Uû ban chøng kho¸n nhµ níc 01 /NQ PLC ĐHĐCĐ 19/04/2021 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIM[.]
19/04/2021 01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Đại Hội đồng cổ đơng thường niên 2021 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động hành Tổng cơng ty Hóa dầu PetrolimexCTCP; Căn nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP ngày 19/04/2021; Căn Biên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex CTCP ngày 19/04/2021, - QUYẾT NGHỊ : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) trí thơng qua : Báo cáo Ban Kiểm sốt PLC năm 2020 (chi tiết đính kèm); Báo cáo Tài hợp kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2020 PLC (Chi tiết đính kèm); Báo cáo HĐQT PLC năm 2020 (chi tiết đính kèm); Báo cáo Quyết toán QTL thù lao Thành viên HĐQT KSV PLC năm 2020 : - Tổng tiền thù lao, tiền lương lợi ích khác HĐQT : 2.352.475.938 đồng - Tổng tiền thù lao, tiền lương lợi ích khác BKS : 1.238.234.588 đồng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, với số tiêu sau : TT Chỉ tiêu Lợi nhuận thực 2020 Thuế TNDN Số tiền 189.948.277.630 42.106.519.420 4.116.863.894 Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh 146.284.798.555 Lợi nhuận sau thuế phân phối TT Chỉ tiêu Chia cổ tức Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty Quỹ đầu tư phát triển Số tiền 121.196.349.000 15.216.349.000 863.402.031 9.008.056.126 Kế hoạch SXKD năm 2021 PLC (chi tiết đính kèm) với số tiêu sau : TT CHỈ TIÊU Sản lượng Doanh thu Tổng LN trước thuế Tổng LN sau thuế Tỷ suất LNST/VCSH Tỷ suất LNST/VĐL Tỷ lệ chia cổ tức ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2020 Tấn; m3 Triệu đ Triệu đ Triệu đ % % KẾ HOẠCH NĂM 2021 420.433 377.296 5.608.435 6.002.055 189.948 190.000 147.842 152.000 11,12% 11,56% 18,30% 18,81% Chia cổ tức 15% Tối thiểu 12% tiền % KH 2021/TH 2020 89,74% 107,02% 100,03% 102,81% 103,95% 102,81% Phương án trả lương thù lao cho Thành viên HĐQT Thành viên BKS PLC năm 2021 : - Tổng QTL thù lao kế hoạch HĐQT năm 2021 là: 2.130 tỷ đồng - Tổng QTL thù lao kế hoạch BKS năm 2021 là: 1.090 tỷ đồng Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài PLC năm 2021: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị thực kiểm tốn Báo cáo tài Tổng cơng ty, : - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam - Công ty TNHH PWC Việt Nam Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex CTCP (chi tiết đính kèm); 10 Thơng qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Cơng ty Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết đính kèm); 11 Thơng qua nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết đính kèm); 12 Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết đính kèm); 13 Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát PLC: - Chấp thuận đơn từ nhiệm ông Tống Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát PLC kể từ ngày 19/04/2021 - Bà Đinh Thị Kiều Trang trúng cử bổ sung Ban kiểm soát PLC nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/04/2021 Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2021 Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021 Nơi nhận : CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CƠNG TY HĨA DẦU PETROLIMEX-CTCP - UBCKNN (thay b/c); - Sở GDCK Hà Nội (công bố TT); - TT Lưu ký CKVN (công bố TT); - Công bố thông tin Website PLC; - HĐQT TCTXDVN (thay b/c); - Các TV HĐQT PLC (để đạo T/h); - Các KSV PLC (để kiểm soát); - Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty NĐ (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty HC (để tổ chức T/h); - Lưu VT, HĐQT PLC ĐỖ HỮU TẠO ... hoạt động Ban kiểm sốt Tổng cơng ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết đính kèm); 13 Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát PLC: - Chấp thuận đơn từ nhiệm ông Tống Văn Hải - Thành viên Ban kiểm... - Thành viên Ban kiểm soát PLC kể từ ngày 19/04/2021 - Bà Đinh Thị Kiều Trang trúng cử bổ sung Ban kiểm soát PLC nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/04/2021 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên... PLC; - HĐQT TCTXDVN (thay b/c); - Các TV HĐQT PLC (để đạo T/h); - Các KSV PLC (để kiểm soát); - Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty NĐ (để tổ chức T/h); - HĐTV Cty HC (để tổ chức T/h); -