46 Đơn vị tính Tỷ USD Biểu đồ 2 1 Doanh số thanh toán quốc tế của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2014 2019 Nguồn Tính toán trên số liệu doanh số và thị phần thanh toán quốc tế từ Báo cáo thường niên của[.]
46 Đơn vị tính: Tỷ USD Biểu đồ 2.1: Doanh số toán quốc tế NHTM Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019 Nguồn: Tính tốn số liệu doanh số thị phần toán quốc tế từ Báo cáo thường niên ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2014 – 2019 Đơn vị tính: Tỷ USD Biểu đồ 2.2: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019 Nguồn: Tổng cục Hải Quan 47 2.2 Thực trạng rửa tiền Việt Nam 2.2.1 Tình hình hoạt động rửa tiền Việt Nam Theo Cục Phịng chống rửa tiền thuộc NHNN Việt Nam khó thống kê xác thời điểm hành vi rửa tiền xuất hiện, có dấu hiệu cho thấy, tội phạm rửa tiền nhắm đến Việt Nam để thực hành vi phạm tội Dù cịn khó khăn việc tính tốn xác mức độ hoạt động rửa tiền Việt Nam, qua số hàng trăm vụ án đem xét xử hàng năm theo Bộ luật hình có đến hàng triệu USD tiền bẩn lãnh thổ Việt Nam phần mường tượng mức độ phức tạp tình hình tội phạm rửa tiền Bảng 2.1: Số lượng vụ án đem truy tố, xét xử theo Bộ Luật Hình giai đoạn 2014 - 2017 Số bị cáo bị tịch Số trường Số trường hợp Số trường hợp điều tra truy tố hợp xét xử 2014 266 243 240 566 2015 228 256 260 616 2016 297 251 226 592 2017 291 282 258 629 Năm thu tài sản, chấp hành xử phạt Nguồn: Nhóm Châu Á Thái Bình Dương Phòng chống rửa tiền (APG) Ngày 30/04/2019, Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ phê duyệt Báo cáo kết đánh giá rủi ro quốc gia rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 Kế hoạch hành động giải rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 Trong có kết cụ thể mức xếp hạng rủi ro rửa tiền lĩnh vực kinh tế sau: 48 Bảng 2.2: Xếp hạng rủi ro rửa tiền lĩnh vực kinh tế STT Lĩnh vực Nguy Mức độ tổn thương Mức độ rủi ro rửa tiền rửa tiền rửa tiền Cao Trung bình cao Cao Thấp Trung bình thấp Ngân hàng Bảo hiểm Chứng khốn Trung bình Trung bình Trung bình Bất động sản Cao Trung bình Trung bình cao Kế toán kiểm toán Thấp Thấp Thấp Kim loại quý, đá quý Thấp Trung bình Trung bình thấp Casino Trung bình Trung bình Trung bình Thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Thấp Thấp Thấp Trung bình thấp Tín thác cung cấp dịch vụ công ty Luật sư, công chứng chuyên gia pháp lý độc lập khác 10 Quỹ tín dụng nhân dân Thấp Thấp Thấp 11 Hiệu cầm đồ Thấp Trung bình Trung bình thấp 12 Tổ chức tài vi mơ Thấp Thấp Thấp Trung bình Trung bình cao Thấp Trung bình cao Trung bình thấp Cao Cao Cao 13 14 15 Công ty kinh doanh kiều hối cao Quỹ đầu tư phát triển địa phương Hệ thống chuyển tiền ngầm Trung bình Nguồn: Báo cáo tóm tắt Đánh giá rủi ro quốc gia rửa tiền tài trợ khủng bố 2012-2017, Ngân hàng Nhà nước