thong bao moi hop dai hoi co dong bat thuong 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1THIẾT BỊ ĐIỆN DONG ANH
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
„ sae oe , 4m 2013
56:.2094 [EEMC-HDQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
Kinh giti: Cac Quy cổ đông
Tông Công ty Thiêt bị điện Đông Anh (EEMC)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
Căn cứ Văn bản số 3580/EVN-QLV ngày 18/9/2013 của Tổng Giám đốc EVN về việc cử người đại diện phân vôn, người tham gia Ban Kiêm sốt tại Tơng Cơng ty EEMC
Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin trân trọng thông báo đến các cổ đông thuộc Tổng Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2013, như sau:
L Thời gian: Khai mạc 08h30” ngày 25/10/2013
H Địa điểm: Tại phòng họp số 1 - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh Địa chỉ: Tổ
26, thị trân Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phô Hà Nội
HI Nội dung phiên họp Đại hội đồng cô đông bắt thường:
1 Thông qua các Quy chế: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiêm sốt Tơng Cơng ty
Ộ 2 Giới thiệu Văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc EVN cử người đại diện phân vôn ứng cử Thành viên HĐQT, ứng cử Trưởng Ban Kiêm sốt tại EEMC
3 Thơng qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm sốt Tổng Cơng ty nhiệm kỳ năm 2010-2015 (giai đoạn 2013 - 2015)
4 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC
IV Thời điểm chốt danh sách cỗ đông dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 16h30” ngày 10/10/2013
V Thành phân tham dự họp Đại hội:
Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đều có quyền đi dự Đại hội Để công tác chuẩn bị được chu đáo, HĐQT Tổng Công ty đề nghị Quý cô đông xác nhận đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp cho người khác làm đại diện cho mình tại Đại hội (có mâu Giây xác nhận đăng ký dự họp và uỷ quyên kèm theo)
VI Liên hệ:
Ban Thư ký: Điện thoại: 04.22170595: Fax: 04.38833113; Website: eemc.com.vn
Vậy HĐQT xin thông báo đến các cỗ đông trong Tổng Công ty được biết Nơi nhận: - Như trên - HĐQT, BTGĐ, TBKS; KTT - BTĐU, CTCĐ, BTĐTN; - Cac DV trong Tổng Công ty - Luu V.thu, BTK Ghi chú: Moi chi phi lién quan dén viéc du họp Đại hội
Trang 2: QUY CHE LAM VIỆC
IR DAI HOI CO DONG BAT THUONG NAM 2013
CONG TY THIET BI DIEN DONG ANH (HOP NGAY 25/10/2013)
Diéu 1 Pham vi ap dung
Quy ché này áp dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh họp ngày 25/10/2013
Điều 2 Đối tượng áp dụng
Cổ đông và người ủy quyền có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này CHƯƠNG II - NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI
Điều 3 Quyền và nghĩa vụ của cỗ đông, người ủy quyền tham dự Đại hội
1 Điều kiện tham dự Đại hội:
Cổ đông của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh hoặc người ủy quyền của các cô đông có tên trong danh sách cỗ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội đều có quyền tham dự Đại hội
2 Quyền của các cô đông, người ủy quyên khi tham dự Đại hội:
- Được tham dự và biểu quyết tại Đại hội tất cả các vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội
- Mỗi cỗ đông, người ủy quyền dự họp Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyên xuât trình Ban Kiêm tra tư cách cô đông và được nhận Thẻ biêu quyét
- Tại Đại hội, các cổ đông, người ủy quyền sau khi nghe báo cáo sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung băng hình thức giơ Thẻ biêu quyết
- Người dự họp cần phát biểu giơ tay xin phép, khi được Chủ tọa cho phép sẽ tự giới thiệu về mình: họ tên, mã số cổ đông nêu ý kiến ngăn gọn phải đúng nội dung chính của chương trình nghị sự Đại hội Nếu ý kiến không phù hợp thì Chủ tọa có thể yêu cầu dừng và nội dung đó chuyển cho Ban Thư ký ghi lại và trả lời cổ đông đó bằng văn bản sau Đại hội
- Cô đông đến dự Đại hội muộn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung sau đó,
Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội
3 Nghĩa vụ của các cổ đông, người ủy quyên khi tham dự Đại hội:
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Trong thời gian tiễn hành Đại hội, Người dự họp phải tuân thủ theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự, không sử dụng điện thoại, chuông điện thoại ở chế độ tắt
- Tuân thủ các quy định của quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tôn trọng điều hành của Chủ tọa
Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cỗ đông
Trang 3* Kiểm tra tư cách cỗ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội theo nội dung ghi trong Thông báo mời họp; Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác
- Báo cáo trước khai mạc Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua
- Ban kiểm phiếu tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa công bố trước Đại hội
- Ban kiểm phiêu tiến phát, thu phiếu bầu cử sau khi Đại hội bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội theo chương trình đã dự kiến
- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử người tham dự Đại hội; Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội
Điều 6 Quyên và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội
1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty là Chủ tọa hop Đại hội đồng cổ đông 2 Thư ký do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
3 Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất
4 Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự
5 Chủ tọa Đại hội có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm
khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thay rang:
- Hanh vi của những người có mặt gây mất trật tự, phát biểu không đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội
- Su trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ theo Điều lệ Tổng Công ty quy định
6 Thư ký có nhiệm vụ ghi chép trung thực lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội
CHUONG III - TRINH TU TIEN HANH HOP DAI HOI Điều 7 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông bat thuong được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cỗ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết
Điều 8 Cách thức tiến hành Đại hội
1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua
2 Tất cả các nội dụng tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo luật định y
Trang 4TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
_TONG CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANF
THÀNH VIÊN HỘI Ð DI NC QUAN TRI, THANH VIEN BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2013
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 29/1 1/2005;
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị tại Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh có nhiệm kỳ đương nhiệm (năm 2010 — 2015) Đại hội đồng cổ đông bat thường năm 2013 của Tổng Công ty họp ngày 25/10/2013 để thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2010 - 2015 được tiến hành theo các quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung dưới đây:
DIEU 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết, bầu cử
Cổ đông, nguoi uy quyén của cổ đông sở hữu cỗ phan có quyền biểu quyết dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2013 Tổng Công ty đều có quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành
viên Ban Kiêm soát; Bâu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiêm soát nhiệm kỷ năm
2010 - 2015
DIEU 2: Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát
Căn cứ Điều 96 Luật Doanh nghiệp, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành
viên Ban Kiêm soát đương nhiệm thuộc thâm quyên của Đại hội đông cô đông Được Đại hội đông cô đông bât thường năm 2013 Tông Công ty thông qua băng biêu quyết
Việc miễn nhiệm dựa trên các căn cứ sau: |
- Thành viên HĐQT vi phạm nghiêm trong quyền của cỗ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt thâm quyền được giao;
- Thành viên HĐQT không còn năng lực hành vi, hoặc có đơn xin từ chức
- Thành viên Ban Kiểm sốt khơng đủ tiêu chuẩn pháp luật quy định, hoặc có đơn xin từ chức gửi về trụ sở Tông Công ty
Trang 5Căn cứ Điều lệ EEMC nhóm cô đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tong số cỗ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử 03 người để Đại hội đồng cỗ đông bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát
Căn cứ Điều 24 Điều lệ EEMC, Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người
năm giữ cô phân của Tông Công ty
Căn cứ Điều 36 Điều lệ EEMC, Thành viên Ban Kiểm sốt khơng nhất thiết là cô đông hoặc là người lao động trong Tổng Công ty; Các thành viên Ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát
DIEU 4: Tiêu chuẩn Thành viên HĐỌT và Thành viên Ban Kiểm soát
Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát đáp ứng theo các quy định của pháp luật và Điêu lệ EEMC
Người được đề cử để Đại hội bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm sốt
được nhóm cơ đơng sở hữu tỷ lệ sô cô phân có quyên biêu quyết theo quy định Điêu lệ EEMC và phù hợp với quy định cảu pháp luật, có văn bản giới thiệu, kèm theo lý lịch trích ngang, được công khai trong Đại hội đê cô đông cân nhac lua chon, bau ct
DIEU 5: Phương thức bầu và ghi phiếu bầu 1- Phiếu bdu cte:
_ Phiêu bầu cử thành viên Hội đông quản trị và Thành viên Ban Kiêm soát được in săn tên các ứng cử viên theo thứ tự A, B, C Cô đông hoặc đại diện ủy quyên được phát phiêu bâu theo sô cô phân sở hữu và được ủy quyên;
2- Phương thức bầu dôn phiếu:
Theo Điều 104 Luật Doanh nghiệp: Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cô phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đông quản trị hoặc Ban Kiểm sốt và cơ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên
Vi du:
HĐQT bầu 3 thành viên; Cổ đông D có số cổ phần sở hữu 12.000 CP; Cổ đông D
có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình là 12.000 x 3 = 36.000 CP cho 1 ứng viên, hoặc chia cho một sô ứng cử viên khác theo tỷ lệ tùy ý
Ban Kiểm soát bầu 1 thành viên; Cổ đông E có số cổ phần sở hữu 12.000 CP; Cổ đông E bâu sô phiêu của mình 1a 12.000 CP x 1 = 12.000 CP cho I ứng viên đó
3- Phiếu bằu cử hợp lệ:
- Là phiếu bầu do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Tổng Công ty - Tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bau
4- Phiéu bdu khéng hop lé:
Trang 6- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhât thông qua trước khi tiên hành bỏ phiêu;
- Phiéu có tong số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền
DIEU 6: Ban Kiém phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 1 Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cỗ đông thông qua; - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cô đông; - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cỗ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội DIEU 7: Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát - Ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát là người
nhận được từ 65% trở lên sô cô phân dự họp tán thành ;
- Nêu bâu lân thứ nhât mà sô lượng Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiêm soát được chọn chưa đủ sô lượng, thì Chủ tọa xin phép Đại hội thảo luận và quyêt định
DIEU 8: Khiéu nai
Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ giải quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội cỗ đông
Quy chế này gồm có 08 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua | |
Trang 7TAP DOAN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỎNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THIẾT BỊ ĐIỆN BE INGA Ha Nội, ngày tháng 10 năm 2013 ca ide
x9 ÌNH CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
AkfQI ĐÒNG CỎ ĐÔNG BÁT THUONG 2013 NGÀY 25/10/2013
Căn cứ Văn bản số 3580/EVN-QLV ngày 18/9/2013 của Tổng Giám đốc Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc cử người đại diện phần vốn EVN tại EEMC
ứng cử HĐQT, cử người tham gia Ban Kiểm soát ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)
Căn cứ các Quyết định của EVN về việc cử ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh — Phó Trưởng Ban TCNS EVN ứng cử Thành viên HĐQT EEMC, cử bà Bùi Thị Hằng Nga — Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ EVN ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
EEMC nhiệm kỳ năm 2010 - 2015 (giai đoạn 2013 -20] 5)
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo Đại hội đồng cô đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty về tổ chức Đại hội như sau
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Tổng Cơng ty đã tiến hành họp và có các Nghị quyết để 01 Thành viên HĐQT rút khỏi HĐQT và 01 Thanh viên Ban Kiểm soát rút khỏi Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2010 - 2015
Căn cứ các quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Tổng Công ty hôm nay tiễn hành thủ tục:
1/ Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát EEMC nhiệm ky nam 2010 - 2015