TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VINACOMIN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ VINACOMIN Số /NQ ĐHĐCĐ 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh p[.]
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-VINACOMIN Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /NQ-ĐHĐCĐ-2013 Cẩm Phả, ngày tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (Dự thảo) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin sửa đổi bổ sung lần thông qua ĐHĐCĐ thường niên diễn ngày 19/6/2012; Căn vào biên số: /BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng năm 2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm PhảVinacomin tổ chức Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngày … tháng năm 2013, với tham dự … cổ đông đại diện ủy quyền dự họp có mặt Đại hội, đại diện cổ phần có quyền biểu chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thảo luận biểu thông qua nội dung sau: QUYẾT NGHỊ: ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 phương hướng nhiệm vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ tán thành …… cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, với tiêu sau: Kết SXKD năm 2012: TT Chỉ tiêu A B So sánh Đơn vi tính KH năm 2012 Thực 2012 C D E F (%) I Chỉ tiêu sản lượng Điện sản xuất MWh 3.140.000 2.962.200 94,33 Điện thương phẩm MWh 2.863.000 2.701.000 94,34 II Chỉ tiêu giá trị Doanh thu Trđ 2611405 2655041 96,91 1.1 D.Thu điện sản xuất Trđ 2611405 2637997 96,33 Doanh thu bán cho EVN 2380258 2417000 96,13 Doanh thu nội 231147 220997 95,61 1.2 Doanh thu tài 13908 1.3 Doanh thu bán tro bay khác 3136 III Lợi nhuận Người 720 717 1000/ng.thg 5.882 6.134 Giá trị đầu tư XDCB Trđ 102546 56137 - Xây lắp Trđ 181 - Thiết bị Trđ 99118 55232 - Khác Trđ Tiền lương bình quân 419 Lao động tiền lương Lao động bình quân IV Trđ Đầu tư XDCB 54,7 3428 724 Đơn vị tính Kế hoạch 2013 Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013: Số TT Chỉ tiêu I Chỉ tiêu sản lượng Kế hoạch điều hành Điện sản xuất MWh 3,760,000 MWh 3,400,000 '' 3,100,800 Kế hoạch giao Điện sản xuất Điện thương phẩm Giá bán điện II Chỉ tiêu giá trị Doanh thu Doanh thu sản xuất điện đồng 911.7 3,099,738 Tr đồng 2,826,961 Doanh thu nội '' 272,777 Chi phí '' 3,127,729 Chi phí trung gian '' 2,406,227 Nguyên vật liệu '' 76,420 Nhiên liệu '' 1,342,901 Động lực '' 355,166 Chi phí dịch vụ mua ngồi '' 10,309 Chi phí khác '' 621,431 Trong lãi vay dài hạn '' 447,278 Chênh lệch tỷ giá '' 114,231 Giá trị gia tăng '' 721,503 Khấu hao TSCĐ '' 659,616 Tiền lương '' 54,736 BHXH, YT, TN, CĐ, Đảng '' 7,151 Các loại thuế '' Lợi nhuận '' Lao động thu nhập 2.1 2.2 Lao động -27,991 Người 735 Tiền lương bình quân 1000đ/ng/th 6,206 Đơn giá tiền lương đ/1000đ DT 17.66 Nộp ngân sách Trích nộp quỹ tập trung Tổng Công ty Quỹ lương tập trung Tổng Công ty điện Theo quy định hành % ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2013 Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2013 tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam Điạ chỉ: Số 93/B1 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm .% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, với số tiêu sau: - Tổng tài sản: Vốn chủ sở hữu: Nợ phải trả: - Lợi nhuận sau thuế: 9.839.479.318.787 đồng 1.399.112.693.140 đồng 8.440.366.625.647 đồng (570.693.529.742) đồng ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tiền thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2012 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2013 Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua Báo cáo tiền thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2011 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2012 với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, sau: Trong năm 2012 Công ty thực chi trả: - Thành viên HĐQT Công ty: Tổng số 114.410.640 đồng - Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty: Tổng số Tổng số tiền thù lao lương trả cho HĐQT, BKS là: 64.237.320 đồng 822.378.440 đồng Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2012: Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - VINACOMIN xây dựng mức trả thù lao năm 2012 sở cách tính năm 2011 Tuy nhiên mức tiền lương tối thiểu năm 2012 điều chỉnh Nhà nước có thay đổi Quy định mức lương tối thiểu chung Vì Cơng ty xây dựng mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng thành viên hoạt động kiêm nhiệm sau: - Chủ tịch HĐQT là: 7,3 x0,3 x 1.050.000 = 2.299.500 đồng/tháng; - Thành viên HĐQT là: 6,31 x0,3 x 1.050.000 = 1.987.650 đồng/người/tháng; - Trưởng Ban kiểm soát là: 6,31 x 0,3 x 1.050.000 = 1.987.650 đồng/tháng; - Thành viên BKS là: 5,98 x 0,3 x 1.050.000 = 1.883.700 đồng/người/tháng ĐIỀU 5: Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động Công ty năm 2012, kế hoạch năm 2013 Đại hội đồng cổ đông trí thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động Công ty năm 2012 với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 Tổng cơng ty Điện lực – Vinacomin tổ chức xét thầu gói thầu kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 cho Tổng cơng ty công ty gồm đơn vị sau: - Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Công ty TNHH kiểm tốn AFC Việt Nam - Cơng ty TNHH kiểm tốn E & Y Việt Nam - Cơng ty TNHH kiểm tốn Deloitte Việt Nam - Cơng ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) - Cơng ty TNHH kiểm tốn dịch vụ tin học TP HCM Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cơng ty Kiếm tốn Báo cáo tài năm 2013 sau Tổng cơng ty Điện lực – Vinacimin có kết đấu thầu lựa chọn Công ty kiểm toán nêu với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin theo Điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 8: Thơng qua tờ trình phân chia cổ tức phân phối lợi nhuận năm 2012 2103 Năm 2012 Công ty bị lỗ năm 2013 kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Tổng cơng ty Điện lực thơng qua kết lỗ 27.992.000.000 đồng Vì chưa có kế hoạch chia cổ tức phân phối lợi nhuận với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu ĐIỀU 9: Công nhận kết bỏ phiếu Hội đồng quản trị định 05 ông có tên trúng cử Hội đồng quản trị cơng ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 Ơng ………………………………………… Ông …………………………………………… Ông …………………………………………… Ông …………………………………………… Ông ……………………., ……………………; ĐIỀU 10: Công nhận kết bỏ phiếu Ban Kiểm sốt định 03 ơng, bà có tên trúng cử Ban Kiểm sốt cơng ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 Ông ………………………………………………… ; Bà …………………………………………………….; Bà ……………………… ……………………… ….; ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin năm 2013 tiến hành công hợp pháp Nghị có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng năm 2013 Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành cơng việc thơng qua Nghị này, đảm bảo lợi ích cổ đơng, lợi ích doanh nghiệp phù hợp với quy định Pháp luật THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Phạm Đắc Lâm Nơi nhận: Các cổ đông công ty; UBCK NN (b/c); Thành viên HĐQT, BKS; Thành viên Ban Giám đốc, KTT; Lưu: VT, VPHĐQT ... đơn vị sau: - Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Việt Nam - Cơng ty TNHH kiểm tốn E & Y Việt Nam - Cơng ty TNHH kiểm tốn Deloitte Việt Nam - Cơng ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài... chọn Công ty Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 Tổng cơng ty Điện lực – Vinacomin tổ chức xét thầu gói thầu kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 cho Tổng công ty công ty gồm đơn vị sau: - Công ty TNHH KPMG Việt. .. tiêu sản lượng Kế hoạch điều hành Điện sản xuất MWh 3,760,000 MWh 3,400,000 '''' 3,100,800 Kế hoạch giao Điện sản xuất Điện thương phẩm Giá bán điện II Chỉ tiêu giá trị Doanh thu Doanh thu sản xuất