tuynhiên, tổng tội phạm cũng như tổng người phạm tội đã bị kết án có hiệu lực pháp luật
và đã được thê hiện trong thống kê tội phạm mới chỉ phản ánh được một phần thựctrạng của tội phạm xét về mức độ Đó là thực trạng xét về mức độ của tội phạm rõ.Thực trạng thực xét về mức độ còn bao gồm thực trạng xét về mức độ của tội phạm an
con lai.
Đề đánh giá được mức độ của tội phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thì trước tiên cần phải đi tìmhiểu về mức độ của tội phạm rõ và mức độ tội phạm ấn của tội này Thông qua số liệucủa Vụ tong hợp tòa án nhân dân tối cao, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm côngnghệ cao Đồng thời sử dụng bản án sơ thâm về tội phạm này ở Việt Nam Mà tộiphạm đã xảy ra luôn bao gồm hai thành phần, đó là phần “hiện” (còn được gọi là phần
“rõ”) và phần “ân” Vì vậy khi đi tìm hiểu thực trạng về mức độ của tội phạm này cần
phải nhận thức cả tội phạm rõ và tội phạm ân như sau.
1.1.1.1 Tội phạm rõ.
lội phạm rõ là tội phạm đã được xử ly về hình sự và được dua vào thống kê tộiphạm > Tội phạm đã được xử lý về hình sự bao gồm: Tội phạm đã có bản án kết tội cóhiệu lực pháp luật (kế cả trường hợp được miễn TNHS, được miễn hình phạt) và các
trường hợp đã được xác định là tôi phạm nhưng đã bị đình chỉ không xét xử vì những
lý do khác nhau như đã hết thời hạn truy cứu TNHS, chủ thé thực hiện đã chết, Tộiphạm đã được xử lý về hình sự như vậy được coi là tội phạm rõ khi đã được phản ánhtrong thống kê tội phạm
Từ năm 2016 đến hết năm 2020, Tòa án các cấp ở cả nước đã xét xử 353 vụ ánvới 759 bị cáo về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tửthực hiện hành vi chiếm đoạt tai sản Trung bình mỗi năm có khoảng 71 vụ với 152 bịcáo bị xét sử sơ thâm hình sự về tội phạm này Cụ thê số liệu hằng năm trên cả nước từnăm 2016 — 2020 được biểu hiện như sau:
3 Trường Dai học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Ha Nội tr 102.
Trang 19thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai
Biêu đô 1.1 Sô vụ và sô người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viên
thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai
Bang 1.2 So sánh số vụ, số người phạm tội đã bị xét xử sơ thẩm về tội phạm
sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản và các tội phạm chung ở nước ta giai đoạn 2016 — 2020
Giai đoạn 2016-2020
Tội phạm sử dụng mạng máytính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi
chiêm đoạt tài sản
Trang 20hành vi chiếm đoạt tai sản và các tội phạm chung ở nước ta giai đoạn 2016 —
2020.
300000
258794 250000
Tội phạm sử dụng mạng máy Các tội phạm chung
tinh chiém đoạt tài sản
m Số vụ = Số người phạm tội
Qua bảng số liệu trên cho thấy trong giai đoạn từ năm 2016 — 2020, Tòa án nhândân các cấp đã xét xử 128.713 các loại vụ án hình sự khác nhau và có tới 258.794 bịcáo Như vậy trung bình mỗi năm Tòa án nhân dân các cấp sẽ xét xử 25.742 vụ án và51.759 bị cáo Từ đó có thê thấy được số lượng vụ án có tội phạm sử dụng mạng máytính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mỗi
năm xét xử chiêm 0,2% tông sô vụ án và sô người phạm tội nay bị xét xử chiêm 0,3%.Bên cạnh đó dé xem xét thực trạng về mức độ của tội phạm sử dụng mang máy
tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cầnphải xem xét về chỉ số tội phạm và chỉ sé người phạm tội ở nước ta giai đoạn 2016-
2020.
Mức độ phổ biến của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được phản ánh qua chỉ s6 tội
phạm và chỉ sô người phạm tội Hai chỉ sô này được tính như sau:
Số vụ (hoặc số người phạm tội) của từng năm X 1.000.000
Sô dân cả nước trong cùng năm tương ứng
Bảng 1.3 Chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở
nước ta giai đoạn 2016 — 2020 (tính trên 1.000.000 dân).
Trang 21(triệu người) phạm tội phạm phạm tội
người thực hiện hành vi phạm tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
1.1.1.2 Tội phạmẩn
lội phạm ẩn là số lượng tội phạm và người phạm tội đã thực hiện trên thực tễnhưng không được tường thuật với cơ quan có thẩm quyên hoặc chưa bị phát hiện(một cách chính thức) và do vậy chưa bị xử lý về hình sự, chưa có trong thống kêchính thức”
Trên cở sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, tác giả chia tội phạm ấn thành ba loại, gôm:
+ Tội phạm ân khách quan (còn được gọi là tội phạm an tự nhiên): Tội phạm ankhách quan là những tội phạm đã xảy ra trong thực tế, song các cơ quan có thẩmquyền phát hiện, xử lí tội phạm không có thông tin về chúng
+ Tội phạm ân chủ quan (còn được gọi là tội phạm ân nhân tạo): Tội phạm an chủquan là những tội phạm đã xảy ra trong thực tế mà thông tin về chúng đã được cơ quan
có thâm quyền phát hiện, xử lí tội phạm năm được, song vi nhiéu ly do khac nhau, cactội phạm đó trong một thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn không bị xử lí hoặc khôngthê xử lí hoặc xử lí không đúng quy định của pháp luật
+ Tội phạm ấn thống kê: Cho đến nay, còn có nhiều quan điểm khác nhau về tộiphạm ân thống kê Ÿ Tội phạm ấn thống kê là toàn bộ các tội danh mà bị cáo bị tòa ánxét xử trong một bản án hình sự nhưng đo quy định của pháp luật về thống kê tội phạm
đã không thống kê đủ số tội danh đó nên bị loại ra ngoài con số thống kê
* Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội tr 103.
