CONG TY C Anphta Petrol Se Số: 01/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chi Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TƠ TRÌNH
(V/v: Thơng qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ DONG CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHI
AN PHA
- Can ctr luat Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phân tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 8, ngày
24/04/2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được đính kèm sau đây
Kính trình Dai hội đồng Cổ đông thông qua
Trang 2TT R Số: 02/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TO TRINH
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2015 & Kế hoạch cổ tức năm 2016)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN DẦU KHI AN PHA
-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
-_ Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 8, ngày
24/04/2015
- _ Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
Hội đồng quản t trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phươn án phân phối lợi
nhuận năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016 như sau:
1 Phương án phân phối lợi nhuận 2015:
Diễn giải Số tiền
Trang 3Anpha Petrol ° Số: 03/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TO TRINH
(WN: Ké hoach kinh doanh 2016)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CO DONG CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHi
‘AN PHA
- Can cit tinh hinh thuc hign cac chi tiéu kinh doanh năm 2015;
- Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của công ty và dự kiến diễn biến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau STT Chỉ tiêu Đơnvj | Thực hiện | Kếhoạch 2015 2016 1 Chỉ tiêu sản lượng LPG dân dụng (Gas| Tấn 53.064,8 56.894 bình) 2 = tiêu sản lượng LPG bán buôn (Gas Tấn 30.943 28.410 bon) Tông cộng Tấn 84.007,8 85.304 3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.328,2 1.4112 4 Tổng lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (17,4) 40 Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!
HOLDONG QUAN TRI
Trang 4Anpha Petrol ° Số: 04/TT- HĐQT/ASP/2016 Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH
(V/v: Chọn cơng ty kiểm toán cho năm tài chính 2016)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điêu lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha sửa đổi lần 8, ngày 24/04/2015;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua ủy quyền cho TGD ky hợp đồng kiểm
toán với một trong các công ty kiểm toán có tên sau đây đề thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm
tài chính 2015
1 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Ernst and Young Việt Nam
2 Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIET NAM); 3 Céng ty TNHH Kiém toan va tu van A&C (A&C)
Tran trong kinh trinh!
HQI DONG QUAN TRI
Trang 5
ÂU KHIANPHA Anpha Petrol ° Số: 05/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TO TRINH
(V/v: Phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS§ năm 2016)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN DẢU KHI AN PHA
-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 08, ngày 24/04/2015
- _ Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù
lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau
1 Hội đồng quản trị:
* Thù lao thành viên ¡chuyên trách: 6.000.000 vnđ/tháng
* Tổng thủ lao dự kiến trả: 72.000.000 đồng / năm (6.000.000 vnđ x 01 Thành viên x 12 tháng) II Ban kiểm toán nội bộ:
Thù lao thành viên chuyên trách: 3.000.000 vnđ/tháng:
Tổng thủ lao dự kiến trả: 36.000.000 đồng/năm (3.000.000 vnđ x 01 Thành viên x 12 tháng)
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua
Trang 6uN i ve XE XI UỀ DỊ lIlJlla Ptt|ˆ Số: 06/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH
(V/v: Lựa chọn mô hình quản lý)
Kinh giti: BAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHI
AN PHA
-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ điều lệ tỗ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 08,
ngày 24/04/2015
- Dé phù hợp với hoạt động công ty hiện nay,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chọn mô hình quản lý áp dụng
tại công ty thay cho mô hình hiện hành cụ thể như sau:
Ä Cơ cấu bộ máy quản lý hiện hành gồm:
o_ Đại hội đồng cỗ đông;
o_ Hội đồng quản trị,
o Ban kiém soát - trực thuộc đại hội đồng cổ đông, do đại hội đồng cổ đông bầu;
o Tổng giám đốc
Ä Cơ cấu bộ máy quản lý mới được để xuất chọn áp dụng gồm:
Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị;
Ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc HĐQT, do HĐQT bầu hoặc bổ nhiệm;
Tổng giám đốc
O20ooo
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua
Trang 7Anpha Petrol ° Số: 07/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TO TRINH
(V/v: Nới room ngoại)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỎ PHÀN TAP DOAN DAU KHI
AN PHA
- _ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ luật chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP, ngày 26/06/2015 của chính phủ sửa đổi bỗ sung một số điều
của Nghị Định 58/2012/NĐ-CP, ngày 20/07/2012, qui định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành luật
chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 08,
ngày 24/04/2015
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc nới tỉ lệ cho phép nhà đâu tư nước ngoài được phép đầu tư sở hữu cổ phần của công ty cụ thể như sau:
Ý Tỉ lệ tối đa cho phép nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngồi tại cơng ty hiện nay: 49% Ý Tỉ lệ cho phép nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngồi tại cơng ty được đề xuất: 100%
Trang 8NIEESGLESI) lai” Số: 08/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TƠ TRÌNH
(V4: Sửa đôi điều lệ công ty)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG ANPHAPETROL
- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
-_ Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 08,
ngày 24/04/2015;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận thông qua
việc sửa đổi điều lệ cụ thể như sau: Tiểu mục được sửa đỗi Điều khoản số được sửa đôi Nội dung trước sửa đối Nội dung sau khi được sửa đôi
ix Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản
"ĐIẾH/10 5 trị và kiêm soát
Cơ cấu tổ chức quản lý,
quản trị và kiểm sốt của Cơng ty bao gồm: 1 Đại hội đồng cổ đông; 2 Hội đồng quản trị; 3 Ban kiểm soát; 4 Tổng giám đốc điều hành Điều 10: Cơ cấu tỗ chức, quản trị và kiểm soát
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm sốt của Cơng ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm toán nội bộ; Tổng giám đốc điều hành w 8 MP
Điều 18: Các điều kiện tiến
hành họp Đại hội đồng cố đông
+: Đại hội đồng cỗ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cô phân có quyên biều quyết Ậ Kmart hid i
Điều 18 1
2 Trường hợp không có
2 | đủ số lượng đại biểu cần thiết
trong vòng ba mươi (30) phút kể
từ thời điểm ấn định khai mạc đại
hội, người triệu tập họp huỷ cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông phải
Điều 18: Các điều kiện tiến hành
họp Đại hội đồng cổ đông
1 Đại hội đồng cổ đông
được tiến hành khi có số cỗ đông dự
họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phân có quyên biểu quyết
2 Trường hợp không có đủ
số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,
Trang 9ft ˆ
được triệu tập lại trong vòng ba
mươi (30) ngày kể từ ngày dự
định tô chức Đại hội đông cổ
đông lần thứ nhất Đại hội đồng
cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến
hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho | ít nhất 51% cô phần có
quyên biểu quyết
triệu tập lại trong vòng ba mươi (30)
ngày kế từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cô đông lần thứ nhất Đại
hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ
được tiên hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại điện được uỷ quyền dự họp đại điện cho ít nhất 33 % cỗ phần có quyền biểu quyết Điều 20
Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông
1 Trừ trường hợp quy
định tại Khoản 2 0, các quyết
định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn để sau đây sẽ được thong
qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyên biểu quyết có mặt trực tiếp
hoặc thông qua đại diện được ủy quyển có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
a Thông qua báo cáo tài
chính năm;
b Kế hoạch phát triển
ngắn và dài hạn của công ty;
c Bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm và thay thế thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát và
báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ
nhiệm Tổng giám đốc điều hành 2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan
đến việc sửa đổi và bố ) sung Điều lệ, loại cỗ phiếu và số lượng cỗ phiếu được chào bán, việc tổ chức
lại hay giải thể doanh nghiệp,
giao dịch mua, bán tài sản Công
ty hoặc các chỉ nhánh thực hiện
có giá trị từ 50% trở lên tổng giá
trị tài sản của Cong ty tinh theo
Báo cáo tài chính gần nhất được
kiểm toán được thông, qua khi có
từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu
các cô đông có quyền biểu quyết
Điều 20: Thông ua quyét dinh của Đại hội đồng c đông
1 Trừ trường hợp quy định tại
Khoản 2 0, các quyết định của Đại
hội đồng cổ đông về các vấn để sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tong số phiếu bầu của các cỗ đông có quyển biểu quyết có
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại
diện được ủy quyền có mặt tại Đại
hội đồng cổ đông:
a Thông qua báo cáo tài chính năm;
b Định hướng phát triển công ty; c Loại cổ phần và tổng số cỗ phần từng loại; d Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; e Thay đổi cơ cầu tổ chức quản lý công ty;
£ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có
giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty ø Tổ chức lại hoặc giải thể công ty; h Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
¡Bằầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng
giám đốc điều hành
Trang 10Agha Petrol”
có mặt trực tiếp hoặc thông qua
đại diện được uỷ quyên có mặt tại
Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp, tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 15% tổng số phiêu bầu của các cổ "cỗ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
qua khi được số cô đông đại diện
cho it nhất 51% tong s số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
tán thành
Điều 21 Điều 21: Tham uyền và thể
thức lấy ý kiến cô đông bằng vin ban để thôn: qua quyết
định của Đại hội đồng cỗ đông
8 Quyết định được thông qua
theo hình thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản phải được số cổ
đông đại diện ít nhất 75% tổng
số cỗ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông
Điều 21: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cỗ đôn bằng văn bản để thông qua quyêt định của Đại hội đồng cô đông
8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cô đông bằng văn bản phải được số cô đôn đại diện ít nhất 51 %, % tổng số cỗ phân có quyền biểu quyết châp thuận và có giá trị như quyết định được ; thông
qua tại cuộc họp Đại hội đồng cô
đông
Điều 33
Dieu 33: Ban kiếm sốt
1 Cơng ty phải có Ban kiểm
soát và Ban kiểm soát có quyển hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau
đây: Điều 33: Ban kiểm toán nội bộ
iL Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công việc chun mơn của
kiểm tốn viên nội bộ, và thực thi
quyền hạn / trách nhiệm của Ban kiêm soát theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
này, chủ yếu là những quyền hạn và
trách nhiệm sau đây:
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!
Trang 11
Anpha Petrol” Số: 09/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TO TRINH
(V/v: Miễn nhiệm TV HĐQT và bầu TV thay thé)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CÓ PHẢN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha sửa đổi lần thứ
08, ngày 24/04/2015
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua các vấn đề sau:
1 Chấp thuận miễn nhiệm tư cách TV HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017) kể từ ngày 09/04/2016 đối
với các thành viên sau:
- Ong Yoshinori Yoshida — Sinh nim 1971;
- Quéctich: Nhật Bản
2 Danh sách đề cử ứng viên tham gia HDQT đề đại hội bau thay thế:
- _ Ông Jimba Kentaro - Sinh năm 1973
- Quốc tịch: Nhật Bản
- _ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
Trang 12Anpha Petrol ° Số: 10/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH
(VW: Mién nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2013-2017)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHi AN
PHA
- Can cir luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha sửa đổi lần thứ
08, ngày 24/04/2015
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016 thông qua các van dé sau: 1 Chấp thuận miễn nhiệm tư cách TV BKS (nhiệm kỳ 2013-2017) kế từ ngày 09/04/2016 đối với
các thành viên sau:
- Ong Vũ Thanh Hòa
- Ong Ngo Tién Ding
- Ba Tran Thi Thanh Hằng
- Ong Torizuka Hiroyuki { 2 Giao HDQT céng ty bé nhiém Ban kiém toén nội bộ thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS
theo luật định
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thơng qua
HỘI ĐƠNG QUẢN TRỊ
Gia dinh Gas _ SAN PHAM AN TOAN - CUOC SONG AN TOAN
Trang 13JIlllPtlfl Ce GHỶ Số: 11/TT-HĐQT/ASP/2016 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 TO TRINH
(V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGĐ)
Kinh giri: DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU KHI
AN PHA
- C&n cir luat Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- _ Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha sửa đổi lần 08
ngày 24/04/2015
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua việc Ông Trần Minh Loan
tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty