TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 Độc lập Tự do Hạnh phúc * Số 08/NQ SD3 ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒN[.]
TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Độc lập - Tự - Hạnh phúc * Số: 08/NQ-SD3-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 28 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Căn luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông tin Đại hội đồng cổ đông: Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3; Tên viết tắt: SD3 Địa trụ sở: 105 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 39 03 000221 cấp lần thứ tư ngày 02/01/2009; Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai Vốn Điều lệ: 79.996.780.000 đồng, chia thành 7.999.678 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng; Toàn 7.999.678 cổ phần cổ phần phổ thông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 khai mạc hồi 30 ngày 28 tháng năm 2010 Tại: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3- 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai; Ban chủ toạ gồm: - Ông Nguyễn Khắc Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ - Các Thành viên Hội đồng quản trị - thành viên Thư ký Đại hội: - Bà Hồng Thị Minh Phương - Văn phịng Thư ký Cơng ty Điều 2: Cổ đơng có quyền dự Đại hội: Tổng số cổ đông triệu tập là: 2.451 cổ đông; tương ứng với 7.999.678 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu Trong đó: a Trong nước: - Cổ đông cá nhân: 2.401 cổ đông, sở hữu: 3.345.277 cổ phần, tương ứng 41,8% VĐL 1/5 - Cổ đông tổ chức: 33 cổ đông, sở hữu: 4.588.475 cổ phần, tương ứng 57,4% VĐL b Nước ngồi: - Cổ đơng cá nhân: 17 cổ đông, sở hữu: 65.926 cổ phần, tương ứng 0,8% VĐL Điều 3: Cổ đơng có mặt tham dự Đại hội: Cổ đơng, đại diện cổ đơng có mặt dự họp là: 98 cổ đông, sở hữu: 5.495.460 cổ phần bằng: 69 % tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định khoản điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Điều 4: Nội dung Đại hội: Cổ đông biểu thông qua vấn đề sau: Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, kinh doanh thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Báo cáo kết SXKD năm 2009 kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2010 với tiêu: 2.1 Tình hình thực số tiêu kinh tế năm 2009 TT Đơn vị tính Tổng giá trị SXKD Triệu đồng 261,626 491,557 169 Doanh thu Triệu đồng 315,500 382,854 121 Thực đầu tư Triệu đồng 58.393 38.310 66 Đầu tư mở rộng SXKD 54.152 31.451 58 Đầu tư tài 4.241 6.859 162 Lợi nhuận Triệu đồng 19.000 29.514 155 Nộp ngân sách Nhà nước Triệu đồng 11.833 11.605 98 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ % 17,8 36,4 204 Thu nhập B/Q CBCNV/tháng Triệu đồng 3,100 3,500 113 Tỷ lệ cổ tức 14 16 114 Triệu đồng Triệu đồng % 2/5 Kế hoạch Thực Tỷ lệ % Nội dung 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2010: TT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch Ghi Giá trị SXKD Triệu đồng 440.000 Doanh thu Triệu đồng 422.900 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 30.000 Nộp ngân sách Triệu đồng 16.890 Thu nhập BQ/người/tháng Triệu đồng 3,500 Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2010: TT Nội dung đầu tư % 16 Đơn vị tính Số tiền I Đầu tư mở rộng SXKD Triệu đồng 114.300 Chi phí thẩm định đầu tư thêm 01 thuỷ điện 17MW Kon Tum Triệu đồng 300 Chi phí đầu tư xây dựng thủy điện Đak Lô - Kon Tum Triệu đồng 114.000 II Đầu tư nâng cao lực thi công Triệu đồng 9.000 Đầu tư mới, sử chữa nâng cấp thiết bị phục vụ thi cơng Triệu đồng 9.000 II Đầu tư tài Triệu đồng 40.000 Đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần Triệu đồng 35.000 Đầu tư tài khác Triệu đồng 5.000 Triệu đồng 163.300 Tổng cộng Ghi Báo cáo tài năm 2009 (Số liệu theo bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2009 kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn kế tốn AAC) Báo cáo trích lập quỹ chia cổ tức lợi nhuận lại năm 2009 với tiêu: 3/5 TT Nội dung ĐV tính Thực Ghi Tổng lợi nhuận trước thuế Đồng 29.514.200.956 Thuế TNDN (25%/2) bổ sung quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp Đồng 7.297.865.302 a Thuế TNDN