-Y nghia thuc tién: Viéc nghiên cứu, đánh giá được các đặc điểm tội phạm học của tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
NGUYEN BẢO THOA
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC
(Định hướng ứng dụng)
HÀ NỘI - 2018
Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
NGUYEN BẢO THOA
PHÒNG NGUA TOI SỬ DỤNG MẠNG MAY TÍNH,MẠNG VIÊN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆNHANH VI CHIEM ĐOẠT TÀI SAN Ở THÀNH PHO HÀ NỘI
Chuyên ngành — : Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
Trang 3Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu néu trongluận văn là trung thực Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai
công bố trong bat kỳ công trình nào khác
TÁC GIÁ LUẬN VĂN
Nguyễn Bảo Thoa
Trang 4TAND : Toa án nhân dân
TANDTC : Toa án nhân dân tối cao
THTP : Tình hình tội phạm
Trang 5Bảng 1.1 Số vụ và số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
F:i8909110200181/2000001057 6
Bảng 1.2 So sánh số vụ và số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạngviễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố HàNội, thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc giai đoạn 2013-2017 - 5: 7Bang 1.3 So sánh SỐ vu, SỐ người phạm tội đã bị xét xử sơ thâm về tội phạm sửdụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản và các tội phạm chung ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 8Bang 1.4 Chi số tội phạm và chỉ sé người phạm tội sử dụng mang máy tinh, mangviễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
giai đoạn 2013-2017 (tính trên 1.000.000 dân) <6 11+ E*EEEsekksssieeseree 9
Bang 1.5 Chi số tội phạm va chi số người phạm tội sử dung mang máytính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
ở thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc giai đoạn 2013-2017 (tính trên 1.000.000
Bảng 1.6 So sánh số liệu khởi tố và số liệu xét xử tội phạm sử dụng mạngmáy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tàisản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-20 17 ¿5-52 +E++E£EE+EE+EeEEzErkerkrxee 12Bảng 1.7 Cơ cau theo phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm 16Bang 1.8 Co cau theo hau quả của tội phạm (số tiền chiếm đoạt) 20
Bang 1.10 Cơ cấu theo hình thức thực hiện tội phạm - 2-5-5: 23Bang 1.11 Cơ cấu theo độ tuôi của người phạm tội 5-5 s+s+5+ 24Bang 1.12 Cơ cấu theo nghề nghiệp của người phạm tội - 25Bảng 1.13 Cơ cau theo trình độ học van của người phạm tội 26Bảng 1.14 Cơ cấu theo giới tính của người phạm tội - 2s: 27Bảng 1.15 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần đầu 28Bảng 1.16 Cơ cầu theo quốc tịch của người phạm |ỘI - + + 28Bảng 1.17 Cơ cấu theo hoàn cảnh trở thành nạn nhân - : 30Bảng 1.18 Cơ cấu theo giới tính của nạn nhân 2 2 s+cz+s++see: SiBảng 1.19 Cơ cau theo độ tui của nạn nhân ¿-2-2+s+s+s+E+E+E+Ezz+s+z 33
Trang 6ð0:5020609200/0Ẽ01207 ›''"'¬_ắ 36
Bảng 1.21 Diễn biến của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội, thànhphố Hỗ Chí Minh và toàn quốc giai đoạn 2013-20 17 2-5 s+z+s+£++xezxzzeez 37Bảng 1.23 Diễn biến theo loại tội phạm - ¿2 2S+ES+E2£E+EzEersereei 41Bang 1.24 Diễn biến theo quốc tịch người phạm tội -2- 2s 5+: 42
Trang 7Biểu đồ 1.1 Số vụ và số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
F:i8909110200181/2000001057 7
Biểu đồ 1.2 So sánh số vụ và số người phạm tội sử dung mang máy tinh,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thànhphố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc giai đoạn 2013-2017 8Biểu đồ 1.3 So sánh số vụ, số người phạm tội đã bị xét xử so thẩm về tội phạm
sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản và các tội phạm chung ở thành phô Hà Nội giai đoạn 2013-2017 8Biểu đồ 1.4 Co cau theo phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm 17Biểu đồ 1.5 Cơ cau theo hậu quả của tội phạm (giá trị tài sản chiếm đoạt) 21Biểu đồ 1.6 Cơ cấu theo loại tội 07122555 :-125 22Biểu đồ 1.7 Cơ cau theo hình thức thực hiện tội phạm -‹‹+- 23Biểu đồ 1.8 Co cau theo độ tuôi của HE Fg) menssanaenansnnsrrangueenosnsosns 24Biểu đồ 1.9 Cơ cấu theo nghề nghiệp của người phạm tội - E2)Biểu đồ 1.10 Cơ cấu theo trình độ học van của người phạm tỘI 26Biểu đồ 1.11 Cơ cấu theo giới tính của người phạm tội - - 5: 27Biểu đồ 1.12 Co cau theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần đầu
ĐA 28
Biểu đồ 1.13 Cơ cau của theo quốc tịch của người phạm tội - 28Biểu đồ 1.14 Cơ cấu theo giới tính của nạn nhân - 2s 2 2 se: E&Biểu đồ 1.15 Cơ cau theo độ tuổi của nạn nhân -:+ :-++ 33Biểu đồ 1.16 Diễn biến của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà NộiBiai Coan 2013-2017 1275787 36Biểu đồ 1.17 Diễn biến của tội sử dụng mang máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội, thànhphố Hồ Chí Minh và toàn quốc theo số vụ giai đoạn 2013-2017 -. - 38Biểu đồ 1.18 Diễn biến của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội, thành phó Hồ ChíMinh và toàn quốc theo số người phạm tội giai đoạn 2013-20 17 -2- 25+: 38
Trang 8tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 (theo 4 hành vi phổ biển nhất) 40Biểu đồ 1.20 Diễn biến theo loại tội phạm - -c Sxsssssseerresee 4IBiểu đồ 1.21 Diễn biến theo quốc tịch người phạm tội - 5 5: 42
Trang 9J7 08198) 102777 5
Chương 1 TINH HÌNH TOI SU DỤNG MẠNG MAY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TAI SAN Ở THÀNH PHO HA NỘI GIAI DOAN 2013-2017 5
1.1 Thực trạng của tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2(017 - 2< 2< 21221221221211211211211 2111112111101 211011111211 1 111 re 5 1.2 Diễn biến của tội sử dụng mang máy tinh, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 20113-2(017 52 22 211212212211211211211 11211111111 11 1 1111111210111 ra 35 Chương 2 NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIÊN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIEM ĐOẠT TÀI SAN Ở THÀNH PHO HÀ NỘII . - 45
2.1 Nguyên nhân về kinh tế - xã hội: 2-2-2 2+E+S£+E+EE+Ez£E+EzEerxrrees 45 2.2 Nguyên nhân về văn hóa - giáo dỤụC - - 2 2+s+2+E+£++EezE+rzEersereee 47 2.3 Nguyên nhân trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội 51
2.4 Nguyên nhân xuất phat từ các cơ quan tiễn hành tố tụng 55
2.5 Nguyên nhân xuất phát từ các cơ quan chuyên MON -: 59
2.6 Nguyên nhân xuất phát từ phía nạn nhân của tội phạm - 62 Chương 3 DỰ BAO TINH HÌNH TOI PHAM VÀ CÁC BIEN PHÁP PHÒNG NGUA TOI SỬ DỤNG MẠNG MAY TÍNH, MẠNG VIỄN THONG, PHƯƠNG TIEN ĐIỆN TỬ THUC HIỆN HANH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SAN Ở THÀNH PHO HA NỘII -2- 5-5 s©ss©ss5ss=s 66
3.1 Dự báo tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
3.2 Các biện pháp phòng ngừa tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phó
Hà Nộii 5-5 5222 25 21E212211211211 11 1111111111 11 1 1 1110110101 11g 71
PHAN KET LUAN ccscssesssssssessssessssssessssescessssesssssssessssusssssssessssussessssessesssseessenees 87 DANH MỤC TÀI LIEU THAM KHAO ccccscsssssssesssssssesssssssessssessssssessssesssessees 90
PHU LUC 2127 ` .ÔÒÔỎ 94
Trang 10Thế kỷ XXI được coi là ky nguyên phát triển của công nghệ thông tin.Chúng ta đã va dang được chứng kiến vô số những sự đột phá va cả sự chuyênhướng với tốc độ phi thường trên quy mô toàn cầu của nền kinh tế - xã hội côngnghiệp sang nén kinh tế - xã hội thông tin va tri thức Có thé nhận thấy thông tin vàtri thức là yếu t6 quan trọng mới bên cạnh các yếu tố về con người, tự nhiên và tàichính Công nghệ ngày nay ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, con người đã cóthê tiếp cận và sử dụng các tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại Chỉ với mộtthiết bị điện tử có kết nối internet và một tài khoản ngân hang, chúng ta có thé điềukhiển mọi mặt đời sống tài chính một cách nhanh chóng và đơn giản.
Thủ đô Hà Nội - nơi ứng dụng của công nghệ thông tin rất phát triển, đặcbiệt trong lĩnh vực thanh toán bởi sự tiện lợi của nó, người tiêu dùng không cầnmang tiền mặt cũng có thể mua bán hàng hóa Hơn nữa, Hà Nội là nơi đón tiếp hàngnghìn lượt khách du lịch hàng năm, nên có rất nhiều điểm ATM của ngân hàngquốc tế, dịch vụ thanh toán qua máy POS dé thuận tiện cho khách du lịch khi thanhtoán, không cần đổi tiền mặt mà chỉ cần mang một chiếc thẻ tín dụng thanh toánquốc tế là đã thanh toán được hàng hóa và các dịch vụ Nhưng mặt trái của sự pháttriển này là tội phạm phát sinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin Tội phạm có vôvàn phương thức, thủ đoạn dé thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là sử dụng mạngmáy tính, mạng viễn thông dé thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Điều đặc biệtcủa tội phạm này là chỉ cần có máy tính có đường truyền internet là tội phạm có théphạm tội xuyên biên giới, xuyên quốc gia, thiệt hại của tội phạm này thường rất lớn
và đặc biệt lớn, phạm tội thường trong thời gian dài mới bị phát hiện Thêm vào đó,
tội phạm này có tính liên kết rất cao, cách thức phạm tội mới cũng thường xuyênđược chia sẻ với nhau nên việc đấu tranh và phòng ngừa tội phạm mới này đòi hỏirất nhiều điểm đặc thù, khác biệt với tội phạm truyền thống Chính vì thế, đấu tranhchống tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thựchiện hành vi chiếm đoạt tài sản ngày càng được Nhà nước ta nói chung và thànhphố Hà Nội nói riêng thực hiện một cách quyết liệt, trong những năm qua các cơquan tiến hành tô tụng đã điều tra, truy tố và đưa ra xét xử rất nhiều vụ án lớn Bêncạnh việc chống tội phạm này, van đề phòng ngừa tội phạm sử dụng mang máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản lại càngcần được quan tâm hơn bao giờ hết Chính vì những lý do đó, tác giả đã chọn đề tài
Trang 112017 - giai đoạn tác giả phân tích, đánh giá tình hình tội phạm thì tội này được quy
định tại Điều 226b BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Tội sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vichiếm đoạt tài sản quy định Hiện nay, BLHS 2015 có hiệu lực, tội này được quyđịnh tại Điều 290 - Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) - một đề tài còn khá mới nhưng cũng rấtcấp thiết làm đề tài luận văn
2 Tình hình nghiên cứu đề tài:
- Về sách chuyên khảo: Cuốn sách “An todn thông tin và công tác phòngchong tội phạm su dụng công nghệ cao ” của Đại ta, TS Trần Văn Hòa
Trong cuốn sách này, tác giả đã nghiên cứu khái quát về tội phạm công nghệcao, tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng, chống tội phạm sử dụngcông nghệ cao ở Việt Nam Tuy nhiên, cuốn sách được viết chủ yếu dành cho lựclượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao nên nội dung phan lớn là cáchthức điều tra, khám phá tội phạm của lực lượng cảnh sát Các biện pháp phòng ngừachỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nội dung và cũng chỉ mang tính khái quát chứchưa đi vào chi tiết những biện pháp cụ thé
- Về bài viết trên tạp chí:
+ Bài viết trên Tap chí kiểm sát thang 01/2014: “Hoàn thiện cơ sở pháp lý về
chứng cứ điện tử trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao” của tác giả Đào AnhTới - Vụ pháp chế, Bộ Công an
+ Bài viết tên Tap chí Nghiên cứu lập pháp tháng 1, 2/2016: “Những vướng
mắc trong dau tranh, xử lý vi phạm pháp luật về tội phạm công nghệ cao” của tacgiả Trần Đoàn Hạnh
Các bài viết trên cũng phần nào khái quát được vấn đề tội phạm công nghệ
cao tại Việt Nam Tuy nhiên, cũng chỉ dừng ở việc nghiên cứu một khía cạnh của tội phạm công nghệ cao hoặc tập trung nghiên cứu theo nhóm tội phạm sử dụng
công nghệ cao mà chưa đi sâu phân tích cụ thể tội phạm sử dụng công nghệ cao đểthực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
3 Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu:
Trang 12máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tàisản dé kiềm chế sự gia tăng tội phạm và giảm dan tội phạm này ở Hà Nội trong thời
gian tới.
b, Nhiệm vụ của việc nhién cứu:
- Đánh giá tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà
Nội trong giai đoạn 2013-2017.
- Tìm ra nguyên nhân của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phó Hà Nội
- Đánh giá các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính,
mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thànhphố Hà Nội đã thực hiện thời gian qua
- Dự báo tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội trong
thời gian tới.
- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạngviên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phó Hà
Nội.
c Doi tượng nhiên cứu: Nghiên cứu tình hình tội phạm sử dụng mang máytính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trênđịa bàn thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian 05 năm (2013-2017); nguyên nhân
và các biện pháp phòng ngừa.
d Pham vi nghiên cứu: Nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học về tội sử dungmạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt
tài sản.
Về không gian, phạm vi nghiên cứu được giới hạn tại địa bàn thành phố Hà Nội
Về thời gian, phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong khoảng thời gian 05năm, từ năm 2013 đến năm 2017, bao gồm số liệu thống kê thường xuyên về tộiphạm và nghiên cứu 65 bản án hình sự so thẩm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng
Trang 134 Phương pháp nghiên cứu:
- Dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
- Phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành Tội phạm học: Phương pháp
tiếp cận định lượng, tiếp cận tông thẻ, tiếp cận bộ phận; phương pháp phân tích thứcấp dữ liệu; phương pháp thống kê; phương pháp chứng minh trực tiếp giả thuyết,phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh
5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
- Ý nghĩa khoa học: Những vẫn đề được trình bày, phân tích trong luận văn
là những vấn đề mới về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử để chiếm đoạt tài sản dưới góc độ tội phạm học một cách có hệ thống:Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên
cứu khoa học.
-Y nghia thuc tién: Viéc nghiên cứu, đánh giá được các đặc điểm tội phạm
học của tình hình tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện
điện tử để chiếm đoạt tài sản trên phạm vi thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017
và xác định được các nguyên nhân của tội phạm này ở Hà Nội trong giai đoạn này
có ý nghĩa thiết thực đối với thực tiễn phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
6 Bố cục của luận văn:
Chương 1 Tình hình tội sử dụng mạng máy tinh, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn
2013-2017.
Chương 2 Nguyên nhân của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
Chương 3 Dự báo tình tình tội phạm và các biện pháp phòng ngừa tội sử
dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trang 14TINH HÌNH TOI SỬ DỤNG MẠNG MAY TÍNH, MẠNG VIÊN THONG,PHƯƠNG TIEN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HANH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SAN
Ở THÀNH PHÓ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2017Tình hình tội phạm là một nội dung nghiên cứu quan trọng của đề tài vềphòng ngừa tội phạm, bởi đó chính là cơ sở dé giải thích được các nguyên nhân của
tội phạm và từ đó đưa ra được những biện pháp phòng ngừa tội phạm.
“Tình hình tội phạm là trạng thải, xu thế vận động của các tội phạm (hoặc
nhóm tội phạm hoặc một loại tội phạm) đã xay ra trong đơn vị không gian và don vi
thời gian nhất định ” [9, tr.252] Do đó, dé nghiên cứu tình hình tội phạm sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạttài sản can phải làm rõ thực trạng và diễn biến của tội phạm này trong đơn vị khônggian và đơn vị thời gian nhất định Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, chương
1 nghiên cứu tình hình của tội phạm sử dung mạng máy tính, mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội (đơn
vị không gian) từ năm 2013 đến năm 2017 (đơn vị thời gian) Như đã nêu ở phan ly
do chọn đề tài, do có thuộc tính pháp lý, những phân tích về tình hình tội phạm sửdụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm
đoạt tài sản được thực hiện trên cơ sở tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn
thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy địnhtại Điều 226b BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Bởi trong giai đoạn2013-2017, BLHS năm 1999 đang có hiệu lực nên các thống kê chính thức cũng căn
cu theo quy định của BLHS năm 1999 BLHS năm 2015 có hiệu lực từ 01-01-2018,
hiện nay tội phạm này được quy định tại Điều 290 - Tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
1.1 Thực trạng của tội sử dung mang máy tính,mạng viễn thông,
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
giai đoạn 2013-2017
“Thực trạng của tội phạm là tình trạng thực tế của tội phạm đã xảy ra trongdon vị không gian và thời gian nhất định xét về mức độ và tính chat” [19, tr.112]
Trang 15Hà Nội giai đoạn 2013-2017
Khi đánh giá thực trạng về mức độ của tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cần phảiđánh giá được mức độ của tội phạm rõ và mức độ tội phạm ấn của tội phạm này
Đề đánh giá được mức độ của tội phạm rõ và tội phạm ân, đưa ra kết luận vềtội phạm này ở thành phố Hà Nội, tác giả đã sử dụng số liệu của Vụ tổng hợp Tòa
án nhân dân tối cao, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ caoCông an thành phố Hà Nội Đồng thời với việc thu thập và sử dụng số liệu thống kêtong thé nêu trên, tac giả còn sử dụng các số liệu được thống kê từ 65 bản án HSST
về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thựchiện hành vi chiếm đoạt tài sản là toàn bộ số vụ phạm tội được xét xử sơ thấm về tộiphạm này ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017
1.1.1.1 Tội phạm rõ:
“Tội phạm rõ là tội phạm đã được xu ly về hình sự và được đưa vào thống kê
toi phạm ”[19, tr.102].
