Báo cáo tài chính công ty cổ phần bất động sản dầu khí 1653502681

CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN DAU KHi CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 17/2022/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2022 NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐỎNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Căn cú Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2019; Căn Điêu lệ tô chức hoạt động Công ty cô phản Bát động sản Dâu Can Biên ban họp Đại hội dong có đông thường niên năm 2022 Công ty cô phân Bát động sản Dầu khí số 16/2022/BB-ĐHĐCŒĐ) ngày 20/05/2022 QUYÉT NGHỊ Điều I Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 với số tiêu sau: Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2021 ĐVT: triệu đồng Tỷ lệ % , Stt Cac chi tiéu chinh Kê hoạch nam 2021 | Gia tri dau tư phát triển dự án ` + hoan nam 2021 voi KH nam 2021 J 16.590; 11,26% 539 5,1% 11.285 100% | so 1] | Duan Khu nhà Tân Thành 10.600 L2 | Du dn 97-99 Lang Ha 11.285 | 1.3 | Duan 59-63 Huỳnh Thúc Kháng 38.000 1.620 4.2% L4 | Dư án CÌ Thành Công 30.000 725 2.4% 15 | Dự án xây đựng Chợ Giang 32.437 977 1.86% 1.6 | Công tác phát triển đưản Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CP BÁ 147.322 | Thực Ky ngay: 24/5/2022 15:01:03 ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ - 2000] 1.7 | Dichuyén & Đầu tư trụ sở Công ty 3.000} 89.780 | | Doanh thu 1.444] 48.13% 19.138 21.31% 2.1 | Du dn Khu nha o Tan Thanh 13.860 2.2 | Dự án 97-99 Láng Hạ 66.780 | 17.537 | 26.26% 9.140 1.601 17.51% 23 3| Doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác Lợi nhuận trước thuế 16.995 | -39.078 15.995 | -39.403 4_ | Lợi nhuận sau thuế |— 0% 7% | Tỷ lệ chia cỗ tức Thông qua tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 STT NỘI DUNG ] Kế hoạch Đơn vị tính: triệu đơng sk Kế Thực hién hoach 2021 2022 I | DAu tw phat trién 147.822 | 16.590 | 63.676 | ban 147.322 16.590 63.676 Đâu tư dự án phát triên xây dựng 500 | Đầu tư mua sắm TSCĐ + công cụ, dung cụ IL | Tổng doanh thu, thu nhập khác 39.780 19.138 86.463 | Doanh thu từ cơng trình, dự án 80.640 17.537 85.963 66.780 17.537 67.579 1.1 | Du an 97 Lang Ha 12 Duran khu nha Dầu khí Tân thành - 13.860 5.910 1.3 | Duan Cl Thanh Cong Doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt 2_ | động khác HI | Giá vốn hàng bán | GidvénDA 97-99 Lang Ha | Gid vén DA Khu nhà Dầu khí Tân Thành IV_| Chi phi ban hang va QLDN 12.474 1.601 500 63.785 | 20.481 58.743 20.481 51.943 9.140 56.985 6.800 6.800 9.000 9.620 10.800 Vị Chi phí khác 28.115 VỊ | Lợi nhuận l Lợi nhuận trước thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế sau phân chia cho bên 2_ | liên danh, liên kêt VI | Cổ tức 16.995 | (39.078) 16.920 11.587 | (25.755) 7.907 7% 6.000 VIII | Các khoản phải nộp ngân sách : 4.531 : 35.000 Thông qua việc tiếp tục chủ trương thối vốn Cơng ty CP Phát triển nhân luc, Thuong mai va Du lich Viwaseen; Cơng ty CP Xăng dau Dầu khí Phú Thọ; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực cơng việc liên quan đến cơng tác thối vốn 02 đơn vị nêu với mục tiêu bảo tồn vốn, cơng khai, minh bạch tn thủ quy định pháp luật hành Z'< Số tiền I | Tong tai san 280.914.883.795 | Tài sản ngắn hạn 188.361.441.207 | Tai san dai hạn 92.553.442.588 II | Nguồn vốn 280.914.883.795 | Nợ phải trả 193.293.757.267 2_ | Vốn chủ sở hữu 87.621.126.528 II | Kết kinh doanh | Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ | Loi nhuan sau thuế 17.587.958.405 (25.755.409.121) ee v2 PVT: VND ì < zx Điêu Thông qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn, với sơ tiêu sau: Cac chi tiéu me ay G Điều Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2021 TT S 2022 Hội of năm we đông quản trị Công ty 2021 kế hoạch , qua Báo cáo hoạt động năm A Điều Thông hh Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trả cổ tức lại năm 2019 cô tức năm 2020 đảm bảo điêu kiện theo quy định pháp luật Diéu Phê duyệt thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch năm 2022 Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 1.720.239.841 đồng Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 + Chủ tịch HĐQT chuyên trách: thù lao hưởng: 36.732.910 đồng/tháng (mức thù lao bao gồm thuế TNCN) điều chỉnh phù hợp với hiệu sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương Công ty tốn Đại hội đồng đơng hàng năm + Thành viên HĐỢT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng + Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng + Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng Căn thưởng cho khơng q: thưởng cho tình hình sản kết sản xuất kinh doanh, thù thành viên HĐQT BKS kiêm nhiệm 20.000.000 đồng/người/lần Ủy quyền thành viên HĐQT BKS kiêm nhiệm xuất kinh doanh Công ty không lao vào cho vào vượt hưởng Công ty sé địp Lễ, Tết , mức HĐQT định mức dịp nêu mức chi duyệt chi chi vào (Mức thù lao thưởng thành viên HĐQT BKS kiêm nhiệm chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định) Điều Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 A_ | Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2021 B_| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm trước chuyền sang C_| Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 DVT: VND (25.755.409.121) 3.847.770.855 (21.907.638.266) D | Trích lập Quỹ E_ | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2021 (21.907.638.266) Điều Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vi kiêm tốn báo cáo tài năm 2022: - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá Việt Nam (VAE); - Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Việt; - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY Ủy quyền cho HĐQT thực việc lựa chọn đơn vị kiểm toán danh sách nêu giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Trong trường hợp đơn vị kiểm toán danh sách nêu khơng tham gia kiểm tốn BCTC năm 2022, uy quyén cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác sở đáp ứng tiêu chí đề đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty Điều Thông qua việc thay đổi địa trụ sở giao dịch Công ty: Địa cũ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Dia chi mới: Tịa nhà C1 Thành Cơng, phường Thành Cơng, quận Ba Ủy quyền cho Tổng giám đốc — Người đại diện theo pháp thủ tục thay đổi giây chứng nhận đăng ký kinh doanh đến việc thay đổi địa trụ sở theo quy định pháp luật hành Điều 9: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công Chương sau: Đình, thành phố Hà Nội luật Công ty: thực Công ty liên quan Công ty quy định ty mục 4, Điều 2, Điều 2: Tên, hình thúc, trụ sở, nhánh, văn phịng đại diện thịi hạn hoạt động Cơng ty Tru so dang ky cua Cong ty: - Dia chi tru so chinh: Toa nha Cl Thanh Cong, phuong Thanh Cong, quan Ba Đình, thành phơ Hà Nội Ủy quyền cho Tổng giám đốc — Người đại diện theo pháp luật Công ty: Sửa đôi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa trụ sở Công ty nêu trên; Điều 10 Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bất động sản Dâu khí thơng qua tồn văn Nghị Đại hội dong cô đông thường niên năm 2022 sở biểu tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị có hiệu lực kế từ ngày 20/05/2022 T/M ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG CHU TOA Noi nh mon! - UBCKNN, S6 GDCKHN (dé b/c); - Nguoi CBTT (dé CBTT), - Cô đông Cty (đăng website Cty thay cho giti thông báo tới cô đồng); - Lưu VT HĐQT S Re ĐA + «3 ân Thế Sơn x A O Ỉ t S SS * © Z2