miễn giảm 50% bổ sung quỹ đầu tư phát triển Đồng 3.648.932.651 b Thuế TNDN dự kiến miễn giảm để lại lợi nhuận chưa phân phối Đồng 3.231582.053 c Thuế TNDN phải nộp năm Đồng 417.350.598 Lợi nhuận lại Đồng 22.216.335.654 Lợi nhuận phân phối Đồng 9.416.850.854 4.1 Trích quỹ dự phịng tài (10%) Đồng 2.221.633.565 4.2 Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển Đồng 3.906.690.845 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(1,5 tháng lương thực hiện) Đồng 3.288.525.444 Lợi nhuận chia cổ tức (16%) Đồng 12.799.484.800 4.3 (Tại thời điểm chia cổ tức Vốn điều lệ Công ty 79.996.780.000 đồng Cổ tức toán tiền) Báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty HĐQT Tổng giám đốc Lựa chọn Tổ chức kiểm tốn năm tài 2010: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty vào tình hình thực tế để lựa chọn Tổ chức kiểm tốn tài năm 2010 theo pháp luật Thông qua tổng mức tiền lương thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2009 dự kiến năm 2010 sau: 7.1Tổng tiền lương thù lao thực chi thành viên HĐQT, BKS thư ký Công ty năm 2009 là: 708.000.000 đồng, 100% so với dự toán năm 2009 7.2 Dự kiến năm 2010: - Trường hợp Công ty đạt 100% tiêu kế hoạch SXKD tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng theo mức sau: TT Mức tiền Chức vụ (đồng/người/tháng) Lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS 4/5 25.000.000 5.000.000 Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT 3.000.000 - Trường hợp Công ty không đạt 100% tiêu kế hoạch SXKD tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty định mức cụ thể - Trường hợp Công ty vượt tiêu kế hoạch SXKD đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT vào mức độ vượt kế hoạch để trích thưởng lương tháng thứ 13 cho thành viên HĐQT, BKS CBCNV Công ty Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010: - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 7.999.678 cổ phần, vốn điều lệ sau tăng 15.999.356 cổ phần tương ứng 159.993.560.000 đồng; - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần; - Phương thức đối tượng phân phối: Phân phối cho cổ đơng có tên danh sách thời điểm chốt sổ cổ đông; Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần; - Tỷ lệ phân phối 1:1 nghĩa cổ đông sở hữu (một) cổ phần mua (một) cổ phần với giá mua 10.000 đồng/1 cổ phần; Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo báo cáo Hội đồng quản trị Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 10 Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 01 thành viên Ban kiểm sốt gồm: 10.1 Ơng Võ Thanh Hùng - Trường phịng Kỹ thuật Cơng ty cổ phần Sơng Đà trúng cử: Giữ chức vụ Thành viên HĐQT; 10.2 Ơng Khuất Văn Hiến - Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trúng cử: Giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát; 11 Cổ đơng biểu trí thơng qua tồn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Điều Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà đạo máy điều hành tổ chức thực Nghị ĐHĐCĐ; Trong trình thực kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực nhiệm vụ công trường thi công để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế Ban kiểm soát tăng cường thực chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý hoạt động SXKD theo quy định Điều lệ Công ty Nghị Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - UBCK Nhà nước; Chủ tịch HĐQT - TT GDCK Hà Nội; - TCT Sông Đà; - Thành viên HĐQT; - Thành viên BKS; 5/5 - Các đơn vị trực thuộc; - Website;Lưu HĐQT 6/5 ... hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 10 Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 01 thành viên Ban kiểm sốt gồm: 10.1 Ơng Võ Thanh Hùng - Trường phịng Kỹ thuật Cơng ty cổ phần Sơng Đà trúng... điều lệ Công ty 79.996.780.000 đồng Cổ tức toán tiền) Báo cáo Ban kiểm sốt quản lý Cơng ty HĐQT Tổng giám đốc Lựa chọn Tổ chức kiểm tốn năm tài 2010: Giao cho Hội đồng quản trị Cơng ty vào tình... hữu: 5.495.460 cổ phần bằng: 69 % tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định khoản điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Điều 4: Nội dung Đại hội: Cổ đông