THÔNG TIN TÀI LIỆU
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=HẢI CHÂU, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:0400101066 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2019-04-02 18:43:40 Foxit Reader Version: 9.0.1 TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Đà Nẵng, ngày 17 tháng năm 2019 DANH MỤC TÀI LIỆU STT Nội dung Trang Phần I Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc Quy chế biểu Phần II Các báo cáo thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2018 Báo cáo Kết SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD & Định hướng phát triển năm 2019 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 & Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 Phần III Các Tờ trình thơng qua Đại hội 34 Tờ trình thơng qua báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Tờ trình trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 Tờ trình báo cáo quỹ lương, đề xuất tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm tốn độc lập báo cáo tài năm 2019 Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phần IV Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 42 Phần V Các tài liệu khác liên quan 45 Bảng so sánh nội dung điều chỉnh Điều lệ cũ Giấy mời họp, Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu giấy xác nhận tham dự CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - Thời gian: 7h30, ngày 17 tháng năm 2019 - Địa điểm: Dự kiến Hội trường Leo, Tầng 4, Khách sạn Minh Tồn Gala, số 306 đường 2/9, P Hịa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng STT Nội dung A PHẦN CHUẨN BỊ 4 10 11 12 13 Đón tiếp đại biểu, cổ đơng Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội Ổn định tổ chức, Chào cờ; Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Thơng qua danh sách Đồn Chủ tịch, Ban thư ký Ban Kiểm phiếu Đại hội B NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI Thơng qua chương trình Đại hội Thơng qua quy chế làm việc thể lệ biểu Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2019 Báo cáo Ban Điều hành kết sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động năm 2018 Kế hoạch công tác năm 2019 Phát biểu lãnh đạo cấp Thơng qua tờ trình: Tờ trình thơng qua báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Tờ trình trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2019 Thơng qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm tốn độc lập Báo cáo tài năm 2019 Thơng qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đại hội thảo luận & Biểu thông qua nội dung Đại hội Giải lao - Tiệc trà – Ban Kiểm phiếu làm việc Thông qua biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DỰ THẢO PHẦN I QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT Đà Nẵng, ngày 17 tháng năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /QC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 17 tháng năm 2019 QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thể lệ biểu Điều Cổ đơng bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Điều kiện tham dự Đại hội Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, người ủy quyền tham dự hợp lệ Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội a/ Cổ đông, người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Giấy Chứng minh nhân dân Hộ chiếu; - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) b/ Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đơng người ủy quyền xuất trình giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận tài liệu Đại hội, thẻ biểu chung phiếu biểu gồm nội dung biểu Đại hội; đó: - Thẻ biểu chung (màu hồng): Thẻ dùng để thông qua nội dung sau đây: - Biểu thơng qua Đồn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; - Biểu thông qua Quy chế làm việc Thể lệ biểu Đại hội; - Biểu thơng qua Chương trình làm việc Đại hội; - Biểu thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát; - Biên Nghị Đại hội số vấn đề phát sinh Đại hội; Cổ đông biểu cách giơ Thẻ biểu (màu hồng) theo điều khiển Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu đồng thời đánh dấu vào thích hợp Phiếu biểu (màu trắng): “Tán thành” “Không tán thành” “Khơng có ý kiến” nội dung nêu trên, tương ứng nội dung đồng ý tán thành từ 51% 65% số cổ phần quyền biểu tham dự đại hội nội dung thơng qua tiếp tục lấy ý kiến cho nội dung “Không tán thành”, “Không có ý kiến” - Phiếu biểu (màu trắng) thể nội dung Đại hội lấy ý kiến biểu cổ đông cổ đông bỏ phiếu hòm phiếu sau kết thúc nội dung biểu thông qua để Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu lập biên công bố trước bế mạc Đại hội - Cổ đông biểu phiếu biểu nội dung Đại hội cách đánh dấu chéo (X) vào ô tán thành không tán thành khơng có ý kiến nội dung nêu Phiếu biểu sau nghe báo cáo nội dung cần biểu (có tài liệu cổ đông) - Phiếu biểu không hợp lệ phiếu biểu không Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin khác, phiếu biểu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, khơng cịn ngun vẹn; cổ đơng khơng ký tên vào phiếu biểu Phiếu biểu rõ ràng ý kiến cổ đông cụ thể không đánh dấu (X) ô ý kiến đánh dấu (X) từ ý kiến trở lên nội dung cần lấy ý kiến biểu phần biểu nội dung khơng hợp lệ - Trong phiếu biểu quyết, nội dung cần lấy ý kiến biểu độc lập với Sự không hợp lệ phần biểu nội dung khơng ảnh hưởng đến tính hợp lệ nội dung khác c/ Cổ đông ủy quyền văn cho người nhận ủy quyền thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội d/ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đồng ý Chủ toạ Đại hội, phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội thơng qua Những vấn đề người trước phát biểu khơng phát biểu lại để tránh trùng lắp Cổ đông tham dự Đại hội ghi nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký e/ Tham gia biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty f/ Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua biểu g/ Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông, người ủy quyền phải tuân theo hướng dẫn Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự h/ Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau Đại hội khai mạc, sau hoàn tất thủ tục đăng ký, tham dự tham gia biểu nội dung cần biểu cịn lại theo chương trình Đại hội thông qua Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Điều Đoàn chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội: Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều 142 Luật Doanh nghiệp Đoàn Chủ tịch gồm 03 người HĐQT đề cử Đại Hội đồng cổ đông biểu thông qua Quyền nghĩa vụ Đoàn chủ tịch: a/ Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình thơng qua Đại hội đồng cổ đông Tiến hành công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn có trật tự; quy định b/ Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận c/ Trình dự thảo nội dung cần thiết để Đại hội biểu d/ Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu định người trả lời Điều Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Ban tổ chức Đại hội đề cử thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội có trách nhiệm: kiểm tra tư cách cổ đông người ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định pháp luật đối chiếu với danh sách cổ đơng có quyền dự họp chốt đến ngày 01/4/2019; phát tài liệu đại hội Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội chịu trách nhiệm kết thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước Đại hội thức tiến hành Điều Ban thư ký Đại hội Ban thư ký gồm 02 người, HĐQT đề cử Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Ban thư ký có nhiệm vụ sau: a/ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội b/ Hỗ trợ Đồn chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội, thông báo Đồn chủ tịch gửi đến cổ đơng yêu cầu c/ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu cổ đông d/ Nhận kết kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên Nghị quyết, thông báo kết kiểm phiếu trước bế mạc Đại hội Điều Ban kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội gồm 07 người Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: a/ Giám sát việc biểu cổ đông người đại diện tham dự b/ Chuẩn bị thùng phiếu, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu c/ Tổng hợp số cổ phần biểu theo nội dung thông báo kết cho Chủ tọa Ban Thư ký để lưu vào biên công bố trước bế mạc Đại hội CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đông dự họp ủy quyền tham dự đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/4/2019 Điều 10 Nội dung thảo luận - Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Điều hành quản trị; tình hình SXKD Cơng ty năm 2018 phương hướng năm 2019; - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch kiểm soát năm 2019; - Các nội dung khác theo điều khiển Đồn Chủ tịch Điều 11 Thơng qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề chương trình Đại hội thơng qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đơng đại diện cổ đông dự họp tán thành Điều 12 Biên Nghị họp Đại hội đồng cổ đông Biên Đại hội đồng cổ đông phải lập xong thông qua trước bế mạc họp Biên Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội giao lưu trữ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Các nội dung Đại hội đồng cổ đơng thơng qua thể tóm tắt Nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13 Tổ chức thực hiện: 1.Quy chế gồm có chương 13 Điều Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng soạn thảo thông qua lấy ý kiến biểu cổ đông Nếu Đại hội đồng cổ đông thơng qua, Quy chế có hiệu lực thi hành Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DỰ THẢO PHẦN II CÁC BÁO CÁO THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI Đà Nẵng, ngày 17 tháng năm 2019 - Tỉ lệ chia cổ tức: 16,8% 4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: - Tổng doanh thu: 549.024 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 120.000 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: 93.600 triệu đồng - Phân phối quỹ: 41.432 triệu đồng - Chia cổ tức: 52.168 triệu đồng - Tỉ lệ chia cổ tức : 9% Thơng qua Tờ trình báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn (TT số 01/TT-HĐQT ngày 17/4/2019) Thơng qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 (TT số 02/TT-HĐQT ngày 17/4/2019) Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 kế hoạch quỹ lương thù lao năm 2019 (TT số 03/TTHĐQT ngày 17/4/2019) Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài năm 2019 (TT số /TT- BKS ngày 17/4/2019) Thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty (TT số 04/TT-HĐQT ngày 17/4/2019) Điều Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành chức nhiệm vụ tổ chức triển khai thực nội dung Điều theo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng pháp luật nhà nước hành Điều Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thơng qua có hiệu lực thi hành sau kết thúc Đại hội kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2019 Nơi nhận: - UBND TP Đà Nẵng; T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - HĐQT; - Ban Tổng Giám đốc; - Ban kiểm soát; - UBCKNN; Sở GDCKHN, - Website Công ty, Lưu TK HĐQT, VT NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG DỰ THẢO PHẦN V CÁC TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN Đà Nẵng, ngày 17 tháng năm 2019 SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thơng qua ngày 26/11/2014; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29/6/2006; - Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2017; - Căn Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2017 Các điểm khác biệt quản trị Công ty Điều lệ quy chế cũ so với Điều lệ quy chế tóm tắt bảng đây: Lưu ý đọc so sánh: STT - In đậm : lược bỏ điều chỉnh điều lệ mới; - In nghiêng đậm : điều chỉnh/ bổ sung điều lệ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ … Công ty lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Điều lệ … Điều Vốn điều lệ, cổ phần Điều Vốn điều lệ, cổ phần CĂN CỨ PHÁP LÝ theo khoản 1, Điều Thơng tư 95/2017/ TT-BTC Cơng ty thay đổi vốn điều lệ trường hợp sau: a) Theo định Đại hội đồng cổ đơng, cơng ty hồn trả phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ Công ty công ty hoạt động kinh doanh liên tục 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau hồn trả cho cổ đơng; Cơng ty thay đổi vốn điều lệ được Đại Hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của pháp luật 45 theo khoản 2, Điều Thông tư 95/2017/ TT-BTC STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ b) Công ty mua lại cổ phần phát hành quy định Điều 129 Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2014 Điều Chứng nhận cổ phiếu Sổ đăng ký cổ đông Điều Chứng nhận cổ phiếu Sổ đăng ký cổ đơng Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Công ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Cổ phiếu chứng Cơng ty phát hành, bút tốn ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu hoặc số cổ phần của Công ty Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 10 Chuyển nhượng cổ phần, thừa kế cổ phần Điều 10 Chuyển nhượng cổ phần, thừa kế cổ phần Tất cổ phần Công Tất cổ phần Công ty tự chuyển ty tự chuyển nhượng trừ Pháp luật có quy nhượng trừ Điều lệ định khác Pháp luật có quy định khác Điều 18 Đại hội đồng cổ đông Điều 18 Đại hội đồng cổ đông c) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; c) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba (1/3) so với số thành viên quy định Điều lệ này; d) ….phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu cổ đơng có liên quan; d)… phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đơng liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, tập hợp đủ chữ ký của cổ đơng có liên quan Điều 19 Quyền nhiệm vụ Điều 19 Quyền nhiệm vụ 46 theo khoản 2, Điều Thông tư 95/2017/ TT-BTC theo khoản 1, Điều Thông tư 95/2017/ TT-BTC theo mục c, mục d khoản Điều 14 Thông tư 95/2017/ TT-BTC theo mục STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông d) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty; d) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty đã được kiểm toán; đ) Chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị lớn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần Công ty đối với… đ) Chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị lớn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần Cơng ty đã được kiểm tốn đối với… Điều 21 Thay đổi quyền Điều 21 Thay đổi quyền CĂN CỨ PHÁP LÝ l khoản Điều 15 Thông tư 95/2017/ TT-BTC Việc thay đổi huỷ bỏ Việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực cổ đơng nắm giữ sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần phổ thông tham dự họp thơng qua đồng thời cổ đơng nắm giữ bảy mươi lăm phần trăm (75%) quyền biểu loại cổ phần ưu đãi nói biểu thông qua quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực cổ đơng nắm giữ sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời cổ đơng nắm giữ sáu mươi lăm phần trăm (65%) quyền biểu loại cổ phần ưu đãi nói biểu thơng qua Điều 22 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông Điều 22 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông đồng thời công bố trang thông tin điện tử (website) Công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng phải gửi mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, … Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông bằng phương thức bảo đảm đồng thời công bố trang thông tin điện tử (website) Cơng ty Ủy ban chứng khốn Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn Thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông phải 47 theo khoản Điều 17 Thông tư 95/2017/ TT-BTC theo khoản 3, Điều 18 thông tư 95/2017/ TT-BTC STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đơng tiếp cận NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ gửi mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,… Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đơng tiếp cận, bao gồm: a Chương trình họp, tài liệu sử dụng họp; b Danh sách thông tin chi tiết của ứng viên trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; c Phiếu biểu quyết; d Mẫu định đại diện theo ủy quyền dự họ; e Dự thảo nghị vấn đề chương trình họp 10 Điều 25 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 25 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông đ) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty; đ) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài đã được kiểm tốn gần Cơng ty; Điều 26 Điều kiện để nghị thông qua Điều 26 Điều kiện để nghị thông qua Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu tất cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành: 48 theo khoản 3, Điều 21 thông tư 95/2017/ TT-BTC theo khoản 3, khoản Điều 21 thông tư 95/2017/ TT-BTC STT 11 12 ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài đã được kiểm tốn gần Cơng ty; Điều 27 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 27 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông, tài liệu giải trình dự thảo nghị gửi đến tất cổ đơng có quyền biểu chậm mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông, tài liệu giải trình dự thảo nghị gửi đến tất cổ đơng có quyền biểu chậm mười lăm (15) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến d) Phương án biểu bao gồm tán thành, không tán thành ý kiến; d) Phương án biểu bao gồm tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến vấn đề lấy ý kiến; Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn có giá trị nghị thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Nghị thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn phải được số cổ đơng đại diện năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị nghị thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Điều 28 Biên họp Đại hội đồng cổ đông Điều 28 Biên họp Đại hội đồng cổ đơng Biên họp Đại hội đồng cổ đông được coi bằng chứng xác thực những công việc đã được tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trừ có ý kiến phản đối nội dung biên 49 CĂN CỨ PHÁP LÝ theo khoản 2, khoản 3, khoản Điều 22 thông tư 95/2017/ TT-BTC theo khoản Điều 23 thông tư 95/2017/ TT-BTC STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ được đưa theo đúng thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên 13 14 Điều 29 Yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 29 Yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đơng Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đơng, nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 16 Điều lệ có quyền u cầu Tịa án Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị phần nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm theo Điều phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ 24 thông đông, thành viên Hội đồng tư quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 95/2017/ Giám đốc, cổ đơng, nhóm cổ TT-BTC đơng quy định Khoản Điều 16 Điều lệ có quyền yêu cầu Tòa án Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị phần nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: Điều 32 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Điều 32 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử của Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn tính trung thực, xác hợp lý của thông tin cá nhân được công bố phải cam kết thực 50 Theo khoản Điều 25 thông tư 95/2017/ TT-BTC STT 15 ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH Điều 33 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 11 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ hiện nhiệm vụ cách trung thực được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: a Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b Trình độ học vấn; c Trình độ chun mơn; d Q trình công tác; e Các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; f Báo cáo đánh giá đóng góp của ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên hiện thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; g Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); h Họ, tên của cổ đơng hoặc nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); i Các thơng tin khác (nếu có); Điều 33 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 11 Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội Số lượng thành viên của tiểu ban Hội đồng quản trị định, nên có ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị thành viên bên ngồi Các thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành nên chiếm đa số tiểu ban số 51 Theo khoản 1, khoản Điều 31 thông tư 95/2017/ TT-BTC STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ thành viên được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo định của Hội đồng quản trị Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị Nghị của tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu thông qua họp của tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị Việc thực thi định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định pháp luật hiện hành quy định Điều lệ công ty 16 17 Điều 34 Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 34 Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị có Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn theo định Hội đồng quản trị thể bị bãi miễn theo định Hội đồng quản trị Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn mười (10) ngày Điều 35 Cuộc họp Hội đồng quản trị Điều 35 Cuộc họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm ba (03) ngày làm việc trước ngày họp 18 Điều 36 Biên họp Hội đồng quản trị Theo khoản Điều 29 thông tư 95/2017/ TT-BTC Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm năm (05) ngày làm việc trước ngày họp Theo khoản Điều 30 thông tư 95/2017/ TT-BTC Điều 36 Biên họp Hội đồng quản trị Theo khoản 15 52 STT 19 ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CĂN CỨ PHÁP LÝ Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên họp Hội đồng quản trị tới thành viên biên bằng chứng xác thực công việc đã được tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi Điều 45 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát Điều 45 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm sốt Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, qn phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ Theo mục cẩn trọng quản lý, điều a khoản hành hoạt động kinh doanh; tính Điều 38 hệ thống, quán phù hợp thông tư cơng tác kế tốn, thống kê 95/2017/ lập báo cáo tài Đề xuất TT-BTC kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn độc lập thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài của công ty 53 Điều 30 thông tư 95/2017/ TT-BTC CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 02 tháng năm 2019 GIẤY MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Kính gửi: Q Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng trân trọng kính mời Q cổ đơng Cơng ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung sau: Thời gian địa điểm tổ chức - Thời gian: Thứ tư, ngày 17 tháng năm 2019 - Khai mạc lúc 30 phút - Địa điểm: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy (sảnh LEO), 306 đường tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (sẽ thông báo lại cho Q cổ đơng có thay đổi địa điểm tổ chức) - Trang phục: CBCNV Công ty: Nam áo đồng phục xanh năm 2018, nữ áo dài; Cổ đông khác: Nam áo sơ mi trắng, nữ áo dài Nội dung của Đại hội 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019; 3) Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát năm 2018 & kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 ; 4) Báo cáo tài năm 2018 kiểm toán; 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; 6) Chọn đơn vị kiểm tốn độc lập báo cáo tài năm 2019; 7) Sửa đổi số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 54 8) Các vấn đề khác Thành phần điều kiện tham dự - Tất cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng; - Trong trường hợp khơng thể tham dự Đại hội, cổ đơng ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền gởi; - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đơng vui lịng mang theo: Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân hộ chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa gởi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội) Để Đại hội thành công tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự trước ngày 12/4/2019 Ban Hành – Nhân Tài liệu Đại hội: - Toàn tài liệu đại hội mẫu liên quan công bố website Công ty: www.dawaco.com.vn từ ngày 03/4/2019 - Tài liệu Đại hội chuyển đến Quý Cổ đông Đại hội Trân trọng thơng báo kính mời Q Cổ đơng tham dự Đại hội! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH 55 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2019 - Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Bên ủy quyền: Cổ đông: ………………………………… CMND/Giấy ĐKKD số ……………… ngày cấp…….… nơi cấp……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)……… Địa chỉ: Điện thoại Hiện sở hữu/đại diện sở hữu.…………… cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Số cổ phần chữ: Ủy quyền cho: Bên được ủy quyền: Ông (bà) CMND số ……………… ngày cấp…….… nơi cấp……… Địa Điện thoại Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2019 bầu cử, biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Số phiếu biểu tính tương ứng với số cổ phần đại diện Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký kết thúc Đại hội Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người thứ ba Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ủy quyền cam kết khơng có khiếu nại sau./ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu có Ghi chú: - Mỗi cổ đơng ủy quyền cho người khác, ngoại trừ cổ đông tổ chức ủy quyền theo quy định Nghị định 102/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010 - Trường hợp cổ đông không chọn người để ủy quyền ủy quyền cho đại diện phần vốn Nhà nước Công ty 56 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đơng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Tên cổ đông: ………………………………… CMND/Giấy ĐKKD số ……………… ngày cấp…….… nơi cấp……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)……… Địa chỉ: Điện thoại Tổng số cổ phần sở hữu (Bằng chữ: ) Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2019, tổ chức vào lúc 7h30 ngày 17/4/2019 Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy sau: : Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự Đà Nẵng, ngày tháng CỔ ĐÔNG Ký ghi rõ họ tên 57 năm 2019
Ngày đăng: 16/07/2020, 21:34
Xem thêm: