TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN VINACOMIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 20[.]
TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN- VINACOMIN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn-Vinacomin; Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 29 tháng 03 năm 2013, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 1.1 Thực năm 2012 TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN % TH/KH Đất đá bốc xúc m3 25.288.000 25.413.273 100,5 Than sản xuất Tấn 3.700.000 3.726.384 100,7 Than tiêu thụ T.số Tấn 3.570.000 3.583.139 100,3 Doanh thu than Tỷ đồng 2.960 3.154 106.5 Lợi nhuận Tỷ đồng 42,280 54,394 128,6 Thu nhập BQ 6.060.000 6.751.000 111,4 Đồng/ng-thg 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 TT CHỈ TIÊU ĐVT KH GHI CHÚ Đất đá bốc xúc m3 30.600.000 Than sản xuất Tấn 3.900.000 Than tiêu thụ Tấn 3.780.000 Doanh thu Tỷ đồng 4.164 Đầu tư XDCB Tỷ đồng 167,031 Lợi nhuận Tỷ đồng 67,5 Cổ tức Thu nhập bình quân % Đồng/ng-thg 12 6.521.000 Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Kiểm tốn dịch vụ tin học TP.HCM kiểm tốn với tiêu kỳ báo cáo sau: - Tổng tài sản: 1.427,689 tỷ đồng; - Nợ phải trả: 1.169,391 tỷ đồng; - Nguồn vốn chủ sở hữu: - Tổng lợi nhuận trước thuế: 254,822 tỷ đồng; 54,394 tỷ đồng Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý công ty năm 2012 với nội dung nhận xét đánh giá sau: - Hội đồng quản trị Ban giám đốc điều hành, quản lý công ty, hoạt động theo pháp luật, nghị Đại hội đồng cổ đơng, nghị HĐQT, tài công ty lành mạnh; - Điều hành, quản lý công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi đáng cổ đơng Báo cáo Ban kiểm sốt việc giám sát hoạt động quản lý công ty năm 2012 Hội đồng quản trị, Giám đốc với nội dung nhận xét đánh giá sau: - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc hoạt động, quản lý công ty phát triển, minh bạch, theo pháp luật điều lệ cơng ty; - Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước đảm bảo quyền lợi cơng ty, quyền lợi đáng cổ đơng Điều Thông qua phương án chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập quỹ, tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2012 mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 % vốn điều lệ Kế hoạch trích lập quỹ năm 2012 TT Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế suất Tỷ lệ (%) Giá trị (VND) 54 394 286 800 838 115 589 20 Nộp ngân sách 838 115 589 Lợi nhuân sau thuế a Trả cổ tức 13 499 306 100 b Trích lập quỹ dự phịng tài 227 808 561 c Trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ 227 808 561 Lợi nhuận sau trích cịn lại 4=(3-a-b-c) 26 601 247 989 Trích quỹ thưởng Ban QL, ĐH ≤ 400 Tr.đồng 400 000 000 44 556 171 211 Lợi nhuận lại 26 201 247 989 Trích quỹ Đầu tư phát triển 40 10 480 499 196 Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 60 15 720 748 793 - Quỹ Khen thưởng 60 432 449 276 - Quỹ Phúc lợi 40 288 299 517 Tiền thù lao chi trả HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 đề xuất mức thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 3.1 Tiền thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2012: - thành viên HĐQT Công ty: 242.097.600 đồng - thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty: - Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS : 135.928.800 đồng 378.026.400 đồng 3.2 Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2013 HSL bậc 2/2 Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng chuyên trách Chủ tịch HĐQT 7,30 7,30 x lương tối thiểu vùng hành x 40% Uỷ viên HĐQT 6,31 6,31 x lương tối thiểu vùng hành x 40% Trưởng BKS 6,31 6,31 x lương tối thiểu vùng hành x 40% Uỷ viên BKS 5,98 5,98 x lương tối thiểu vùng hành x 40% TT Chức danh 3.3 Mức tiền thù lao chi trả cho: - Các uỷ viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm; Uỷ viên chuyên trách HĐQT, kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin Điều Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban Tập đoàn, thành viên ban quản lý vốn doanh nghiệp Tập đoàn Vinacomin, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty Thời gian giữ chức vụ ông Phạm Hồng Tài thời hạn lại Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm ( 2012 – 2017 ) Điều Công nhận kết bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm sốt định ơng Phạm Cơng Đồn, Trưởng ban Kiểm tốn nội Tập đồn Vinacomin, trúng cử uỷ viên Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Điều Thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 Bộ Tài Điều Thơng qua đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn sốt xét báo cáo tài bán niên, kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 cơng ty Cơng ty Kiểm tốn dịch vụ tin học TP.HCM ( AISC ) có Trụ sở chính: số 42, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Trong trường hợp khơng thống với cơng ty kiểm tốn tiến độ mức phí kiểm tốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn cịn lại danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập chấp thuận UBCKNN để tiến hành soát xét báo cáo tài bán niên, kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Điều Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2013 tiến hành minh bạch hợp pháp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin có trách nhiệm thực công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua nghị quyết, đảm bảo lợi ích cổ đơng, lợi ích doanh nghiệp phù hợp với quy định Pháp luật Nghị có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2013 thông qua Nơi nhận: Các cổ đông công ty; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát; Thành viên Ban Giám đốc; Lưu VT, VPHĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA Nguyễn Xuân Lập ... Ban giám đốc hoạt động, quản lý công ty phát triển, minh bạch, theo pháp luật điều lệ công ty; - Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước đảm bảo quyền lợi cơng ty, quyền lợi đáng cổ đông Điều... lý công ty năm 2012 với nội dung nhận xét đánh giá sau: - Hội đồng quản trị Ban giám đốc điều hành, quản lý công ty, hoạt động theo pháp luật, nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT, tài cơng ty. .. chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty Thời gian giữ chức vụ ơng Phạm Hồng Tài thời hạn cịn lại Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm ( 2012 – 2017 ) Điều Công nhận kết bầu bổ sung ủy viên