Mẫu tham khảo CÔNG TY TNHH Số (đóng dấu treo) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH Hôm nay, lúc giờ phút, ngày tháng năm , tại Chúng[.]
CƠNG TY TNHH … Số: (đóng dấu treo) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH… Hôm nay, lúc… … phút, ngày … tháng … năm …, ………………… Chúng Hội đồng thành viên Công ty TNHH…, số GCN ĐKKD … gồm: - Ông/Bà …… Chủ tịch Hội đồng thành viên Đại diện: … % VĐL Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : … , ngày …/…/… - Ơng/Bà …… Thành viên Đại diện: … % VĐL Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : … , ngày …/…/… - Cơng ty … , Ơng/Bà … người đại diện theo ủy quyền dự họp Thành viên, Đại diện: … % VĐL Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : … , ngày …/…/… (trường hợp thành viên tổ chức) Do: Ông/Bà …… Chủ tọa họp Người ghi biên bản: Ơng/bà………………… A Mục đích, chương trình họp - Thay đổi tên cơng ty; - Thay đổi địa trụ sở chính; - Thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Thay đổi vốn điều lệ; - Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Tổng số thành viên dự họp: …… thành viên, tương ứng với số phiếu biểu ………… phiếu Trong số phiếu biểu hợp lệ ………… phiếu Số thành viên dự họp thực tế đạt tỷ lệ… % vốn điều lệ công ty, tỷ lệ đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Hội đồng thành viên theo quy định theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty B Diễn biến họp Bàn bạc thống vấn đề sau: Thay đổi tên công ty sau: Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Tên công ty viết tiếng Việt: Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: Tên công ty viết tắt : Số phiếu biểu hợp lệ … phiếu/… Phiếu Số phiếu biểu không hợp lệ … phiếu/… Phiếu Trong đó: Số phiếu tán thành … phiếu/… Phiếu Số phiếu không tán thành … phiếu/… Phiếu Thay đổi địa trụ sở chính: Địa trụ sở sau thay đổi: Số phiếu biểu hợp lệ … phiếu/… Phiếu Số phiếu biểu không hợp lệ … phiếu/… Phiếu Trong đó: Số phiếu tán thành … phiếu/… Phiếu Số phiếu không tán thành … phiếu/… Phiếu Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh sau thay đổi: STT Tên ngành Mã ngành (ghi tên mã theo ngành cấp Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) Số phiếu biểu hợp lệ … phiếu/… Phiếu Số phiếu biểu khơng hợp lệ … phiếu/… Phiếu Trong đó: Số phiếu tán thành … phiếu/… Phiếu Số phiếu không tán thành … phiếu/… Phiếu Thay đổi vốn điều lệ công ty : Vốn điều lệ đăng ký: Vốn điều lệ mới: Thời điểm thay đổi vốn: Hình thức tăng, giảm vốn: Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi ( Đối với trường hợp tăng vốn, doanh nghiệp chọn hình thức sau: + Tăng vốn góp thành viên; + Tiếp nhận thêm vốn góp thành viên Đối với trường hợp giảm vốn, doanh nghiệp chọn hình thức sau: a) Hồn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp họ vốn điều lệ công ty hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau hoàn trả cho thành viên; b) Cơng ty mua lại phần vốn góp thành viên theo quy định Điều 51 Luật doanh nghiệp năm 2020 c) Vốn điều lệ không thành viên toán đầy đủ hạn theo quy định Điều 47 Luật doanh nghiệp năm 2020.) Danh sách thành viên sau thay đổi S Tên Ngày, T thành tháng, T viên năm sinh thành viên cá nhân Chỗ thành viên cá nhân Nơi đăng ký hộ thường trú cá nhân; địa trụ sở tổ chức Số, ngày, quan cấp CMND Hộ chiếu cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tương đương) doanh nghiệp; Quyết định thành lập tổ chức Vốn góp Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ) 10 Thời Tỷ Loại tài điể m lệ sản, số (%) lượng, góp giá trị vốn tài sản góp vốn2 11 Số phiếu biểu hợp lệ … phiếu/… Phiếu Số phiếu biểu không hợp lệ … phiếu/… Phiếu Trong đó: Số phiếu tán thành … phiếu/… Phiếu Số phiếu không tán thành … phiếu/… Phiếu Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty: Người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi 12 13 Họ tên: … Chức danh: … Sinh ngày: …/…/… Giới tính: … Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: … Nơi đăng ký hộ thường trú: … Chỗ tại: … Số phiếu biểu hợp lệ … phiếu/… Phiếu Số phiếu biểu không hợp lệ … phiếu/… Phiếu Trong đó: Số phiếu tán thành … phiếu/… Phiếu Số phiếu không tán thành … phiếu/… Phiếu C Căn vào kết biểu nêu trên, nội dung Hội đồng thành viên thông qua, cụ thể: - Thay đổi tên công ty; - Thay đổi địa trụ sở chính; - Thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Thay đổi vốn điều lệ; - Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Số phiếu biểu hợp lệ … phiếu/… Phiếu Số phiếu biểu không hợp lệ … phiếu/… Phiếu Trong đó: Số phiếu tán thành … phiếu/… Phiếu Số phiếu không tán thành … phiếu/… Phiếu Cuộc họp kết thúc lúc … giờ… phút ngày Biên lập thành … bản, có giá trị pháp lý Biên phận tách rời Bản điều lệ công ty thông qua ngày …/ …/ … Người ghi biên Chủ tọa Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Họ, tên, chữ ký nội dung ý kiến người dự họp không đồng ý thông qua biên họp (nếu có) Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi