CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP Ký ngày: 17/4/2020 10:37:20 UBND TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG CƠNG TY SONADEZI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Dự thảo) Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 Thời gian 08g30 – 09g00 09g00 – 09g05 09g05 – 09g10 09g10 – 09g20 09g20 – 10g20 10g20 – 10g40 10g40 – 10g50 10g50 – 11h10 11g10 – 11g30 11h30 Nội dung Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Báo cáo kết kiểm tra điều kiện tiến hành họp - Thơng qua thành phần Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký - Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc - Thơng qua Chương trình họp - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch 2020; - Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2019 kế hoạch 2020; - Báo cáo Ban Kiểm sốt; - Tờ trình thơng qua nội dung: Kết SXKD 2019 kế hoạch 2020; Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn; Báo cáo HĐQT; Báo cáo BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2020; - Các nội dung khác… Cổ đông thảo luận - Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua nội dung họp - Kiểm phiếu biểu Nghỉ giải lao - Báo cáo kết kiểm phiếu - Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông - Thông qua Biên họp Đại hội đồng cổ đông Phát biểu cám ơn bế mạc Thực Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức - Ban tổ chức - Đoàn Chủ tịch Đồn Chủ tịch Ban Kiểm sốt Chủ tọa Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký Chủ tịch UBND TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG CƠNG TY SONADEZI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc (Dự thảo) Đồng Nai, ngày tháng năm 2020 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 Điều Những quy định chung Quy chế làm việc sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham dự họp, điều kiện thể thức tiến hành họp, cách thức biểu Cổ đông bên tham dự có trách nhiệm thực theo quy chế Điều Chủ tọa – Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Chủ tọa họp Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa có quyền nghĩa vụ: - Thực biện pháp cần thiết hợp lý để điều khiển họp cách có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp - Hướng dẫn cổ đơng thảo luận; - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết; - Trả lời vấn đề cổ đông yêu cầu; - Chủ tọa người có quyền định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình họp ĐHĐCĐ Điều Đăng ký dự họp kiểm tra điều kiện tiến hành họp Ban tổ chức phải tiến hành thủ tục để cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu họp phải thực việc đăng ký cổ đơng/ đại diện cổ đơng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết Ban tổ chức phải tổng hợp báo cáo trước ĐHĐCĐ kết kiểm tra điều kiện tiến hành họp Điều Thư ký – Quyền nghĩa vụ Thư ký Thư ký chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa ĐHĐCĐ nhiệm vụ Nhiệm vụ thư ký: - Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung họp; - Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên dự thảo Nghị ĐHĐCĐ Điều Ban Kiểm phiếu - Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đề cử ĐHĐCĐ thơng qua Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Kiểm tra, giám sát việc biểu cổ đông/ đại diện cổ đông - Tổ chức kiểm phiếu biểu - Lập biên kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ - Giao lại phiếu biểu Biên kiểm phiếu cho Chủ tọa Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ Cổ đông người đại diện cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu Tổng công ty Sonadezi theo danh sách đăng ký cuối ngày 03/4/2020 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Cổ đơng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức sau: - Tham dự biểu trực tiếp họp; - Ủy quyền cho đại diện khác tham dự biểu họp; - Gửi phiếu biểu đến họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau gọi chung cổ đông) đăng ký tham dự họp phải có giấy tờ tùy thân CMND/ Căn cước Hộ chiếu Mỗi cổ đông tham dự họp nhận tài liệu họp gồm báo cáo, tờ trình thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng viết Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu có ghi Họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Cổ đông phải thông báo cho Ban tổ chức để chỉnh sửa sai sót liên quan đến thơng tin cổ đông đăng ký Trong thời gian họp, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự Khi có nhu cầu cá nhân cần ngồi phịng họp, cổ đơng phải giữ trật tự để tránh làm phiền cổ đông khác làm gián đoạn tiến trình họp cơng việc Chủ tọa Các cổ đơng phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu Cổ đơng có ý kiến thảo luận cần tranh luận giơ tay, Chủ tọa mời, cổ đông bắt đầu phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, khơng trùng lặp Cổ đơng ghi ý kiến vào giấy chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa Cổ đông đến sau họp khai mạc đăng ký có quyền tham gia biểu sau đăng ký Trong trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế Nếu vi phạm tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty Điều Tiến hành họp Cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng cơng ty Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định khoản Điều việc triệu tập họp lần thứ hai thực theo Điều 18 Điều lệ Tổng công ty Điều 141 Luật Doanh nghiệp Điều Thể lệ biểu Các cổ đơng có quyền tham dự họp có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, quyền biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền Cổ đông biểu vấn đề họp cách giơ Thẻ biểu điền vào ô tương ứng Phiếu biểu (theo hướng dẫn Phiếu biểu quyết) Nghị nội dung theo Chương trình họp thơng qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp đồng ý Sau Đại hội đồng cổ đông biểu xong vấn đề Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu để kiểm phiếu Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu trước Đại hội đồng cổ đông cho nội dung, vấn đề biểu họp Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc kết biểu quyết, chủ tọa xem xét định họp Quy định Phiếu biểu quyết: a Phiếu biểu thuộc trường hợp sau không hợp lệ: - Phiếu biểu gửi đến họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử sau 08g30’ ngày 28/04/2020 - Phiếu Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; - Phiếu khơng có chữ ký cổ đông; - Phiếu rách rời không cịn ngun vẹn để điền khơng cịn đủ thơng tin phục vụ cho kiểm sốt kiểm phiếu b Các trường hợp khác: - Phiếu không điền vào ô điền vào ô trở lên cho nội dung biểu xem “Khơng ý kiến” cho nội dung đó; - Phiếu đánh sai ký hiệu, tẩy xóa khơng theo hướng dẫn Phiếu biểu dẫn đến không xác định ý kiến biểu xem “Không ý kiến” cho nội dung Điều Biên họp Nghị ĐHĐCĐ Thư ký ghi chép nội dung diễn họp Biên họp Nghị ĐHĐCĐ phải công bố thông qua trước bế mạc họp Điều 10 Điều khoản thi hành Ngay sau ĐHĐCĐ Tổng cơng ty Sonadezi thơng qua, Ban Tổ chức, tồn thể cổ đông đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 có trách nhiệm thi hành quy chế Nơi nhận: - Như trên; - ĐHĐCĐ thường niên 2019; - Lưu: VT, QTTH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đỗ Thị Thu Hằng UBND TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG CƠNG TY SONADEZI Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày /BC-SNZ-QTTH tháng 04 năm 2020 (Dự thảo) BÁO CÁO Về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng A Tình hình hoạt động năm 2019 I Tổng quan Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có chuyển biến tích cực Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2019 tăng 7,02% CPI tăng 2,79% Đây năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7% kể từ năm 2011 Tổng công ty Sonadezi với Công ty mẹ chủ yếu đầu tư tài chính, tìm kiếm phát triển dự án cơng ty thành viên hoạt động 04 nhóm ngành nghề kinh doanh Đầu tư kinh doanh bất động sản công nghiệp, dân dụng; Thi công xây dựng vật liệu xây dựng; Dịch vụ; Cấp nước – có hội lớn kinh tế tăng trưởng ổn định Tuy nhiên, bên cạnh cịn khó khăn sách vĩ mô không ổn định, quy định thiếu quán, không rõ ràng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: - Quy định việc hạch toán chênh lệch tỷ giá ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh dự án sử dụng vốn ODA biến động tỷ giá - Khó khăn cơng tác bồi thường giải phóng mặt làm ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án - Chính sách đất đai thay đổi dẫn đến việc tạm ngưng dự án BT Ngồi ra, việc tìm kiếm phát triển dự án Sonadezi gặp nhiều khó khăn chế, sách II Đánh giá hoạt động kết quả: Cơng tác quản trị: - Hồn tất xây dựng hệ thống đánh giá kết công việc theo KPI đưa vào áp dụng thử từ tháng 6/2019, thức áp dụng vào năm 2020 - Hoàn tất sửa đổi, ban hành: Quy định chức nhiệm vụ Văn phòng, Ban Quản trị Tổng hợp, Ban Nhân sự, Ban Kế tốn; Quy trình quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý; Quy chế đánh giá kết công việc; Quy chế tiền lương, thưởng thù lao; Quy định đào tạo; Quy chế thi đua khen thưởng - Hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Hoạt động HĐQT, Quy chế quản lý đánh giá người đại diện phần vốn Tổng Công ty, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội - Kiểm tra, giám sát hoạt động công ty thành viên, kịp thời đưa đề xuất, khuyến nghị để nâng cao hiệu công ty thành viên - Hướng dẫn công ty thành viên thực chế độ, sách, quy định pháp luật - Tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo UBT, Sở ngành để đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công ty thành viên Công tác tái cấu trúc thương hiệu: - Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng Cơng ty Sonadezi thức áp dụng tồn hệ thống Tổng Cơng ty từ ngày 17/4/2019 - Đã phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu, quy định rõ quy chuẩn logo, nguyên tắc áp dụng thương hiệu Sonadezi cho công ty thành viên - Nâng cấp phát triển Website (phiên tiếng Anh) - Thiết kế sáng tạo ứng dụng thương hiệu Sonadezi (Layout quảng cáo backdrop, Print ad, slide Powerpoint, email…) - Thiết kế logo 30 năm ứng dụng kèm theo Công tác nhân sự: - Rà soát, bổ sung quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 giai đoạn 2020 – 2025 Tổng Công ty rà sốt quy hoạch cán Cơng ty thành viên - Rà sốt thơng qua Quỹ tiền lương, thù lao thực 2018 quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 13 Công ty thành viên - Hồn tất cơng tác đánh giá người đại diện phần vốn Tổng Công ty - Hồn tất thủ tục cử, thơi cử, cử lại, điều chỉnh vốn nắm giữ người đại diện phần vốn Tổng Công ty Công ty - Đã tổ chức 02 lớp đào tạo thói quen hiệu Truyền thông nội cho Ban Lãnh đạo Tổng Cơng ty, Trưởng/Phó Ban, Chánh Văn phịng, Người đại diện phần vốn Sonadezi; Cử 79 lượt CB-NV Tổng Cơng ty tham dự 14 khóa đào tạo/huấn luyện - Đến 31/12/2019, Tổng cơng ty có tổng số 3.852 lao động, có 912 lao động nữ; Cơng ty mẹ có 50 lao động, có 22 lao động nữ Cơng tác thối vốn doanh nghiệp khác: Trong năm 2019, Tổng công ty hồn tất thối tồn vốn đầu tư Cơng ty CP Bến xe DVVT Đồng Nai Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An; thối xuống cịn 36% Cơng ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai xuống 46,22% Cơng ty CP Sonadezi Long Bình Cơng tác thối vốn Công ty CP Cấp nước Đồng Nai tạm dừng gặp vướng mắc hồ sơ miễn giảm tiền th 11 khu đất cơng tác tốn dự án hệ thống cấp nước sử dụng nguồn vốn ODA chưa hồn tất Việc thối vốn Tổng công ty doanh nghiệp khác theo Quyết định số 4753/QĐ-UBND-KT Quyết định số 2843/QĐ-UBND-KT tiếp tục triển khai năm 2020 Về tình hình đầu tư dự án Công ty mẹ - Tổng công ty: 5.1 Dự án đầu tư kinh doanh mặt công nghiệp KCN Châu Đức - Đã chuyển quyền thuê 08 đất; - Đã lập dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê Giai đoạn diện tích 2,6ha, bao gồm 02 nhà xưởng kích thước 40x72m 02 nhà xưởng kích thước 36x80m Năm 2020 triển khai xây dựng đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh 5.2 Kinh doanh vật liệu xây dựng (Mỏ đá Xuân Hòa) - Doanh thu năm 2019 đạt 21,14% so với kế hoạch Do nhu cầu tiêu thụ đá địa phương vùng lân cận cịn thấp Ngồi ra, thủ tục xin cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác bị kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác dự trữ sản phẩm để bán - Dự kiến năm 2020 tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết triển khai, hội để tăng sản lượng tiêu thụ mỏ 5.3 Về dự án chuyển đổi cơng KCN Biên Hịa - Ngày 19/10/2019, UBND tỉnh có cơng văn số 12496/UBND-KTNS việc hồn chỉnh thẩm định trình Đề án chuyển đổi Khu cơng nghiệp Biên Hịa thành Khu thị - Dịch vụ - Thương mại cải thiện mơi trường, UBND tỉnh đạo giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở, ngành, đơn vị liên quan ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư triển khai xây dựng Đề án giao Sở Xây dựng thẩm định nội dung Đề án - Tổng Công ty Sonadezi tiếp tục theo dõi thực theo đạo UBND tỉnh Đồng Nai 5.4 Dự án Mỏ đá Thiện Tân – Vĩnh Cửu - Chính phủ có văn số 1221/TTg-NN ngày 03/10/2019 việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực dự án địa bàn tỉnh Đồng Nai - Tổng Công ty Sonadezi nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Sở Kế hoạch Đầu tư 5.5 Dự án đường 319 nối dài - Đã hoàn tất lập hồ sơ dự án đầu tư điều chỉnh trình UBND tỉnh Đồng Nai sở ngành liên quan - Sở Kế hoạch Đầu tư có văn số 3833/SKHĐT-TĐ ngày 08/10/2019, văn số 4243/SKHĐT-TĐ ngày 04/11/2019, văn số 4564/SKHĐT-TĐ ngày 27/11/2019 đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài giao với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây theo hình Hợp đồng BOT 5.6 Dự án KCN Tân Đức Thực chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, 2018, 2019, suốt năm qua, Sonadezi tìm kiếm, nghiên cứu để phát triển dự án tỉnh Đồng Nai địa phương khác Tổng công ty lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án KCN Tân Đức (quy mô 300ha) xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Sau nhiều nỗ lực, ngày 04/12/2019, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành văn 4622/UBND-KT lựa chọn Sonadezi làm chủ đầu tư Dự án Hiện Sonadezi thực thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai dự án Một số dự án lớn công ty thành viên 6.1 Dự án hệ thống cấp nước Nhơn Trạch Giai đoạn - Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh Đồng Nai có văn số 1071/UBND-ĐT báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư việc đánh giá hiệu quả, tác động dự án sử dụng vốn vay ODA, theo đó, giai đoạn việc đầu tư nguồn vốn ODA không hiệu chênh lệch tỷ giá yếu tố xã hội khác tác động UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị không sử dụng nguồn vốn ODA mà sử dụng nguồn vốn khác để đầu tư dự án - Công ty CP Cấp nước Đồng Nai có văn số 408/CN ngày 13/09/2019 gởi UBND tỉnh Đồng Nai để báo cáo nội dung điều chỉnh/bổ sung thiết kế chi tiết so với thiết kế sở dự án; trình UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn thẩm tra điều chỉnh/phát sinh theo quy định 6.2 Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân Giai đoạn Dự án hoàn thành nghiệm thu ngày 21 22/11/2018 Hiện nhà thầu khắc phục tồn đọng theo biên nghiệm thu, lập hồ sơ tốn cơng trình 6.3 Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung - Trong năm 2019, đầu tư xây dựng tuyến đường D2 Giai đoạn 2, xây dựng ô chôn lấp 2, 3, 4, 6, cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước rỉ rác lên công suất 200m3/ngày đêm, lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý mùi xưởng phân loại Trạm Compost, sửa chữa lớn Lò đốt chất thải FB.1000A với tổng giá trị đầu tư khoảng 50 tỷ đồng - Hiện nay, Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi nghiên cứu Dự án đầu tư hệ thống lị đốt rác thải phát điện cơng suất 150 tấn/ngày để xin chủ trương đầu tư dự án Công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Tổng công ty đơn vị thành viên phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, lắp đặt hệ thống điện lượng mặt trời áp mái cải tiến công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp Kết hoạt động SXKD năm 2019: + Về khả sinh lợi: tiêu khả sinh lời năm 2019 tăng trưởng so với năm 2018 cho thấy Tổng công ty hoạt động hiệu sản xuất kinh doanh + Nhìn chung, tính đến ngày 31/12/2019, tiêu tài Tổng công ty thể Tổng công ty có tình hình tài tốt, bảo tồn phát triển vốn, đồng thời sử dụng vốn hiệu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh III Tình hình thực Nghị đại hội đồng cổ đông năm 2019: - HĐQT ban hành điều lệ Tổng cơng ty sửa đổi, bổ sung; Thực trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018; chi trả tiền lương thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo Nghị quyết; ký hợp đồng kiểm tốn BCTC năm 2019 với Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn RSM triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Đối với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh: Do biên họp nghị đại hội đồng cổ đông năm 2019 khơng có nội dung đăng ký hủy bỏ 15 ngành nghề đề nghị điều chỉnh giảm, đồng thời 10/53 mã ngành nghề lại phải điều chỉnh lại mã ngành nghề theo quy định nội dung chưa đại hội đồng cổ đơng thơng qua Chính thế, năm 2019 Tổng cơng ty tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm 15 ngành nghề kinh doanh sửa đổi điều lệ cập nhật lại mã ngành theo quy định Tổng cơng ty hồn tất việc điều chỉnh giảm ngành nghề sửa đổi điều lệ theo nghị đại hội đồng cổ đông C ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỒNG GIÁM ĐỐC: I Đánh giá hoạt động HĐQT Tổng công ty: - Hội đồng quản trị gồm thành viên, Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách 04 thành viên kiêm nhiệm ban điều hành Tổng công ty (tăng 01 thành viên kiêm nhiệm so với năm trước bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thuận - TV HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ 02/05/2019) Các thành viên HĐQT thực chức năng, nhiệm vụ HĐQT theo quy định pháp luật điều lệ Tổng công ty - HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động ban điều hành việc triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua Ban kiểm toán nội bộ, họp HĐQT báo cáo Ban Tổng giám đốc - HĐQT tổ chức trì đặn phiên họp định kỳ theo quy định điều lệ Tổng cơng ty Ngồi ra, để kịp thời đưa định, đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên thực lấy ý kiến thành viên HĐQT văn nội dung thuộc thẩm quyền Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 04 phiên họp 64 lần lấy ý kiến văn bản, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Tổng cơng ty Các định, nghị HĐQT tuân thủ theo quy định pháp luật điều lệ Tổng công ty II Đánh giá hoạt động Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: - Ban Tổng giám đốc gồm 05 thành viên, Tổng giám đốc thực phân công công việc thành viên Ban Tổng giám đốc hợp lý, thành viên phát huy nêu cao vai trò trách nhiệm cơng việc - Ban Tổng giám đốc triển khai thực Nghị Đại đội đồng cổ đông năm 2019 định HĐQT Ban Tổng giám đốc thực việc quản lý, điều hành cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quy định pháp luật, điều lệ Tổng công ty III Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc, cán quản lý: - HĐQT Tổng giám đốc thực tốt công tác phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm sốt thực cơng tác kiểm tra, giám sát - Ban kiểm soát mời tham dự họp HĐQT, họp giao ban họp khác, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị công ty Tổng công ty công ty thành viên nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định HĐQT Tổng giám đốc, giúp cho công tác kiểm tra, giám sát kịp thời thuận tiện - Các cán quản lý phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ giải trình giúp Ban kiểm sốt hồn thành công tác kiểm tra, giám sát D HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT: - Ban kiểm sốt gồm 03 thành viên, Trưởng Ban kiểm sốt hoạt động chun trách Tổng cơng ty Ban kiểm sốt thực chức nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Tổng công ty Nhiệm vụ thành viên thống phân công cụ thể sau: STT Thành viên Nhiệm vụ phân công Trần Ngọc Tòng Trưởng ban - Xem xét, kiểm tra thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng cơng ty; - Xem xét tính pháp lý nghị quyết, định HĐQT Ban Tổng giám đốc; - Đánh giá hiệu đầu tư tài cơng tác thối vốn; - Kiểm tra xây dựng kế hoạch toán tiền lương; - Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh; - Các cơng việc cịn lại khác thuộc nhiệm vụ Ban kiểm soát Đặng Lê Bích Phượng – Thành viên - Kiểm tra doanh thu công nợ phải thu, phải trả; - Kiểm tra ghi sổ kế toán, phù hợp chứng từ hóa đơn sổ kế tốn Phạm Thị Cẩm Hà – Thành Viên - Kiểm tra cơng tác xây dựng bản; tình hình thực dự án đầu tư - Trong năm 2019, Ban kiểm sốt thực cơng tác sau: + Kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Tổng giám đốc + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành nghị quyết, định HĐQT Ban Tổng giám đốc công tác quản lý + Thẩm định Báo cáo tài hàng Q năm 2019; giám sát cơng tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế tốn + Giám sát, kiểm tra cơng tác thối vốn Tổng công ty khoản đầu tư tài + Kiểm tra cơng tác xây dựng bản, triển khai dự án Tổng công ty + Tham gia góp ý nội dung xin ý kiến người đại diện phần vốn Tổng cơng ty + Tham gia rà sốt kế hoạch năm 2020 công ty thành viên Tổng công ty + Ngồi ra, Ban kiểm sốt thực giám sát tình hình hoạt động cơng ty thành viên thơng qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài báo cáo khác theo quy định Tổng công ty nhằm xem xét, đánh giá hiệu đầu tư tài mức độ an tồn tài cơng ty thành viên - Ban kiểm soát tiến hành 02 họp, nội dung thông qua vấn đề sau: + Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 + Báo cáo kiểm soát năm 2018 + Báo cáo kiểm soát tháng đầu năm 2019 - Tiền lương, thù lao năm 2019: ĐVT: Đồng Tổng quỹ lương, thù lao ghi nhận chi phí năm 2019 STT Thành viên BKS Đã chi trả năm 2019 Còn lại chi trả năm 2020 Tổng I Quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát 571.200.000 334.841.157 906.041.157 Trần Ngọc Tòng (chuyên trách) 571.200.000 334.841.157 906.041.157 II Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm sốt Đặng Lê Bích Phượng Phạm Thị Cẩm hà Tổng cộng 168.000.000 84.000.000 84.000.000 739.200.000 105.861.648 52.930.824 52.930.824 440.702.805 273.861.648 136.930.824 136.930.824 1.179.902.805 E KIẾN NGHỊ: - Hiện nay, nguồn tiền hệ thống Tổng cơng ty cịn lớn (số dư tiền khoản tương đương tiền bao gồm đầu tư tài ngắn hạn đến ngày 31/12/2019 BCTC hợp 4.428 tỷ đồng), đồng thời dự án hữu Tổng công ty công ty thành viên vào giai đoạn hoạt động ổn định Để nâng cao hiệu sử dụng vốn đáp ứng mục tiêu tăng trưởng Tổng công ty cho năm tiếp theo, đề nghị HĐQT Ban điều hành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tìm kiếm phát triển dự án - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công ty thành viên, đặc biệt cơng ty có dấu hiệu an tồn tài Đồng thời hỗ trợ cơng ty thành viên xử lý khó khăn, vướng mắc để hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 F KẾ HOẠCH CƠNG TÁC CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2020: - Thực công tác kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Tổng giám đốc - Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thành viên thơng qua báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài báo cáo khác theo quy định Tổng công ty - Phối hợp Ban chức Tổng công ty giám sát, kiểm tra người đại diện phần vốn công ty thành viên việc thực đạo, nghị HĐQT Tổng cơng ty - Thẩm định báo cáo hàng quý năm 2020 - Kiểm tra công tác xây dựng triển khai dự án Tổng cơng ty - Chi phí hoạt động năm 2020 50.000.000 đồng (bao gồm khoản phụ cấp chi phí đào tạo) Các khoản lợi ích khác thực theo quy định Tổng công ty Trên báo cáo Ban kiểm soát việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KS Trần Ngọc Tòng UBND TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG CÔNG TY SONADEZI Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày /TTr-SNZ-QTTH tháng năm 2020 (Dự thảo) TỜ TRÌNH Về việc thơng qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi); Căn Nghị số 119/NQ-SNZ-QTTH ngày 17/4/2020 Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Căn chương trình, tài liệu họp nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét biểu thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 với tiêu chủ yếu: ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Kế hoạch Thực % TH/ KH 3.765.000 3.765.000 100% Công ty mẹ Tổng doanh thu 480.452 527.925 109,88% Lợi nhuận trước thuế 332.094 409.302 123,25% Lợi nhuận sau thuế TNDN 301.799 367.159 121,66% Phải nộp ngân sách nhà nước 48.530 68.856 141,88% Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH 7,96% 9,68% 121,61% 4.434.076 5.229.871 117,95% Hợp Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế 995.927 1.441.891 144,78% Lợi nhuận sau thuế TNDN 829.827 1.163.953 140,26% Phải nộp ngân sách nhà nước 420.535 774.474 184,16% Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH 12,20% 17,08% 140,00% Thơng qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2019 Tổng cơng ty Sonadezi kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn RSM Việt Nam Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2019 kế hoạch công tác năm 2020 Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Thông qua toán tiền lương, thù lao năm 2019 Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát: Căn Kế hoạch tiền lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị số 92/NQ-SNZ-QTTH ngày 25/4/2019; Căn Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao độngThương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; Căn văn số 3964/UBND-KTNS ngày 09/4/2020 UBND tỉnh Đồng Nai việc chấp thuận quỹ tiền lương thực năm 2019 Tổng cơng ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thơng qua tốn chi trả tiền lương thù lao năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sau: STT Nội dung Kế hoạch (đồng/tháng) Thực (đồng/tháng) Tiền lương Chủ tịch HĐQT 67.000.000 123.392.604 Tiền lương Trưởng Ban KS 40.800.000 75.503.430 Thù lao 01 thành viên HĐQT 12.000.000 19.561.546 Thù lao 01 thành viên BKS 7.000.000 11.410.902 Tổng quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là: 1.682 triệu đồng Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Căn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị số 92/NQ-SNZ-QTTH ngày 25/4/2019; Căn Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét biểu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: STT Nội dung Giá trị (đồng) Vốn điều lệ 3.765.000.000.000 Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP lưu hành 3.764.918.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 Trích quỹ: 29.260.951.000 - Quỹ đầu tư phát triển (5%) 18.357.932.000 367.158.641.273 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) 3.671.586.000 - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (5 tháng lương bình quân thực người lao động) - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực người quản lý) 6.180.000.000 1.051.433.000 Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ 337.897.690.273 Lợi nhuận năm trước để lại 40.619.303.430 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối 4.982.449.218 Chia cổ tức (9% mệnh giá cổ phần lưu hành) Lợi nhuận chuyển năm sau 39.674.373.703 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 338.842.620.000 - Lợi nhuận chưa phân phối 4.037.519.491 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu STT Vốn điều lệ Công ty mẹ Hợp 3.765.000 3.765.000 Tổng doanh thu 604.369 4.583.944 Lợi nhuận trước thuế TNDN 456.841 1.143.565 Lợi nhuận sau thuế TNDN 416.696 914.852 Phải nộp ngân sách nhà nước 76.549 461.330 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 10,94% 13,16% Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 lan rộng giới tác động mạnh mẽ đến thị trường tài kinh tế tồn cầu Tình hình diễn biến dịch phức tạp khó dự đốn Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tình hình thực sản xuất kinh doanh tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp, cụ thể sau: - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, định điều chỉnh giảm không 30% so với tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua - Trường hợp điều chỉnh giảm 30% so với tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông văn Thông qua Kế hoạch tiền lương thù lao năm 2020 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: - Mức tạm ứng hàng tháng: + Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 67.500.000 đồng/tháng + Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 41.500.000 đồng/tháng + Thù lao 01 thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng + Thù lao 01 thành viên BKS: 7.000.000 đồng/tháng - Tổng quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là: 1.612,8 triệu đồng - Tiền lương thù lao thực năm 2020 Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt tốn theo Thơng tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: STT Nội dung Giá trị (đồng) Vốn điều lệ 3.765.000.000.000 Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP lưu hành 3.764.918.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 Trích quỹ: 30.237.268.168 - Quỹ đầu tư phát triển (5%) 20.834.813.473 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch người lao động) 416.696.269.469 4.166.962.695 4.227.492.000 STT Nội dung - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch người quản lý) Lợi nhuận lại sau trích lập quỹ Lợi nhuận năm trước để lại 39.674.373.703 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối Giá trị (đồng) 1.008.000.000 386.459.001.301 4.037.519.491 Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần lưu hành) Lợi nhuận chuyển năm sau 49.641.575.004 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối 14.004.720.792 376.491.800.000 Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động Quỹ thưởng người quản lý trích theo Thơng tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước Trân trọng Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QTTH TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Thị Thu Hằng UBND TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG CÔNG TY SONADEZI Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày /TTr-SNZ-KS tháng năm 2020 (Dự thảo) TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi); Căn danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán cho đơn vị có lợi ích cơng chúng năm 2020 (Kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 Bộ Tài chính), Để thực cơng tác kiểm tốn báo cáo tài theo quy định, Ban Kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn ba cơng ty kiểm tốn theo danh sách để thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Tổng công ty Sonadezi: Tên công ty kiểm tốn STT Địa trụ sở Cơng ty TNHH Kiểm toán & tư vấn Số 140, Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q.1, RSM Việt Nam TP.HCM Công ty TNHH Kiểm tốn VACO Tầng 12A, Tịa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P Trung Hịa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội Cơng ty TNHH Kiểm toán tư Số 2, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân vấn A&C Bình, TP.HCM Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận Trân trọng Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KS TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Trần Ngọc Tịng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc UBND TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG CÔNG TY SONADEZI Số: Đồng Nai, ngày 28 tháng năm 2020 /NQ-SNZ-QTTH (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi); Căn nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Căn Biên Kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Sonadezi biểu thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 với tiêu chủ yếu sau đây: ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Kế hoạch Thực % TH/ KH 3.765.000 3.765.000 100% Công ty mẹ Tổng doanh thu 480.452 527.925 109,88% Lợi nhuận trước thuế 332.094 409.302 123,25% Lợi nhuận sau thuế TNDN 301.799 367.159 121,66% Phải nộp ngân sách nhà nước 48.530 68.856 141,88% Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH 7,96% 9,68% 121,61% 4.434.076 5.229.871 117,95% Hợp Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế 995.927 1.441.891 144,78% Lợi nhuận sau thuế TNDN 829.827 1.163.953 140,26% Phải nộp ngân sách nhà nước 420.535 774.474 184,16% Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH 12,20% 17,08% 140,00% Thông qua Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2019 Tổng cơng ty Sonadezi kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn RSM Việt Nam Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2019 kế hoạch công tác năm 2020 Thông qua Báo cáo Ban Kiểm sốt việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Thơng qua tốn tiền lương, thù lao năm 2019 Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát: STT Nội dung Kế hoạch (đồng/tháng) Thực (đồng/tháng) Tiền lương Chủ tịch HĐQT 67.000.000 123.392.604 Tiền lương Trưởng Ban KS 40.800.000 75.503.430 Thù lao 01 thành viên HĐQT 12.000.000 19.561.546 Thù lao 01 thành viên BKS 7.000.000 11.410.902 Tổng quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là: 1.682 triệu đồng Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: STT Nội dung Giá trị (đồng) Vốn điều lệ 3.765.000.000.000 Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP lưu hành 3.764.918.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 Trích quỹ: 29.260.951.000 - Quỹ đầu tư phát triển (5%) 18.357.932.000 367.158.641.273 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (5 tháng lương bình quân thực người lao động) - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực người quản lý) Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ Lợi nhuận năm trước để lại 40.619.303.430 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối 3.671.586.000 6.180.000.000 1.051.433.000 337.897.690.273 4.982.449.218 Chia cổ tức (9% mệnh giá cổ phần lưu hành) Lợi nhuận chuyển năm sau 39.674.373.703 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối 338.842.620.000 4.037.519.491 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020: 7.1 Các tiêu chủ yếu: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu STT Vốn điều lệ Công ty mẹ Hợp 3.765.000 3.765.000 Tổng doanh thu 604.369 4.583.944 Lợi nhuận trước thuế TNDN 456.841 1.143.565 Lợi nhuận sau thuế TNDN 416.696 914.852 Phải nộp ngân sách nhà nước 76.549 461.330 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 10,94% 13,16% 7.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tình hình thực sản xuất kinh doanh tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19, cụ thể sau: - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, định điều chỉnh giảm không 30% so với tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua - Trường hợp điều chỉnh giảm 30% so với tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông văn Thông qua Kế hoạch tiền lương thù lao năm 2020 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: - Mức tạm ứng hàng tháng: + Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 67.500.000 đồng/tháng + Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 41.500.000 đồng/tháng + Thù lao 01 thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng + Thù lao 01 thành viên BKS: 7.000.000 đồng/tháng - Tiền lương thù lao thực năm 2020 Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt tốn theo Thơng tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: STT Nội dung Giá trị (đồng) Vốn điều lệ 3.765.000.000.000 Giá trị mệnh giá 376.491.800 CP lưu hành 3.764.918.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 Trích quỹ: 30.237.268.168 - Quỹ đầu tư phát triển (5%) 20.834.813.473 - Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%) - Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương bình quân kế hoạch người lao động) - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch người quản lý) 416.696.269.469 4.166.962.695 4.227.492.000 1.008.000.000 Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ Lợi nhuận năm trước để lại 39.674.373.703 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối 386.459.001.301 4.037.519.491 Chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần lưu hành) Lợi nhuận chuyển năm sau 49.641.575.004 - Lợi nhuận đánh giá lại tài sản 35.636.854.212 - Lợi nhuận chưa phân phối 14.004.720.792 376.491.800.000 Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2020, Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động Quỹ thưởng người quản lý trích theo Thơng tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước 10 Thơng qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ba cơng ty kiểm tốn danh sách để kiểm tốn báo cáo tài năm 2020: - Cơng ty TNHH Kiểm tốn & tư vấn RSM Việt Nam; - Cơng ty TNHH Kiểm tốn A&C; - Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Điều Nghị có hiệu lực từ ngày 28/4/2020 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu: VT, QTTH TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Đỗ Thị Thu Hằng