Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINACONEX NHIỆM KỲ 2012-2016 Mục tiêu Quy chế: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông Vinaconex nhiệm kỳ 2012-2016 Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Vinaconex nhiệm kỳ 2012-2016 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chuông Các cổ đơng đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông t bắt đ u đại hội kết thúc đại hội Trong trư ng hợp cổ đông đại diện cổ đông v l bất khả kháng phải d i kh i h p trước kết thúc Đại hội th cổ đơng đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi kiến v n m nh nh ng vấn đề s biểu Đại hội Trư ng hợp cổ đông đại diện cổ đông r i h p trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức th cổ đông coi đ đồng với tất nh ng vấn đề s biểu thông qua Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương tr nh nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi M số tham dự, số cổ ph n quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Tổng Công ty Cổ ph n Xuất nhập Xây dựng Việt Nam Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng thông qua th giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Tổ biểu s đánh dấu M số tham dự số phiếu biểu tương ứng t ng cổ đông đồng Thể biếu - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ t a, cổ đơng khơng đồng , có l n lượt giơ Thẻ biểu kiến khác s Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ ph n sở h u đại diện sở h u ứng với đơn vị biểu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua h p số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự h p chấp thuận Đối với định loại cổ ph n tổng số cổ ph n t ng loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đ u tư bán tài sản giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài g n Tổng công ty th phải số cổ đông đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự h p chấp thuận Việc biểu b u cử thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát thực theo phương thức b u dồn phiếu phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp n m 2005 quy chế b u cử Đại hội cổ đông thông qua III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu kiến thảo luận tiến hành đ ng k nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đ ng k phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng Chủ t a Mẫu Phiếu đ ng k phát biểu s phát cho t ng cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đ ng k phát biểu Ban Thư k Đại hội tr nh Đại hội gi nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, nh ng cổ đông đ ng k phát biểu theo Mẫu Phiếu đ ng k s ưu tiên phát biểu trước sau l n lượt cổ đơng giơ Thẻ Biểu s phát biểu theo xếp Chủ t a Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn g n tập trung vào nh ng nội dung tr ng tâm c n trao đổi, phù hợp với nội dung chương tr nh nghị Đại hội đ thông qua Chủ t a s xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đ ng k , đồng th i giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung tr ng tâm c n phát biểu để tiết kiệm th i gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương tr nh nghị sự, thể lệ quy chế đ Đại hội thông qua Chủ t a làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương tr nh nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt tr nh Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp c n thiết để điều khiển h p cách hợp l , có trật tự, theo chương tr nh đ thông qua phản ánh mong muốn đa số ngư i dự h p Chủ toạ có quyền: - Yêu c u tất ngư i dự h p chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu c u quan có thẩm quyền tr trật tự h p; trục xuất nh ng ngư i không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố gây rối trật tự, ng n cản tiến triển b nh thư ng h p không tuân thủ yêu c u kiểm tra an ninh kh i h p Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền ho n h p Đại hội đồng cổ đơng đ có đủ số ngư i đ ng k dự h p theo quy định đến th i điểm khác thay đổi địa điểm h p trư ng hợp sau: - Địa điểm h p khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất ngư i dự h p - Có ngư i dự h p có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho h p không tiến hành cách công hợp pháp Th i gian ho n tối đa không ngày kể t ngày h p dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt tr nh Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đ y đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội nh ng vấn đề đ cổ đơng thơng qua lưu Đại hội Soạn thảo Biên h p Đại hội Nghị vấn đề đ thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đơng Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư k Đại hội kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định nh ng trư ng hợp vi phạm thể lệ b u cử đơn t khiếu nại b u cử VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ Hướng dẫn b u cử Giới thiệu phát phiếu b u thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt cho cổ đơng tham dự h p Tổ chức kiểm phiếu b u cử, lập Biên kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu b u cử trước Đại hội VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư k Đại hội ghi vào Biên h p Đại hội đồng cổ đông Biên h p Đại hội đồng cổ đông phải đ c thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ Tổng Công ty Cổ ph n VINACONEX nhiệm kỳ 2012-2016 Kính tr nh Đại hội xem xét thông qua ... Đại hội ghi vào Biên h p Đại hội đồng cổ đông Biên h p Đại hội đồng cổ đông phải đ c thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ Tổng Công ty Cổ. .. biểu s phát cho t ng cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đ ng k phát biểu Ban Thư k Đại hội tr nh Đại hội gi nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, nh ng cổ đông đ ng k phát biểu... a, cổ đơng khơng đồng , có l n lượt giơ Thẻ biểu kiến khác s Thể lệ biểu quy t: Mỗi cổ ph n sở h u đại diện sở h u ứng với đơn vị biểu Quy t định Đại hội đồng cổ đông thông qua h p số cổ đông đại