TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CPTHAN NÚI BÉO– VINACOMIN Số 02/NQ ĐHCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hạ Long, ngày 20 tháng 3 n[.]

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CPTHAN NÚI BÉO– VINACOMIN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 02/NQ-ĐHCĐ Hạ Long, ngày 20 tháng năm 2012 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần than Núi Béo TKV ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào ngày 25/3/2008; Căn định số 1002/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2011 HĐQT Công ty việc: Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin; Căn Biên số: 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng năm 2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 Công ty với nội dung sau: Kết SXKD năm 2011 TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực So sánh % Bốc xúc đất đá 1.000 M3 21.480 21.797 101,5 Than NK sản xuất 1.000 Tấn 4.600 4.660 101,3 Than sàng mỏ 1.000 Tấn 3.058 3.048 99,7 Than tiêu thụ 1.000 Tấn 4.838 4.866 100,6 Doanh thu tổng số Tỷ đồng 2.010 2.292 114 Lợi nhuận tổng số Tỷ đồng 57,7 101,4 176 Tiền lương bình quân 1.000đ/người /tháng 5.760 7.658 133 Cổ tức 18 18 100 % Trang Kế hoạch SXKD năm 2012 STT Chỉ tiêu Số lượng, Giá trị ĐVT Bóc đất đá lộ thiên 1.000 M3 17.800 Than nguyên khai sản xuất 1.000 Tấn 4.100 Than sàng mỏ 1.000 Tấn 2.154 - Than từ than NK “ 1.804 - Than khai thác lại “ 350 Than tiêu thụ Doanh thu tổng số Tỷ đồng 2.073,472 Lợi nhuận Tỷ đồng 111,765 Tiền lương bình quân theo 1.000đ/người lao động định mức /tháng Cổ tức 1.000 Tấn % Ghi 4.210 6.532 15 Điều Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 sau: STT Nội dung Số tiền (đồng) I Lợi nhuận trước thuế 101.406.193.209 II Trích nộp thuế TNDN 26.243.389.137 III Lợi nhuận sau thuế 75.162.804.072 Trích quỹ dự phịng bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế Chia cổ tức: 18% vốn điều lệ 21.600.000.000 Lợi nhuận cịn lại trích: 49.804.663.869 - Quỹ thưởng ban quản lý ĐHSX - Trích quỹ đầu tư phát triển: 40% 19.921.865.547 - Lợi nhận cịn lại trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mỗi quỹ 50%) 29.582.798.321 Ghi 3.758.140.204 300.000.000 Trang Điều Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 là: 140.195.520 đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu, trăm chín lăm ngàn, năm trăm hai mươi đồng) mức thù lao chức danh HĐQT, BKS năm 2012 sau: STT Chức danh Mức phụ cấp hàng tháng (đồng) Chủ tịch HĐQT = 7,30 x Lmin x 30% Uỷ viên HĐQT = 6,31 x Lmin x 30% Trưởng BKS = 6,31 x Lmin x 30% Uỷ viên BKS = 5,98 x Lmin x 30% Ghi *Ghi chú: Lmin mức lương tối thiểu chung Nhà nước quy định cho thời điểm Điều Thông qua Quyết định HĐQT Công ty việc: Triển khai thực Dự án Đầu tư Xây dựng Cơng trình khai thác hầm lị mỏ than Núi Béo: - Quyết định số: 1619/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng năm 2011 HĐQT Công ty việc: Phê duyệt Dự án Đầu tư Xây dựng Cơng trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo - Quyết định số: 164/QĐ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2012 HĐQT Công ty việc: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án Đầu tư Xây dựng Cơng trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo Điều Thơng qua báo cáo tài năm 2011 Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn tài kế tốn Kiểm tốn (AASC) kiểm tốn gồm số tiêu chủ yếu sau: * Tài sản tổng số: 980.722.248.600 đồng; - Tài sản ngắn hạn: 309.480.651.862 đồng; - Tài sản dài hạn: 671.241.596.738 đồng; * Tổng nguồn vốn: 980.722.248.600 đồng; - Nợ phải trả: 730.671.049.704 đồng; - Vốn chủ sở hữu: 250.051.198.896 đồng; * Doanh thu bán hàng : * Lợi nhuận trước thuế: * Lợi nhuận sau thuế: 2.292.058.396.480 đồng; 101.406.193.209 đồng; 75.162.804.072 đồng; Điều Thông qua báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 Điều Thông qua báo cáo Ban kiểm sốt đánh giá cơng tác quản lý Cơng ty HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2011 Trang Điều Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) Trụ sở chính: Số 01- Lê Phụng Hiểu, Hà Nội để thực việc kiểm toán Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin Điều Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, tổ chức hoạt động bổ sung ngành nghề kinh doanh Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty: - Sửa đổi tiết điều 2, Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty tăng vốn điều lệ Công ty - Chấp thuận việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh ghi giấy chứng nhận ĐKKD thiếu so với lĩnh vực kinh doanh ghi tiết Điều Điều lệ Công ty Điều 10 Tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, phương án cụ thể sau: - Vốn điều lệ có Công ty : 120 tỷ đồng - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 80 tỷ đồng - Vốn điều lệ sau tăng : 200 tỷ đồng - Số lượng cổ phiếu có Cơng ty : 12.000.000 cổ phần - Số lượng cổ phiếu dự kiến tăng : 8.000.000 cổ phần - Số lượng cổ phiếu sau tăng : 20.000.000 cổ phần - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cổ phần - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thơng - Nguồn tài để tăng vốn : Bằng nguồn vốn tích luỹ Cơng ty - Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu Công ty thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu thưởng Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam cung cấp - Hình thức tăng vốn điều lệ: Bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu - Phương thức phân phối: Theo phương thức thực quyền - Tỷ lệ thực quyền: Tỷ lệ 3:2 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu (ba) cổ phiếu hưởng 01 (một) quyền nhận 02 (hai) cổ phiếu thưởng) - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho cổ đông hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ làm trịn (khơng), giá trị cổ phiếu lẻ dư để lại bổ sung vào vốn tích lũy Cơng ty (Ví dụ: Một cổ đơng sở hữu cổ phiếu số lượng cổ phiếu thưởng cổ đơng nhận là: x 2/3 = 3,333 cổ phiếu, làm tròn cổ phiếu) - Thời gian dự kiến phát hành: Sau tổ chức Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ, Công ty hoàn chỉnh thủ tục tăng vốn theo quy định pháp luật dự kiến chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng vào quý II quý III năm 2012 Trang - Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng thành viên lưu ký, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng phịng KTTC Cơng ty, số 799 Lê Thánh Tơng TP Hạ Long - Lưu ký niêm yết bổ sung: Toàn số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hữu lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Điều 11 Chấp thuận việc ông Vũ Anh Tuấn - Người đại diện phần vốn Vinacomin Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Điều 12 Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin năm 2012 thơng qua cách hợp pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng năm 2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành công việc thông qua Nghị này, đảm bảo lợi ích cổ đơng, lợi ích doanh nghiệp phù hợp với quy định Pháp luật./ THƯ KÝ T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT Huỳnh Hữu Nam Vũ Anh Tuấn Nơi nhận: - Vinacomin (b/c); UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội (b/c); HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành; Các cổ đơng Cơng ty; Các đơn vị, phịng ban (P.CNTH đăng trang WeB); Lưu HĐQT Trang TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CP THAN NÚI BÉO– VINACOMIN Số: 02/BB-ĐHCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 20 tháng năm 2012 BIÊN BẢN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tên công ty: Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin Trụ sở tại: 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101700 cấp lần thứ ngày 16/8/2011 Phòng ĐKKD sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao cơng nhân Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Công ty vào hồi 7h30 ngày 20 tháng năm 2012 điều hành ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Cơng ty; Tham dự đại hội có: 390 cổ đông, sở hữu đại diện cho 8.414.964 cổ phần, chiếm 70,1% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội cử ông Huỳnh Hữu Nam – Cổ đông Công ty làm thư ký Đại hội; cử ông Vũ Ngọc Anh, ông Lê Mạnh Quyền ông Lại Hồng Cương - cổ đông Công ty vào tổ giúp việc cho Đại hội việc thu đếm thẻ biểu Đại hội tiến hành theo trình tự, gồm nội dung sau: I/ Thực thủ tục tiến hành Đại hội: Ông Nguyễn Hải Hùng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đơng (Có nội dung báo cáo kèm theo) Chủ tọa kết luận: Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 20 tháng năm 2012 Công ty đủ điều kiện tiến hành theo Luật định II/ Đại hội thảo luận thông qua nội dung sau: Thảo luận, thông qua quy chế chương trình Đại hội: 1.1 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Ủy viên HĐQT Cơng ty, trình bày Quy chế làm việc đại hội chương trình đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 (Có nội dung quy chế chương trình kèm theo) 1.2 Các ý kiến tham gia: Không 1.3 Tỉ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đơng khơng tán thành: Khơng có cổ đơng Trang - Số cổ đông không tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 1.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thơng qua quy chế chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu 2/ Thảo luận thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2012 2.1 Được ủy quyền Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty: Ơng Mai Quảng Thái, UV HĐQT - Phó giám đốc Cơng ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, nhiệm vụ giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012 (Có báo cáo kèm theo) Một số tiêu chủ yếu báo cáo kết SXKD:  Kết SXKD năm 2011 TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực So sánh % Bốc xúc đất đá 1.000 M3 21.480 21.797 101,5 Than NK sản xuất 1.000 Tấn 4.600 4.660 101,3 Than sàng mỏ 1.000 Tấn 3.058 3.048 99,7 Than tiêu thụ 1.000 Tấn 4.838 4.866 100,6 Doanh thu tổng số Tỷ đồng 2.010 2.292 114 Lợi nhuận tổng số Tỷ đồng 57,7 101,4 176 Tiền lương bình quân 1.000đ/người /tháng 5.760 7.658 133 Cổ tức 18 18 100 %  Kế hoạch SXKD năm 2012 STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng, Giá trị Bóc đất đá lộ thiên 1.000 M3 17.800 Than nguyên khai sản xuất 1.000 Tấn 4.100 Than sàng mỏ 1.000 Tấn 2.154 Than tiêu thụ 1.000 Tấn 4.210 Doanh thu tổng số Tỷ đồng 2.073,472 Lợi nhuận Tỷ đồng 111,765 Tiền lương bình quân theo 1.000đ/người Ghi 6.532 Trang lao động định mức Cổ tức /tháng % 15 2.2 Các ý kiến thảo luận: Không 2.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 2.4 Chủ tọa kết luận: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, nhiệm vụ giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012 thông qua với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 3.1 Ông Mai Quảng Thái, UV HĐQT - Phó Giám đốc cơng ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (Có nội dung báo cáo kèm theo) 3.2 Các ý kiến thảo luận: Không 3.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 3.4 Chủ tọa kết luận: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 thông qua với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Thảo luận thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2011 đề xuất mức tiền thù lao cho HĐQT, BKS Cơng ty năm 2012 4.1 Ơng Mai Quảng Thái, UV HĐQT - Phó Giám đốc Cơng ty trình bầy báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2011, đề xuất mức tiền thù lao HĐQT, BKS Cơng ty năm 2012 (Có nội dung báo cáo kèm theo): 4.2 Các ý kiến thảo luận: Không 4.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 4.4 Chủ tọa Đại hội kết luận: Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2011, phương án tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012 thông qua với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Trang Thảo luận thông qua báo cáo triển khai thực dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 5.1 Ông Mai Quảng Thái, UV HĐQT - Phó Giám đốc Cơng ty trình bầy báo cáo triển khai thực dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo (Có nội dung báo cáo kèm theo): 5.2 Các ý kiến thảo luận: Không 5.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Không có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 5.4 Chủ tọa Đại hội kết luận: Báo cáo triển khai thực dự án khai thác lầm lò mỏ than Núi Béo thông qua với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Thảo luận thông qua báo cáo tài Cơng ty năm 2011 kiểm toán 6.1 Bà Nguyễn Thị Tâm, Kế toán trưởng Cơng ty trình bầy báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty năm 2011 (Có nội dung báo cáo kèm theo) 6.2 Ông Đào Xuân Nam – TB kiểm sốt trình bầy báo cáo Ban kiểm tốn thẩm định báo cáo tài Cơng ty năm 2011 kiểm tốn (Có nội dung báo cáo kèm theo) 6.3 Các ý kiến thảo luận: Không 6.4 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đơng khơng tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đông 6.5 Chủ tọa kết luận: Đại hội thơng qua báo cáo tài kiểm tốn Công ty năm 2011 với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Thảo luận thông qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty năm 2012 7.1 Ơng Đào Xn Nam – Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty trình bầy việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn AASC để kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty năm 2012 7.2 Các ý kiến thảo luận: Khơng có ý kiến 7.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đơng tán thành lựa chọn Cơng ty kiểm tốn AASC là: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Trang - Số cổ đông khơng tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đông 10.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thơng qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn AASC kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty năm 2012 với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Thảo luận thông qua báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh Cơng ty năm 2011 8.1 Ơng Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên HĐQT Cơng ty trình bầy báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh Cơng ty năm 2011 (Có nội dung báo cáo kèm theo) 8.2 Các ý kiến thảo luận: Không 8.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 8.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thông qua báo cáo HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh Công ty năm 2011 với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Thảo luận thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt đánh giá công tác quản lý Công ty HĐQT Giám đốc điều hành 9.1 Ông Đào Xuân Nam, Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty trình bầy báo cáo Ban kiểm sốt đánh giá cơng tác quản lý Công ty HĐQT Giám đốc điều hành (Có nội dung báo cáo kèm theo) 9.2 Các ý kiến thảo luận: Khơng có 9.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đơng khơng tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đông không tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 9.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thông qua báo cáo Ban kiểm sốt đánh giá cơng tác quản lý Cơng ty HĐQT Giám đốc điều hành Công ty với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu 10 Thảo luận thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Cơng ty 10.1 Ơng Lã Tuấn Quỳnh, UV HĐQT Cơng ty trình bầy phương án tăng vốn điều lệ Cơng ty (Có nội dung báo cáo kèm theo) 10.2 Các ý kiến thảo luận: Khơng có Trang 10 10.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 10.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu 11 Thảo luận thơng qua Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận ĐKKD Cơng ty 11.1 Ơng Lã Tuấn Quỳnh, UV HĐQT Cơng ty trình bầy Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận ĐKKD Cơng ty (Có nội dung tờ trình kèm theo) 11.2 Các ý kiến thảo luận: Khơng có 11.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đơng khơng tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đông 11.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh giấy chứng nhận ĐKKD Công ty với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu 12 Thảo luận thông qua việc ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Cơng ty 12.1 Ơng Lã Tuấn Quỳnh, UV HĐQT Cơng ty trình bầy Tờ trình việc giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Cơng ty cho ơng Vũ Anh Tuấn (Có nội dung Tờ trình kèm theo) 12.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đơng khơng tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đông không tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 12.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thông qua việc ông Vũ Anh Tuấn chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu 13 Thảo luận thông qua biên Nghị đại hội cổ đơng thường niên năm 2012 13.1 Ơng Huỳnh Hữu Nam, Thư ký Đại hội trình bầy Nghị đại hội cổ đơng thường niên năm 2012 (Có nội dung Nghị kèm theo) Trang 11 13.2 Các ý kiến thảo luận: Ông Vũ Anh Tuấn đề nghị sửa lại điều Nghị Đại hội sau: - Sửa đổi tiết điều 2, Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty tăng vốn điều lệ Công ty - Chấp thuận việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh ghi giấy chứng nhận ĐKKD thiếu so với lĩnh vực kinh doanh ghi tiết Điều Điều lệ Công ty * Lý sửa: Dự thảo Nghị Đại hội cổ đông năm 2012 thư ký Đại hội trình bầy phản ánh trung thực tồn nội dung chương trình nghị Đại hội Tuy nhiên cổ đơng Cơng ty có nhiều cổ phiếu lẻ; việc tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ thực quyền 3/2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu (ba) cổ phiếu hưởng (một) quyền nhận (hai) cổ phiếu thưởng) nên vốn điều lệ Công ty sau tăng vốn điều lệ chắn khơng thể trịn 200 tỷ đồng 13.3 Tỷ lệ biểu quyết: - Số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu - Số cổ đông không tán thành: Khơng có cổ đơng - Số cổ đơng khơng tham gia biểu quyết: Khơng có cổ đơng 13.4 Chủ tọa kết luận: Đại hội thông qua Nghị đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với số cổ đông tán thành: 390 cổ đông, tương ứng: 8.414.964 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày THƯ KÝ Huỳnh Hữu Nam TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA Vũ Anh Tuấn  Nơi nhận: - Các cổ đông công ty; - Thành viên HĐQT; - Thành viên Ban kiểm soát; - Thành viên Ban Giám đốc; - Lưu VT, VPHĐQT Trang 12 ... đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Công ty vào hồi 7h30 ngày... tịch HĐQT Công ty; Tham dự đại hội có: 390 cổ đơng, sở hữu đại diện cho 8.414.964 cổ phần, chiếm 70,1% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội cử ông Huỳnh Hữu Nam – Cổ đông Công ty làm thư... Công ty: - Sửa đổi tiết điều 2, Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty tăng vốn điều lệ Công ty - Chấp thuận việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh ghi