Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam

Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.Phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO ANH ĐỨC PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2023 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO ANH ĐỨC PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tộiphạm Mãsố : 9.38.01.05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Ngọc Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận án khách quan, trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Cao Anh Đức MỤC LỤC MỞĐẦU Chương1:TỔNGQUANTÌNHHÌNHNGHIÊNCỨUVỀPHỊNGNGỪ:ATÌNHHÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNGTIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠTTÀISẢN 1.1 Tình hình nghiên cứu ởnước ngồi 1.2 Tình hình nghiên cứu ởtrongnước .11 1.2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu lý luận tội phạm học phịng ngừa tìnhhìnhtộiphạm 11 1.2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến phịng ngừa tình hình tội sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tàisản tạiViệt Nam 15 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề cần tiếp tụcnghiêncứu 20 1.3.1 Những nội dung nghiên cứu luận án kế thừa,pháttriển 20 1.3.2 Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến luận án cần tiếp tụcnghiên cứulàmrõ 21 KẾT LUẬNCHƯƠNG1 30 Chương 2:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘISỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆNTỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠTTÀISẢN 31 2.1 Kháiniệm,đặcđiểmpháplýhìnhsự,đặcđiểmtộiphạmhọctộisửdụngmạngmáytính, mạng viễn thông, phương tiện điện thực hành vi chiếm đoạttàisản 31 2.1.1 Khái niệm tội sử dụng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hiệnhành vi chiếm đoạttài sản 31 2.1.2 Đặc điểm pháp lý hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản .35 2.2 Khái niệm, ý nghĩa, vai trị, đặc điểm, mục đích phịng ngừa tình hình tội sửdụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành vi chiếmđoạttàisản 41 2.2.1 Khái niệm phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 41 2.2.2 Ý nghĩa, vai trò phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthông, phương tiện điện tử, thực hành vi chiếm đoạttàisản 42 2.2.3 Mụcđíchcủaphịngngừatìnhhìnhtộisửdụngmạngmáytính,mạngviễnthơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 44 2.2.4 Đặc điểm phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 45 2.3 Nội dung phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 48 2.4 Ngun tắc phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 52 2.5 Chủthểphịngngừatìnhhìnhtộisửdụngmạngmáytính,mạngviễnthơng,phươngtiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 56 2.5.1 Đảng Cộng sảnViệtNam 57 2.5.2 Quốc hội, Hội đồngnhândân .58 2.5.3 Chính phủ, bộ, ngành, Ủy ban nhân dâncáccấp 59 2.5.4 Các quan bảo vệphápluật .61 2.5.5 Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, Mặt trận Tổ quốc, quần chúng nhân dân vàcác quan truyền thơngbáochí .64 2.6 Các biện pháp phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 65 2.6.1 Biện pháp phòng ngừaxãhội .65 2.6.2 Biện pháp phòng ngừanghiệpvụ .68 KẾT LUẬNCHƯƠNG2 69 Chương 3:THỰC TRẠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNGMÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆNHÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠIVIỆTNAM .71 3.1 Thựctrạngtìnhhìnhtộisửdụngmạngmáytính,mạngviễnthơng,phươngtiệnđiệntử thực hành vi chiếm đoạt tài sản Việt Nam từ 2013đến2022 72 3.1.1 Phần tội phạm tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,thiết bị điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 72 3.1.2 Phầntộiphạmẩncủatìnhhìnhtộisửdụngmạngmáytính,mạngviễnthơng,thiếtbị điện tử thực hành vi chiếm đoạttài sản 91 3.1.3 Nguyên nhân điều kiện tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễnthơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 93 3.2 Thực trạng phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 99 3.2.1 Thực trạng biện pháp phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhâncủahạnchế 100 3.2.2 Thực trạng biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ tình hình tội sử dụng mạng máytính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 117 KẾT LUẬNCHƯƠNG3 130 Chương 4:DỰ BÁO VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỊNGNGỪA TÌNH HÌNH TỘI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNGTHỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠIVIỆTNAM 131 4.1 Dựbáotìnhhìnhtộisửdụngmạngmáytính,mạngviễnthơng,phươngtiệnđiệntửthực hành vi chiếm đoạt tài sản Việt Nam thờigiantới 131 4.1.1 Cơ sở dự báo 131 4.1.2 Nội dungdựbáo .135 4.2 Giảiphápnângcaohiệuquảphịngngừatìnhhìnhtộisửdụngmạngmáytính,mạngviễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttài sản 141 4.2.1 Giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật thực hiệnphápluật 141 4.2.2 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tầmquan trọng phòng ngừa tình hình tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông,phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 144 4.2.3 Nâng cao trách nhiệm chủ thể phịng ngừa tình hình tội sử dụng mạngmáytính,mạngviễnthơng,phươngtiệnđiệntửthựchiệnhànhvichiếmđoạttài sản .150 4.2.4 Tăngcườngcácbiệnphápquảnlýnhànướcvềmạngmáytính,mạngviễnthơng,phương tiệnđiệntử 154 4.2.5 Tăng cường phối hợp chủ thể phòng ngừa tình hình tội sử dụngmạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạttàisản 158 4.2.6 Tăngcườnghợptácquốctếtrongphịngchốngtộiphạmsửdụngmạngmáytính,mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạttàisản 159 4.2.7 Xâydựnglựclượngchuyêntráchđảmbảotrongsạch,vữngmạnh,giỏivềnghiệpvụ tăng cường đầu tư sở vật chất cho lực lượng phịng chống tội phạm sử dụngmạngmáytính,mạngviễnthơng,thiếtbịđiệntửthựchiệnhànhvichiếmđoạttàisản .159 4.2.8 Tăng cường nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ phụ vụcho phòng chống tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, thiết bị điện tửthực hành vi chiếm đoạttài sản 161 KẾT LUẬNCHƯƠNG4 164 KẾTLUẬN 166 PHỤLỤC1:HỆTHỐNGBẢNG,BIỂUĐỒPHÂNTÍCHSỐLIỆUTHỐNGKÊVỀTÌNH HÌNH TỘI PHẠM SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THƠNG,PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN1 PHỤLỤC2 225 PHỤ LỤC 3:DANH SÁCH 201VỤÁN 228 DANH MỤC TÀI LIỆUTHAMKHẢO 243 DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình Bộ TT&TT Bộ Thông tin truyền thông CĐTS Chiếm đoạt tài sản CNC Công nghệ cao CNTT Công nghệ thông tin CAND Cơng an nhân dân MMT Mạng máy tính MVT Mạng viễn thông NCS Nghiên cứu sinh NXB Nhà xuất PTĐT Phương tiện điện tử TAND Tòa án nhân dân TPCNC Tội phạm cơng nghệ cao THTP Tình hình tội phạm TP Thành phố VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luậnán Cách mạng cơng nghiệp lần thứ Tư cịn gọi Cách mạng công nghiệp 4.0, cung cấp cách tiếp cận liên kết toàn diện đời sống xã hội, đáp ứng linh hoạt nhu cầucủaconngườitrongđờisốngxãhộihiệnđại.Cáchmạngcôngnghiệp4.0tậptrung vào công nghệ kỹ thuật số với trợ giúp kết nối thông minh qua hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật điện toán đám mây, truy cập liệu với thời gian thực, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo điều khiển học, cho phép người kiểm sốttừxa,khơnggiớihạnvềkhơnggianvàthờigian,tươngtácnhanhhơnvàchínhxác hơn.Cáchmạngcơngnghiệp4.0trongtươnglai,sẽcịnpháttriểnmạnhmẽhơnnữavà có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, trị, xã hội giới Tuy nhiên, đặt thách thức sâu sắc đảm bảo an ninh, an tồn mạng máy tính, hệ thống thơng tin số, hạ tầng thông tin quốc gia, nguy từ tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), mạng viễn thông (MVT), gọi tội phạm công nghệ cao (TPCNC), đặc biệt tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản (viết tắt tội sử dụng MMT, MVT, PTĐT thực hành vi CĐTS), quy định Điều 290 BLHS năm 2015 (sửa đổi,bổsungnăm2017,viếttắtlàBLHSnăm2015),loạitộiphạmnàyđanggiatăngrất nhanh,cảvềsốlượng,quymôvàhậuquả.Đốitượngphạmtộisửdụngcôngcụ,phương tiện MMT, MVT, PTĐT để thực hiện vi phạm tội, với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt; thường phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia Hiện, số vụ án đãđưaraxétxửchiếmhơn60%tổngsốcácvụántronglĩnhvựcCNTT,MVTquyđịnh tạiMục2,Chương21BLHSnăm2015.TrungbìnhmỗinămsốvụántộisửdụngMMT, MVT, PTĐT thực hành vi CĐTS tịa án đưa xét xử tăng 70% Mỗi vụ án trung bình có 187 bị hại, nhiều vụ số bị hại lên tới hàng chục ngàn người, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng ngàntỷđồng TộisửdụngMMT,MVT,PTĐTthựchiệnhànhviCĐTSlàmộtloạitộiphạmphi truyền thống, có phương thức, thủ đoạn, cơng cụ phương tiện phạm tội mới, thực hànhviCĐTStrênkhơnggianmạng.Đốitượngphạmtộicóthểcùngmộtlúcthựchiện hànhvichiếmđoạttàisảncủanhiềunạnnhânởnhiềuquốcgiakhácnhau,vớisốlượng khơnghạnchế,vàvàobấtkỳthờiđiểmnào,thờigiannào,vớithờigianchỉtínhbằng giây… Đối tượng phạm tội thường người có kiến thức, hiểu biết sâu CNTT, nên để che giấu tội phạm tạo môi trường ảo để thực hành vi phạm tội, thực xóa dấu vết (điện tử) sau phạm tội, hầu hết khơng có mối quan hệ trực tiếp với nạn nhận, nên khó bị phát hiện, điều tra, xử lý Cơng tác phịng ngừa tình hình tội sử dụng MMT, MVT, PTĐT thực hành vi CĐTS Đảng Nhà nước thường xuyên quan tâm đạo, với phương châm:“Chủ động phịng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, lấy phịngngừalàchính;kếthợpchặtchẽgiữaphịngngừaxãhộivớiphịngngừanghiệpvụ;kịp thờikhắcphụcnhữngtồntạihạnchế,làmrõngunnhân,điềukiệnphátsinhtộiphạm”[62] Nhưng thực tế, việc triển khai nguồn lực cho hoạt động phòng ngừa loại tội phạm chưa tương xứng với quy mô, tốc độ phát triển tội phạm Trong khi, đối tượng phạm tội thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn phạm tội; sử dụng khơng gian mạng thành xã hội học tập, trao đổi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, sáng tạovàthửnghiệmnhữngphươngthức,thủđoạnphạmtộimới,cấukếtvớicácđốitượng phạmtộikháccùngphạmtội,hoặcliênkếtcácbăngnhómhìnhthànhcáctổchứcphạm tộixunquốcgia.Hiệnởnướcta,cácbiệnphápphịngngừavẫncịnnhiềubấtcập,sơ hở, thiếu sót, dẫn đến hiệu phòng ngừa hạn chế Hầu hết vụ án phát hiện,khởitốlànhờnguồntintốgiác,tinbáovềtộiphạm,kiếnnghịkhởitốcủacơquan, tổ chức, cá nhân, mà khơng phải quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát Đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ẩn tội sử dụng MMT, MVT, PTĐT, thực hành vi CĐTS chiếm tỷ lệ cao Theo thống kê, có tới 51% số vụ ánđãđượckhởitốnhưngkhơngpháthiệnđượcngườiphạmtộiphảitạmđìnhchỉ(Bảng 1, Phụ lục luậnán) Vớisựxuấthiệncủaloạitộiphạmnày,Liênhợpquốcđãlưrằngnósẽlàloạitội phạmphổbiếnliênquanđếnsựkếtnối mạngmáytính,vàsựkếtnốichínhlàđiềukiện đểloạitộiphạmpháttriển[75].Trongtươnglai,chúngtasẽrấtítgặpvụánnàolạikhơngliênquanđếncơngngh ệcao(CNC).TunbốSalvador2010vềcácchiếnlượctồndiện vớicáctháchthứctồncầu,mộtvănbảnbổsungchoNghịquyếtsố65/230củaĐạihộiđồngLiênhợp quốc,đãlưrằng:“Sựpháttriểncủacáccơngnghệthơngtinvàtruyềnthơng việc sử dụng Internet ngày nhiều tạo hội cho kẻ vi phạm làm tăng trưởng tội phạm”[75] Có thể nhậnthấy,một số nguyênnhânvà