Theo đó, với số liệu thống kê chính thức từ TANDTC, bỏ qua những sai số
về thống kê không thê tránh khỏi thì đây chính là căn cứ quan trọng nhất để đưa rakết luận tương đối sát thực về số tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
Từ năm 2013 đến hết năm 2017, Tòa án các cấp ở thành phố Hà Nội đã xét xử 65
vụ với 183 bị cáo về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Trung bình mỗi năm có khoảng 13 vụ với
37 bị cáo bị xét xử sơ thâm hình sự về tội này Cụ thể, số vụ và số bị cáo phạm tộinày bị xét xử sơ thâm hàng năm ở địa bàn thành phố Hà Nội trên phạm vi thành phố
Hà Nội từ năm 2013 đến 2017 được thé hiện ở bảng 1.1 và biểu đồ 1.1
Bang 1.1 Số vụ và số người phạm tội sử dung mạng máy tinh, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội
Trang 16Nội giai doan 2013-2017
Giai đoạn 2013-2017
Cũng trong giai đoạn này, Tòa án nhân dân các cấp ở thành phố Hồ ChíMinh và toàn quốc đã xét xử sơ thẩm lần lượt là 58 vụ với 141 bị cáo và 235 vụ với
533 bị cáo về tội này Trung bình hang năm, có khoảng 12 vụ với 28 bị cáo bị xét
xử sơ thâm ở thành phố Hồ Chi Minh và 47 vụ với 107 bị cáo bị xét xử sơ thâm trêntoàn quốc về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thựchiện hành vi chiếm đoạt tài sản Như vay, So VỚI cả nước, trong giai đoạn 2013-
2017, số vụ và số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội bằng khoảng 1/3
về số vụ và 1/3 số người phạm tdi so với cả nước, cụ thể thể hiện ở bang 1.2 và biéu
" Hà Nội Hồ Chí Minh Toàn quôc
Giai đoạn Sốngười | „ | Sốngmôi | s; | Số người 2013-2017 | Sd vu SUSI | Số vụ SP | Số vụ sa.phạm lội phạm lội phạm lội
65 183 58 141 235 533
TB 13 37 12 28 47 107
Nguôn: TANDTC
Trang 17Hà Nội, thành phố Hồ Chi Minh và toàn quốc giai đoạn 2013-2017
600 533
500
400 k
= Sô vụ 300
200 se 14] = Số người
phạm tội
> =
-HàNội Thành phố Hồ Chi Minh Toàn quốc
Bang 1.3 So sánh số vụ, số người phạm tội đã bị xét xử sơ thẩm về tội phạm sửdụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vichiếm đoạt tài sản và các tội phạm chung ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017
Tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện `.
Giai đoạn 2013-2017 diện tứ thực hiện hành vi Cae đội prem enung
chiém doat tai sanTong số TB Tổng số TB
Số vụ 65 13 32.342 6.468
Số người phạm tội 183 37 54.795 10.959
Nguồn: TANDTCBiểu đồ 1.3 So sánh số vụ, số người phạm tội đã bị xét xử sơ thấm về tội phạm sửdụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vichiếm đoạt tài sản và các tội phạm chung ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017
Tội phạm sử dụng mang máy Các tội phạm chung
tính chiêm đoạt tài sản
Trang 18xét xử 6.468 vụ và 10.959 bị cáo Nghĩa là số vụ án sử dụng mạng máy tính, mạngviễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mỗi năm xét
xử chiếm khoảng 0,2% tông số vụ án, số người phạm tội này hàng năm chiếm tỷ lệ0,33% tổng số người phạm tội bị xét xử Cụ thé, thể hiện ở bảng 1.3 và biểu đồ 1.3
như trên.
Thêm vào đó, để đánh giá thực trạng về mức độ của tội phạm rõ, cần xácđịnh được chỉ số tội phạm và chỉ sỐ người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạngviễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà
Nội giai đoạn 2013-2017.
Chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản phản ánh mức độphô biến của tội phạm này trong dân cư Chi số tội phạm va chỉ số người phạm tội(tính trên 1.000.000 dân) được tính như sau: Số vụ (hoặc số người phạm tội) củatừng năm nhân với 1.000.000 chia cho số dân ở Hà Nội trong cùng một năm tươngứng Kết quả thé hiện ở bảng 1.3 Bảng nay cho thấy chỉ số tội phạm và chỉ số
người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực
hiện hành vi chiém đoạt tài sản trung bình ở Hà Nội giai đoạn 2013-2017 trung bìnhlần lượt là 2 và 5 Nghĩa là cứ 1.000.000 người ở Hà Nội thì có 2 vụ và 5 người thực
hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực
hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
Bảng 1.4 Chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạngviễn thông, phương tiện điện tir thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà
Nội giai đoạn 2013-2017 (tính trên 1.000.000 dân)
š Dân số Hà Nội £ Số người Chỉ số Chỉ số ngườiNăm ` ` SỐ vụ a x a
(nghìn người) phạm lội toi phạm phạm toi
Trang 19So sánh với chỉ số tội phạm va chỉ số người phạm tội này ở thành phố HồChí Minh và toàn quốc dé thấy rõ hơn mức độ tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thànhphố Hà Nội Chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội này ở thành phố Hồ ChíMinh và toàn quốc cũng được tính tương tự và kết qua thê hiện ở bảng 1.5 Theo đó,trong cùng thời gian này ở thành phố Hỗ Chí Minh và toàn quốc chi số tội phạm vàchỉ số người phạm tội này lần lượt là 1; 3 và 1; 1 Nghia là, cứ 1.000.000 người thi
có 1 vụ và 3 người phạm tội này ở thành phố Hồ Chí Minh; ở toàn quốc là 1 vụ và 1
người thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
Bảng 1.5 Chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ởthành phố Hồ Chi Minh và toàn quốc giai đoạn 2013-2017 (tính trên
1.000.000 dân)
Thành phố
Hồ Chí MinhGiai đoạn 2013-2017 Chỉ số Chỉ số người Chỉ số Chỉ số người
toi phạm phạm toi toi phạm phạm toi
| 3 | 1
Toàn quôc
Nguôn: Tổng cục thông kê và TANDTCNhư vậy, chỉ số tội phạm và chỉ sỐ người phạm tội sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Hà Nộicao gấp 2 lần chỉ số tội phạm, gấp 1,5 lần chỉ số người phạm tội này ở thành phó HồChí Minh, tương tự chỉ số tội phạm và chỉ số người phạm tội này ở Hà Nội cũngcao gấp lần lượt là 2 lần và 5 lần so với toàn quốc (Chi tiết từng năm thé hiện ở Phụ
1.1.1.2 Tôi phạm an:
Theo lý luận, “toi phạm ẩn là số lượng tội phạm và người phạm tội đã thựchiện trên thực tế nhưng không được tường thuật với cơ quan có thẩm quyên hoặc
Trang 20chưa bị phat hiện (một cách chính thức) va do vậy chưa bị xứ ly về hình sự, chưa cótrong thong kê hình sự chính thức” [11, tr.181] Hiện tại có nhiều quan điểm vềcách phân loại tội phạm an, có quan điểm cho rằng tội phạm ấn có hai loại: tội phạm
an khách quan, tội phạm ẩn chủ quan Cũng có quan điểm cho rang có ba loại tộiphạm ẩn là tội phạm ân khách quan, tội phạm an chủ quan và tội phạm ấn thống kê
Và cũng có quan điểm khác với những quan điểm trên về tên gọi là tội phạm ân tựnhiên, tội phạm ấn nhân tạo và tội phạm an thống kê
Nghiên cứu tình hình tội phạm ân nói chung, tình hình tội phạm an của tội
phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành
vi chiếm đoạt tài sản là một vấn đề khó và dù áp dụng phương pháp nghiên cứu,tính toán và xác định nào cũng vẫn mang tính chất đánh giá, nhận định và ước đoán
Tội phạm ấn tự nhiên (tội phạm an khách quan) là SỐ lượng tội phạm thực té
đã xảy ra nhưng do những nguyên nhân khách quan nên các cơ quan chức nang
không có thông tin về chúng, chưa bị các cơ quan chức năng phát hiện nên các tộiphạm này chưa phải chịu bất kỳ một hình thức xử lý hình sự nào và do vậy nókhông có trong thống kê hình sự
Đề nghiên cứu, xác định mức độ ấn tự nhiên, tác giả đã dựa vào một số thống
kê như sau Đối với tội phạm sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cánhân dé chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa dịch
vụ, hay còn được gọi là tội phạm gian lận thẻ Theo thông báo của Ebay.com’, 80%đơn hàng từ Việt Nam là thanh toán băng thẻ tín dụng trộm cắp, do vậy IP? từ ViệtNam bị từ chối mua hang ở website này [10, tr.807] Trên thực tế hiện nay cũng cómột số website trực tuyến khác cũng chặn địa chỉ IP từ Việt Nam Qua thống kê 65bản án HSST về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiệnđiện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-
2017 nhận thấy, những vụ án sử dụng thông tin thẻ ngân hàng trộm cắp dé thực hiệnviệc mua hàng hóa từ các website nước ngoài đều sử dung fake IPỶ, những IP này
được coi là của các nước khác, không phải của Việt Nam nhưng thực tê là do người
' Đây là một website mua bán trực tuyến của Mỹ, nơi mọi người khắp nơi trên thé giới có thé mua
bán hàng hóa, dịch vụ.
?_]P là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol - giao thức Internet là một dia chi đơn nhất mà
những thiết bị điện tử hiện nay dang sử dụng dé nhận diện và liên lạc với nhau trên mang máy tính
băng cách sử dụng giao thức Internet.
> Đây là việc kết nỗi đến một trang web bat ky thông qua một Sever Proxy (làm trung gian giữa người dùng trạm va Internet), giúp che giấu địa chỉ thật của máy tính và thay vào đó là một địa chỉ
IP ảo hoặc IP của một quốc gia nào đó.
Trang 21phạm tội ở Việt Nam thực hiện dé có thé mua được hàng hóa trên web nước ngoài,sau đó cũng chuyền về người nhận thay ở nước ngoài và thực hiện việc ăn chia theo
tỷ lệ Tất cả những vụ gian lận thẻ này đều được VISA và các ngân hàng thống kê làgian lận ở nước ngoài Phan lớn những loại vụ án này đều ẩn rat lớn, chỉ có một ty
lệ rất nhỏ trong số đó bị phát hiện và điều tra, truy tố, xét xử
Tội phạm ân nhân tao (tội phạm ân chủ quan) là SỐ lượng tội phạm thực tế đãxảy ra mà các cơ quan chức năng đã có thông tin và xử lý nhưng do nhiều nguyênnhân khác nhau xuất phát từ phía chủ thể áp dụng pháp luật, những tội phạm nàykhông bị xử lí hình sự và do vậy không có trong thông kê tội phạm
Để xác định mức độ tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội ẩnnhân tạo, tác giả đã nghiên cứu theo một số cách sau:
- Cách thứ nhất: Tác giả đã tiễn hành thu thập va so sánh số liệu của Phòngcảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) - Công an thành phố Hà Nội
và số liệu thống kê những vụ án đã xét xử về tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thànhphố Hà Nội của Tòa án nhân dân tối cao Cụ thê thể hiện ở bang 1.6 như sau:
Bảng 1.6 So sánh số liệu khởi tô và số liệu xét xử tội phạm sử dụng mạng máytinh, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiém đoạt tài sản
ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017
SỐ liệu Cơ haa eda
Ta pea kena 3 | S06 liệu tra ho quan diéu tra Sô liệu S6 liệu còn lại sơ điều tra lai
đê nghị khởi tô Tòa án đã chưa xét xứ on ped
ae £ ro > ome cho Vién kiém
va da co quyêt xét xứ của Tòa an sd /
dinh khoi to
Giai Sô , Số F Số E SốSô vụ | ĐÔ Vụ ; | ĐÔ VỤ | ĐÔ Vụ vẻ
doan người người người người
2013-2017 141 337 65 183 5 12 6 25
Nguôn: TANDTC va PC50 - Công an thành phố Ha NộiNhư vậy, theo báo cáo thống kê của PC 50 - Công an thành phố Hà Nội giaiđoạn 2013-2017 đã đề nghị khởi tố và đã có quyết định khởi t6 141 vụ và 337người Theo số liệu thống kê của TANDTC cũng trong thời gian này trên địa bànthành phố Hà Nội đã xét xử 65 vụ với 183 bị cáo phạm tội sử dụng mang máy tinh,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Số còn
Trang 22lại chưa xét xử là 05 vụ với 12 bi cáo, không có vụ án nao bị đình chỉ, và có 06 vụ
với 35 bị cáo thuộc trường hợp trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra, bổ sung Tổng
số vụ án đã bị xét xử và chuẩn bị xét xử là 76 vụ với 230 bị cáo So sánh với số vụ
và số người khởi tố, ta thấy tội phạm ân nhân tạo về tội phạm này ở thành phố HàNội là khoảng 46% về số vụ và khoảng 31,8% về số người phạm tội
- Cách thứ hai: Tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương
tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội còn an do quátrình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tiễn hành tố tung còn những nhận thứcchưa thông nhất về thủ đoạn phạm tội và cách vận dụng pháp luật dé giải quyết vụ
án Cụ thể như: Tại Bản án hình sự sơ thâm 165/2013/HSST ngày 24/6/2013 Tòa ánnhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thâm đối với hai bị cáo mang quốc tịch
Philippin Sheryl Baldicanas Rosaldo và Marocs Alberto Olito Quit Hai bị cáo đã có
hành vi lừa người bi hại là anh Okada Kiyoshi choi bài thua hết tiền mặt Sau đó,hai bị cáo đã đưa nạn nhân đi rút tiền tại ATM để tiếp tục chơi Trong quá trình nạnnhân rút tiền, hai bị cáo đã nhìn trộm được mật mã thẻ Master Card của nạn nhân,sau đó lợi dụng sơ hở của nạn nhân hai bị cáo đã trộm cắp được thẻ Master Cardcủa nạn nhân và nhiều lần rút tiền, thanh toán hàng hóa với tổng số tiền chiếm đoạtlên tới hơn 370.000.000 đồng Hai bị cáo bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảochiếm đoạt tài sản Trong vu án này, hai bi cáo rõ ràng có 02 hành vi phạm tội: Thứnhất, là dùng thủ đoạn gian dối rủ nạn nhân chơi bài để lay hết tiền mặt của nan
nhân; thứ hai, là hành vi nhìn trộm được mật mã thẻ Master Card của nạn nhân va
sau đó trộm cắp thẻ này và thực hiện hành vi rút tiền, thanh toán hàng hóa Nếu tatách biệt hai hành vi rõ ràng có thé thấy hành vi thứ nhất cau thành tội Lira đảochiếm đoạt tài sản, hành vi thứ hai cau thành tội Sử dụng mạng máy tinh, mạng viễnthông, mạng internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tạiĐiều 266b BLHS 1999, sửa đổi, b6 sung năm 2009 (thời điểm này BLHS năm
1999, sửa đổi, b6 sung năm 2009 đang có hiệu lực) Tuy nhiên, Tòa án nhân dânthành phố Hà Nội lại gộp hai hành vi này để xét xử trong cùng một vụ án và quyếtđịnh hình phạt đối với các bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tại ban án hình sự sơ thẩm số 150/2013/HSST ngày 27/5/2013 của Tòa ánnhân dân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Lim Soon Ling, quốc tịch Malaisia Bi cao
có hành vi phạm tội như sau: Ngày 26/4/2011, bị cáo nhập cảnh vào Việt Nam,
mang theo 30 thẻ tín dụng giả và hộ chiếu giả mang tên Liew Tong Lai Sau đó, bịcáo dùng các thẻ tin dụng giả này dé thực hiện rút tiền mặt tại phòng giao dịch của
Trang 23ngân hàng tại Hà Nội và thực hiện giao dịch mua hàng hóa Tổng số tiền bị cáochiếm đoạt được là 41 1.000.000 đồng Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo 07 năm tù
về tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác Rõ ràng, hành vi này của bị cáo đã cầuthành tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số thựchiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 266b BLHS 1999(sửa đôi, bô sung năm 2009)
Chính việc áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng tại thành phố HàNội cũng khiến cho tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bị ân Tuy nhiên, sỐ lượng các vụ
án đã đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạnginternet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo quy định tại Điều266b BLHS năm 1999, sửa đổi, b6 sung năm 2009) nhưng thực tiễn khi xét xử Tòa
án lại quyết định về tội phạm khác là không nhiều, song cũng góp phần cho thấymức độ ân của tội phạm này
- Cách thứ ba: Khi thực hiện thống kê, khảo sát 65 bản án HSST về tội này ởđịa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ các
vụ án có các đối tượng khác nhưng các đối tượng này không hoặc chưa bị xử lýhình sự Lý do của việc không hoặc chưa xử lý hình sự các đối tượng này là: có đốitượng bỏ trốn, có đồng phạm với các bị cáo nhưng đang ở nước ngoài nên chưa théxác minh được, có đối tượng có quá ít thông tin dé điều tra, thông thường các bị cáo
có liên lạc với nhau chỉ qua nick name hoặc tên, không có tiếp xúc nhiều nên không
đủ thông tin dé tiến hành điều tra Ngoài ra, đối với những vụ án đã được xét xử
cũng có những hành vi phạm tội vì thời gian lâu không còn còn truy tìm được chứng cứ điện tử chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo mà chỉ có lời khai của
bị cáo, nên áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, chỉ truy tố, xét xử đối với nhữnghành vi đã thu thập day đủ chứng cứ, hành vi phạm tội đã được làm rõ Theo thống
kê, trong giai đoạn 2013-2017, trong 65 bản án HSST xét xử 183 người phạm tội
này có 24 ban án HSST thé hiện có 109 người đồng phạm nhưng chưa điều tra, làm
rõ được Nhu vậy, tỷ lệ ấn về số người phạm tội của tội phạm sử dụng mạng máytính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là
khoảng 59,6%.
Tội phạm ân thống kê (sai số thống kê) chỉ tồn tại trong trường hợp số thống
kê là số đúng, tức là người làm thống kê đã áp dụng mọi quy định đối với công tác
Trang 24thống kê, không sai phạm trong tính toán hay thời hạn mà vẫn còn những tội phạm
đã bị xử lí theo pháp luật hình sự lọt ra ngoài số thống kê ấy
Đề xác định số tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đã bị xử ly hình sự nhưng không cótrong thống kê tội phạm, tác gia thực hiện nghiên cứu các bản án xét xử về tội phạmnày tại Hà Nội giai đoạn 2013-2017 và nhận thấy có những bản án xét xử nhiều vụphạm tội của tội danh này nhưng cũng chỉ thống kê là 1 vụ án Ví dụ như tại Bản ánhình sự sơ thẩm số 135/2014/HSST ngày 01/4/2014 của Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội đã xét xử bị cáo Nguyễn Đình Thuần cùng các đồng phạm, trong vụ án có bị
cáo Lưu Đức Quang, bị cáo tham gia trang web điện tử chothai.vn (trang web
chuyên mua bán hàng trên mạng internet) nên đã quen biết Nguyễn Đình Thuần vàbiết Thuần là người mua hàng bằng việc sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp
và vận chuyển được hàng đã mua bang thông tin thẻ tin dụng bị đánh cắp này vềViệt Nam Lưu Đức Quang cùng Thuần đã thực hiện thành công 7 vụ dùng thôngtin thẻ tín dụng của người khác để mua hàng điện tử là điện thoại, máy tính xách tay
và chuyển về Việt Nam dé bán kiếm lời và chia theo tỷ lệ, 7 vụ này là 7 vụ phạm tộiđộc lập, không thuộc trường hợp tội kéo dài hoặc tội liên tục (mỗi vụ đều thỏa mãnnhững dau hiệu của cấu thành tội phạm được quy định tại Điều 226b BLHS năm
1999, sửa đổi, b6 sung năm 2009) Trong trường hợp này Tòa án nhân dân thànhphố Hà Nội chỉ thống kê là 1 vụ án Như vậy đã lọt 6 hành vi phạm tội không cótrong thống kê Tức là số vụ được thống kê nhỏ hơn nhiều so với hành vi phạm tội
mà tòa án đã xét xử Tuy nhiên, số người phạm tội vẫn được thống kê đúng Nhưvậy, có thể kết luận, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thưc hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội giai đoạn2013-2017 ấn thống kê (sai số thống kê) chi sai số về hành vi phạm tội và không cósai số về số người phạm tội
Tóm lại, theo đánh giá của tác giả, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố HàNội ấn khoảng 50% về số vụ và khoảng 60% về số người phạm tội
1.1.2 Thực trạng về tính chất của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố
Hà Nội giai đoạn 2013-2017
Trang 25Thực trạng về tính chất của tội phạm là nghiên cứu các đặc điểm định tínhthuộc nội dung bên trong của THTP Đề đánh giá được đặc điểm này cần dựa vàocác cơ cầu khác nhau của tội phạm [9, tr.276].
Cơ cấu của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiệnđiện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là tỉ lệ và tương quan giữa các hành viphạm tội cũng như các đặc điểm nhân thân của người phạm tội và nạn nhân trongmột khoảng thời gian và ở một địa bàn nhất định Tác giả nghiên cứu cơ cấu của tội
phạm này theo những tiêu chí sau:
*/ Cơ cấu của tội sử dụng mang máy tinh, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn thực hiện tộiphạm
Để xem xét cơ cấu của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủđoạn thực hiện tội phạm, tác giả dựa trên quy định tại Điều 226b BLHS năm 1999(sửa đôi, bổ sung năm 2009), Điều 290 BLHS năm 2015 va qua nghiên cứu 65 bản
án HSST về tội này của Tòa án các cấp ở thành phố Hà Nội Số liệu thể hiện ở bảng1.7 và biểu đồ 1.4
Bảng 1.7 Cơ cầu theo phương thức, thi đoạn thực hiện tội phạm
Ty lệ
STT Phương thức, thủ doan phạm tội Số vụ (%)
0
Lam, tàng trữ, mua ban, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hang
1 | gia nhăm chiêm đoạt tài sản của chu tài khoản, chủ thẻ hoặc 17 26,2
thanh toán hang hóa, dịch vu
Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân
2 dé chiém doat tai san cua chu tai khoan, chu thé hoac
thanh toán hang hóa, dich vụ 13 20,0
Lừa dao trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh
3 doanh tiên tệ, huy động vôn, kinh doanh đa câp, hoặc giao 11 16,9
dich chứng khoán qua mang nhăm chiêm đoạt tai sản
Lira đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân thông qua hình thức
nạp thẻ điện thoại 11 16,9
Truy cập bat hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức,
cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản ? 13,8
Trang 26Làm quen với nạn nhân qua mạng Internet, sau đó lừa họ
chuyên tiên qua tài khoản và chiêm đoạt
Làm đại lý cho Công ty viễn thông di động (Viettel) và
1 dùng thông tin được phép truy cập của đại lý đê chiêm 1 1,5
đoạt sim sô dep và bán kiêm lợi nhuận Gọi điện thoại cho những nạn nhân giả là người trong
ngành Công an dé tống tiền nạn nhân : Ls
Tổng 65 100
Nguồn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu do 1.4 Cơ cấu theo phương thức, thi đoạn thực hiện tội phạm
3.1% 15% 1.5%
# Làm, tàng trữ, mua bán, sử dung thẻ ngân hàng gia nhằm chiếm đoạt tài sảnm= Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tai sản
# Lừa đảo hình thức nạp thẻ điện thoại
= Lira đảo trong thương mại điện tử nhăm chiếm đoạt tai sản
# Truy cập bat hợp pháp vào tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản
# Làm quen với nạn nhân nhăm chiếm đoạt tài sản
= Chiém đoạt sim số đẹp dé bán kiếm lợi nhuận
# Gọi điện thoại giả làm Công an chiếm đoạt tài sản
Trong giai đoạn 2013-2017 tại địa bàn thành phố Hà Nội, phương thức, thủđoạn thực hiện tội phạm này nhiều nhất là phương thức, thủ đoạn “Làm, tàng trữ,mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhăm chiếm đoạt tài sản của chủ tàikhoản, chu thẻ hoặc thanh toán hang hóa, dich vụ” có 17 vụ và chiếm tỉ lệ 26,2%
Trang 27Thông thường, tội phạm có hành vi này thường là người nước ngoài, mang thẻ ngân
hàng giả cùng các password (mật mã để rút tiền tại các điểm rút tiền tự động ATM) vào Hà Nội, thực hiện việc rút tiền tại các cây ATM của ngân hàng quốc tế,hoặc thanh toán tiền taxi, mua bán hàng hóa ở Hà Nội Ngoài ra, cũng có trườnghợp, người phạm tội là người nước ngoài còn mang các thiết bị để ăn cắp thông tinthẻ ATM vào Hà Nội dé thực hiện hành vi phạm tội như lắp đặt camera và thiết bịđọc, lưu thông tin thẻ tai máy ATM, sau đó sử dụng máy tính, máy ghi thẻ dé tạo rathẻ ATM giả, rồi sử dụng thẻ này để rút tiền từ tài khoản của nạn nhân Phươngthức, thủ đoạn phạm tội xảy ra nhiều thứ hai là hành vi “Sử dụng thông tin về tàikhoản, thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻhoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ” có 11 vụ, chiếm tỷ lệ 20% Mua bán hàng hóaquốc tế qua mạng Internet ngày càng phát triển, phương thức thanh toán khi muahàng hóa quốc tế qua mạng Internet cũng khá đơn giản và thuận tiện, chỉ cần biếtthông tin trên thẻ (được gọi là CC) là đã có thé thực hiện việc thanh toán Do đó,
-trên các diễn dàn như “hkv.com”, “vnw.cc”, “beyeugroup.com”, “vefamily.com”,
“thetindung.tk” v.v việc mua bán thông tin thẻ tín dụng, trao đôi cách thức thựchiện tội phạm đang diễn ra công khai và phô biến Sau khi có thông tin thẻ, nhữngngười phạm tội này sẽ tô chức sản xuất thẻ tín dụng giả dé mua hàng hóa, dịch vụ,
vé máy bay hoặc đặt mua hàng hóa trực tuyến có giá trị cao (thường là các hàng hóa
điện tử như Iphone, Ipad, Macbook ) cho những người Việt Nam ở nước ngoài,
sau đó chuyên về Hà Nội và chia số tiền chiếm đoạt được theo ty lệ, 100% các vụ
án sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân dé chiếm đoạt tài sản
của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ, những người phạm tội
đều tham gia các diễn đàn như “hkv.com”, “vnw.cc”, “beyeugroup.com”,
“vefamily.com”, “thetindung.tk” v.v và thực hiện việc mua bán thông tin thẻ tindụng, thẻ ngân hàng trên các diễn đàn này
Phương thức, thủ đoạn “Lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân thông quahình thức nap thẻ điện thoại” có 11 vụ, chiếm tỷ lệ 16,9% Người phạm tội thườnggọi điện thoại hoặc thông qua mang Internet đưa thông tin cho các nạn nhân về việctrúng thưởng, sau đó yêu cầu các nạn nhân thực hiện việc chuyên tiền bằng cách
nạp thẻ điện thoại Người phạm tội còn có thủ đoạn đưa ra các thông tin nạp thẻ điện thoại thông qua website mà các tội phạm gửi kèm đường link sẽ được nhân
đôi, nhân ba giá trị thẻ nạp dé các nạn nhân gửi thông tin mã số thẻ nạp và chiếm
đoạt tiên Hoặc, người phạm tội chiêm quyên quản tri tài khoản mạng xã hội
Trang 28(Facebook) sau đó chat (nói chuyện) với bạn bè trong tài khoản này dé nạn nhân tintưởng là bạn, người thân của mình và đưa thông tin thẻ nạp điện thoại để chiếm
đoạt Phương thức, thủ đoạn “Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử,
kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh da cấp, hoặc giao dịch chứng khoánqua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản” cũng có 11 vụ, ty lệ 16,9% Việc mua ban hàngqua mạng Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ, không thể phủ nhận sự tiện lợi
của việc mua bán qua mạng, nhưng bên cạnh đó cũng nảy sinh tội phạm trong lĩnh
vực nay, tội phạm thường thông qua một số trang mạng chuyên mua bán trực tuyến
như enbac.vn hoặc mạng xã hội như Facebook, tội phạm thường đưa ảnh những mặt
hàng thời trang cao cấp của nước ngoài hoặc đồ gia dụng nước ngoài sau khi nạnnhân đồng ý mua và chuyền tiền thành công vào tài khoản của người phạm tội thi
họ không giao hàng và cắt liên lạc với nạn nhân dé chiếm đoạt tiền Số lượng nạn
nhân của những hành vi phạm tội này thường khá lớn Phương thức, thủ đoạn bán
gian hàng ảo qua mạng theo hình thức đa cấp để chiếm đoạt tiền cũng xảy ra, tuychỉ có 01 vụ, chiém tỷ lệ không nhiều nhưng nạn nhân của hành vi này lại khá nhiềulên đến 19 người
Phương thức, thủ đoạn “Truy cập bat hợp pháp vao tài khoản của cơ quan, tôchức, cá nhân nhăm chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2013-2017xảy ra 9 vụ chiếm tỷ lệ 13,8% Tội phạm thường truy cập vào các tài khoản của cáccông ty, như công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến, tài khoản có chứa tiền ảo của Tậpđoàn Vingroup (còn gọi là Thẻ khách hàng thân thiết) rồi mua hàng tại các trangweb liên kết với Vingroup dé chiếm đoạt tài sản Hoặc, lợi dụng sự quen biết vớinạn nhân, dé biết thông tin, password tài khoản ngân hàng của cá nhân và thực hiệnhành vi chiếm đoạt tài sản
Phương thức, thủ đoạn “Làm quen với nạn nhân qua mạng Internet, sau đó
lừa họ chuyên tiền qua tài khoản và chiếm đoạt” có 02 vụ, chiếm tỷ lệ 3,1% Tuyhành vi phạm tội này xảy ra không nhiều, nhưng số bị hại khá nhiều Hơn nữa, đốivới hành vi phạm tội này có sự cầu kết giữa tội phạm trong nước và tội phạm làngười nước ngoài Dé thực hiện hành vi phạm tội, tội phạm thường làm quen, đặtvan dé yêu đương với nan nhân Sau đó, nhờ nạn nhân nhận hàng hóa hộ về ViệtNam, những hàng hóa này thường có giá trị lớn, khi các nạn nhân đồng ý thì nhữngngười này yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền vào tài khoản (tài khoản mở tạingân hàng Việt Nam) đề làm thủ tục hải quan, phí vận chuyển Các nạn nhânthường chuyên tiền 2-3 lần cho người phạm tội, giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
Trang 29Khi nhận được tiền của nạn nhân chuyển đến tài khoản, đồng phạm ở tại Hà Nội sẽlập tức đi rút tiền.
