CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA FIT BEVERAGE Diên Tân Diên Khánh Khánh Hòa Khánh Hòa, ngày 3 tháng 4 năm 2018 THƢ MỜI HỌP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒ[.]

CƠNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHỐNG KHÁNH HỊA-FIT BEVERAGE Diên Tân- Diên Khánh-Khánh Hòa Khánh Hòa, ngày tháng năm 2018 THƢ MỜI HỌP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN 2018 Cơng ty Cổ phần Cơng ty CP Nƣớc khống Khánh Hịa- FIT Beverage Trân trọng kính mời Q cổ đơng tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên Cơng ty Cổ phần Cơng ty CP Nƣớc khống Khánh Hòa năm 2018, cụ thể nhƣ sau : Thời gian: 08 00' , Thứ Sáu , ngày 20 tháng 04 năm 2018 Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Cơng ty CP Tập đồn F.I.T – Tầng Tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lƣơng,P Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Nội dung Đại hội: - Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2017 định hướng năm 2018 - Báo cáo Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Sự diện q cổ đơng góp phần vào thành công Đại hội Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội Trân trọng kính mời ! Signature Not Verified Ký bởi: LƯƠNG VĂN THẢO Ký ngày: 5/4/2018 18:57:00 CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHỐNG KHÁNH HỊA- FIT BEVERAGE CHƢƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN 2018 Thời gian: 08 00' , Thứ Sáu , ngày 20 tháng 04 năm 2018 Địa điểm: Phịng họp hội nghị - Cơng ty CP Tập đồn F.I.T – Tầng Tịa Times Tower, số 35 Lê Văn Lƣơng,P Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Nội dung chƣơng trình Thời gian I 08h15 09h00 9h00-9h15 II 09h30 - 10h 10h– 10h30 III 10h30 – 11h IV- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông phát tài liệu Khai mạc, tuyên bố lý giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công bố kết kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Thơng qua Chương trình Đại hội Giới thiệu thơng qua Đồn chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm phiếu TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ VÀ THẢO LUẬN Trình bày Báo cáo tờ trình:  Báo cáo HĐQT kết HĐKD năm 2017 Kế hoạch KD năm 2018;  Báo cáo BKS hoạt động giám sát kiểm tra năm 2017;  Tờ trình HĐQT thơng qua vấn đề : - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2017; - Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2018; - Kế hoạch mực tiêu năm 2018 - Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI Biểu thơng qua vấn đề trình ĐHĐCĐ:  Báo cáo tài kiểm tốn năm 2017;  Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2018;  Kế hoạch muc tiêu năm 2018  Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT KẾT THÚC ĐẠI HỘI V 11h45- 12h00 Thông qua Nghị Biên Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN VĂN SANG Cơng ty CP Nƣớc khống Khánh Hịa - FIT Beverage Diên Tân - Diên Khánh - Khánh Hòa Diên Khánh, ngày 30 tháng năm 2018 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANHNĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƢỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018 Kính gởi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban điều hành báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 xây dựng kế hoạch năm 2018 trình HĐQT xem xét Cụ thể sau I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANHNĂM 2017 Về cấu tổ chức - quản lý: Ban điều hành: HĐQT bổ nhiệm ,gồm + Tổng Giám đốc : chịu trách nhiệm điều hành chung, + 01 Tổng Giám đốc phụ trách công tác Thương mại Marketing + 01 Giám đốc phụ trách mãng sản xuất + 01 Giám đốc phụ trách tài (kiêm Kế tốn trưởng) Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty Tham mưu giúp việc cho lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc bao gồm 06 phòng nghiệp vụ : + Phịng Tổ chức Hành + Phịng Kế tốn -Tài vụ + Phòng Mua hàng + Phòng Kỹ thuật + Phòng Quản lý chất lượng + Phòng sản xuất - Các phân xưởng sản xuất Công ty bao gồm : + Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon nước loại ; + Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon; + Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda Về sản xuất - chất lƣợng sản phẩm : - Trong năm qua, tình hình máy móc thiết bị tương đối ổn định nên cơng tác sản xuất thuận lợi, hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường - Chất lượng sản phẩm đảm bảo; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, HACCP trì cải tiến phù hợp điều kiện thực tế Công ty thời điểm 3.Công tác phát triển sản phẩm mới: - Trong năm Công ty nghiên cứu thành công thêm sản phẩm Imen hương trái loại, Cola, trà chanh , chanh dây bước đầu thị trường chấp nhận Công tác kinh doanh -marketing : - Năm 2017 tình hình kinh tế giới nước có chuyển biến tích cực , nhiên thị trường chưa ổn định, sức mua yếu; - Việc phát triển giữ thị phần Công ty ngày khó khăn thị trường nước giải khát ngày đa dạng sơi động; - Tình hình mưa lũ kéo dài tỉnh Miền Trung đặc biệt bão số 12 đổ vào Khánh Hòa đầu tháng 11/2017 ảnh hưởng lớn đến doanh thu Công ty - Các mục tiêu Công ty đạt năm sau : + Sản lượng tiêu thụ : 57,4 triệu lít sản phẩm + Doanh thu : 211,4 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế : 141,9 triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế : -11.072.412 đồng Về đầu tƣ tình hình triển khai dự án : Trong năm 2017 Công ty đầu tư mua sắm thiết bị sản xuẩt, nhà xưởng, đường nội với tổng giá trị đầu tư 11,51 tỷ đồng, chủ yếu máy móc thiết bị (9,78 tỷ đồng) nhà xưởng phục vụ sản xuất (1,73 tỷ đồng) Công tác tài : - Trong năm Cơng ty thực trích lập sử dụng quỹ theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2017 - Thực kiểm tra, đánh giá, ban hành bổ sung định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyênnhiên-vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh - Cơng tác tốn thực hàng tháng nên HĐQT báo báo đầyđủ kịp thời kết kinh doanh Công ty hàng tháng - Việc sử dụng vốn Công ty để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn sinh lời V MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : A- MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018: Các tiêu : - Doanh thu : 250 tỷ đồng (tăng 18% so thực năm 2017) - Lãi trước thuế : 200 triệu đồng (tăng 40% so thực năm 2017) Kế hoạch đầu tƣ, dự án năm 2018 năm : - Căn tình hình dây chuyền thiết bị có nhu cầu sản xuất kinh doanh thời gian đến, năm 2018 Công ty đầu tư thiết bị nâng sản lượng số sản phẩm chủ lực, đồng thời tái đầu tư thay số dây chuyền thiết bị xuống cấp; Về sản phẩm, Công ty nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm phù hợp nhu cầu ngày đa dạng người tiêu dùng 4 Kế hoạch marketing-quảng cáo năm 2018 : Dựa thực tế tình hình tiêu thụ năm 2017, Ban Giám đốc Công ty xác định năm 2018 năm ưu tiên đầu tư cho việc giữ vững phát triển thương hiệu, thị phần thị trường trọng điểm, tập trung Miền Trung Cao nguyên B- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : 1- Về công tác sản xuất - quản lý : - Tiếp tục rà soát tất chi phí, đảm bảo chi phí cho hoạt động SXKD Công ty mức tiết kiệm nhất; - Kiểm tra đánh giá việc thực định mức tiêu hao vật tư, chi phí sản xuất; xác định hệ thống phân bổ tiêu chi phí sản xuất phù hợp đảm bảo cơng tác tốn, xác định gía thành loại sản phẩm xác; từ xây dựng định hướng sách tiêu thụ phát triển cho loại sản phẩm - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất ra, hạn chế thiệt hại khâu sản xuất 2- Về công tác kinh doanh-marketing: - Phấn đấu giữ vững thị phần thị trường trọng điểm ;chọn lọc nhà phân phối động đủ tiềm kinh doanh ; - Tiếp tục đầu tư công tác xây dựng phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nước Qua báo cáo tình hình SXKD năm 2017 định hướng kế hoạch năm 2018 trên, kính trình HĐQT xem xét góp ý kiến TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Nơi nhận : PHẠM CÔNG SINH - Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát - Ban Giám đốc - Lưu VT h Cơng ty CP Nƣớc khống Khánh Hịa - FIT Beverage Diên Tân - Diên Khánh - Khánh Hòa BÁO CÁO CUẢ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 Kính thƣa q vị cổ đơng ! Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP nước khống Khánh Hịa - FIT Beverage, hơm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ hoạt động cuả HĐQT năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018 sau : I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT : HĐQT gồm thành viên, phân công nhiệm vụ sau :    Ông Nguyễn Văn Sang : Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Công Sinh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động SXKD Công ty Ông Đỗ Thế Cao - thành viên HĐQT 1- Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm 2017: Mặc dù có thuận lợi từ tình hình kinh tế nước phục hồi chuyển biến tích cực, ngành nước uống ngành cạnh tranh ngày gay gắt Trong năm, Hội đồng Quản trị tăng cường đạo Ban điều hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ổn định cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường Tình hình thời tiết khơng thuận lợi, mưa lũ nhiều tỉnh miền Trung bão số 12 đổ vào Khánh Hòa đầu tháng 11/2017 ảnh hưởng nhiều đến doanh thu Công ty Về mục tiêu Công ty đạt sau : đvt TH 2017 TH 2016 - Tổng doanh thu tỷ đồng 211,4 188,5 + 12% - Tổng chi phí tỷ đồng 211,26 184,45 + 14% - Lãi trước thuế tỷ đồng 0,14 4,05 -97% Chỉ tiêu % tăng /giảm 2- Hoạt động HĐQT : - HĐQT trì chế độ họp định kỳ đạo triển khai thực nghị Đại hội cổ đơng đề nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng suất lao động; rà soát ban hành nhiều văn bản, định công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư nhằm mang lại hiệu cao 2.1- Các họp HĐQT năm : Ngày Nội dung họp 10/01/2017  Họp HĐQT v/v đổi tên Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa thành Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa - FIT Beverage 30/6/2017  Họp HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 24/8/2017  Họp HĐQT điều chỉnh Dự án đầu tư Siêu thị Vikoda thành Chung cư cao cấp F.I.T Tower Nha Trang 2.2- Hoạt động giám sát HĐQT : - HĐQT giám sát chặt chẻ hoạt động Ban điều hành việc triển khai thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT, đảm bảo hoạt động cuả Công ty theo Điều lệ quy định pháp luật, hoạt động SXKD Công ty thuận lợi đạt mục tiêu đề - Về cơng tác tài Cơng ty : HĐQT đạo chặt chẻ công tác quản lý tài nên tình hình tài Cơng ty năm đảm bảo lành mạnh Việc bảo toàn phát triển vốn thể qua bảng số liệu sau : ĐVT : VND Số cuối năm Số đầu năm Chỉ tiêu - Vốn góp chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển 119.999.880.000 119.999.880.000 13.107.165.852 13.107.165.852 (538.200) (538.200) 22.073.201.161 22.061.693.754 155.179.708.813 155.168.201.406 - Thặng dư vốn cổ phần - Lợi nhuận chưa phân phối - Vốn chủ sở hữu - HĐQT đạo Ban điều hành phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm sốt Cơng ty thực tốt cơng tác giám sát, kiểm sốt hoạt động Cơng ty theo chức nhiệm vụ Ban Kiểm sốt Cơng ty II - ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 : 1- Những mục tiêu : Trên sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm Công ty qua năm trước xu phát triển, cạnh tranh ngành sản xuất-kinh doanh nước uống nay, HĐQT đề mục tiêu cho năm 2018 sau : Chỉ tiêu Doanh thu Lãi trước thuế đơn vị tính KH 2018 thực năm 2017 % tăng trưởng tỷ động 250 211,4 + 18% triệu đồng 200 141,9 + 40% 2- Những định hướng cụ thể : 2.1 - Về công tác quản lý : Tiếp tục trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh , từ có đạo phù hợp Ban điều hành Công ty, đồng thời thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi thống kịp thời sách lược sản xuất kinh doanh 2.2 - Về đầu tư - xây dựng : Ưu tiên việc đầu tư bổ sung đại tu thiết bị sản xuất thay thiết bị xuống cấp, đảm bảo đủ lực sản xuất để cung ứng hàng hóa cho thị trường 2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu : - Tiếp tục đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; tăng cường quảng bá thương hiệu Đảnh Thạnh Vikoda; phát triển sản phẩm có xu tiêu thụ tốt - Chỉ đạo công tác marketing sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu hơn, thực quảng bá sản phẩm kênh truyền hình có hiệu 2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm : - Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực có doanh thu hiệu cao, chủ yếu tỉnh Miền trung Cao nguyên; - Chỉ đạo tập trung nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn đảm bảo hiệu phát triển thị phần Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét góp ý báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 định hướng năm 2018 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN VĂN SANG CƠNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHỐNG KHÁNH HỒ - FIT BEVERAGE CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BAN KIỂM SOÁT Diên Khánh , ngày 28 tháng 03 năm 2018 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi : Q Cổ đơng Cơng ty CP Nước khống Khánh Hòa – FIT Beverage (sau gọi tắt Công ty) Căn : - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; - Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt Cơng ; Ban Kiểm sốt Cơng ty thực kiểm sốt hoạt động Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 với nội dung cụ thể sau: PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT A Về số lƣợng cấu thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên BKS Cơng ty gồm có : 1- Bà Phan Thị Hịa - Trưởng ban kiểm sốt 2- Bà Lê Hồng Phƣợng - Thành viên 3- Bà Đào Thị Hải Yến - Thành viên B Hoạt động Ban Kiểm sốt: - Năm 2017, Ban Kiểm sốt Cơng ty tiến hành triển khai thực nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài cơng ty, đảm bảo tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cổ đông nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp công ty cổ đông - Giám sát chặt chẽ việc thực nội dung thông qua Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017; - Giám sát đảm bảo việc thực Nghị Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty - Chủ động lập kế hoạch kiểm soát triển khai thực kế hoạch theo qui định pháp luật quy chế hoạt động Ban Kiểm soát - Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Phịng Ban chun mơn cơng việc Tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị đóng góp ý kiến việc giám sát hoạt động công ty họp - Tổ chức phân công, phân nhiệm Ban Kiểm sốt để phát huy tối đa hiệu cơng tác kiểm sốt Cơng ty - Thực đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, chuyên đề nhằm rà sốt lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro hoạt động Công ty - Thẩm định, sốt xét Báo cáo tài quý, tháng năm - Xem xét tính minh bạch q trình cơng bố thơng tin - Giám sát việc thực quy chế, quy định Công ty ban hành Thông qua hoạt động kiểm soát hoạt động thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm sốt báo cáo hoạt động kiểm sốt cho Đại hội đồng Cổ đơng với nội dung chi tiết sau: Kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lý, trung thực công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế tốn, cơng tác thống kê lập báo cáo tài chính, cụ thể: - Ban Kiểm Sốt cung cấp đầy đủ thông tin nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT Ban Điều Hành tình hình thực kế hoạch kinh doanh nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2017 - Trên sở đó, Ban Kiểm Sốt đánh giá cơng tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh HĐQT Ban Điều Hành tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD phù hợp Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Hội đồng quản trị chủ động việc giám sát điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh sách cụ thể hoạt động Công ty - Ban Kiểm Sốt chưa phát có tượng vi phạm pháp luật HĐQT Ban điều hành - Đối với tổ chức cơng tác kế tốn: - Cơng tác kế toán tuân thủ đầy đủ quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý báo cáo tài lập sở tuân thủ đầy đủ quy định hành - Cơng tác kế tốn kịp thời giúp HĐQT Ban điều hành có định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD - Ban Kiểm Sốt chưa phát có tượng vi phạm cơng tác tài chính, kế tốn kỳ Thực thẩm định báo cáo tài 2017 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài hàng năm, hàng quý tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác HĐQT cho đại hội cổ đông - Ban Kiểm Sốt đánh giá báo cáo đảm bảo tính tn thủ cao quy định hành nội dung báo cáo thời gian lập báo cáo - Ban Kiểm Soát thống với số liệu báo cáo tài kiểm tốn 2017 Kiểm sốt Nghị quyết, Quyết định HĐQT Ban Điều Hành - Ban Kiểm Soát nhận thấy Nghị quyết, Quyết định HTQT Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp điều lệ Công ty, thể mục tiêu đại hội đồng cổ đơng 2017 đề - Ban Kiểm Sốt không phát hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty thành viên HĐQT, Ban Điều Hành - Ban Kiểm Sốt trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2017 Ban Điều Hành Ý kiến Cổ đông - Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận ý kiến đóng góp, khiếu nại cổ đơng sai phạm HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trình thực nhiệm vụ giao Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT Với tinh thần trách nhiệm xây dựng hợp tác trình hoạt động, thực nhiệm vụ cổ đơng giao cho, Ban Kiểm Sốt ln phối hợp trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành việc xây dựng quy chế, nghị quyết, định Năm 2017, HĐQT Ban điều hành có nhiều cố gắng việc đạo sản xuất đảm bảo hàng hóa cho thị trường, giữ thị phần, tăng doanh thu so năm trước, nhiên tình hình thời tiết bất lợi thị trường chủ lực Công ty bị ảnh hưởng bão số 12 nêu kết SXKD không đạt mục tiêu đề PHẦN II PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SỐT Nhiệm vụ Ban Kiểm sốt năm 2018 tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau: - Kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Nghị Hội đồng quản trị - Thực thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh công ty Đánh giá hoạt động HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông - Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Ban điều hành xét thấy cần thiết theo đề nghị cổ đơng nhóm cổ đơng theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty - Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ HĐQT Ban điều hành Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông - Trên nội dung kết q trình kiểm tra giám sát hoạt động Cơng ty phương hướng hoạt động năm 2018 Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Chúc sức khoẻ Q Đại biểu, Q Cổ đơng Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp TM BAN KIỂM SỐT TRƢỞNG BAN (đã ký) PHAN THỊ HỊA CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA - FIT BEVERAGE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01 /TT/HĐQT Khánh Hồ, ngày 30 tháng 03 năm 2018 TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2018 CƠNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHỐNG KHÁNH HỊA- FIT BEVERAGE Kính thưa Q Cổ đơng, - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hịa Xã Căn Luật chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 - Căn Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa-FIT Beverage - Căn kêt hoạt động SXKD Công ty năm 2017 định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2018 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 biểu thông qua nội dung sau: Báo cáo tài năm 2017 đƣợc kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn VACO Qua Báo cáo tài Cơng ty năm 2017 kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn VACO đăng tải website Công ty tài liệu Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ biểu thơng qua Các tiêu số liệu chủ yếu sau: - Doanh thu - Lợi nhuận gộp - Lợi nhuận kế toán trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : : Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2018: 211.425.051.287 đ 52.614.122.545 đ 141.908.746 đ -11.072.412 đ HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu thơng qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài Cơng ty năm 2017 theo danh sách phê duyệt Ủy ban chứng khoán Nhà nước Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu thơng qua tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018 sau : Chỉ tiêu Doanh thu Lãi trước thuế đơn vị tính KH 2018 thực năm 2017 % tăng trưởng tỷ động 250 211,4 + 18% triệu đồng 200 141,9 + 40% Phƣơng án thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Kính trình ĐHĐCĐ thơng qua phương án thù lao HĐQT, BKS cho năm 2018: TT Chức danh Thù lao/tháng Chủ tịch HĐQT 4.000.000 Thành viên HĐQT 3.500.000 Trưởng Ban kiểm soát 3.500.000 Thành viên Ban kiểm soát 3.000.000 Xin trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN VĂN SANG CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA FIT BEVERAGE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2018 -Mục tiêu Quy chế Đại hội : - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Cơng ty CP Nước khống Khánh Hịa - FIT Beverage xin thơng qua Quy chế Đại hội sau : I- ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nước khống Khánh Hịa năm 2018 tiến hành có số cổ đơng/đại diện cổ đơng dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng số lượng đại biểu cần thiết vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội triệu tập lần thứ hai vòng 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ không thành Đại hội lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng/đại diện cổ đơng dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu Trường hợp họp đại hội đồng cổ đơng triệu tập lần thứ hai khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc, họp Đại hội đồng cổ đông phải triệu tập lần thứ vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp Tất cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn cách hợp lệ II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI : Cổ đơng dự Đại hội vui lịng khơng hút thuốc Hội trường, khơng nói chuyện riêng lúc diễn Đại hội; Trong thời gian Đại hội xin vui lịng tắt chng điện thoại, nói chuyện điện thoại xin nói nhỏ ngồi; Quý cổ đông/đại diện cổ đông không bỏ chưa có đồng ý Chủ tọa Đại hội; III- BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI : Các vấn đề biểu Đại hội thực hình thức: - Biểu vấn đề theo Tờ trình Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng : đánh dấu vào ô tương ứng phiếu biểu (đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác); - Biểu vấn đề khác : Biểu thẻ Kết biểu vấn đề cơng bố sau có kết kiểm phiếu biểu IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI : Tất cổ đông có quyền phát biểu ý kiến Đại hội cần phát biểu ngắn gọn, trọng tâm vấn đề Trường hợp nhiều cổ đông đăng ký phát biểu, chủ tọa mời V- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, quy chế thơng qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề phát sinh trình Đại hội VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ : Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội Thông qua dự thảo Nghị biên trước bế mạc Đại hội VII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU: Xác định kết biểu cổ đông vấn đề ; Thông báo cho Ban thư ký kết biểu quyết; Xem xét,báo cáo Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu có khiếu nại kết biểu Trên Quy chế Đại hội cổ đôngthường niên năm 2018 Công ty CP Nước khống Khánh Hịa- FIT Beverage Kính trình Đại hội xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN VĂN SANG CÔNG TY CP NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA - FIT BEVERAGE CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2018 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƢỜNG NIÊN 2018 CƠNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHỐNG KHÁNH HỊA- FIT BEVERAGE   Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP nước khống Khánh Hịa- FIT Beverage Thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2018, Cơng ty Cổ phần nƣớc khống Khánh Hịa – FIT Beverage nhƣ sau: Sau đăng ký có mặt Đại hội, cổ đông đại diện cổ đông cấp thẻ phiếu biểu có ghi tên cổ đơng đại diện cổ đơng uỷ quyền hợp pháp, mã số, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện tổng số cổ phần biểu tính tổng số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Mọi Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông Công ty phải biểu công khai trực tiếp thẻ phiếu biểu Cách thức biểu quyết: - Việc thông qua quy chế Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội biểu hình thức đưa thẻ biểu - Các Nghị quyết, định khác thực biểu hình thức bỏ phiếu kín Cổ đơng đánh dấu (X) vào tương ứng phiếu biểu Ban kiểm phiếu thu lại phiếu biểu để kiểm phiếu công bố cơng khai Đại hội Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, Ban chủ toạ Đại hội xem xét định Đại hội Quy chế đƣợc thông qua trƣớc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2018 để biểu thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN SANG ... Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp Tất cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ. .. ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ không thành Đại hội lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng /đại diện cổ đơng dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu Trường hợp họp đại hội đồng cổ đông triệu tập... hội cổ đông Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty CP Nước khống Khánh Hịa - FIT Beverage xin thơng qua Quy chế Đại hội sau : I- ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Đại hội đồng cổ đông thường niên