Microsoft Word Quy chė̆ tiė̆n haÌ•nh Ä’H 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (84)24 3826 5190 Website www ge1 com vn Hà Nội, ng[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM 46 Ngơ Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội (84)24.3826.5190 Website: www.ge1.com.vn Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI - Căn vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập Tổng hợp I Việt Nam Để Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có trật tự, cổ đơng có điều kiện thực quyền nghĩa vụ theo Điều lệ quy định hành pháp luật Việt Nam góp phần tổ chức thành cơng Đại hội thường niên 2022, Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc Đại hội sau: I BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc chung - Mọi cổ đông đại diện ủy quyền hợp pháp cổ đông tham dự Đại hội bảo đảm quyền biểu quyết; - Cổ đơng trực tiếp tham dự ủy quyền văn cho người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực quyền biểu cổ đông Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác dự ĐHCĐ Việc ủy quyền thực theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật; - Tất vấn đề Chương trình Nghị ĐHĐCĐ phải thơng qua cách lấy ý kiến biểu Cổ đông Thẻ biểu Thẻ biểu cấp cho cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Thẻ biểu hợp lệ Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu Cơng ty, ghi tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, mã vạch, số cổ phần quyền biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu cổ đông; - Cổ đông tuân thủ hướng dẫn Ban tổ chức, nghiêm túc chấp hành nội quy tôn trọng kết làm việc ĐHĐCĐ; - Sau kết thúc Đại hội, cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông trả lại thẻ biểu cho Ban tổ chức Đại hội Cách biểu - Khi biểu quyết, Cổ đông giơ Thẻ biểu mặt thẻ có in mã số cổ đơng hướng phía Chủ tọa đồn để đảm bảo việc kiểm đếm thực xác; CƠNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM 46 Ngơ Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội (84)24.3826.5190 Website: www.ge1.com.vn Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022 - Đối với vấn đề yêu cầu biểu quyết, cổ đông cho ý kiến “đồng ý”, “khơng đồng ý” “khơng có ý kiến” theo hướng dẫn Đồn Chủ tọa Cổ đơng/đại diện ủy quyền cổ đông lựa chọn ba phương án chịu trách nhiệm việc biểu mình; - Ban kiểm phiếu kiểm đếm báo cáo để Chủ tọa đồn cơng bố kết biểu nội dung chương trình Đại hội II THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Căn Điều 31 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP xuất nhập Tổng hợp I Việt Nam, Việc thông qua nội dung Đại hội thực theo quy định sau: - Quyết định Đại hội đồng cổ đơng vấn đề chương trình họp thông qua (trở thành Nghị Đại hội) số cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu tất các cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; - Riêng định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần số lượng cổ phần loại chào bán; thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; định đầu tư giao dịch mua, bán tài sản cơng ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản công ty ghi báo cáo tài gần thơng qua có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng đại diện theo ủy quyền có mặt trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI - Khi muốn phát biểu cổ đông cần đăng ký trước; - Để đăng ký phát biểu yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đơng ghi tóm tắt nội dung phù hợp với chương trình nghị Đại hội thông qua vào “Phiếu ghi câu hỏi” gửi lại Ban thư ký để tập hợp chuyển cho Chủ tọa đồn Chủ tọa đồn xem xét tính phù hợp nội dung để phát biểu giải đáp ý kiến cổ đông trước Đại hội IV CHỦ TỌA ĐỒN Bầu Chủ tọa đồn Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Chủ tọa đoàn Chủ tịch HĐQT thành viên khác theo giới thiệu Chủ tịch HĐQT ĐHĐCĐ thơng qua hình thức biểu trực tiếp đại hội Quyền hạn trách nhiệm Chủ tọa đồn * Trách nhiệm CƠNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (84)24.3826.5190 Website: www.ge1.com.vn Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022 - Điều khiển Đại hội theo chương trình quy chế ĐHĐCĐ thông qua; - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề chương trình Nghị vấn đề có liên quan q trình Đại hội; - Thơng báo kết biểu sau tiến hành biểu vấn đề, kết biểu phải nêu gồm: tổng số phiếu đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến vấn đề chương trình Nghị sự; - Giải vấn đề phát sinh suốt q trình Đại hội; - Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đơng thơng qua “Phiếu ghi câu hỏi”; - Các trách nhiệm khác theo Điều lệ Công ty * Quyền hạn - Chủ tọa tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ cách hợp lệ có trật tự, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội cổ đông; - Ra định vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình ĐHĐCĐ; - Các quyền hạn khác theo Điều lệ công ty quy định pháp luật V THƯ KÝ ĐẠI HỘI Đề cử Tổ thư ký - Tổ thư ký gồm 02 thành viên Ban tổ chức đề cử ĐHĐCĐ thông qua hình thức biểu trực tiếp Đại hội Trách nhiệm Tổ thư ký - Ghi Biên Đại hội công bố Biên để ĐHĐCĐ thông qua Đại hội; - Tập hợp “Phiếu ghi câu hỏi” cổ đơng có nội dung câu hỏi phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp; - Các trách nhiệm khác theo quy định Điều lệ công ty Quy chế đọc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuất nhập Tổng hợp I Việt Nam biểu thông qua số cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội chấp thuận./ TM BAN TỔ CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN VĨNH HUY ... tháng 04 năm 2022 - Điều khiển Đại hội theo chương trình quy chế ĐHĐCĐ thông qua; - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề chương trình Nghị vấn đề có liên quan q trình Đại hội; - Thơng báo... trình Nghị sự; - Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội; - Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đơng thơng qua “Phiếu ghi câu hỏi”; - Các trách nhiệm khác theo Điều lệ Công ty * Quy? ??n hạn - Chủ tọa tiến... hội cổ đông; - Ra định vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình ĐHĐCĐ; - Các quy? ??n hạn khác theo Điều lệ công ty quy định pháp luật V THƯ KÝ ĐẠI HỘI Đề cử Tổ thư ký - Tổ thư ký