1 Số 03/BC HĐQT DAB Tp HCM Ngày 28 tháng 3 năm 2011 BÁO CÁO V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NK VII (2010 2015) Kính gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TM[.]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc -oOo - Số : 03/BC -HĐQT- DAB Tp.HCM Ngày 28 tháng năm 2011 BÁO CÁO V/v: BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NK VII (2010 -2015) Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TMCP Đông Á Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ VII (2010-1015) cổ đông Ngân hàng Đông Á thức bầu kỳ ĐHĐCĐ Ngân hàng Đơng Á lần thứ 18 ngày 26/3/2010 Thống Đốc NHNNVN chuẩn y gồm 07 thành viên Trong có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch Thường Trực, 01 Thành viên độc lập, 01 thành viên ủy viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám 03 ủy viên HĐQT Căn Điều 16.2 nghị Định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 quy định “HĐQT phải có tổi thiểu thành viên không 11 thành viên .trong có tối thiểu thành viên độc lập” Như đến thời điểm HĐQT Ngân hàng Đông Á khuyết 01 thành viên HĐQT độc lập Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung 01 ( một) thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ VII kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20 theo quy định ngân hàng nhà nước HĐQT tiến hành chuẩn bị sau: - Ngày 16/2/2012, Chủ Tịch HĐQT gửi đến tồn thể cổ đơng Ngân hàng Đông Á TB số 05/TB-HĐQT-DAB thông báo điều kiện, tiêu chuẩn thủ tục để cổ đông tự ứng cử chức danh TV HĐQT độc lập ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ VII - Ngày 06/3/2012, Ban Kiểm phiếu tiến hành họp công bố kết kiểm phiếu sau: Trong tổng số 4628 thư (tương đương 4.385.452.740.000đồng chiếm 97,45%vốn điều lệ) Ngân hàng gởi đi: Khơng có cổ đơng gửi thư tham gia đề cử tự ứng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015 - Ngày 09/03/2012 Hội đồng quản trị họp nghị giới thiệu Ông Cao Sĩ Kiêm tham gia ứng cử chức danh TV HĐQT độc lập ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ VII - Ngày 12/3/2012, HĐQT NH Đông Á lập hồ sơ gửi NHNN việc xem xét cho ý kiến danh sách ứng cử viên bổ sung tham gia HĐQT độc lập NH Đông Á nhiệm kỳ VII theo tinh thần công văn số 324/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 18/01/2012 NHNN - Ngày 29/3/2012 Thống Đốc NHNNVN ký công văn số 1808/NHNN-TTGSNH việc chấp thuận nhân dự kiến ủy viên HĐQT độc lập ngân hàng Đơng Á Ơng Cao Sĩ Kiêm HĐQT xin giới thiệu tóm tắt lý lịch Ông Cao Sĩ Kiêm sau: ÔNG CAO SỸ KIÊM – Nguyên Thống Đốc NHNNVN: - Sinh ngày: 26/08/1941- Nơi sinh: Thái Bình - Địa thường trú: Nhà A5 Khu A Công đoàn - Phố Vọng Thị - Q Tây Hồ - HN -1- - Trình độ học vấn: Tiến Sỹ - Chức vụ : Tại Ngân Hàng Đông Á: không Tại đơn vị khác: Chủ tịch Hiệp Hội DN nhỏ vừa VN, Đại biểu QH khóa 13 - Số cổ phiếu sở hữu Ngân hàng Đông Á: cổ phiếu Sau bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm thơng qua gồm: Hội đồng Quản Trị Ngân hàng Đông Á gồm thành viên cấu sau: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch Thường Trực, 02 Thành viên HĐQT độc lập, 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 03 thành viên HĐQT Xin trân trọng kính chào TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ P CHỦ TỊCH (đã gửi) VŨ THỊ VANG Nơi nhận: Như Lưu VP.HĐQT -2- .. .- Trình độ học vấn: Tiến Sỹ - Chức vụ : Tại Ngân Hàng Đông Á: không Tại đơn vị khác: Chủ tịch Hiệp Hội DN nhỏ vừa VN, Đại biểu QH khóa 13 - Số cổ phiếu sở hữu Ngân... trọng kính chào TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ P CHỦ TỊCH (đã gửi) VŨ THỊ VANG Nơi nhận: Như Lưu VP.HĐQT -2 -