BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2021 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

DỰ THẢO CƠNG TY CP TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Số: 03/2022/ĐHĐCĐ-TTF CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2021 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT năm 2021 sau: Về tổ chức họp HĐQT - Năm 2021, HĐQT tổ chức 13 họp, họp HĐQT triệu tập thực với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo nguyên tắc, tuân thủ quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật Nội dung họp thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng - Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, … thảo luận, kiểm soát cách chặt chẽ HĐQT Tổng Giám đốc - Các thay đổi kế hoạch đầu tư, chiến lược nghiên cứu độc lập, có sở khoa học phản biện HĐQT Ban Tổng Giám đốc Về việc giám sát Tổng Giám đốc - Về tổng thể, HĐQT thực tốt công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động cơng ty ln kiểm sốt chặt chẽ để định hướng chiến lược điều chỉnh định kịp thời - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự họp định kỳ bất thường Các định Ban Tổng Giám đốc đề phân tích, phản biện tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích cơng ty Qua đó, HĐQT ln nắm rõ tình hình hoạt động cơng ty cập nhật nhanh yêu cầu từ thực tế - HĐQT đặc biệt quan tâm đến giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm vấn đề giúp công ty trì tính bền vững, ổn định hoạt động, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư Kết giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài cơng ty - Báo cáo tài lập cơng bố phù hợp với chuẩn mực kế toán quy định pháp luật hành - Cơng ty kiểm tốn lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, thuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan đưa ý kiến kiểm toán - Kết sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 1.607 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,51 tỷ đồng Tuy cơng ty khơng hồn thành thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - trị phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cục đến hầu hết mặt đồi sống xã hội, kết kinh doanh 2021 nỗ lực Ban Tổng Giám Đốc tồn thể người lao động cơng ty Giao dịch ngượi nội công ty, người liên quan người nội với công ty - Cơng ty tn thủ quy định có liên quan thẩm quyền phê duyệt, theo dõi thuyết minh giao dịch người nội cơng ty, người có liên quan người nội với công ty Các giao dịch công bố thông tin theo quy định pháp luật Đánh giá chung hoạt động HĐQT - Các hoạt động HĐQT năm 2021 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty quy định pháp luật - Tất thành viên HĐQT tuân thủ quy định việc tham gia họp HĐQT, thảo luận, biểu độc lập, khách quan sở đảm bảo cao lợi ích cơng ty - HĐQT đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trình vận hành cơng ty, thực tốt việc giám sát kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật - Trong năm 2021, chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid 19, HĐQT đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để điều hành cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực tốt Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ HĐQT Trên Báo cáo hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng kính chào! THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP Dương Quốc Nam