Ngoài ra, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị SỐ thựchiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội còn có phương thức, thủ đoạn “Gọi điệnthoại cho những nạn nhân giả là người trong ngành Công an để tống tiền nạn nhân”
và phương thức, thủ đoạn “Làm đại lý cho Công ty viễn thông di động (Viettel) rồidùng thông tin được phép truy cập của đại lý để chiếm đoạt sim số đẹp và bán kiếmlợi nhuận” những hành vi này mỗi hành vi xảy ra 01 vụ chiếm tỷ lệ 1,5% Đối vớihành vi giả danh là người trong ngành Công an dé tống tiền nạn nhân cũng có sựcâu kết giữa tội phạm trong nước với nước ngoài Các tội phạm sử dụng các phầnmềm giả mạo số điện thoại, mạo danh các cơ quan chức năng liên hệ với các côngdân Việt Nam, đe dọa những người này có liên quan đến các vụ án đang được điềutra, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tai khoản do những người phạmtội tạo ra rồi chiếm đoạt Tuy trong thong kê là 01 vụ án nhưng thực tế trong bản ánnhóm người phạm tội này thực hiện phương thức, thủ đoạn với 04 nạn nhân Đốivới hành vi người phạm tội được Viettel ủy quyền làm đại lý sau đó sử dụng quyềntruy cập dé chiếm quyên sử dụng SIM điện thoại sau đó bán lại cho người khác
Tuy thủ đoạn này xảy ra ít 01 vụ và có 03 người là nạn nhân nhưng đây là thủ đoạn
phạm tội rất nguy hiểm, bởi nạn nhân hoan toàn bi động, không thé biết được déchủ động phòng tránh và nếu như SIM điện thoại này có liên kết với tài khoản ngânhàng của nạn nhân thì có khả năng nạn nhân còn bị chiếm đoạt tiền trong ngân hàng
* Cơ cấu của tội sử dụng mang máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo hậu qua của tội phạm (so tién chiém
doat)
Dua theo cac quy dinh tai Điều 226b BLHS năm 1999 (sta đôi, bố sung năm2009), Điều 290 BLHS năm 2015 và nghiên cứu, thống kê 65 bản án HSST về tội
sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt ta có cơ cau của tội phạm này theo giá trị tài sản chiếm đoạt thé hiện ởbảng 1.8 và biéu đồ 1.5
Bang 1.8 Cơ cấu theo hậu quả của tội phạm (số tiền chiếm đoạt)
4 HÀ, ek P Ty lệ
STT SỐ tiên chiêm đoạt SO vu (%)
1 Dưới 50.000.000 đồng 13 20
2 Từ 50.000.000 đồng - dưới 200.000.000 đông 18 27,7
Trang 303 Từ 200.000.000 đồng - dưới 500.000.000 đông 17 26,2
4 Trên 500.000.000 đông 17 26.2
Tổng 65 100
Nguôn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu dé 1.5 Cơ cau theo hậu quả của tội phạm (giá trị tài sản chiếm doat)
# Dưới 50.000.000 đồng
=Từ 50.000.000 đồng - dưới
200.000.000 đồng
= Từ 200.000.000 đồng - dưới500.000.000 đồng
Theo đó, số vụ án có số tiền chiếm đoạt dưới 50.000.000 đồng là 13 vụchiếm tỷ lệ là 20% Số tiền chiếm đoạt từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000đồng chiếm ty lệ nhiều nhất là 27,7% tương ứng là 18 vụ Sau đó, số vụ án có sốtiền chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng đến đưới 500.000.000 đồng là 17 vụ chiếm tỷ
lệ 26,2% Số vụ án có số tiền chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng là 17 vụ chiếm tỷ lệ26,2% Trong 17 vụ chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng có 07 vụ chiếm đoạt trên1.000.000.000 đồng - đưới 5.000.000.000 đồng, và có 01 vụ chiếm đoạt trên15.000.000.000 đồng Nhưng thực tế, số tiền chiếm đoạt còn lớn hơn con số này rấtnhiều, tại bản án số 392/2014/HSST ngày 13/9/2014 của Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội xét xử bị cáo Vương Huy Long cùng các bị cáo khác, các bị cáo đã sử dụng
thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân dé thanh toán hàng hóa mua trựctuyến rồi chuyển về Việt Nam từ năm 2009, tuy nhiên do các bị cáo đều sử dụngthông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, mọi giao dịch đều sử dụng nicknamedưới nhiều tên khác nhau, giao dịch thuê nhận, vận chuyên hàng cũng chỉ thể hiệntrên mạng máy tính, có những lô hàng không thể hiện rõ giá trị hàng hóa, vật chứng
là hàng hóa hầu hết không thé thu hồi được, nên nếu chỉ căn cứ vào lời khai của bịcáo mà không làm rõ được các chứng cứ trực tiếp thì không đủ căn cứ để xác địnhđược giá trị hàng hóa thực tế các bị cáo chiếm đoạt Do đó, theo nguyên tắc có lợicho bị cáo, các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ xem xét truy tố, xét xử những hành vi,
lô hàng thé hiện giá trị hàng hóa và vật chứng thu được đã được định giá, nên thực
tế giá trị tài sản những tội phạm này chiếm đoạt còn lớn hơn rất nhiều
* Cơ cấu của tội sử dụng mang máy tinh, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo loại tội phạm
Trang 31Điều 8 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bố sung năm 2009) và Điều 9 BLHS năm
2015 phân chia tội phạm thành 4 loại tương ứng và phù hợp với tính chất, mức độnguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng,tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Thông qua tỷ lệ vàtương quan giữa các loại tội phạm có thé đánh giá được tính chất và mức độ nguyhiểm cho xã hội của tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phươngtiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Thực hiện việc nghiên cứu, thống
kê 65 bản án HSST căn cứ vào điều, khoản mà Tòa án đã áp dụng đối với 183 người
phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện
hành vi chiếm đoạt tài sản để phân loại theo bốn loại tội phạm, ta có cơ cau thé hiệntai bang 1.9 va biéu dé 1.6
Bang 1.9 Co cầu theo loại tội phạm
STT Loại tội phạm SỐ người phạm tội ky
1 Tội ít nghiêm trọng 0 0
Ds Tội nghiêm trong 84 45,9
3 Tội rât nghiêm trọng 43 23,5
4 Tội đặc biệt nghiêm trọng 56 30,6
Tổng 183 100
Nguôn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu đồ 1.6 Cơ cấu theo loại tội phạm
# Tội nghiêm trọng
#8 Tội rất nghiêm trong
= Tội đặc biệt nghiêm trong
Theo đó, tội phạm nghiêm trọng chiếm số lượng lớn nhất là 84 người chiếm
tỷ lệ 45.9%, tội phạm rất nghiêm trọng có số lượng là 43 người, chiếm tỷ lệ 23,5%,tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhiều thứ hai có số lượng là 56 người, chiếm tỷ lệ là30,6% Như vậy, có thể thấy tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 có mức độ nguy hiểm cao
* Cơ cấu của tội sử dụng mang máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thuc hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo hình thức thực hiện tội phạm
Trang 32Nghiên cứu, khảo sát 65 bản án HSST về tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại thànhphố Hà Nội giai đoạn 2013-2017, ta có cơ cau của tội phạm này theo hình thức thựchiện tội phạm là đồng phạm hay phạm tội riêng lẻ thé hiện ở bảng 1.10 và biểu đồ 1.7.
Bảng 1.10 Cơ cau theo hình thức thực hiện tội phạmHình thức thực hiện tội phạm SỐ vu Ty lệ (%)
Dong pham 42 64,6
Pham tội riêng lẻ 23 35,4
Tổng 65 100
Nguồn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu do 1.7 Cơ cấu theo hình thức thực hiện tội phạm
= Đồng phạm
= Phạm tội riêng lẻ
Như vậy, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện
điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hà Nội chủ yếu là hìnhthức phạm tội có đồng phạm có 42 vụ chiếm tỷ lệ 64,6% Trong đó, có 26 vụ thựchiện hành vi phạm tội theo hình thức đồng phạm đều là người Việt Nam, có 9 vụđồng phạm gồm người nước ngoài và người Việt Nam, 7 vụ đồng phạm đều làngười nước ngoai Những vụ phạm tội riêng lẻ là 23 vụ chiếm tỷ lệ 35,4%, thông
thường những vụ phạm tội riêng lẻ thường có hành vi phạm tội đơn giản như đăng hình ảnh bán hàng hóa trên mạng Internet nhưng không giao hàng, hoặc các vụ
chiếm quyền quản trị tài khoản mạng xã hội (Facebook) dé lừa các nạn nhân nạp thẻđiện thoại Hay hành vi lợi dụng sự thiếu can thận trong quá trình sử dụng thẻ ATMcủa chủ thẻ như tại Bản án hình sự sơ thẩm số 310/2016/HSST ngày 22/12/2016 củaTòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn QuangHòa, do anh Phạm Văn Minh khi rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Công thươngViệt Nam dé quên thẻ ATM, Nguyễn Quang Hòa đến rút tiền sau đó, thấy anh Minh
để quên thẻ đã tiếp tục giao dịch chuyền số tiền 31.500.000 đồng trong tài khoản
của anh Minh sang tài khoản của mình.
Trang 33*/ Cơ cau của tội sử dụng mang máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo đặc điểm nhân thân của người phạm
tội
**/ Cơ cau theo độ tuôi của người phạm tôi
Nghiên cứu, khảo sát 65 ban án HSST với 183 bị cáo phạm tội Sử dung
mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạttài sản ở thành phố Hà Nội ta có cơ cấu của tội phạm này theo độ tuổi thé hiện ởbang 1.11 và biểu đồ 1.8
Bảng 1.11 Cơ cầu theo độ tuổi của người phạm tội
STT Độ tuổi ki tội Tỷ lệ (%)
Theo đó, số người phạm tội từ đủ 16 tuôi đến dudi 18 tuổi có 11 người chiếm
tỷ lệ 6%, nhiều nhất là trong độ tudi từ đủ 18 đến đưới 30 tuổi có 107 người chiếm
ty lệ 58,8% Day là điểm đặc trưng của tội phạm này so với các tội phạm khác,người phạm tội có tuôi đời khá trẻ, có hiểu biết về công nghệ thông tin Giới trẻluôn là thế hệ tiếp cận và hiểu biết nhanh nhất về công nghệ mới, cộng với tính cáchcòn bồng bột, chưa có nhiều kinh nghiệm song, thich thé hién ban than minh nén rat
dé dẫn đến con đường phạm tội Số người phạm tội từ đủ 30 tuổi đến dưới 45 tuôi là
59 người chiếm tỷ lệ 32,2% Số người phạm tội từ đủ 45 tuổi trở lên là 06 người vàchiếm tỷ lệ ít nhất 3,3%
Trang 34**/ Cơ cầu theo nghệ nghiệp của người phạm tôi
Tiến hành khảo sát, nghiên cứu 65 bản án HSST với 183 bị cáo phạm tội sửdụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản theo nghề nghiệp của người phạm tội, ta có cơ cau thé hiện cu thể ởbảng 1.12 và biểu đồ 1.9
Bảng 1.12 Cơ cau theo nghề nghiệp của người phạm tộiSTT Nghề nghiệp Số người phạm tội Tỷ lệ (%)
1 Lao động tự do 68 37,2
2 Không nghề nghiệp 63 34.4
3 Sinh viên 23 12,6
4 Nhân viên công ty 12 6,6
5 Kinh doanh và buôn ban 10 5,5
6 Lái xe 3 1,6
7 Các nghé khác 4 2,2
Tổng 183 100
Nguồn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu đồ 1.9 Cơ cấu theo nghề nghiệp của người phạm tội
5.5% 1.6% 2.2%
6.6% # Lao động tự do
= Không nghề nghiệp
# Sinh viên
m Nhân viên công ty
= Kinh doanh va buôn bán
m Lai xe
# Các nghề khác
Dựa vào kết quả khảo sát, số người phạm tội là lao động tự do nhiều nhất là
68 người chiếm tỷ lệ 37,2%, tiếp theo là không có nghề nghiệp với 63 người chiếm
tỷ lệ 34,4% Đặc điểm này cũng giống với các tội phạm khác, số người phạm tộikhông có công việc ôn định, thất nghiệp thường dễ đi vào con đường phạm tội Tiếptheo, là số người phạm tội hiện là sinh viên theo học tại các trường đại học, caođăng là 23 người chiếm tỷ lệ 12,6% Đây là điểm đặc biệt của tội phạm này, nhiều
người phạm tội hiện đang là sinh viên, có những người phạm tội còn là sinh viên
đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đăng.Người phạm tội là nhân viên của các công ty là 12 người chiếm tỷ lệ 6,6%, người
Trang 35phạm tội kinh doanh, buôn bán nhỏ là 10 người chiếm tỷ lệ là 5,5% Người phạmtội là lái xe và các nghề khác lần lượt là 3 người chiếm ty lệ 1,6% và 4 người chiếm
tỷ lệ 2,2%.
**/ Cơ cau theo trình độ học van của người phạm tôi
Thực hiện khảo sát, nghiên cứu 65 ban án HSST với 183 bị cáo phạm tội sử
dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 ta có cơ cau theo trình độ họcvan của người phạm tội thé hiện cụ thé ở bang 1.13 và biéu đồ 1.10
Bang 1.13 Co cầu theo trình độ học van của người phạm tội
STT Trinh độ văn hóa Số người phạm tội | Ty lệ (%)
1 Tiểu học 6 3,3
2 Trung học cơ so 31 16,9
3 Trung hoc phô thông 113 61,7
4 Cao dang va dai hoc 33 18,0
Tong 183 100
Nguồn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu dé 1.10 Cơ cấu theo trình độ học vẫn của người phạm lội
18.0% 3.3% 16.9%
= Tiéu hoc
# Trung hoc cơ sở
= Trung học phổ thông
= Cao đăng và đại học
Theo đó, người phạm tội có trình độ tiểu học là 6 người chiếm tỷ lệ 3,3%,tiếp theo là người phạm tội có trình độ trung học cơ sở là 31 người chiếm tỷ lệ16,9% Người phạm tội có trình độ trung học phô thông chiếm tỷ lệ cao nhất là 113người chiếm tỷ lệ 61,7% Người phạm tội có trình độ cao đăng và đại học là 33người chiếm tỷ lệ 18% Do đặc điểm của tội phạm này thường là người có hiểu biết
về công nghệ thông tin nên người phạm tội có trình độ văn hóa cao chiếm tỷ lệ lớn.Đồng thời, thủ đô Hà Nội cũng là nơi dân số có trình độ văn hóa cao nên tỷ lệ ngườiphạm tội có trình độ cao ở Hà Nội cũng chiếm tỷ lệ lớn
**/ Cơ cầu theo giới tính người phạm tôi
Nghiên cứu 65 bản án HSST với 183 người phạm tội, cơ cầu của tội phạmnày theo giới tính của người phạm tội được thê hiện cụ thé ở bảng 1.14 và biểu đồ 1.11
Trang 36Bảng 1.144 Cơ cau theo giới tinh của người phạm tộiGiới tính của người phạm toi Số người phạm tội Tỷ lệ (%)
Nữ li 6,0 Nam 172 94.0
Tổng 183 100
Nguôn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu đồ 1.111 Cơ cầu theo giới tính của người phạm tội
6%
# Nữ = Nam
Dựa trên số liệu ở trên, có thé thấy người nữ phạm tội này là 11 người chiếm
tỷ lệ 6%, số người là 172 người chiếm tỷ lệ 94% Như vậy, người phạm tội này chủyếu là nam giới Nữ giới thực hiện tội phạm thông thường với vai trò đồng phạm, làngười giúp sức đi mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng giả Chỉ
có một số rất nhỏ phụ nữ phạm tội riêng lẻ, thường là những hành vi đơn giản, dựavào mối quan hệ thân thiết với nạn nhân và lợi dụng sơ hở của nạn nhân dé phamtội Tại ban án hình su sơ thâm số 29/2017/HSST ngày 22/3/2017 của Tòa án nhândân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử đối với bị cáo Đào Lê Huyền, ngày26/10/2017, Huyền đi cùng bạn trai là anh Nguyễn Viết Thắng đến ngân hàngVPBank chi nhánh Kinh Đô để đăng ký dịch vụ Internet Banking Huyền được anhThắng nhờ viết các thông tin của anh lên tờ khai đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tửcho tài khoản của anh Thắng Huyền đã tự ý đăng ký nhận mật khâu kích hoạt sửdụng dịch vụ Internet Banking qua mai của Huyền là huyenle2804@gmail.com màkhông thông báo cho anh Thang Khoảng 15 giờ ngày 09/12/2015, Huyền đã thựchiện việc chuyên tiền từ tài khoản của anh Thắng vào tài khoản Huyền mượn củamột người bạn số tiền 53.000.000 đồng
**/ Cơ cấu theo tái phạm, tdi phạm nguy hiểm hay phạm tôi lan ddu củangười phạm tôi
Nghiên cứu, khảo sát 65 bản án HSST với 183 bị cáo phạm tội sử dụng mạng
máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tàisản theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần đầu, cụ thê thể hiện tạibang 1.15 và biểu đồ 1.12
Trang 37Bảng 1.155 Cơ cau theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lan đầu
Tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần đầu han tội Tỷ lệ (%)
Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 18 9,8
Pham tội lần đầu 165 90,2Tổng 183 100
Nguồn: Khảo sát 65 bản án HSSTBiểu do 1.122 Cơ cấu theo tái phạm, tái phạm nguy hiểm hay phạm tội lần dau
**/ Cơ cấu theo quốc tịch của người phạm tôi
Thực hiện nghiên cứu, khảo sat 65 bản án HSST với 183 người phạm tội, ta
có cơ cau của tội phạm này theo quốc tịch của người phạm tội thể hiện tại bang 1.16
và biểu đồ 1.13
Bang 1.16 Cơ cấu theo quốc tịch của người phạm tộiQuốc tịch của người phạm tội SỐ người phạm tội Tỷ lệ (%)
Người nước ngoài 28 15,3
Người Việt Nam 155 84,7
Tổng 183 100
Nguôn: Khảo sát 65 bản án HSST
Biểu dé 1.13 Cơ cấu của theo quốc tịch của người phạm tội
15.3%
= Người nước ngoài
= Người Việt Nam
Trang 38Theo đó, người nước ngoài phạm tội này ở Ha Nội giai đoạn 2013-2017 là
28 người, chiếm tỷ lệ 15,3% Người mang quốc tịch Việt Nam phạm tội sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạttài sản là 155 người, chiếm ty lệ 84,7% Như vậy, đa số người phạm tội này ở HàNội là người Việt Nam, người nước ngoài phạm tội này đến từ các nước như sau: 09người Trung Quốc, 04 người Nga, 04 người Hàn Quốc, 03 người Bungari, 03 người
Ucraina, 02 người Malaisia, 01 người Azacbaizan, 01 người Nigeria, 01 người
Philippin Với đặc điểm là thủ đô, có sân bay quốc tế nên số người nước ngoài nhậpcảnh vào Việt Nam và đến Hà Nội với nhiều mục đích khác nhau lớn, theo đó ngườinước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện tội phạm ở Hà Nội là kha nhiều.Hơn nữa, thành phố Hà Nội có nhiều trung tâm thương mai lớn, siêu thị, cửa hàngchấp nhận thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng, có các điểm rút tiền ATM của cácngân hàng quốc tế, nên lợi dụng đặc điểm này, tội phạm sử dụng mạng máy tính,mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thườngthực hiện hành vi phạm tội ở thành phố Hà Nội
*/ Cơ cấu của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo các đặc điểm của nạn nhân
Nạn nhân của tội phạm nói chung và nạn nhân của tội phạm sử dụng mạng
máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tàisản không có trong thống kê chính thức của Vụ thống kê tổng hợp Tòa án nhân dântối cao Do vậy, để đánh giá nạn nhân của tội phạm này, cần phải nghiên cứu trong
65 bản án HSST của Tòa án các cấp tại thành phố Hà Nội Tuy nhiên, do đặc điểmcủa loại tội phạm này, những vụ án liên quan đến việc sử dụng thông tin thẻ tindụng, thẻ ngân hàng, sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản thường thông tincủa chủ thẻ thường là người nước ngoài, rất khó xác định được bị hại Chính vì vậy,tại Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/9/2012 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, BộThông tin và truyền thông, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tốicao về việc Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về một số tội phạmtrong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông có quy định về việc xác địnhngười bị hại như sau: “ Trường hợp vì lý do khách quan, không thể xác định đượcngười bị hại (do người bị hại sống ở nước ngoài; không xác định được người bị hại
cụ thể hoặc không xác định được họ tên và địa chỉ thật của người bị hại do người bịhại không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ thông qua mạng Internet, mạng viễn
Trang 39thông, người bị hại không hợp tác vì không muốn lộ danh tính, số tiền thiệt hạikhông nhiéu ), nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, có cơ sở xác
định bị can, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội thì việc không xác định được
người bị hại hoặc xác định không đủ số người bị hại không làm ảnh hưởng đến việcxác định bản chất vụ án và việc khởi 16, diéu tra, truy tố, xét xử là có căn cứ phápluật” (Điều 4) Do đó, trong tổng số 65 vụ án (65 bản án HSST) về tội phạm nàyxảy ra tại Ha Nội, chỉ có 38 vụ án (38 ban án HSST) đã điều tra, làm rõ được nhữngngười bị hại Theo đó, có 38 vụ án về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản điều tra làm rõ được
nạn nhân, và có 157 nạn nhân của tội phạm này, trong đó có 152 nạn nhân là cá
nhân và 5 nạn nhân là pháp nhân Thực hiện khảo sát 38 bản án HSST điều tra, làm
rõ được nạn nhân ta có kết quả như sau
**⁄ Cơ cấu theo hoàn cảnh trở thành nạn nhân của tôi phạm sử dụng mangmáy tinh, mạng viễn thông, phương tiên điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản:
Bang 1.17 Cơ cau theo hoàn cảnh trở thành nạn nhân
STT | Hoàn cảnh trở thành nạn nhân của tội phạm so A Ty lé (%)nan nhan
1 Giao dịch mua hàng hóa qua mạng 46 Hà
Do tin tưởng thông tin trúng thưởng,
2 or , or 34 21,7
thong tin nap the uu dai lon 3: Do tin tưởng bạn quen trên mạng xã hội 23 14,6
4 Đầu tư, kinh doanh gian hàng ảo 19 12,1
5 BỊ trộm thông tin do cây ATM 14 89 : bi cai thiệt bi ăn cap thông tin ›
6 Do lầm tưởng là người thân của mình 6 3,8
7 | Đã từng cùng hợp tác, có mối quan hệ quen biết 4 2,5
Chủ tài khoản sơ hở, thiếu bảo mật
8 LẠ mà 4 2,5
trong việc quản lí thông tin của mình
Do tin tưởng thông tin sai lệch
Trang 40Theo số liệu thống kê, ta có thể thấy hoàn cảnh trở thành nạn nhân nhiềunhất đó là giao dịch hàng hóa qua mạng với 46 người chiếm tỷ lệ 29,3% Giao dịchmua bán hàng hóa qua mạng ngày càng trở nên phô biến vì tính tiện lợi, không cầnphải di chuyển nhiều vẫn có thé mua được hàng, giúp tiết kiệm thời gian Mặt hàng
để giao dịch ngày càng đa dạng, tuy nhiên, thông qua khảo sát thì tại địa bàn HàNội, mặt hàng mua bán qua mạng có nhiều nạn nhân nhất là mặt hàng thời trang của
nữ, mặt hàng thời trang người phạm tội rao bán trên mạng thường của những
thương hiệu lớn trên thế giới, với mức giá khá cao như nhãn hàng Ninewest, thờitrang Hàn Quốc
Hoàn cảnh trở thành nạn nhân nhiều tiếp theo đó là tin tưởng các tin nhắntring thưởng và khuyến mại nhân đôi, nhân ba thẻ nạp có 34 nạn nhân tin tưởng vàonhững phương thức, thủ đoạn phạm tội này chiếm tỷ lệ 21,7% Thông thường,người phạm tội thường gửi tin nhắn trúng thưởng đến nạn nhân hoặc gọi điện chonạn nhân thông báo trúng thưởng và yêu cầu nạn nhân chuyền tiền dé xác nhận cácthủ tục nhận thưởng bằng thẻ cào điện thoại, hoặc tung các tin nhắn khuyến mạinhân đôi, nhân ba thẻ nạp điện thoại để nạn nhân nạp thẻ điện thoại thông quađường link người phạm tội gửi Những tin nhắn này thường đánh trúng vào tâm lýmuốn hưởng lợi của nạn nhân nên nạn nhân dễ dàng làm theo
Tiếp theo, là do tin tưởng bạn quen qua mạng xã hội Ngày nay, mạng xã hộiphát triển rất nhanh, hầu như mọi người ai cũng có một tài khoản mang xã hội nhưFacebook, nhiều người còn có nhiều tài khoản mạng xã hội khác như Instagram,Twitter, nhờ có mạng xã hội mà có thê giữ liên lạc với nhau cũng như kết bạn vớinhiều người trên thế giới, bất chấp khoảng cách địa lý Tuy nhiên, tội phạm cũng lợidụng mạng xã hội dé làm quen, đặt van đề yêu đương với nạn nhân, sau đó, khi nạnnhân đã tin tưởng tội phạm đã lừa các nạn nhân bang việc nhận hộ đồ chuyên về,cần chuyên tiền dé hoàn tất thủ tục hải quan, có nhiều nạn nhân còn chuyên tiền rấtnhiều lần cho người phạm tdi
Nạn nhân của việc đầu tư, kinh doanh gian hàng ảo qua mạng theo hình thức
đa cấp là 19 người chiếm tỷ lệ 12,1% Tiếp theo là nạn nhân bị trộm thông tin thẻATM thông qua việc rút tiền tại điểm rút tiền tự động ATM có 14 nạn nhân, chiếm
tỷ lệ 8,9%, tội phạm lắp đặt camera và thiết bị skimming tai điểm rút tiền tự động
dé lay được mã số trên thẻ và password của chủ thẻ Sau đó, người phạm tội tiễnhành tổ chức sản xuất thé ATM giả và rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ Tiếptheo sau đó là nạn nhân của tội phạm do lầm tưởng là người thân của mình Người