TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN CAO SƠN TKV Số 03 /QC ĐHĐCĐTN 2022 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cẩm Phả, ngày 27 tháng[.]

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CP THAN CAO SƠN - TKV CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 03 /QC-ĐHĐCĐTN 2022 Cẩm Phả, ngày 27 tháng năm 2022 DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOAT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV  Căn Luật Doanh nghiệp số 59 Quốc hội khóa 14 thơng qua ngày 17/6/2020;  Căn Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 22/04/2021; Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV sau: I Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt - Cơng ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn –TKV - HĐQT: Hội đồng quản trị - BKS: Ban kiểm soát - BTC: Ban tổ chức - ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền II Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị; - Giải khiếu nại bầu cử (nếu có) III.Nguyên tắc bầu cử - Thực theo qui định pháp luật Điều lệ Công ty Ban kiểm phiếu Chủ tọa đề cử Đại hội thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu khơng có tên danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị IV Số lượng, nhiệm kỳ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 01 người Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung : 01 người Nhiệm kỳ : 2020 - 2025 Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo quy định khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 25 Điều lệ Công ty): Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo quy định Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 37 Điều lệ Công ty) + Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; + Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị 05 công ty khác; V Đề cử ứng viên: - Ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định khoản Điều 25 - Điều lệ Công ty 2021) - Ứng viên Ban kiểm soát theo quy định khoản Điều 36 - Điều lệ Công ty 2021) VI Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT 6.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS - Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định mục IV mục V làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:  Đơn xin đề cử ứng cử vào HĐQT, BKS;  Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận quan cơng tác quyền địa phương;  Bản giấy tờ sau: CCCD/CMND/ Hộ chiếu/Hộ thường trú (nếu có)  Các cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có)  Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đơng/ nhóm cổ đơng đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế quy định - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ 6.2 Địa điểm thời hạn nhận hồ sơ đề cử - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước 16h30 ngày 22/04/2022 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: (0203) 862 33 091 025 256 Email: phamphumy64@gmail.com VII Danh sách ứng cử viên - Dựa vào Hồ sơ đề cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng viên, Thư ký Đại hội lập Danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu VIII Phương thức bầu cử - Thực theo phương thức bầu dồn phiếu (Điều 42 - Điều lệ Cơng ty); Theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên HĐQT tiến hành bầu lại số ứng viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử - Đại biểu dồn hết tổng số phiếu bầu phần tổng số phiếu bầu cho người, khơng bầu q tổng số phiếu bầu sở hữu khơng bầu q số thành viên Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua IX Phiếu bầu cử Nội dung Phiếu bầu cử - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ đại diện, có đóng dấu treo Công ty; - Mỗi đại biểu phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Đại biểu phát phiếu phải kiểm tra lại thông tin ghi phiếu bầu, có sai sót phải thơng báo cho Ban kiểm phiếu Cách ghi Phiếu bầu cử + + + Cách ghi phiếu bầu hướng dẫn cụ thể sau: Đại biểu bầu số ứng viên tối đa số ứng viên trúng cử; Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” ứng viên tương ứng; Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” ứng viên tương ứng, số phiếu nhỏ số lượng cổ phần mà đại biểu sở hữu nhận ủy quyền; + Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng số phiếu bầu kết lấy theo số lượng phiếu ô “Số phiếu bầu” Tính hợp lệ khơng hợp lệ phiếu bầu cử + + + + + + + + - Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn ban tổ chức phát ra, không tẩy xố, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác ngồi quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên đại biểu tham dự Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ: Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; Ghi nội dung phiếu bầu viết chì; Gạch tên ứng cử viên; Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn ban tổ chức phát ra, phiếu dấu treo cơng ty, tẩy xố, cạo sửa, viết thêm nội dung khác qui định cho phiếu bầu; Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn số lượng thành viên bổ sung HĐQT, BKS Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông đại diện lớn tổng số phiếu phép bầu; Phiếu nộp sau Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu; Khơng có chữ ký đại biểu tham dự Bỏ phiếu Kiểm phiếu Trong trường hợp có sai sót, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (trước bỏ vào thùng phiếu) Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu niêm phong Ban kiểm phiếu giám sát Phiếu bầu cử phải có chữ ký ghi rõ họ tên đại biểu Sau việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu tiến hành giám sát Ban kiểm sốt đại diện cổ đơng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, cơng bố kết với Chủ toạ giải thắc mắc, khiếu nại đại biểu (nếu có) Phiếu bầu cử sau kiểm lưu trữ theo quy định 4 Nguyên tắc trúng cử lựa chọn ứng cử viên (Theo Điều lệ công ty) - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Công ty - Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị, BKS tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử - Nếu kết bầu cử lần không đủ số thành viên bổ sung HĐQT, BKS phải tiến hành bầu tiếp lần hai số người đề cử lần thứ lại Trường hợp bầu lần thứ hai chưa đủ số lượng quy định Đại hội đồng cổ đơng định có bầu tiếp hay không, Đại hội đồng cổ đông không định chủ tọa Đại hội định X Hiệu lực thi hành - Quy chế bầu cử có hiệu lực thực Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hết hiệu lực Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV kết thúc Trên toàn quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thơng qua! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ VĂN KHẨN ... thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; + Có trình độ chun môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;... trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; + Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị 05 công ty khác; V Đề cử ứng viên: - Ứng viên Hội đồng quản trị theo quy... điểm thời hạn nhận hồ sơ đề cử - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước 16h30 ngày 22/04/2022 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao