67 Phương thức rửa tiền 2014 2015 2016 2017 2018 Chia nhỏ số tiền 15 33 19 28 31 Dùng chứng từ giả khi giao dịch 19 44 25 39 42 Lừa đảo tín dụng 16 36 15 34 31 Mua cổ phiếu của ngân hàng 15 29 11 20 3[.]
67 Phương thức rửa tiền 2014 2015 2016 2017 2018 Chia nhỏ số tiền 15 33 19 28 31 Dùng chứng từ giả giao dịch 19 44 25 39 42 Lừa đảo tín dụng 16 36 15 34 31 Mua cổ phiếu ngân hàng 15 29 11 20 30 Giao dịch chứng khoán tài khoản tiền 15 38 16 39 37 17 20 19 38 45 97 200 105 198 216 gửi Thanh toán quốc tế Tổng cộng Bảng 2.8: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ phân loại theo phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2014 – 2018 Nguồn: Báo cáo Cơ quan gia, giám sát ngân hàng 68 Biểu đồ 2.5: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ phân loại theo phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2014 – 2018 Nguồn: Báo cáo Cơ quan gia, giám sát ngân hàng Qua biểu đồ ta thấy tới năm 2018, số lượng báo cáo đáng ngờ giao dịch toán quốc tế tăng mạnh, cho thấy tội phạm rửa tiền chuyển sang sử dụng phương thức thường xuyên trình độ tinh vi tội phạm ngày tăng cao Trong giai đoạn 2014-2018, tỷ lệ báo cáo hành vi đáng ngờ thông qua hoạt động toán quốc tế chiếm tới khoảng 17% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ phương thức Do phương thức rửa tiền truyền thống 69 quan điều tra ý dễ bị phát nên chúng có xu hướng lợi dụng khe hở quản lý hoạt động toán quốc tế để tiến hành hành vi phạm tội Ngày 17/05/2019, NHNN tổ chức “Hội nghị trực tuyến Báo cáo tóm tắt kết đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017” “Kế hoạch hành động giải rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 2020” điểm cầu trung tâm Hà Nội 62 điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tồn quốc Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – ông Nguyễn Kim Anh cho biết: “Đây lần Việt Nam thực đánh giá rủi ro quốc gia rửa tiền tài trợ khủng bố, xác định nguy rửa tiền tài trợ khủng bố tính dễ bị tổn thương cơng tác phịng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố Việt Nam” Theo đó, kết rủi ro rửa tiền Việt Nam đánh giá mức độ trung bình cao, rủi ro tài trợ khủng bố quốc gia đánh giá mức thấp