Mẫu tham khảo Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu của Biên bản được quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số Bìn[.]
Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) TÊN DOANH NGHIỆP -Số: ………… Dấu treo CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Bình Dương, ngày …… tháng … năm …… BIÊN BIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN Hơm nay, vào lúc 00 ngày …/…/… , .; Công ty cổ phần , mã số doanh nghiệp ., địa trụ sở .tiến hành họp đại hội đồng cổ đơng sau: Ơng/Bà ……… – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa họp Cổ đông sở hữu …… cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ Ông/Bà ……… Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ Công ty … , Ông/Bà … người đại diện theo ủy quyền dự họp Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ Ông/Bà ……… – Thư ký họp ( Kèm phụ lục danh sách cổ đông dự họp trường hợp cổ đông dự họp không ký tên dự họp trực tiếp Biên họp) A Chương trình, nội dung họp: Đăng ký thay đổi tên công ty; Đăng ký thay đổi địa trụ sở chính; Thơng báo thay đổi ngành nghề kinh doanh; Đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật; Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần; (áp dụng trường hợp trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho người khơng phải cổ đơng sáng lập công ty thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) Đăng ký thay đổi điều lệ Số cổ đông dự họp: …… cổ đông Tương đương với số cổ phần là:…… Cổ phần Tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp:………… phiếu Tổng số phiếu biểu hợp lệ cổ đông dự họp:………… phiếu Phương thức biểu quyết: biểu thẻ biểu quyết/biểu giơ tay/……(chọn phương thức tương ứng) Số cổ đông dự họp thực tế đạt tỷ lệ… % danh sách cổ đông công ty, tỷ lệ đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đông cổ đông theo quy định theo Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) B Diễn biến nội dung họp sau: Đăng thay đổi tên công ty: - Tên công ty viết tiếng Việt:……… - Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi:………… - Tên Công ty viết tắt:…………… Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Đăng thay đổi địa trụ sở chính: Địa trụ sở sau thay đổi:…………………………………… Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Đăng ký thay đổi ngành nghề: Ngành nghề kinh doanh sau thay đổi: STT Tên ngành Mã ngành Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu khơng có ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty: Vốn điều lệ đăng ký: Vốn điều lệ mới: Thời điểm thay đổi vốn: Hình thức tăng, giảm vốn: Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi Số, ngày, nơi cấp Vốn góp Nơi đăng CMND Tổng số cổ phần ký hộ T Tên cổ đông hộ thường trú T sáng lập chiếu địa Loại Số Giá trụ sở cổ GCN lượng trị phần ĐKDN Sở hữu vốn (%) Thời điểm góp vốn Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu khơng có ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật Người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: Họ tên (ghi chữ in hoa): ……………………… Giới tính: Chức danh: Sinh ngày: … / … / …… Dân tộc: …… …… Quốc tịch: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: … / … / …… Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thơn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Chỗ tại: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thơn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại:……………………………………………………… Fax: Email: ………………………………………………………… Website: Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu khơng có ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty Danh sách cổ đông sáng lập trước thay đổi: S T T Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh thành viên cá nhân Nơi đăng ký hộ thường trú cá nhân; địa trụ sở tổ chức Số, ngày, quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân Hộ chiếu cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tương đương) doanh nghiệp; Quyết định thành lập tổ chức Tổng số cổ phần Số lượng Giá trị Tỷ lệ (%) Thời điể m góp vốn Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi S T T Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh thành viên cá nhân Nơi đăng ký hộ thường trú cá nhân; địa trụ sở tổ chức Số, ngày, quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân Hộ chiếu cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tương đương) doanh nghiệp; Quyết định thành lập tổ chức Tổng số cổ phần Số lượng Giá trị Tỷ lệ (%) Thời điể m góp vốn Kèm Hợp đồng chuyển nhượng Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu khơng có ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Thông qua Bản điều lệ Công ty Cổ phần……… sửa đổi lần……… Thay Bản điều lệ công ty trước đầy (đính kèm Bản điều lệ) Tổng số phiếu tán thành:…………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu không tán thành: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% Tổng số phiếu khơng có ý kiến: …………… phiếu, đạt tỷ lệ:………….% C Căn vào kết biểu nêu trên, nội dung thay đổi nêu Đại hội đồng cổ đông thông qua., cụ thể: - Thay đổi tên công ty; - Thay đổi địa trụ sở chính; - Thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Thay đổi thành viên công ty; - Thay đổi vốn điều lệ; Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) - Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; - Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần cổ đông nhà đầu tư nước ngồi cơng ty cổ phần chưa niêm yết - Thay đổi Điều lệ công ty Cuộc họp kết thúc lúc … giờ… phút ngày Biên lập thành … bản, có giá trị pháp lý Biên phận tách rời Bản điều lệ công ty thông qua ngày …/ …/ … Thư ký Chủ tọa (Ký tên vả ghi rõ họ tên) Chữ ký tất cổ đông Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi .. .Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) B Diễn biến nội... điểm góp vốn Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) Tổng số phiếu tán... điể m góp vốn Doanh nghiệp chọn kê khai vào nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi Mẫu tham khảo (nội dung chủ yếu Biên quy định khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014) Danh sách cổ đông