Thông tin tài liệu
Phụ lục số XIII BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Số : / HĐQT - Ninh bình, ngày 04 tháng 10 năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Quý Năm 2011 Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N ội I Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp HĐQT: Quý năm 2011 HĐQT công ty tổ chức họp kỳ để triển khai thực Nghị Đại hội cổ đông nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD công tác quản lý chung Công ty STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý không tham dự % Trần Kế Tấn Chủ tịch 50 Nghỉ hưu từ ngày 01/9 Phạm Ngọc Hoà UV, TGĐ 100 Từ 1/9/2011 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Việt UV 100 Đỗ Hồnh Khơi UV 100 Nguyễn Thọ Tiệm UV 100 Dương Thuỷ Đức UV 50 Từ 1/9/2011 Tổng giám đốc điều hành Mới thay từ ngày 1/9/2011 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Quý năm 2011 HĐQT công ty thường xuyên giám sát hoạt động ban điều hành thông qua Nghị HĐQT hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT số UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết hoạt động vấn đề tồn vướng mắc để tìm giải pháp xử lý kịp thời Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tuy Công ty không thành lập tiểu ban HĐQT định kỳ nghe báo cáo từ phòng nghiệp vụ Ban điều hành vấn đề cần thiết chế quản lý để tìm cách tháo gỡ đề biện pháp mà kết SXKD có nhiều khó khăn đạt mức kế hoạch sản lượng sản xuất đề II Các nghị Hội đồng quản trị: Quý năm 2011, HĐQT công ty tổ chức họp kỳ Nghị kỳ họp Nội dung sau đây: STT Số nghị 03/2011-NQ Ngày Nội dung 04 - 7-2011 - Triển khai phân công nhiệm vụ cho thành Viên HĐQT, BKS Ban TGĐ thực nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2011( lần 2) ngày 22/7/2011 - Thống lại PA nhân trình bày đại hội để xin ý kiến biểu - Nghe báo cáo tiến độ Xưởng tuyển tro xỉ Thảo luận chế quản lý hoạt động Xưởng - Thảo luận số nội dung khác như: Tình hình nhân lực Cơng ty biện pháp củng cố thiết bị 04/2011-NQ 30 - 8-2011 Kiện toàn chức danh HĐQT theo tinh thần NQ Đại hội cổ đông thường niên 2011 ngày 22/7/2011 uỷ quyền cho HĐQT thực nội dung sau: - Bầu chủ tịch HĐQT thay Chủ tịch đương nhiệm nghỉ hưu từ 01/9 - Bổ sung thành viên HĐQT khuyết thành viên nghỉ hưu 05/2011-NQ 01-9-2011 - Kiện toàn cử chức danh Tổng giám đốc điều hành theo NQ Đại hội cổ đông thường niên 2011 ngày 22/7/2011 uỷ quyền cho HĐQT thực - Đánh giá sơ kết SXKD Quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác Quý Rà lại nội dung công việc DA Xưởng tuyển Tro xỉ 20.000 tấn/năm trước tiến hành chạy thử III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: ( bao gồm lý thay đổi): 1- Ông Trần Kế Tấn Chủ tịch HĐQT giai đoạn từ 1/1/2008 đến 31/8/2011, nghỉ hưu từ 1/9/2011 2- Ơng Phạm Ngọc Hồ UVHĐQT, Tổng giám đốc NBTPC HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Trấn Kế Tấn từ 1/9/2011 3- Ơng Đỗ Hồnh Khơi, UVHĐQT, Phó tổng giám đốc NBTPC cử giữ chức Tổng Giám đốc điều hành kể từ 1/9/2011 thay ơng Phạm Ngọc Hồ 4- Ông Dương Thuỷ Đức Phó tổng giám đốc NBTPC bầu bổ sung vào HĐQT thay thành viên nghỉ hưu từ 01/9/2011 IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Không V Các vấn đề cần lưu ý khác - Xin tiếp thu ý kiến nhắc nhở Sở GDCK Hà Nội việc vi phạm chế độ báo cáo Công bố thông tin Nay báo cáo TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Phạm Ngọc Hoà ... II Các nghị Hội đồng quản trị: Quý năm 2011, HĐQT công ty tổ chức họp kỳ Nghị kỳ họp Nội dung sau đây: STT Số nghị 03/ 2011- NQ Ngày Nội dung 04 - 7 -2011 - Triển khai phân công nhiệm vụ cho thành... dung khác như: Tình hình nhân lực Cơng ty biện pháp củng cố thiết bị 04 /2011- NQ 30 - 8 -2011 Kiện toàn chức danh HĐQT theo tinh thần NQ Đại hội cổ đông thường niên 2011 ngày 22/7 /2011 uỷ quyền... Giám đốc: Quý năm 2011 HĐQT công ty thường xuyên giám sát hoạt động ban điều hành thông qua Nghị HĐQT hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT số UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết hoạt
Ngày đăng: 12/11/2022, 01:56
Xem thêm:
