CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN D[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc VŨNG TÀU BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU Vào lúc 10 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2010, Hội trường Vung Tau Intourco Resort, địa số 1A Thùy Vân, Tp Vũng Tàu, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 22 cổ đông, chiếm 4.145.675 cổ phần tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 79,12 % vốn điều lệ I - Nội dung phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Bà Hà Thị Kim Anh - Dẫn chương trình Đại hội thơng qua phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, thông qua số lượng danh sách nhân Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội thông qua số lượng danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đồn, Ban thẩm tra tư cách cổ đơng tham dự Đại hội với số phiếu chấp thuận 100 %, cụ thể sau: Chủ tịch đoàn (gồm người): Ơng Nguyễn Tơn Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu Ơng Nguyễn Mạnh Tịng - Thành viên HĐQT Cơng ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu Ông Lê Tấn Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu Ban thư ký (gồm người): Bà Trần Thị Tuyết Mai Bà Nguyễn Thị An Ban thẩm tra tư cách cổ đông (gồm người): Bà Nguyễn Thị Phương Bà Nguyễn Thị Thanh Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông Bà Hà Thị Kim Anh – Điều khiển Đại hội thông qua - Thể lệ làm việc biểu Đại hội Biên Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu - Chương trình làm việc Đại hội Nội dung làm việc biểu Đại hội cổ đông tham dự với số phiếu chấp thuận 100% Ông Lê Tấn Dũng báo cáo trước Đại hội hoạt động kinh doanh năm 2009, báo cáo tài năm 2009 kiểm toán phương hướng kế hoạch năm 2010 Ơng Trần Hữu Dun - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty trình bày báo cáo BKS Ơng Nguyễn Tơn Hồng – Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu phát biểu ý kiến họp Ý kiến cổ đơng Ơng Nguyễn Tơn Hồng - Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến cổ đông Đại diện Cơng ty chứng khốn Cơng thương hướng dẫn cổ đông giao dịch cổ phiếu thị trường Upcom 10 Bà Trần Thị Tuyết Mai - thay mặt Ban thư ký thông qua Biên Đại hội II – Các vấn đề thơng qua Đại hội Ơng Lê Tấn Dũng – Phó Giám Đốc phụ trách Cơng ty trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phân tích tình hình kinh doanh năm 2009, phương hướng hoạt động kinh doanh khó khăn thuận lợi công tác kinh doanh Công ty năm 2010, báo cáo ước tình hình kinh doanh tháng đầu năm 2010 so sánh kết kinh doanh tháng đầu năm 2009 với ước tháng đầu năm 2010 Ông Lê Tấn Dũng – Phó Giám Đốc phụ trách Cơng ty trình bày Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm 2009 Ơng Trần Hữu Dun - Trưởng ban kiểm sốt Công ty báo cáo kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2009, kết thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài năm 2009 Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu Ban kiểm sốt Ơng Nguyễn Tơn Hồng - Chủ tịch HĐQT Cơng ty phát biểu ý kiến sau: - Số lượng cổ đông tham dự Đại hội năm 2010 so với kỳ Đại hội trước giảm nhiều đủ điều kiện tổ chức Đại hội (số cổ phần tham dự chiếm 79,12% so với điều kiện tổ chức đại hội 65% theo Luật Doanh nghiệp) mong kỳ Đại hội sau cổ đông tham dự đầy đủ - Những khó khăn Cơng ty năm 2010: Do Cơng ty tiến hành xây dựng cơng trình khách sạn nên nguồn vốn nhàn rỗi dùng để tốn cơng trình lãi từ hoạt động tài giảm - Các đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại hội đề nghị cổ đơng có ý kiến : Biên Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu + Khi cơng trình vào hoạt động nâng cấp khu khách sạn cũ cho đồng với khu khách sạn mới, bước đưa Resort lên phát sinh thêm vốn để sữa chữa nâng cấp cho đồng cổ tức tháng cuối năm 2010 năm 2011 đề nghị để lại sử dụng vào việc tái đầu tư Phần cổ tức chi trả cho cổ đông vào năm 2012 + Chia cổ tức năm 2009 7.5% ( 750 đ/ cồ phiếu) + Thống tạm ứng cổ tức tháng đầu năm 2010 3.5% - Việc đưa cổ phiếu Cơng ty lên sàn chứng khốn thức sàn giao dịch Hà nội dự kiến tiến hành sau khách sạn nâng cấp lên Từ ngày 1/7/2010 cổ phiếu cơng ty thức niêm yết sàn upcom - Giải trình nguồn vốn đầu tư nâng cấp mở rộng Resort cụ thể sau : Tổng vốn nâng cấp mở rộng resort dự kiến 55 tỷ, : + Vay ngân hàng TMCP Quân Đội 20 tỷ + Vốn huy động cổ đông ( phát hành thêm thành lập Công ty) 18,4 tỷ, + Vốn kinh doanh để lại+ nguồn lưu động khác 11,6 tỷ + Dự kiến giữ lại cổ tức tháng cuối năm 2010 năm 2011 tỷ Phát biểu cổ đơng : Ơng Dũng - Đại diện Cơng ty CP chứng khốn Tân Việt chia sẻ khó khăn Công ty năm 2009 Tuy cổ tức công ty năm 2009 chưa cao tương lai cơng ty mở rộng phát triển tỷ lệ cổ tức thay đổi khả quan Đồng ý với phương hướng kinh doanh công ty năm 2010 nâng cấp khách sạn lên sao, khai thác nguồn khách từ cổ đông Thông qua Biên Đại hội Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đọc thông qua trước bế mạc Đại hội với trí 100 % cổ đơng tham dự đại hội Đại hội kết thúc lúc 12 15 phút ngày 30/06/2010 TM Thư ký đoàn TM Chủ tịch đoàn TRẦN THỊ TUYẾT MAI NGUYỄN TƠN HỒNG Biên Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu ... doanh công ty năm 2010 nâng cấp khách sạn lên sao, khai thác nguồn khách từ cổ đông Thông qua Biên Đại hội Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. .. 2010 Ông Trần Hữu Duyên - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty trình bày báo cáo BKS Ơng Nguyễn Tơn Hồng – Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu phát biểu ý kiến họp Ý kiến cổ đơng Ơng Nguyễn... quản trị Công ty đại hội đề nghị cổ đơng có ý kiến : Biên Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu + Khi cơng trình vào hoạt động nâng cấp khu khách sạn cũ cho