chuong trinh hop dai hoi co dong 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1el CONG TY CP PAU TU XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TH DAU KHI-IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH HỌP
\ØÀ I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
PS “Thoi gi Noi dung an
13:30 — 14:30 Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu
14:30 — 14:35 Báo cáo kiểm tra tư cách cô đông
14:35 - 14:45 Khai mạc:
+ Chào cờ, tuyên bồ lý do
+ Giới thiệu đại biểu
14:45 — 14:50 Thơng qua danh sách Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:
14:50 - 14:55 Thông qua Quy chế Đại hội 14:55 — 15:00 Thông qua chương trình Đại hội
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 201 1 và kế hoạch hoạt động
năm 2012
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 201 1
Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 201 I
15:00 — 15:45 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 201 I
Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 201 I
Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Múc thù lao của HĐQT, BKS năm 2012
Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012
Bồ sung Điều lệ Công ty
Bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017
15:45 — 16:15 Thảo luận và giải đáp kiến nghị của Quý cỗ đông
16:15 — 16:25 Bỏ phiếu thông qua các nội dung Đại hội
16:25 — 17:00 Nghỉ giải lao
17:00 — 17:05 Báo cáo kết quả kiểm phiếu
17:05 — 17:15 Thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội
17:15 — 17:20 Bế mạc Đại hội