64 điều tra kho ̂ng thuọ ̂c về Cục Phòng, chống rửa tiền mà Bọ ̂ Co ̂ng An sẽ tiếp nhạ ̂n tho ̂ng tin và tiến hành điều tra nếu xuất hiện giao dịch có nguy cơ rửa tiền Bảng 2 6 Số lượng báo cáo giao[.]
64 điều tra không thuộc Cục Phòng, chống rửa tiền mà Bộ Công An tiếp nhận thông tin tiến hành điều tra xuất hiện giao dịch có nguy rửa tiền Bảng 2.6: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi tới NHNN từ tất tổ chức kinh tế giai đoạn 2014 – 2018 Năm Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ 2014 2015 2016 2017 2018 874 1542 1325 1474 1540 Nguồn: Báo cáo thường niên 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 NHNN Việt Nam Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi tới NHNN từ tất tổ chức kinh tế giai đoạn 2014 – 2018 Nguồn: Báo cáo thường niên 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 NHNN Việt Nam Tổng hợp Báo cáo thường niên NHNN, thấy cơng tác phịng chống rửa tiền dần trọng đạt kết đáng kể Năm 2018 có 1540 báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi tới NHNN, NHNN chuyển giao hồ sơ cho quan có thẩm quyền khác xử lý 120 trường hợp NHNN cung cấp thông tin hỗ trợ liên quan đến tội phạm vụ án cho quan phụ trách, phối hợp thực triển khai “Kế hoạch hành động quốc gia 65 phòng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020” Bộ, ngành liên quan Bên cạnh đó, giao dịch đáng ngờ gửi từ NHTM nói riêng báo cáo theo biểu rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng, bao gồm biểu liên quan đến hoạt động toán Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ chiếm tỷ trọng lớn tăng dần giai đoạn gần Bảng 2.7: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thống kê theo biểu gửi từ NHTM tới NHNN giai đoạn 2014 – 2018 Loại biểu 2014 2015 2016 2017 2018 10 14 15 25 32 18 36 15 35 37 20 20 17 23 52 25 45 43 Các giao dịch toán 32 58 33 51 61 Các giao dịch hoạt động đầu tư 20 22 26 97 200 105 198 216 Thái độ miễn cưỡng cung cấp thông tin Khách hàng bị điều tra, nằm danh sách cảnh báo rửa tiền Các giao dịch không mang lại lợi ích kinh tế Các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn Tổng cộng Nguồn: Báo cáo Cơ quan tra, giám sát Ngân hàng 66 Biểu đồ 2.4: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thống kê theo biểu gửi từ NHTM tới NHNN giai đoạn 2014 – 2018 Nguồn: Báo cáo Cơ quan tra, giám sát Ngân hàng Nếu thống kê theo phương thức rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng, ta có thống kê số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ theo sáu phương thức sau: