CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014 Số: 01/2014/DZM/BBH-ĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP I CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN Giấy CNĐKKD số 3700363445 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 01/03/2011 Địa trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Cơng nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương II THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI Khai mạc: 09 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2014 Địa điểm: Khách sạn Bông Sen, 117- 123 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM III THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI 35 cổ đông sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội biểu Các thành phần khác IV CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Đính kèm biên này) V ĐỒN CHỦ TỊCH Ơng Đặng Đình Hưng tọa Ông Võ Anh Thụy VI - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI Bà Đỗ Thị Lâm Viễn - Trưởng Ban thư ký Bà Nguyễn Kiều Diễm - Thành viên Ban thư ký VII BAN KIỂM PHIẾU Bà Đỗ Thị Lâm Viễn - Trưởng Ban kiểm phiếu Bà Nguyễn Kiều Diễm - Thành viên Ban kiểm phiếu - Chủ - Thành viên Đại hội biểu trí 100% Chương trình Đại hội đồng cổ đơng, thành phần Chủ tịch đồn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu VIII BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo danh sách cổ đông (và người cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết: Tổng số cổ đơng người ủy quyền tham dự: 35 người Tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại hội: 4.107.886 cổ phần Tổng số cổ phần có quyền biểu tồn cơng ty: 5.395.985 cổ phần Tỷ lệ phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu tồn cơng ty là: 76,13 % Căn tỷ lệ 76,13% đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI I CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI Ơng Đặng Đình Hưng báo cáo: - Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2013; - Tờ trình việc giải tình trạng nhà máy điện Campuchia; - Tờ trình báo cáo tài kiểm tốn 2013 phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; - Giới thiệu danh sách ứng viên tham giam ứng cử thành viên HĐQT, BKS Ông Võ Anh Thụy báo cáo: - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 kế hoạch hoạt động SXKD 2014; - Tờ trình thù lao HĐQT BKS; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT BKS; - Tờ trình việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn BCTC năm 2014 Ơng Vũ Ngọc Thành báo cáo: - Báo cáo BKS hoạt động kiểm soát năm 2013 II CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI Bà Huỳnh Thị Huệ Thắc mắc vấn đề không mở rộng mạng lưới điện toàn Campuchia mà dừng lại mức địa phương Nhất trí bầu thêm thành viên HĐQT Ơng Lê Tấn Mười Anh Cịn thiếu sót khâu chuẩn bị tài liệu cho đại hội dẫn đến khó có đóng góp chi tiết Ban Quản Lý cần xác định rõ vấn đề tồn cho mảng kinh doanh máy phát điện nhà máy điện Campuchia để đưa hướng khắc phục Nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm bổ sung Ông Nguyễn Quang Trung Thắc mắc vấn đề nhà máy điện Campuchia, hướng giải Cần đưa mục tiêu cụ thể, xác định rõ quy chế, quy trình Các ý kiến khác Đoàn Chủ tịch trả lời đầy đủ câu hỏi thắc mắc cổ đông Công ty III CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Đại hội tiến hành thảo luận biểu thông qua định sau đây: Thông qua báo cáo HĐQT hoạt động năm 2013 Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 kế hoạch hoạt động SXKD 2014 Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thông qua Báo cáo BKS hoạt động kiểm soát năm 2013 Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% 0% TS cổ phần biểu không tán thành TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thơng qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2013 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thông qua Tờ trình việc giải tình trạng nhà máy điện Campuchia Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thơng qua Tờ trình thù lao HĐQT BKS Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thông qua Tờ trình việc lựa chọn cơng ty kiểm toán BCTC 2014 Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Kết biểu Số lượng Tỷ lệ TS cổ phần tham gia biểu 4.107.886 100% TS cổ phần biểu tán thành 4.107.886 100% TS cổ phần biểu không tán thành 0% TS cổ phần biểu không ý kiến 0% IV CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THƠNG QUA Thơng qua báo cáo HĐQT hoạt động năm 2013 Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Trong đó: - Kết hoạt động SXKD năm 2013 (Hợp nhất): STT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Lãi cổ phiếu Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Đồng Kế hoạch 300 19 14 Thực năm 2013 159,6 -2,4 -2,4 177,7 86,6 -455 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty mẹ): STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch 260 14 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kiểm soát năm 2013 Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013  Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 (Đính kèm):  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Do kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp bị lỗ, nên Cơng ty khơng thực việc trích lập quỹ chi trả cổ tức Thông qua việc giải tình trạng nhà máy điện Campuchia: Trước mắt tạm ngưng hoạt động nhà máy điện Tonle Bet Campuchia, không tập trung đầu tư thêm Khi có hội xuất đại hội tiến hành họp lại đưa định Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng - Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 Việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 thực Cơng ty TNHH Kiểm tốn Dịch vụ Tin học TP.HCM Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin học TP.HCM khơng thành cơng, Hội đồng quản trị tồn quyền lựa chọn Cơng ty kiểm tốn nhằm mục đích kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài 2014 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 từ lên thành viên Kết bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Lê Tấn Mười Anh Ông Nguyễn Quang Trung trúng cử V THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Bà Đỗ Thị Long Viễn, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc tồn văn Biên Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Đại hội biểu trí 100% thông qua Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 VI BẾ MẠC ĐẠI HỘI Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Cơng ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 Đại hội kết thúc lúc 12 00 phút ngày THƯ KÝ CHỦ TỌA ĐỖ THỊ LÂM VIỄN ĐẶNG ĐÌNH HƯNG ... niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Đại hội biểu trí 100% thơng qua Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 VI BẾ MẠC ĐẠI HỘI Ơng Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Cơng ty, thay... Anh Ông Nguyễn Quang Trung trúng cử V THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Bà Đỗ Thị Long Viễn, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc tồn văn Biên Đại hội đồng Cổ đơng thường niên. .. quyền biểu cổ đông đại hội: 4.107.886 cổ phần Tổng số cổ phần có quyền biểu tồn cơng ty: 5.395.985 cổ phần Tỷ lệ phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng đại hội với tổng số cổ phần có quyền