° TS.Duong Tuyết Mién (2010), Bàn về tội phạm rõ, tôi phạm ẩn, Tạp chí Luật học số 3/2010, tr.27-31; Tran Hữu Tráng (2000), Một số van đề về tình hình tội phạm ẩn ở Việt Nam, Tạp chí Luật học số 3/2000, tr.51-55.
Trang 22Để tìm hiểu và xác định mức độ tội phạm ẩn khách quan và tội phạm an chủ quan
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản ở Việt Nam, có thể nghiên cứu và đánh giá theo ba cách sau:
— Cách thứ nhất: Tiễn hành thu thập va so sánh các số liệu thống kê những bản ánHSST và từ Bộ Công an về sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiêm đoạt tài sản ở nước ta được biêu hiện ở bảng dưới đây.
Bảng 1.4 So sánh số liệu khởi tố và số liệu xét xử tội phạm sử dụng mạngmáy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài
san năm 2016 — 2020.
Số liệu Cơ quan Kaa 5 : Kae gp x akV3 x Kum ma = Số liệu còn lại | S6 liệu trả hồ sơ
điêu tra đênghị | Sô liệu Tòa án oo 3
ok nw , chưa xét xử vụ | điêu tra lại cho khởi tô và đã có đã xét xử , a
Ze ce ok an Vién kiém sat quyét định khởi tô
thông kê của TANDTC trong giai đoạn này cũng đã xét xử 353 vụ án với 759 bị cáophạm tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành
vi chiếm đoạt tài sản Các số liệu còn lại chưa xét xử có 126 vụ với 231 bị cáo; có 137
vụ và 298 bị cáo thuộc trường hợp bị trả hồ sơ điều tra lại cho Viện kiểm soát; không
có vụ án nào bị đình chỉ Qua đó có thể xác định lý do an của tội phạm này như sau:+ Lý do ấn xuất phát từ phía người phạm tội: (1) Người phạm tội luôn muốn chegiấu hành vi của mình, không muốn nạn nhân biết; tận dụng mọi khả năng, điều kiện
có thé dé che giấu hành vi phạm tội và tao ra những cản trở dé tránh bị phát giác, pháthiện; (2) Xuất phát từ nhân thân người phạm tội, tuy họ được xếp vào loại lần đầuphạm tội nhưng họ có khả năng giấu hành vi phạm tội của mình rất tinh vi, họ phạm
tội liên tục trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.
+ Lý do xuất phát từ phía người bị hại: (1) Người bị hại không che giấu tội phạmnhưng không muốn tổ giác với lí do tài sản bị mất có giá trị không lớn, ngại tiếp xúcvới cơ quan Công an lo phiền hà về thủ tục, không tin vào khả năng tìm ra thủ phạmhoặc các lí do khác; (2) Người bi hại không tố giác tội phạm và còn mong muốn giữ
Trang 23kín sự kiện phạm tội, thường thì người bị hại có quan hệ thân thích với nạn nhân hoặc
sợ khi tố giác bị quy trách nhiệm như thủ quỹ giữ tiền của cơ quan mà làm mắt tiền,khi bị mat tài sản chấp nhận im lặng bồi thường: (3) Người bị hại không dám tố giác,thường rơi vào phạm tội có tô chức, sợ bị trả thù
- Cách thứ hai: Trong thông kê 353 bản án HSST về tội tội sử dụng mạng máytính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước
ta giai đoạn 2016 — 2020 cho thấy tỷ lệ lớn các vụ án có các đối tượng khác nhưng cácđối tượng này không hoặc chưa bị xử lý hình sự Có thé do một số nguyên nhân sau:+ Các chủ thể có chức năng tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đãtiếp nhận tố giác, tình báo về tội phạm nhưng không tiễn hành các trình tự, thủ tục xử
lí theo quy định.
+ Do trình độ, năng lực của cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp hình sự
còn hạn chế, yếu kém đã không điều tra ra người đã thực hiện hành vi phạm tội hoặcđiều tra ra người đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng không xử lí, xử lí không đúngquy định, thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có tiêu cực trong xử lí tội phạm.+ Trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự tội phạm ân chỉ xuất hiện trong cáctrường hợp sau: (1) Cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyếtđịnh hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng không có căn cứ dé khởi tố
vụ án hình sự nhưng theo quy định của pháp luật thì có căn cứ dé khởi tố vụ án hình sự;(2) Cơ quan điều tra đã áp dụng mọi biện pháp để tìm bị can nhưng vẫn không biết bịcan đang ở đâu nên đã tạm đình chỉ điều tra theo đúng quy định; (3) Tạm đình chỉ vàđình chỉ điều tra không đúng quy định
+ Trong giai đoạn truy tố căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, VKS có thể ra mộttrong các quyết định: Truy tố bị can trước Tòa án bang bản cáo trạng, trả hồ sơ dé điềutra bô sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án Tội phạm an chỉ xảy ra trong trường hợp
tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án không đúng quy định hoặc tạm đình chỉ vụ án đúng
quy định nhưng vẫn được xác định tội phạm an vì bị can bỏ trốn ma không biết rõ bịcan đang ở đâu, không biết đến khi nào sẽ tìm được bị can
+ Trong giai đoạn xét xử, Tòa án căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ dé ra mộttrong những quyết định: Đưa vụ án ra xét xử, trả hồ sơ dé điều tra bố sung, đình chỉhoặc tạm đình chỉ vụ án Tội phạm ấn chỉ xảy ra trong trường hợp tạm đình chi vụ án,
đình chỉ vụ án hoặc tuyên bị cáo không có tội không đúng quy định của pháp luật; tạm
đình chỉ vụ án đúng quy định nhưng vẫn được xác định tội phạm ẩn vì không biết bican, bị cáo đang ở đâu, không biết đến khi nào tìm thấy được bị can, bị cáo Hội đồngxét xử tại phiên tòa phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều
Trang 24tra nhưng đã không ra quyết định khởi tố hoặc không yêu cầu VKS khởi t6 vụ án hình
SỰ.
Nhằm mục đích xác định tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đã bị xử lý hình sự nhưng
không có trong thống kê tội phạm, qua việc nghiên cứu 353 ban án HSST ở nước tagiai đoạn 2016 — 2020 nhận thấy rằng có những bản án xử nhiều vụ phạm tội của tộidanh này nhưng chỉ thống kê 1 vụ án Ví dụ tại Bản án hình sự sơ thâm số168/2019/HSST ngày 21/11/2019 Tòa án nhân dân Thành phố Phan Thiết, tỉnh BìnhThuận xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Q đã 6 lần có hành vi sử dụng mạng Internet,mạng máy tính tạo ra nhiều tài khoản Facebook khác nhau để đăng thông báo rao bán
máy tính chơi game Sony Splaystation; thẻ game và thẻ Gilf card với giá rẻ hơn gia cả
hàng hóa Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Q đã 6 lần sử dụng mạng máy tínhthực hiện hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử chiếm đoạt tài sản mà mỗi lần đềucầu thành tội phạm cụ thé Trong trường hợp này Tòa án nhân dân Thành phố PhanThiết, tinh Bình Thuận chỉ thống kê là 1 vụ án Như vậy đã lọt 5 hành vi phạm tộikhông có trong thống kê, tức là số vụ thống kê nhỏ hơn rất nhiều so với hành vi phạmtội không có trong thống kê Nhưng số người phạm tội vẫn được thống kê đúng Chính
vì vậy có thể kết luận rằng, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2016 —
2020 sai số thong kê (ân thong kê), chỉ sai số về hành vi phạm tội và không có sai số
về sô người phạm tội.
- Cách thứ ba: Tội phạm 4n trong quá trình điều tra, truy t6 và xét xử; trình độ,năng lực của cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp hình sự chưa thống nhất vớinhau về phương pháp, thủ đoạn phạm tội và cách vận dụng luật để giải quyết các vụ án
Cụ thể như: Tại Bản án hình sự sơ thâm 42/2019/HSST ngày 08/10/2019 Tòa án nhândân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thâm với bị cáo Đinh Khánh D đã có hành vi sử dụng
điện thoại cá nhân lập tài khoản Facebook có tên “Linh My Bien”, sử dụng hình ảnh ca
nhân của người khác (lây trên mạng Internet) làm ảnh đại diện, sau đó dùng tài khoảnFacebook này dé lừa đảo chiếm đoạt tài sản D đã dùng nick Facebook đó đăng quảngcáo bán điện thoại di động lừa 2 nạn nhân K và Q với tổng số tiền là 48.830.000 đồng
Bi cáo bị tuyên phạt 01 năm tù với tội Lừa dao chiếm đoạt tài sản Rõ ràng trong vụ ánnày có 02 hành vi phạm tội bao gồm: lừa đảo bán hàng chiếm đoạt tài sản của nạnnhân và hành vi dùng mạng xã hội đăng quang cáo bán điện thoại sau đó khiến nạnnhân đặt mua và chuyên tiền vào tài khoản do bị cáo lập Nếu tách ra hai hành vi nàythì hành vi thứ nhất sẽ cau thành tội Lira đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi thứ hai sécầu thành tội Sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện
Trang 25hành vi chiếm đoạt tài sản Nhưng Tòa án tỉnh Thái Bình đã gộp hai hành vi trong vụ
án này và quyết định hình phạt về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo D.Chính việc áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tung ở nước ta cũng khiến
cho tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành
vi chiếm đoạt tài sản bị ấn Tuy nhiên, SỐ lượng các vụ án đủ yếu tố cau thành tội
phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản (Điều 290 BLHS năm 2015, sửa đôi, bổ sung năm 2017) nhưngthực tiễn khi xét xử Tòa án lại đưa ra quyết định về tội phạm khác, song điều đó cũnggóp phần cho thấy mức độ ân của tội phạm này
1.1.2 Thực trạng về tính chất của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai
đoạn 2016 — 2020.
Đây là đặc điểm thứ hai của thực trạng của tội phạm Đặc điểm này được nghiêncứu trên cơ sở nghiên cứu các cơ cầu của tội phạm Tội phạm là thé thong nhất của cáctội phạm cụ thê đã xảy ra trong đơn vị không gian và thời gian xác định, trong đó tồntại đan xen các hệ thong thống nhất khác nhau Mỗi hệ thống thống nhất này là mộtloại cơ cấu của tội phạm theo một đặc điểm nhất định của tội phạm Xem xét cơ cấu làxem xét tỉ trọng của từng bộ phận của mỗi cơ cấu để từ đó có thê rút ra được nhữngnhận xét nhất định về tính chất của tội phạm Như vậy, nhũng cơ cau của tội phạm cóthể được xem xét là những cơ cau có thé phản anh ở mức độ nhất định thực trạng củatội phạm xét về tính chất Cụ thể có thê là những cơ cau sau:
- Co cau cua tội sử dụng mang may tinh, mang viên thông, phương tiện điện tu
thực hiện hành vi chiếm đoạt tai sản theo phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm
Thông qua nghiên cứu 353 bản án HSST về tội sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ta xem xét cơ cấu
phương thức, thủ đoạn của tội phạm được thực hiện ở Việt Nam giai đoạn 2016 — 2020
được thể hiện như sau
Bảng 1.5 Cơ cầu phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm
STT Phương thức, thủ đoạn phạm tội Số vụ Tỷ lệ (%)
1 Lừa đảo chiêm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua 50 162
hình thức nạp thẻ điện thoại Í
2 Trộm cắp và sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân de 122
hàng dé chiếm đoạt tài sản ,
3 Lừa đảo chiêm đoạt tai sản thông qua hoạt động 37 10,4
Trang 26thương mại điện tử Làm quen với nạn nhân qua mạng Internet, sau đó
4 — ưr " 32 9,0
lừa họ chuyên tiên qua tài khoản và chiêm đoạt
Sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo dau số,
5 số điện thoại, mao danh cán bộ của co quan chức 15 4,2
năng trong các cơ quan thực thi pháp luật
Tân công mạng đê chiêm đoạt thông tin, tài khoản
6 của cơ quan, tô chức, cá nhân nhăm chiếm đoạt tài 21 5,9
sản
7 Trộm cước viễn thông 16 4,5
Lam, tàng trữ, mua ban , su dụng, lưu hành the
8 | ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tai sản của chủ thẻ, 73 20,6
chủ tài khoản
9 Thông qua hình thức kinh doanh da cap hoặc qua 35 7A
các san giao dịch ảo
Gia cán bộ ngân hàng yêu câu cung cap mật khâu,
10 mã PIN hoặc thông tin thẻ dé xử ly sự cố liên quan 16 45
đên các trang giao dịch của người dân đê chiêm
đoạt tài sản Gọi điện thoại cho nạn nhân giả thăm hỏi, động
11 viên va nói sẽ ung hộ thiên tai, dich bénh, sau đó 14 3,9
gửi đường link để chiếm đoạt tài sản
Tổng 353 100
Nguôn: Khảo sát 353 bản án HSST
Trang 27Biểu đồ 1.3 Cơ cau phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm
7% 5% 4%
0
# Lừa đảo thông qua hình thức thẻ điện thoại
# Trộm cắp và sử dụng trái phép dé chiếm đoạt tài sản
Lừa đảo thông qua hình thức thương mại điện tử
Làm quen với nạn nhân chiếm đoạt
# Sử dụng các dịch vụ thực thi pháp luật
= Tan công mạng chiếm đoạt tai sản
= Trộm cước viễn thông
= Làm, tàng trữ, chủ tài khoản
= Thông qua hình thức kinh doanh đa cấp hoặc qua các sàn giao dịch ảo
8 Giả cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tài sản
l Gọi điện thoai chiém đoạt tài sản
Qua thực tiễn các vụ án Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cho thay tội phạm này thường sửdụng sự tiễn bộ của công nghệ thông tin mà cụ thê là mạng máy tính, mạng Internethoặc thiết bị khác làm công cụ, phương tiện dé thực hiện hành vi phạm tội Loại công
cụ, phương tiện này đã khiến cho loại tội phạm này trở thành tội phạm không biên
giới, thực hiện được những hành vi phạm tội mà tội phạm truyền thống không thể làm
được, xâm phạm đến quyền lợi của người bị hại ở các quốc gia nói chung và ở ViệtNam nói riêng Và các phương tiện, thủ đoan này khiến cơ quan tố tụng rất khó xácđịnh được thời gian và địa điểm mà người phạm tội thực hiện
Từ bang 1.5 và biểu đồ 1.3 phía trên, ta có thé nhận thấy rằng trong giai đoạn
2016 — 2020 ở nước ta về phương thức và thủ đoạn thực hiện tội phạm này nhiều nhất
là phương thức thủ đoạn “Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng
giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ, chủ tài khoản” có tới 73 vụ và chiếm tới
20,6%.
Tiếp theo là phương thức, thủ đoạn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhânthông qua hình thức nạp thẻ điện thoại” có 59 vụ và chiếm tới 16,7% Thông thường
người phạm tội người phạm tội thường thongo qua mạng Internet hoặc gọi điện thoại
gửi thông tin cho nạn nhân về việc trúng thưởng, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyên tiềnbăng cách nạp thẻ điện thoại Hay đưa ra các thông tin nạp thẻ điện thoại thông qua
Trang 28website mà tội phạm gửi kèm đường link, từ đó có thể nhân đôi, nhân ba lần giá trị thẻ
nạp của nạn nhân gửi thông tin mã sô thẻ nạp và chiêm đoạt tiên.
Sử dụng phương thức, thủ đoạn “Trộm cắp và sử dụng trái phép thông tin thẻngân hàng để chiếm đoạt tài sản” có 45 vụ, chiếm 12,7% Cụ thể phương thức thủđoạn này được biểu hiện như sau: tội phạm gian lận thẻ ngân hàng (Credit Card fraud
5), chiếm đoạt và sử dụng thẻ ATM của người khác dé rút tiền
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động thương mại điện tử có 29 vụchiếm 10,3 % Tội phạm thường lừa đảo qua quảng cáo, bán hàng trực tuyến; lừa đảotrong thương mại điện tử C2C, B2C, B2B; lừa đảo băng email, nickchat, tin nhắnSMS- Mass marketing Fraud; gửi email, tin nhắn lừa đảo dé lay cắp account vàpassword của email, nick chat để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền, thẻ cào; Lừa đảobăng e-mail từ các nước châu Phi, châu Âu thông báo trúng thưởng số số lớn, đề nghịtham gia rửa tiền, đề nghị nhận hộ tiền thừa kế
Làm quen với nạn nhân qua mạng Internet, sau đó lừa họ chuyền tiền qua tàikhoản và chiếm đoạt có 32 vụ, chiếm 9,0% Với hành vi phạm tội này thường có sựcầu kết tội phạm trong nước và tội phạm là người nước ngoài Người phạm tội thườnglàm quen, kết bạn hay giả bộ yêu đương với nạn nhân, sau đó nhờ nạn nhân thanh toánhàng hóa hoặc chuyên tiền dé giải quyết công việc gấp
Thông qua hình thức kinh doanh đa cấp hoặc qua các sàn giao dịch ảo có 25 vụchiếm tỷ lệ 7,1% Tội phạm lập và tạo ra nhiều sàn giao dịch các loại tiền điện tử hoạtđộng theo mô hình đa cấp như: Onecoin, Bitcoin, ILcoin, Gemcoin để thu hút cácnhà đầu tư nham chiếm đoạt tài sản hoặc kinh doanh tiền điện tử trái phép dé rửa tiền,ship hàng, trả tiền cá độ bóng đá
Tấn công mạng dé chiếm đoạt thông tin, tài khoản của cơ quan, tô chức, cá nhânnhằm chiếm đoạt tài sản có 21 vụ chiếm 5,9% tan công máy tính, mang máy tinh: lợidụng lỗ hồng bảo mật web, tan công truy cập, lấy cắp, phá hoại dữ liệu (Hacking ofPCs and networks); phát tán virus, phần mềm gián điệp (các loại trojan, worms,malware ); tấn công từ chối dịch vụ (Denial of service attacks - Botnet) phát tánvirus, phần mềm gián điệp, keylogger, điều khiển từ xa, worm, spam lên mạng.Phương thức phát tán chủ yếu qua spam email, websex, forum như Twitter, Facebook,YouTube và trên những phần mềm cài đặt phô biến như Unikey, Windows, Adobe
° Credit card fraud is an inclusive term for fraud committed using a payment card, such as a credit card or debit
card The purpose may be to obtain goods or services, or to make payment to another account which is controlled
by a criminal The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is the data security standard created to help businesses process card payments securely and reduce card fraud.
Trang 29Chúng làm lây lan mã độc vào máy người dùng dé lay thông tin cá nhân như password
cua email, nick chat.
Giả cán bộ ngân hang yêu cầu cung cấp mật khâu, mã PIN hoặc thông tin thẻ để
xử lý sự cố liên quan đến các trang giao dịch của người dân để chiếm đoạt tài sản có
16 vụ chiếm 4,5% Tội phạm gọi điện cho các nạn nhân và đóng giả là chuyên gia bảomật, chuyên gia tư van đầu tư và thường là từ một ngân hang mà các nạn nhân có tàikhoản Kẻ tấn công sẽ đưa ra các thông báo về các khoản chi phí hoặc các kế hoạchđầu tư mới từ ngân hang, sau đó thuyết phục nạn nhân gửi mã xác thực hai yếu t6 quatin nhắn, cũng như số thẻ ngân hàng hay thông tin chỉ tiết tài khoản để đăng nhập Khi
kẻ tấn công có dữ liệu đó, chúng có thé đăng nhập vào tài khoản của nạn nhân, rút hếttiền, thay đổi mật khâu và các thông tin cá nhân khác.Thủ đoạn trộm cước viễn thôngcũng có l6 vụ chiếm tỷ lệ 4,5% Tội phạm thường sử dụng đường truyền Internetchuyên tín hiệu quốc tế vào trong nước, dùng các thiết bị viễn thông tách tín hiệuthành tín hiệu thoại và hòa mạng viễn thông trong nước để hưởng chênh lệch giá cước
Sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, số điện thoại, mạo danh cán
bộ của cơ quan chức năng trong các cơ quan thực thi pháp luật có 15 vụ, chiếm 4.2%
Thủ đoạn gọi điện thoại cho nạn nhân giả thăm hỏi, động viên và nói sẽ ủng hộ thiên
tai, dịch bệnh, dé chiếm đoạt tài sản có 14 vụ chiếm 3,9% Tội phạm gọi điện giả vờđộng viên, hỏi thăm và nói sẽ hỗ trợ cho nạn nhân một khoản tiền nhất định Sau đó,đối tượng nhắn cho nạn nhân tin nhắn có chứa đường link trang web của đối tượnggiống như ngân hàng rồi nạn nhân đăng nhập vào Sau đó, đối tượng đã lẫy tài khoản,
mật khâu và xác nhận chuyên tiên vào tài khoản đã chuân bị săn.
- Cơ cáu cua tội sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tu
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo hậu quả của tội phạm
Dựa trên 353 bản án HSST về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ta có cơ cấu về hậu quả (giá
trị tài sản) như sau:
Bảng 1.6 Cơ cau hậu quả của tội phạm (số tiền chiếm đoạt)
STT Số tiền chiếm đoạt Số vụ Ty lệ (%)
Trang 30Biểu đồ 1.4 Cơ cấu hậu quả của tội phạm (số tiền chiếm đoạt
[VALUE],5% = Dưới 50.000.000 đồng
= Từ 50.000.000 đồng — đưới 200.000.000 đồng
- Co cẩu của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tửthực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo hành vi chiếm đoạt tài sản theo loại tội
phạm.
Theo quy định tại Điều 9 BLHS 2015, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểmcho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm được phân thành 4 loại gồm: tội phạm itnghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt
nghiêm trọng Thông qua quá trình nghiên cứu 353 bản án HSST và 759 bị cáo bi xử
về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiêm đoạt tài sản, cơ câu theo loại tội phạm được thê hiện như sau.
Bảng 1.7 Cơ cấu theo loại tội phạm
STT Loại tội phạm Số người phạm tội Tỷ lệ (%)
| Tội ít nghiêm trọng 0 0
2 Tội nghiêm trọng 348 45,8
3 Tội rat nghiêm trọng 182 23,9
4 Tội đặc biệt nghiêm trọng 229 30,1
Tong 759 100
Nguôn: Khảo sát 353 bản án HSST
Trang 31Biểu đồ 1.5 Cơ cấu theo loại tội phạm
= Tội ít nghiêm trong
= Tội nghiêm trọng
* Tội rất nghiêm trọng
= Tội đặc biệt nghiêm trong
Như vậy tội phạm nghiêm trọng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 45,8% với 348 vụ án;tội phạm đặc biệt nghiêm trọng chiếm 30,1% với 229 vụ án và tội phạm rất nghiêmtrọng chiếm 23,9% tương ứng với 182 vụ án Còn tội ít nghiêm trọng không có vụ ánnào Qua đó có thể thay rang tội phạm sử dụng mang máy tinh, mang viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nước ta giai đoạn từ năm
2016 — 2020 có mức độ nguy hiểm cao
- Co cấu của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tửthực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo hình thức thực hiện tội phạm
Qua khảo sát 353 bản án HSST với 759 bị cáo về tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, cơ cấu tộiphạm theo hình thức thực hiện tội phạm được biéu hiện như sau
Bảng 1.8 Cơ cấu theo hình thức thực hiện tội phạm
Hình thức thực hiện tội phạm Số vụ Tỷ lệ (%)
Phạm tội riêng lẻ 122 34,5
Đông phạm 231 65,4Tong 353 100
Trang 32người nước ngoài và người Việt Nam cấu kết với người Việt Nam Như tại bản ánhình sự sơ thâm số 148/2018/HS-ST ngày 08/05/2018 của Tòa án nhân dân thành phố
Hồ Chí Minh xét xử 2 bị cáo là Toh Meng C và Lim Chee K đều là người Malaysia đã
có hành vi sử dụng 07 thẻ ngân hàng giả rút tiền tại 2 trụ ATM của Ngân hàng AC tạiQuận 5, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tiêu sài cá nhân Cả hai đã thực hiệntong cộng 18 lần giao dịch thành công dé chiếm đoạt 38.000.000 đồng
Còn những vụ tội phạm riêng lẻ có tới 122 vụ tương ứng 34,5% Các tội phạm
riêng lẻ thường có hành vi phạm tội đơn giản hơn so với tội phạm ở dạng đồng phạm.Tại bản án hình sự sơ thẩm số 17/2019/HS-ST ngày 26/04/2019 của Tòa án nhân dânhuyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bị cáo Nguyễn Nguyễn Quang Y với mục đíchmuốn có tiền tiêu xài nên các ngày 20/3/2018, 05/4/2018 đến 029/4/2018 đã sử dụngsim điện thoại, thẻ ngân hàng của anh Triệu Văn H để chiếm đoạt số tiền 4.027.764
đồng
- Co cấu của tội sử dụng mang máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tửthực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo đặc điểm nhân thân của người phạm tội
© Cơ cấu theo độ tuổi người phạm tội
Nghiên cứu, khảo sát dựa trên 353 bản án HSST với 759 bị cáo phạm tội sử dụng
mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tàisản ở Việt Nam ta có cơ cấu của tội phạm này theo độ tuôi được biểu hiện như sau.Bảng 1.9 Cơ cấu theo độ tuổi của người phạm tội
Trang 33Biểu đồ 1.7 Cơ cấu theo độ tuổi của người phạm tội
nhanh, có các phương tiện công nghệ thông tin ngày càng hiện đại hơn Với sự tò mò,
sự bồng bột, thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế, thích a dua, đua đòi, thể hiện mình nênrat dé dàng đi chệch hướng lên con đường phạm tội Số người phạm tội ở độ tuôi từ đủ
30 đến dưới 45 tuổi có 242 người phạm tội chiếm 31,8% và độ tuôi từ đủ 45 tudi trởlên chiếm có 28 người chiếm 3,6%
e Cơ cấu theo nghệ nghiệp của người phạm lội
Qua khảo sát 353 bản án HSST với 759 bị cáo phạm tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
ta có cơ câu của tội phạm này theo nghê nghiệp được biêu hiện như sau.
Bang 1.10 Cơ cầu theo nghề nghiệp của người phạm tội
STT Nghề nghiệp Số người phạm tội Tỷ lệ (%)
l Sinh viên 65 8,5
2 Nhân viên công ty 49 6,4
3 Kinh doanh và buôn ban 52 6,8
Trang 34Biểu đồ 1.8 Cơ cấu theo nghề nghiệp của người phạm tội
= Sinh viên
2,3%
6,4% = Nhân viên công ty
6,8% Kinh doanh và buôn
bán
= Lao động tự do
m Lái xe
⁄ = Thất nghiệp
Qua kết quả nghiên cứu, số người phạm tội nhiều nhất là lao động tự do có tới
296 người chiếm 38,9%, tiếp theo là những người thất nghiệp có tới 246 người chiếm34,7% Ở những người này do không có công vuệc ôn định, thất nghiệp thường xuyên,thường không có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoat, nén dé đi vào con đường
1,9% s
= Các nghê khác
phạm tội như những tội phạm khác Tiếp đến là sinh viên có tới 65 người chiếm 8,5%;nhân viên công ty có 49 người chiếm 6,4%; người kinh doanh và buôn bán có 52người chiếm 6,8%; người phạm tội là lái xe có tới 15 người chiếm 1,9%, còn ở cácngành nghề khác có 18 người chiếm 2,3%
© Cơ cấu theo trình độ học van của người phạm tội
Dựa trên kết quả khảo sát và nghiên cứu 353 bản án HSST với 759 bị cáo phạm
tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam ta trong giai đoạn 2016 — 2020 có cơ cau của tội phạm
này theo trình độ học vân được biêu hiện như sau.
Bảng 1.11 Cơ cấu theo trình độ học vấn của người phạm tội
STT Trinh d6 hoc van Số người phạm tội Ty lệ (%)
| Tiéu hoc 22 2,9
2 Trung hoc co so 128 16,8
3 Trung hoc phô thông 392 51,7
4 Cao dang va dai hoc 217 28,5
Tổng 759 100
Nguôn: Khảo sát 353 bản án HSST
Trang 35Biểu đồ 1.9 Cơ cấu theo trình độ học vẫn của người phạm tội
tinh vi hơn khi thực hiện qua trình phạm tội của minh.
© Cơ cấu theo giới tinh của người phạm tội
Khảo sát 353 bản án HSST với 759 bị cáo phạm tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam
ta trong giai đoạn 2016 — 2020 có cơ cấu của tội phạm này theo giới tính được biểu
hiện như sau.
Bảng 1.12 Cơ cấu theo giới tính của người phạm tội
Giới tính người phạm tội Số người phạm tội Tỷ lệ (3%)
Nam 712 93,2
Nữ 51 6,7
Tổng 759 100
Nguôn: Khảo sát 353 bản án HSST
Trang 36Biểu đồ 1.10 Cơ cấu theo giới tính của người phạm tội
6,7%
= Nam
“= Nữ
Qua kết quả nghiên cứu ở trên, có thé nhận thay rằng người phạm tội này chủ yếu
là nam, có tới 712 người chiếm tỷ lệ 93,2%; còn nữ giới có 51 người chiếm tỷ lệ 6,7%
Ở loại tội phạm này nữ giới thường thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, hoặc
phạm tội riêng lẻ nhưng với phương thức thủ đoạn phạm tội đơn giản hơn so với nam
giới cụ thé như: Tại bản án hình sự sơ thâm số 202/2019/HSST ngày 10/07/2019 Tòa
án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thâm bị cáo Nguyễn Thị Phương T với hành vi
sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có nick name H đăng trên mạng xã hội tìm
người cộng tác bán hàng online và yêu cầu người cộng tác phải gửi thẻ ATM kèm mậtkhâu, thẻ ATM có mã PIN cùng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước Sau khinhận được tiền, Th đã chặn tài khoản Facebook và điện thoại nạn nhân dé cắt đứt liên
lạc, tổng số tiền mà Th chiếm đoạt của nạn nhân lên tới 65.000.000 đồng
e Cơ cấu theo tái phạm, tai phạm nguy hiểm hoặc tải phạm lan dau của người
phạm lội.
Qua nghiên cứu 353 bản án HSST với 759 bị cáo phạm tội sử dụng mạng máy
tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theophạm tội lần đầu hoặc tái phạm, tái phạm nguy hiểm được biểu hiện như sau
Bang 1.13 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hoặc tái phạm lần đầu
Loại Số người phạm tội Ty lệ (%)
Phạm tội lân dau 682 89,8
Tai pham, tai pham nguy hiém 77 10,1
Tong 759 100
Nguôn: Khảo sát 353 bản án HSST
Trang 37Biểu đồ 1.11 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hoặc tái phạm lần đầu
© Cơ cấu theo quốc tịch của người phạm tội
Thông qua nghiên cứu và khảo sát 353 bản án HSST với 759 người phạm tội này
ta có bảng số liệu theo quốc tịch của người phạm tội như sau
Bảng 1.14 Cơ cấu theo quốc tịch của người phạm tội
Quốc tịch người phạm tội Số người phạm tội Tỷ lệ (%)
Người Việt Nam 638 84,1
Người nước ngoài 121 15,9
Tong 759 100
Nguồn: Khảo sát 353 bản án HSSTBiểu đồ 1.12 Cơ cấu theo quốc tịch của người phạm tội
= Người nước ngoài
= Người Việt Nam
Dựa trên kết quả nghiên cứu về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam giai đoạn này, sốtội phạm là người mang quốc tịch nước ngoài có 121 người chiếm tỷ lệ 15,9%; cònngười mang quốc tịch Việt Nam có 638 người chiếm ty lệ 84, 1%
Trang 38s* Co cau của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tửthực hiện hành vi chiêm đoạt tài sản theo các đặc diém của nạn nhân.
Theo Điều 4 Thông tư liên tịch số
10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/09/2012 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật
Hình sự về một số tội phạm trong lĨnh vực công nghệ thông tin và viễn thông như sau:
“Trong quá trình diéu tra vụ án hình sự về các tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin
và viễn thông, các cơ quan tiễn hành tô tụng phải áp dung các biện pháp dé xác minh,lấy lời khai người bị hại theo quy định của pháp luật, Trường hợp vì lý do khách quan,không thể xác định được người bị hại (do người bị hại sống ở nước ngoài; không xácđịnh được người bị hại cụ thể hoặc không xác định được họ tên va địa chỉ thật cuangười bị hại do người phạm tội và người bị hại không tiếp xúc trực tiếp với nhau màchỉ thông qua mạng Internet, mạng viên thông; người bị hại không hợp tác vì khôngmuốn lộ danh tính, số tiền thiệt hại không nhiều ), nhưng, căn cứ vào tài liệu, chứng
cứ thu thập được, có cơ sở xác định bị can, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội thì
việc không xác định được người bị hại hoặc xác định không du số người bị hại khônglàm ảnh hưởng đến việc xác định bản chất vụ án và việc khởi tổ, diéu tra, truy to, xét
xử là có căn cứ pháp luật” Dựa trên 353 bản án HSST về tội sử dụng mang máy tinhmạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Namgiai đoạn 2016 — 2020, chỉ có 281 bản án HSST về tội này điều tra và làm rõ được
những người bị hại có 624 người, trong đó có 589 nạn nhân là cá nhân và 35 nạn nhân
là pháp nhân Thông qua quá trình khảo sát và nghiên cứu 281 vụ án đó, ta có cơ cau
nạn nhân vé tội này được thê hiện như sau.
e Cơ cấu nạn nhân của tội phạm sử dung máy tỉnh, mạng viễn thông, phương tiệnđiện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo hoàn cảnh
Bang 1.15 Cơ cau nạn nhân theo hoàn cảnh
STT | Hoàn cảnh trở thành nạn nhân của tội phạm | Số nạn nhân | Tỷ lệ (%)
Do tin tưởng bạn bè, người quen trên mạng xã
| hồi 63 10,9
01
Do tin tưởng thông tin trúng thưởng, thông in
3 Do bị trộm thông tin từ cây ATM bị cài thiết bị sọ 94
ăn cắp thông tin ,
4 Do lâm tưởng là người thân, bạn bè của mình al 4,9
Giao dịch mua bán hang hóa qua mang 186 29,8
6 Chủ tài khoản so hở, thiêu bảo mật trong việc 18 2,9
Trang 39quản lý thông tin của mình
ri Đâu tư, kinh doanh gian hàng ảo 76 12,1
8 Do tin tưởng thông tin sai lệch của người liên 17 a
lac qua mạng viễn thông ,
9 Chính sách trao quyên của dai lý mang II 1,7
Do bị người khác hack, sử dụng phân mêm gián
10 điệp, Phishing, để lay thông tin từ máy tính, 36 5,8
dién thoai.
Tổng 624 100
Nguôn: Khảo sát 281 bản án HSSTDựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát , ta nhận thấy hoàn cảnh trở thành nạn
nhân của tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện
hành vi chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn này nhiều nhất là do giao dichmua bán hàng hóa qua mạng với 186 người chiếm 29,8% Hoạt động mua bán hangtrực tuyến mang lại rất nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua, như hàng hóa đadạng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại bởi chỉ với vài cú nhấp chuột, người tiêudùng có thé mua từ những sản phẩm có giá trị lớn như máy điều hòa, tủ lạnh, xe máycho đến những món hàng thiết yêu như giấy ăn, sữa tam và được giao đến tận cửanhà Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này cũng kèm theo tiềm ân nhiều hệ lụy và rủi ro.Tiếp theo là do tin tưởng thông tin trúng thưởng, thông tin nạp thẻ ưu đãi lớn với
127 người chiếm tỷ lệ 20,3% Chiêu thức lừa đảo đánh vào tâm lý của người dùng tuykhông mới nhưng hành vi của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn Chúng đãlựa chọn các ngân hàng, tổ chức tài chính có uy tín nhất trên thị trường dé mạo danh
và sử dụng thông tin khách hàng đăng ký mua sắm trả góp tại các trung tâm điện máylớn để liên hệ với khách hàng Từ đó thuyết phục người tiêu dùng phải bỏ ra một
khoản tiên đê nhận “sự may man ao”.
Hoàn cảnh trở thành nạn nhân tiếp theo là do tin tưởng bạn bè, người quen trênmạng xã hội với 63 nạn nhân chiếm 10,9% Thông qua mạng xã hội như facebook,zalo, Instagram, đối tượng giới thiệu là người nước ngoài kết bạn, làm quen với cácphụ nữ Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương, đề nghị chuyên quà như trang sức, mỹphẩm và số lượng lớn tiền USD qua đường hàng không về Việt Nam dé làm qua tặng,tiếp theo giả danh nhân viên sân bay yêu cầu nạn nhân chuyên tiền vào tài khoản ngânhàng cho chúng dé làm thủ tục nhận hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản,
Trang 40Đầu tư, kinh doanh gian hàng ảo nạn nhân có tới 76 người chiếm 12,1% Do bịtrộm thông tin từ cây ATM bị cài thiết bị ăn cắp thông tin có 59 người chiếm 9,4% Do
bị người khác hack, sử dung phần mềm gián điệp, Phishing, dé lay thông tin từ maytính, điện thoại có 36 nạn nhân chiếm 5,8% Do lầm tưởng là người thân, bạn bè củamình có 31 người chiếm 4,9% Chủ tài khoản sơ hở, thiếu bảo mật trong việc quan lýthông tin của mình có 18 người chiếm 2,9% Do tin tưởng thông tin sai lệch của ngườiliên lạc qua mạng viễn thông đều có 17 nạn nhân chiếm 2,7% Cuối cùng là nạn nhân
do chính sách trao quyền của đại lý mạng có 11 người chiếm 1,7%
© Cơ cấu theo giới tính của nạn nhân
Nghiên cứu, khảo sát 281 bản bản án HSST với 589 nạn nhân là cá nhân Qua đó
ta thấy rằng giới tính của nạn nhân chủ yếu là nữ với 403 người chiếm tỷ lệ 68,4%;nạn nhân là nam giới với 186 người chiếm ty lệ 31,5% được thể hiện cụ thé tại bảng1.16 và biéu đồ 1.13 như sau:
Bảng 1.16 Cơ cấu theo giới tính của nạn nhân
Giới tính của nạn nhân Số nạn nhân Tỷ lệ (%)
© Cơ cấu theo độ tuổi của nạn nhân:
Dựa trên kết quả khảo sát 281 bản án HSST với 589 nạn nhân cho thấy, độ tuôi
nạn nhân dưới 20 tuổi là 17 người chiếm 2,9%; từ đủ 20 đến dưới 30 tuổi là 163 ngườichiếm tỷ lệ 27,6%; từ đủ 30 đến dưới 45 tuổi là 302 người chiếm 51,2%; còn từ 45tuổi trở lên là 107 người chiếm tỷ lệ 18,1% Từ đó có thể thay rang nạn nhân của tộiphạm này có độ tuổi khá trẻ, chủ yếu là những người đang làm việc, học tập tiếp xúcnhiều với công nghệ, mạng xã hội Còn những người lớn tuổi khi trở thành nạn nhân