Đối tượng nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học là những vấn đề lý luận thực tiễn về hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sinh viên qua mạng xã hội của lực lượng cảnh sát, các chức năng của lực lượng cảnh sát hình sự dưới góc độ Luật hình sự thuộc chuyên ngành Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Phạm vi nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học: + Nội dung: Đề tài nghiên cứu khoa học là những vấn đề lý luận thực tiễn về hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sinh viên qua mạng xã hội của lực lượng cảnh sát; chức năng của lực lượng cảnh sát hình sự trong hoạt động phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sinh viên qua mạng xã hội. + Về không gian: Thành phố Hà Nội.+ Về thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2021.
DANH MỤC VIẾT TẮT BLHS CAND CNTT HĐND LĐCĐTS LHS MVT UBND Bộ luật Hình Cơng an nhân dân Công nghệ thông tin Hội đồng nhân dân Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật Hình Mạng viễn thơng Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG I: NHẬN THỨC CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG XÃ HỘI CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ 1.1 Nhận thức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 1.1.1 Khái niệm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội .6 1.1.2 Đặc điểm pháp lý 1.2 Nhận thức hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sinh viên lực lượng Cảnh sát hình .15 1.2.1 Khái niệm đặc điểm phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát hình 15 1.2.2 Cơ sở pháp lý hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội lực lượng Cảnh sát hình 20 1.2.3 Nội dung biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội lực lượng Cảnh sát hình 22 1.2.4 Mối quan hệ phối hợp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội .28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CĨ LIÊN QUAN VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 2.1 Tình hình đặc điểm có liên quan đến tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội địa bàn thành phố Hà Nội .32 2.1.1 Tình hình sinh viên trường Đại học, Cao đẳng địa bàn thành phố Hà Nội 32 2.1.2 Tình hình hình an ninh trật tự xã hội có liên quan 34 2.1.3 Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội địa bàn thành phố Hà Nội 35 2.2 Tổ chức lực lượng hoạt động lực lượng Cảnh sát hình Cơng an thành phố Hà Nội phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội .39 2.2.1 Tổ chức lực lượng, phân cơng, phân cấp phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng Cảnh sát hình Cơng an thành phố Hà Nội 39 2.2.2 Hoạt động lực lượng Cảnh sát hình Công an thành phố Hà Nội tiến hành biện pháp phòng ngừa xã hội tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội 42 2.2.2.1 Thực trạng tiến hành biện pháp phòng ngừa xã hội 42 2.2.2.2 Thực trạng tiến hành biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ 44 2.2.3 Thực trạng mối quan hệ phối hợp lực lượng Cảnh sát hình Công an thành phố Hà Nội với lực lượng khác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội .47 2.2.3.1 Thực trạng phối hợp với lực lượng ngành Công an 47 2.2.3.2 Thực trạng phối hợp với lực lượng ngồi ngành Cơng an 48 2.3 Nhận xét, đánh giá chung 50 2.3.1 Ưu điểm kết đạt .50 2.3.2 Hạn chế, thiếu sót .52 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót .55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 62 3.1 Dự báo tình hình có liên quan đến hoạt động phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội thời gian tới .62 3.1.1 Cơ sở dự báo .62 3.1.2 Nội dung dự báo 63 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội sinh viên lực lượng Cảnh sát hình Công an thành phố Hà Nội .65 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật có liên quan đến cơng tác phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 65 3.2.2 Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao lực cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình Cơng an thành phố Hà Nội phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sinh viên 69 3.2.3 Tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế phòng ngừa tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội nói riêng (khơng ăn nhập tiêu đề) 71 3.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho sinh viên 74 3.2.5 Triển khai thực đồng biện pháp công tác nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát hình phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội .82 3.2.6 Nâng cao hiệu mối quan hệ phối hợp lực lượng Cảnh sát hình với lực lượng khác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 PHẦN KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ thời đại số nay, mạng xã hội đời phát triển với tốc độ ngày nhanh chóng Mạng xã hội đem lại nhiều lợi ích, phương tiện trao đổi kéo gần khỏang cách tất người Bên cạnh lợi ích hội to lớn cho phát triển quốc gia, cách mạng cơng nghiệp lần thứ (4.0) đặt thách thức khó khăn, đặc biệt vấn đề an ninh phi truyền thống tội phạm sử dụng công nghệ cao Tuy xuất khoảng thập kỷ gần đây, phát triển vượt bậc khoa học công nghệ, đặc biệt mạng Internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao phát sinh, tồn phát triển nhanh chóng Việt Nam Hiện tại, tình hình tội phạm cơng nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xảy nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phịng đất nước Có lẽ chưa tội phạm sử dụng mạng Internet để thực hành vi phạm tội lại nhiều mà giới bước vào thời đại công nghiệp 4.0 Mạng xã hội cụm từ quen thuộc với người, đặc biệt thời đại công nghệ phát triển ngày Đây trang web hay tảng trực tuyến với nhiều dạng thức tính khác nhau, giúp người dễ dàng kết nối từ đâu Con người dễ dàng trao đổi thông tin qua mạng xã hội như: zalo, facebook, … Sự phát triển vượt bậc công nghệ số tảng cho phát triển lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ ngành sản xuất, công nghiệp, dịch vụ thông tin đến văn hóa, giải trí, giao thơng, y tế Trong tương lai, mạng xã hội ngày có vai trị quan trọng Tại Việt Nam năm gần đây, công nghệ thông tin, mạng viễn thông phát triển mạnh mẽ Song hành với phát triển phổ biến công nghệ thông tin, mạng viễn thông xuất ngày phức tạp tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông đặc biệt tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Hiện Việt Nam, tội phạm gây tác hại khơng nhỏ đến trật tự, an tồn xã hội Tình trạng lừa đảo lĩnh vực thương mại điện tử toán điện tử gia tăng, dẫn đến nhiều hậu Tính từ ngày 25/5/2020 đến 24/5/2021, tồn quốc phát xảy 5.408 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó: 2.894 vụ lừa đảo theo phương thức truyền thống (chiếm 53,5% tổng số vụ phát hiện); 2.514 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản không gian mạng (chiếm 46,5% tổng số vụ).1 Ngoài thủ đoạn lừa đảo truyền thống, đối tượng cịn lợi dụng khơng gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với phương thức thủ đoạn tinh vi, đa dạng cách tiếp cận nạn nhân, nhiều vụ có lượng lớn người bị hại tham gia nhiều địa phương khắp nước, số thủ đoạn điển hình như: Sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế để yêu cầu bị hại nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt… vào tài khoản ngân hàng định chiếm đoạt; giả danh cán quan nhà nước, Công an, Viện kiểm sát, Tịa án gọi điện thơng báo chủ th bao có liên quan đến vụ án, vụ việc giải đe dọa, yêu cầu bị hại chuyển tiền khai thác thông tin tài khoản ngân hàng bị hại để đăng nhập chuyển tiền vào tài khoản khác để chiếm đoạt; chiếm quyền quản trị (hack) giả lập tài khoản mạng xã hội người khác nhắn tin, lừa gạt người thân quen chủ tài khoản chuyển tiền, sau chiếm đoạt Các nạn nhân tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội thường người tin, chưa có kiến thức kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội Đặc biệt, phần lớn đối tượng sinh viên nhập học thiếu hiểu biết trở thành đối tượng bị lừa đảo Thời gian qua, lực lượng cảnh sát công an thành phố Hà Nội nói riêng cơng an nước nói chung tích cực thực cơng tác tuyên truyền, phổ https://congan.daklak.gov.vn/-/mot-so-tinh-hinh-noi-len-cua-toi-pham-lua-aochiem-oat-tai-san biến chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước cơng tác phịng ngừa hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản Tuy nhiên, pháp luật Hình Việt Nam chưa có quy định cụ thể tội phạm nên việc xử lý phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội điểm hạn chế định, chưa đạt yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm nay, thời gian tới Bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật hình để xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội năm qua cịn ít, chủ yếu xử phạt hành Hoạt động ngăn chặn, phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội vấn đề tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội hình thành tăng mạnh vài năm trở lại đây, mạng xã hội ngày phát triển Bên cạnh đó, vấn đề chưa thực nhiều tác giả nghiên cứu đến Ngoài ra, mạng xã hội trở thành môi trường, không gian sống, phương tiện liên lạc sinh viên dẫn đến tội phạm lợi dụng phương thức nhằm chiếm đoạt tài sản Xuât phát từ thực tế trên, tác giả nhận thấy đề tài: “Hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội theo chức lực lượng cảnh sát hình công an thành phố Hà Nội” cần thiết phải nghiên cứu Vì vậy, tác giả phân tích làm rõ đề tài nghiên cứu khoa học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài là: sở nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn chức lực lượng cảnh sát hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội giai đoạn thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu: để đạt mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tài nghiên cứu khoa học tập trung thực nhiệm vụ cụ thể sau đây: + Phân tích, làm rõ khái niệm, đối tượng, phạm vi đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát + Phân tích, làm rõ nội dung hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát + Khảo sát tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội địa bàn thành phố Hà Nội + Đánh giá hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát, tìm nguyên nhân tồn tại, khó khăn vướng mắt cần phải khắc phục giải + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát, chức lực lượng cảnh sát hình góc độ Luật hình thuộc chuyên ngành Luật hình Tố tụng hình Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học: + Nội dung: Đề tài nghiên cứu khoa học vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát; chức lực lượng cảnh sát hình hoạt động phịng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội + Về không gian: Thành phố Hà Nội + Về thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2021 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng phương pháp vật lịch sử, Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp phương pháp so sánh luật Phương pháp phân tích sử dụng tất chương đề tài nghiên cứu khoa học Trên sở phân tích cơng trình nghiên cứu tác giả ngồi nước hoạt động phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát, nghiên cứu khoa học tổng hợp, phân loại nghiên cứu theo trường phái vấn đề nghiên cứu Từ có nhìn tổng thể tình hình nghiên cứu hoạt động phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát thành phố Hà Nội Phương pháp phân tích phương pháp tổng hợp sử dụng để phân tích vấn đề lý luận, quan điểm khoa học, từ tổng hợp, khái quát thành hệ thống vấn đề lý luận hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp thường xuyên sử dụng để phân tích làm rõ quy định Luật hình Việt Nam hoạt động phịng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát thực tiễn áp dụng quy định năm qua Việt Nam Bên cạnh đó, phương pháp so sánh luật sử dụng để phân tích hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Ý nghĩa lý luận: Đề tài có ý nghĩa việc làm sáng tỏ vấn đề lý luận hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát theo quy định pháp luật hình Việt Nam Đồng thời, đánh giá thực tiễn thực quy định pháp luật hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát thành phố Hà Nội Từ nhận biết ưu điểm bất cập vấn đề hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật quy định nhằm đảm bảo để áp dụng cách có hiệu thực tiễn Việt Nam - Ý nghĩa thực tiễn: Việc thực đề tài có giá trị tham khảo nghiên cứu trình thực hiện, áp dụng quy định pháp luật hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát Đồng thời, lý giải đề xuất nghiên cứu khoa học có giá trị tham khảo quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sinh viên qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát Bộ luật Hình Việt Nam thời gian tới Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài nghiên cứu khoa học kết cấu thành chương sau: Chương 1: Nhận thức chung hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lực lượng cảnh sát hình Chương 2: Đặc điểm tình hình có liên quan thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sinh viên lực lượng cảnh sát hình cơng an thành phố Hà Nội Chương 3: Dự báo số giải pháp nâng cao hiệu hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sinh viên lực lượng cảnh sát hình công an thành phố Hà Nội