C«ng ty Sn xuÊt XuÊt nhËp khÈu L©m sn vµ Hµng TTCN (UPEXIM) CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,[.]
CƠNG TY…………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc …………., ngày tháng năm …… QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ……… CÔNG TY CỔ PHẦN ………………… - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần ; ĐIỀU 1: Đối tượng thực đề cử, ứng cử Cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần ………… chốt ngày ) ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Có đủ lực hành vi dân sự; - Thành viên Hội đồng Quản trị phải cổ đông Công ty đại diện cho cổ đông pháp nhân sở hữu tối thiểu …… phần trăm (……… %) Vốn điều lệ Cơng ty; - Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác năm (05) năm trở lên ngành ………., hiểu biết pháp luật; - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; - Không phải người thuộc đối tượng quy định Điều 13 Luật Doanh nghiệp ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT - Các cổ đông nắm giữ cổ phần thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần người lại với cho đạt tối thiểu % số cổ phần có quyền biểu để đề cử ứng viên vào HĐQT - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ đến ………% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 01 người vào HĐQT - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ …………% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 02 người vào HĐQT - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ ………………% số cổ phần đến 70% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 03 người vào HĐQT - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ ……… % số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 04 người vào HĐQT - ……………………………………………………………… ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân sự; - Không thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty; - Khơng phải vợ, chồng, người thân thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Kế tốn trưởng Công ty; - Không phải đối tượng pháp luật cấm; - Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm cơng tác ngành …………., hiểu biết pháp luật; - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết ĐIỀU 5: Đề cử ứng cử viên Ban Kiếm sốt - Các cổ đơng nắm giữ cổ phần thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần người lại với cho đạt tối thiểu % số cổ phần có quyền biểu để đề cử ứng viên vào BKS - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ …………… % số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 01 người vào BKS - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ ………….% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 02 người vào BKS - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ …………% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 03 người vào BKS - Cổ đơng Nhóm cổ đơng nắm giữ từ ……….% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục ít tháng đề cử 04 người vào BKS - ………………………………………………………………… ĐIỀU 6: Đề cử trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên - Trường hợp tổ chức bầu cử, số lượng ứng cử viên cổ đơng, nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử, số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đề cử ĐIỀU 7: Hồ sơ tham gia đề đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm: - Đơn xin ứng cử đề cử vào thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu); - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu); - Bản Hộ thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); - Bản CMTND (hoặc hộ chiếu); - Các văn chứng chứng nhận trình độ văn hố, trình độ chun mơn; ĐIỀU 8: Thời hạn địa gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi ban tổ chức trước 16h00 ngày ….tháng …… năm …… theo địa sau: - Công ty cổ phần ……………………; - Địa chỉ: …………………………… - Số điện thoại: …………… Fax: ………………… Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi Cơng ty sau thời hạn khơng có giá trị T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty; - Khơng phải vợ, chồng, người thân thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Kế tốn trưởng Công ty; - Không phải đối tượng pháp luật cấm;... ….tháng …… năm …… theo địa sau: - Công ty cổ phần ……………………; - Địa chỉ: …………………………… - Số điện thoại: …………… Fax: ………………… Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi Công ty sau thời hạn giá trị T/M HỘI ĐỒNG QUẢN