TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên[.]
Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN - - Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2015 Số : 266 /TĐN-HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên Cơng ty niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN - Địa trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942 - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng) - Mã Chứng khoán: TDN I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các họp HĐQT TT Thành viên HĐQT Ông Phạm Hồng Tài Ơng Phạm Thành Đơng Ơng Phạm Quang Tuyến Ông Mai Huy Trung Ông Phạm Duy Thanh Chức vụ Chủ tịch Ủy viên Uỷ viên Uỷ viên Ủy viên Số buổi họp tham dự 33 33 33 33 33 Tỷ lệ (%) 100 100 100 100 100 Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc 2.1 Hoạt động HĐQT: Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD chấn chỉnh kịp thời thiếu sót Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài Cơng ty Trong năm Cơng ty khơng có thay đổi thành viên HĐQT, thay đổi Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty, cụ thể: Ngày 18/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trí thơng qua việc bầu Bà Trần Thị Kim Loan vào Ủy viên Ban Kiểm soát; Tại phiên họp Ban Kiểm soát bầu Bà Trần Thị Kim Loan làm Trưởng ban Ban Kiểm sốt Cơng ty (Thay ơng Phạm Cơng Đồn chuyển cơng tác) Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày bầu kết thúc với nhiệm kỳ thứ hai Ban Kiểm sốt Cơng ty Hội đồng quản trị Cơng ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động Công ty, Thực tốt công tác quản trị doanh nghiệp Triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông đề Công bố thông tin kịp thời theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quan Nhà nước khác, công khai minh bạch quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ quan hệ với cổ đông theo quy định pháp luật Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ngày 18/4/2014 2.2 Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán quản lý, yêu cầu máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất phải báo cáo kịp thời biến động trình kinh doanh để HĐQT có biện pháp sử lý kịp thời - Kết giám sát Giám đốc: Trong thực nhiệm vụ Điều lệ quy định cụ thể hoá quy chế quản lý, nghị HĐQT, Giám đốc Công ty nghiêm túc triển khai thực cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề nhiều biện pháp quản lý có hiệu điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Chấp hành quy định Pháp luật, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động - Kết giám sát cán quản lý: Các cán quản lý Công ty HĐQT bổ nhiệm sở đề nghị Giám đốc giao Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, cán quản lý chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ Giám đốc giao, đạo điều hành phòng, ban công trường phân xưởng thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty đạt yêu cầu đề ra, khơng có biểu chống đối thối thác nhiệm vụ, tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ Giám đốc đạt hiệu Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Số nghị Ngày Nội dung Số 01/NQ-HĐQT 06/01/2014 Phê duyệt Phương án Kế hoạch đấu thầu Số 02/NQ-HĐQT 21/01/2014 Phê duyệt Quy chế thực Dân chủ Số 03/NQ-HĐQT 13/02/2014 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ Số 04/NQ-HĐQT 27/02/2014 Phê duyệt Điều chỉnh nội dung Quyết định số Số 04/ANQ-HĐQT 27/02/2014 Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm thuê tài sản thiết bị phục vụ sản xuất năm 2014 năm Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin đông thường niên năm 2014 72/QĐ-TĐN ngày 06/01/2014 2013 - Công ty Cp Than Đèo Nai – Vinacomin Số 05/NQ-HĐQT 11/3/2014 Phê duyệt cử Cán công tác nước STT Số nghị Ngày Nội dung Số 06/NQ-HĐQT 17/3/2014 Phê duyệt cử Cán cơng tác nước ngồi Số 07/NQ-HĐQT 21/3/2014 Phê duyệt Chương trình, Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Phê duyệt Quy chế quản lý Lao động tiền lương - Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin Số 08/NQ-HĐQT 28/3/2014 Phê duyệt Quyết tốn hạng mục cơng trình hồn thành: Trạm Biến áp 35/6KV mặt +118 thuộc dự án “Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai” Số 08A/NQ-HĐQT 28/3/2014 Phê duyệt Kế hoạch vay vốn bổ sung nguồn vốn tín dụng để phục vụ cho hoạt động SXKD Số 09/NQ-HĐQT 15/4/2014 Phê duyệt Quyết tốn cơng trình: Th ngồi vận chuyển đất đá năm 2013 10 Số 10/NQ-ĐHĐCĐ 2014 18/4/2014 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 11 Số 11/NQ-HĐQT 28/4/2014 Phê duyệt Quyết toán dự án Đầu tư XDCT hoàn thành: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà điều hành SX Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin; Phê duyệt thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2013; Phê duyệt bổ sung quy hoạch Cán giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020; Số 11A/NQ-HĐQT Phê duyệt cán công tác nước 12 Số 12/NQ-HĐQT 29/4/2014 Phê duyệt chủ trương luân chuyển cán 13 Số 13/NQ-HĐQT 06/5/2014 Phê duyệt Quy chế quản lý Đầu tư xây dựng - Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin; Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư xây dựng – 2014; Phê duyệt dự án Đầu tư: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị phục vụ SX năm 2014; 14 Số 14/NQ-HĐQT 12/5/2014 Phê duyệt KHĐT dự án đầu tư: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị phục vụ SX năm 2014; Phê duyệt nâng lương cho cán quán lý 15 Số 15/NQ-HĐQT 22/5/2014 Phê duyệt cán công tác nước 16 Số 16/NQ-HĐQT 12/6/2014 Phê duyệt 03 Quy chế quản lý Công ty 17 Số 17/NQ-HĐQT 30/6/2014 Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế quán lý Cán Công ty; Phê duyệt cán cơng tác nước ngồi 18 Số 18/NQ-HĐQT 11/7/2014 Phê duyệt tốn hạng mục cơng trình STT Số nghị Ngày Nội dung hoàn thành: Di chuyển Kho Vật tư trung tâm thuộc dự án Cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai 19 Số 19/NQ-HĐQT 18/7/2014 Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10: Cung cấp cụm động Caterpillar (028) thuộc dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị phục vụ sản xuất năm 2014 20 Số 20/NQ-HĐQT 21/7/2014 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cơng trình: Di chuyển hố nhận than mặt cos+30 lên mặt cos+90, thuộc dự án Cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai 21 Số 21/NQ-HĐQT 31/7/2014 Phê duyệt bổ sung kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2014 22 Số 22/NQ-HĐQT 04/8/2014 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật KHĐT công trình: Đầu tư xe tơ chỗ phục vụ điều hành SXKD Công ty 23 Số 23/NQ-HĐQT 25/8/2014 Phê duyệt Quy chế quản lý sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi Công ty 24 25 Số 24/NQ-HĐQT Số 25/NQ-HĐQT 24/9/2014 Phê duyệt cử Cán cơng tác nước ngồi 10/10/2014 Phê duyệt chủ trương thuê hệ thống sàng 26 Số 26/NQ-HĐQT 27/10/2014 Phê duyệt (tạm thời) Kế hoạch SXKD năm 27 Số 27/NQ-HĐQT 03/11/2014 Phê duyệt toán hạng mục cơng trình 28 Số 28/NQ-HĐQT 13/11/2014 Phê duyệt điều chỉnh số hạng mục, Nội 29 Số 29/NQ-HĐQT 20/11/2014 Phê duyệt Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà 30 Số 30/NQ-HĐQT 28/11/2014 Phê duyệt sáp nhập đổi tên phòng 31 Số 31/NQ-HĐQT 03/12/2014 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 32 Số 32/NQ-HĐQT 09/12/2014 Phê duyệt toán dự án hoàn thành: đầu 33 Số 33/NQ-HĐQT 30/12/2014 Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu phần tuyển, chế biến sản phẩm từ đất đá lẫn than 2015 – Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin hoàn thành: Di chuyển Kho Vật tư trung tâm thuộc dự án Cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai dung Dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai thầu thi cơng cơng trình: Th vận chuyển đất đá năm 2015 khu vực khai trường Mỏ Than Đèo Nai phòng tham mưu thầu số 30: Cung cấp 05 xe ô tô tải tự đổ, khung cứng tải trọng 55-60 thuộc dự án Cải tạo mở rộng Mỏ Than Đèo Nai tư xe ô tô chỗ phục vụ ĐHSXKD năm 2014 thuộc dự án Cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai việc thuộc gói thầu số cơng trình:Th vận chuyển đất đá năm 2015 khu vực khai trường Mỏ Than Đèo Nai III THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CỦA CƠNG TY (theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn): IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐƠNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN Danh sách cổ đông nội người có liên quan Giao dịch cổ phiếu: Khơng có giao dịch V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không Trân trọng Báo cáo./ Nơi nhận: ỦY VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC - UBCKNN, HNX (B/c); - HĐQT, Ban GĐ, KTT, BKS; - Website Công ty, VP, Lưu VT Phạm Thành Đông ... Cơng ty Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động Công ty, Thực tốt công tác quản trị doanh nghiệp Triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông đề Công bố thông tin kịp thời... an toàn lao động - Kết giám sát cán quản lý: Các cán quản lý Công ty HĐQT bổ nhiệm sở đề nghị Giám đốc giao Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, cán quản lý chấp hành... 16/NQ-HĐQT 12/6/2014 Phê duyệt 03 Quy chế quản lý Công ty 17 Số 17/NQ-HĐQT 30/6/2014 Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế quán lý Cán Công ty; Phê duyệt cán công tác nước ngồi 18 Số 18/NQ-HĐQT 11/7/2014