Đang tải... (xem toàn văn)
Microsoft Word Bao cao tinh hinh quan tri cong ty co phan tap doan dau tu thang long nam 2010 15 4 doc CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG Số /2014/BC SĐTL HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ -THĂNG LONG Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2014 /2014/BC-SĐTL-HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CƠNG TY (6 tháng/ Năm 2014) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên Cơng ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long - Địa chỉ: Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội - Điện thoại: 04.22470783 Fax: 04.33552978 - Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng - Mã chứng khoán: STL I Hoạt động Hội đồng quản trị: TT Các họp HĐQT (từ ngày 01/1/2014 đến ngày 30/6/2014) Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ơng Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch 04 100% Ông Trần Việt Sơn Uỷ viên 02 50% Ông Lại Việt Cường Uỷ viên 04 100% Ơng Nguyễn Chí Uy Uỷ viên 04 100% Bà Trần Thị Nga Uỷ viên 04 100% Lý không tham dự Miễn nhiệm từ 21/4/2014 * Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: - Các thành viên HĐQT tích cực phối hợp, hỗ trợ cơng tác điều hành q trình hoạt động cơng ty HĐQT ln bám sát tình hình thực tế để đưa định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ - Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, bám sát tình hình SXKD Xem xét, định kịp thời vấn đề sản xuất kinh doanh - HĐQT Công ty cổ phần Sơng Đà - Thăng Long tính đến thời điểm 30/6/2014 có thành viên, có thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành đơn vị, 02 thành viên không điều hành Tuy nhiên thành viên HĐQT làm việc tích cực để định HĐQT thông qua nhanh xác - Để giải nội dung quản lý Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, đề nghị Tổng giám đốc, HĐQT kịp thời Nghị vấn đề quản lý theo thẩm quyền giao cho Tổng giám đốc thực giám sát Ban kiểm sốt Cơng ty Tuy nhiên việc thực số nhiệm vụ giao chưa hiệu - Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty hoạt động uỷ viên HĐQT quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD Công ty, trao đổi để giải vấn đề phát sinh kịp thời, Nghị HĐQT xây dựng, thông qua theo nguyên tắc định đa số, ý kiến khác bảo lưu phù hợp với quy chế hoạt động HĐQT - HĐQT ban hành văn bản, quy chế quản lý nội theo văn Pháp luật Điều lệ Công ty Các quy định phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo hoạt động SXKD tập thể, cá nhân - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực tốt nhiệm vụ giao - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có II Các nghị Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2014: TT Số nghị Ngày Nội dung Nghị phê duyệt chủ trương 01/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 07/01/2014 chuyển nhượng tài sản chấp trả nợ Ngân hàng MB Nghị phê duyệt hỗ trợ lãi suất 01A/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 03/01/2014 cho khách hàng nộp tiền mua bán hộ tòa CT1 (101-102-103) TT Số nghị Ngày Nội dung Nghị việc thay đổi người đại 02/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 08/01/2014 diện quản lý phần vốn Công ty Cty CP 353 Nghị phê duyệt chủ trương cho 02A/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 08/01/2014 thuê 04 sàn nâng Gondola phục vụ thi công dự án KĐT Văn Khê Nghị việc thay đổi người đại 03/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 09/01/2014 diện quản lý phần vốn Công ty Cty CP Sông Đà Thăng Long F 04/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 09/01/2014 Nghị việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu CX1 Nghị việc phê duyệt mua lại 05/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 10/01/2014 hộ BT1-10 Gia đình ơng Lại Việt Cường bà Lê Thúy Vân KĐT Văn Khê Nghị việc Bán diện tích sử 06/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 14/01/2014 dụng sàn thương mại Tòa 103 dự án Usilk City Nghị việc phê duyệt phương 07/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 14/01/2014 án phạt vị phạm hợp đồng mua bán hộ khách hàng chậm nộp tiền Nghị việc phê duyệt chủ 10 08/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 17/01/2014 trương cho thuê 01 cần trục tháp HKTC 290HC-12 Nghị việc phê duyệt kết 11 10/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 24/02/2014 thực nhiệm vụ SXKD năm 2013, kế hoạch 2014 công tác nhân 12 