Quy chÕ

Quy chÕ Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng nă[.]

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 CƠNG TY CP MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẮC NINH Dự thảo CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12; - Căn Điều lệ Cơng ty CP Mơi trường cơng trình thị Bắc Ninh Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Cơng ty CP Mơi trường cơng trình thị Bắc Ninh ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cơng ty CP Mơi trường cơng trình đô thị Bắc Ninh (sau gọi tắt “Công ty” “MBN”) Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Đối tượng áp dụng: Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định quy chế Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Tồn cổ đơng sở hữu cổ phần Công ty danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 26/05/2020), Ban tổ chức Đại hội đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt Chủ tọa Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông: Quyền cổ đông tham dự Đại hội: 1.1 Tất cổ đông công ty có quyền tham dự biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 1.2 Trường hợp tham dự Đại hội, cổ đơng uỷ quyền cho người khác tham dự biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Việc ủy quyền phải lập thành văn theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty; 1.3 Ngoài tài liệu phát Đại hội, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông phát Thẻ biểu Phiếu biểu có thơng tin tên cổ đơng, mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần quyền biểu cổ đông đại diện cổ đông tham dự Nội dung biểu Đại hội 1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đơng muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội: 2.1 Trang phục cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng; 2.2 Tham gia đầy đủ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Công ty Trường hợp thực ủy quyền cho người đại diện tham gia theo quy định; 2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự họp phải hồn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; 2.4 Tuân thủ điều kiện thể thức quy định Quy chế này; 2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều Trách nhiệm quyền Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Chủ tịch Hội đồng quản trị (gọi tắt HĐQT) Công ty, giữ vai trị người chủ trì họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm quyền sau đây: a) Điều khiển Đại hội thực chương trình làm việc cách hợp lệ, có trật tự; b) Khi có kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa bàn bạc với thành viên khác Ban Tổ chức (trước Đại hội bắt đầu), Đồn chủ tọa (trong q trình diễn Đại hội) để tìm cách thức giải Tuy nhiên, trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến có ủng hộ Chủ tọa mang tính định; c) Có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp; Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 d) Có quyền trì hỗn Đại hội có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác địa điểm Chủ toạ định mà không cần lấy ý kiến đại hội, nhận thấy rằng:  Địa điểm họp đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp;  Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp  Sự trì hỗn cần thiết để công việc đại hội tiến hành cách hợp lệ Thời gian hoãn tối đa không ba ngày, kể từ ngày họp dự định khai mạc Điều Trách nhiệm Ban Thư ký Đại hội: Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diến biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội; Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội Điều Trách nhiệm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm phiếu: Trách nhiệm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm tra tư cách cổ đông Chủ tịch HĐQT đề cử thơng qua Đại hội, có trách nhiệm: a) Nhận giấy tờ cổ đông đại diện cổ đông đến họp; b) Phát tài liệu họp, phiếu biểu phiếu lấy ý kiến văn cho cổ đông; c) Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Trách nhiệm Ban Kiểm phiếu; Ban kiểm phiếu Chủ tịch HĐQT đề cử thông qua Đại hội, có trách nhiệm: a) Phát thu phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến cổ đông văn cho cổ đông đại diện cổ đông đến họp; b) Kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông đại diện cổ đông đến họp; c) Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu biểu phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản, cổ đông đại diện cổ đông đến họp; d) Tổng hợp, lập biên kiểm phiếu thông báo kết trước Đại hội trước thông qua Biên Đại hội đồng cổ đông Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội: Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số quyền biểu Công ty theo danh sách cổ đông mời họp định triệu tập Đại hội Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội thảo luận thơng qua nội dung nêu Chương trình Đại hội đồng cổ đơng Trình tự tiến hành Đại hội quy định chi tiết, cụ thể Chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên Điều 10 Thông qua Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Theo Khoản 1,2,3 Điều 144 Luật doanh nghiệp Điều 21 Điều lệ công ty, quy định: - Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành; cụ thể: Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty, tỷ lệ, giá trị khác nhỏ Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty; - Các nghị khác thông qua số cổ đông đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khoản khoản Điều 21 Điều lệ công ty - Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ công ty Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: định Chủ tọa đại hội định cuối cổ đông tham dự phải tuân theo Điều 11 Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Trường hợp vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp mà khơng có đủ số lượng đại biểu cổ đơng cần thiết quy định Điều Quy chế người triệu tập họp hủy họp Cuộc họp triệu tập lại theo quy định điều 19 Điều lệ công ty Điều 12 Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty phải Thư ký Đại hội lập thành biên Biên họp đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ công ty Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC Điều 13 Một số quy định khác: Cổ đông tham dự đại hội muốn phát biểu ý kiến phải đồng ý Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đại hội thơng qua Chủ tọa Đại hội xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông; Cổ đông bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng cố tình khơng chấp hành quy định đại hội, có hành vi gây rối, làm trật tự có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 14 Hiệu lực thi hành Quy chế bao gồm chương, 14 điều, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty áp dụng cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 có hiệu lực thi hành sau Đại hội đồng cổ đông thông qua Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Cổ đông công ty; - HĐQT, BKS, BGĐ; - Lưu: VT, HS Ngô Minh Châu .. .Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 1.2 Trường hợp tham dự Đại hội, cổ đơng uỷ quy? ??n cho người khác tham dự biểu vấn đề thuộc thẩm quy? ??n Việc ủy quy? ??n phải lập... 2.4 Tuân thủ điều kiện thể thức quy định Quy chế này; 2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều Trách nhiệm quy? ??n Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa... trang trọng; 2.2 Tham gia đầy đủ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Công ty Trường hợp thực ủy quy? ??n cho người đại diện tham gia theo quy định; 2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự