Uû ban chøng kho¸n nhµ níc 01 /NQ PLC ĐHĐCĐ 25/05/2020 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIM[.]
25/05/2020 01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Đại Hội đồng cổ đơng thường niên 2020 Tổng cơng ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa 13, thơng qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH 11 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thơng qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 văn Pháp luật khác Chứng khoán, Thị trường chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động hành Tổng cơng ty Hóa Dầu PetrolimexCTCP; Căn nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 22/04/2019; Căn Biên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 25/05/2020, - - QUYẾT NGHỊ : Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) trí thơng qua : Báo cáo Ban Kiểm sốt PLC năm 2019 (chi tiết đính kèm); Báo cáo Tài hợp kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019 PLC (Chi tiết đính kèm); Báo cáo HĐQT PLC năm 2019 (chi tiết đính kèm); Báo cáo Quyết toán QTL thù lao Thành viên HĐQT KSV PLC năm 2019 : - Tổng tiền thù lao, tiền lương lợi ích khác HĐQT : 2.300.224.000 đồng - Tổng tiền thù lao, tiền lương lợi ích khác BKS : 1.129.647.000 đồng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với số tiêu sau : TT Chỉ tiêu Số tiền 185.361.154.985 Lợi nhuận thực 2019 40.196.993.033 Thuế TNDN 3.448.123.216 Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh Lợi nhuận sau thuế phân phối 143.060.827.140 Chia cổ tức 121.196.349.000 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty Quỹ đầu tư phát triển 8.796.458.425 508.903.083 12.559.116.631 Kế hoạch SXKD năm 2019 PLC (chi tiết đính kèm) với số tiêu sau : TT CHỈ TIÊU Sản lượng Doanh thu Tổng LN trước thuế Tổng LN sau thuế Tỷ suất LNST/VCSH Tỷ suất LNST/VĐL Tỷ lệ chia cổ tức ĐVT Tấn; m3 Triệu đ Triệu đ Triệu đ % % % THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 NĂM 2020 386.769 345.855 6.160.046 5.016.292 185.361 138.000 145.164 109.500 11,04% 8,45% 17,97% 13,55% Chia cổ tức Tối thiểu 80% 15% LNST tiền, KH 2019/ TH 2018 89,42% 81,43% 74,45% 75,43% 76,51% 75,43% Phương án trả thù lao cho Thành viên HĐQT Thành viên BKS PLC năm 2020 : - Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2020 hưởng là: 2.130 tỷ đồng - Tổng QTL thù lao BKS năm 2020 hưởng là: 1.090 tỷ đồng Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài PLC năm 2020: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Tổng cơng ty, : - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - Công ty TNHH PWC Việt Nam Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019-2024, gồm có: … 2… Hội đồng quản trị trúng cử họp thống nhất: - Bầu ông ………………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/05/2020 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2020 Nơi nhận : CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP - UBCKNN (thay b/c); - Sở GDCK Hà Nội (công bố TT); - TT Lưu ký CKVN (công bố TT); - Công bố thông tin Website PLC; - HĐQT TCTXDVN (thay b/c); - Các TV HĐQT PLC (để đạo T/h); - Các KSV PLC (để kiểm soát); - Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty NĐ (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty HC (để tổ chức T/h); - Lưu VT, HĐQT PLC PHẠM BÁ NHUÂN ... PLC; - HĐQT TCTXDVN (thay b/c); - Các TV HĐQT PLC (để đạo T/h); - Các KSV PLC (để kiểm soát); - Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty NĐ (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty HC (để tổ chức T/h); -