11/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 24/02/2014 Nghị việc Miễn nhiệm chức danh (ông Trần Việt Sơn - TGĐ) TT Số nghị Ngày Nội dung Nghị việc bổ nhiệm chức 13 12/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 24/02/2014 danh (ông Trần Việt Sơn làm P TGĐ) Nghị việc Bổ nhiệm chức 14 13/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 24/02/2014 danh (Ơng Nguyễn Trí Dũng làm TGĐ) Nghị việc vay vốn lưu động 15 14/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 28/02/2014 Công ty CP Sông Đà Nha Trang để phục vụ SXKD Công ty Nghị việc phê duyệt quy trình nghiệm thu tốn cơng việc áp dụng dự án 16 15/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 03/3/2014 Công ty làm chủ đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục tốn áp dụng hạng mục thuộc phạm vi hợp đồng tín dụng ký với BIDV Thanh Xuân Nghị việc phê duyệt chủ 17 17/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 27/3/2014 trương chuyển trả lại dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN bờ trái Sơng Đà Hịa Bình Nghị việc phê duyệt chủ trương mua hộ BT6-6 Khu ĐTM 18 17A/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 08/4/2014 Văn Khê Biệt thự KĐT Long Việt, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh chủ sở hữu Bà Trần Thị Nga 19 17B/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 10/4/2014 Nghị việc phê duyệt chủ trương bán diện tích sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 điểm đấu nối tòa 102-103 cụm CT1 dự án TT Số nghị Ngày Nội dung Usilk City Nghị việc thông qua phương án chấm dứt Hợp đồng số TT- 20 18/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 15/4/2014 A/2009/HĐCN hợp đồng số TTB/2009/HĐCN với Công ty CP An Viên 21 18A/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 15/4/2014 Nghị việc gia hạnh hoàn trả nợ tạm ứng cá nhân Nghị việc phê duyệt chuyển 22 19/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 11/4/2014 nhượng 600.000 cổ phần Công ty CP Sông Đà Nha Trang công ty nắm giữ Nghị việc Miễn nhiệm chức 23 20/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 21/4/2014 danh Thành viên HĐQT (Ông Trần Việt Sơn) 24 21/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 21/4/2014 Nghị việc Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ (Ông Trần Việt Sơn) Nghị việc Thay đổi người 25 22/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 14/5/2014 đại diện quản lý phần vốn góp Cơng ty Thuận Phú Nghị việc phê duyệt hỗ trợ 26 23/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 23/4/2014 lãi suất chiết khấu tính lãi chậm bàn giao nhà cho khách hàng Nghị việc thay đổi người đại 27 24/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 19/5/2014 diện quản lý phần vốn công ty CP 353 Nghị việc Phê duyệt thay 28 25/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 20/5/2014 đổi người đại diệ quản lý phần vốn góp cơng ty Cơng ty CP Thăng Long Sài Gòn TT Số nghị Ngày Nội dung Nghị việc Huy động vốn 29 26/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 28/5/2014 góp đất hỗn hợp dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập Nghị việc vay vốn ông 30 29A/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 25/6/2014 Nguyễn Phương Bắc để trả nợ Công ty CP Đất Vàng Việt III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Việt Sơn không làm thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2014 IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Khơng có - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty): Khơng có giao dịch V Các vấn đề cần lưu ý khác: Khơng có Nơi nhận: - Như trên; CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký tên đóng dấu) - Lưu HĐQT, TCHC ... vốn Công ty Cty CP Sông Đà Thăng Long F 04/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 09/01/2014 Nghị việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu CX1 Nghị việc phê duyệt mua lại 05/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 10/01/2014 hộ BT 1-1 0 Gia... 24/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 19/5/2014 diện quản lý phần vốn công ty CP 353 Nghị việc Phê duyệt thay 28 25/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 20/5/2014 đổi người đại diệ quản lý phần vốn góp cơng ty Cơng ty CP Thăng Long. .. Công ty Cty CP 353 Nghị phê duyệt chủ trương cho 02A/2014/NQ-SĐTL-HĐQT 08/01/2014 thuê 04 sàn nâng Gondola phục vụ thi công dự án KĐT Văn Khê Nghị việc thay đổi người đại 03/2014/NQ-SĐTL-HĐQT